MULTA AL HSBC

ARGENTINA: Multaron con $30 M al HSBC por no reportar una "operación sospechosa"

La Unidad de Información Financiera dispuso esa sanción luego de que la entidad bancaria no informara sobre una transacción de más de $15 millones. Además, joyerías Ricciardi fue apercibida con $100.000 El banco HSBC sufrió una multa de 30 millones de pesos por no haber informado al gobierno nacional acerca de una transacción sospechosa de lavado de dinero por un monto que superaba los 15 millones de pesos. La operación resultaba sospechosa debido a que la firma que la realizaba, la Asociación Mutual de Panaderos Unidos del Tercer Milenio, "no contaba con un perfil que le permitiera justificar el origen del dinero ni el monto de las operaciones señaladas ni el banco poseía en los legajos de dicho cliente, los balances necesarios para determinar su perfil". "Además, el monto total de las operaciones investigadas resultó un 5.800% superior al monto de los ingresos totales declarados por la asociación en los ejercicios 2005-2006", señaló la Unidad de Información Financiera a través de un comunicado. Por otra parte, la entidad dirigida por José Sbatella dispuso también multar con $100.000 a la cadena de joyerías Ricciardi y a su dueño, Jeffrey Alberto Benzadon, luego de que el año pasado impidiera el ingreso de inspectores a sus locales. Tras la negativa, la Unidad de Información Financiera solicitó una orden de allanamiento a la Justicia y secuestró documentación. "Dispuso la apertura de un sumario para deslindar las responsabilidades de la firma y sus responsables", consigna el comunicado del organismo autárquico del Ministerio de Justicia. El año pasado, la cadena de joyerías Ricciardi fue investigada junto con otras tres casas por presunto lavado de dinero. Entonces incluso encontraron a un niño de 9 años como titular a cargo de la firma. Fuente: INFOBAE

El banco HSBC pagará 1.900 millones por lavado de dinero.Abonará a EEUU esa cantidad para cerrar un proceso por blanqueo para los carteles mexicanos e Irán

El banco británico HSBC pagará al Gobierno de EE.UU la cifra récord de 1.900 millones de dólares para cerrar una investigación de lavado de dinero, confirmó hoy la entidad. El HSBC estaba siendo investigado desde hace casi cuatro años por haber facilitado supuestamente la transferencia de miles de millones de dólares en favor de países sujetos a sanciones internacionales, como es el caso de Irán, y de los carteles mexicanos de droga. La confirmación del HSBC se suma al anuncio hecho también hoy de que otro banco británico, el Standard Chartered, abonará una segunda multa de 327 millones de dólares por haber ocultado a las autoridades reguladoras de Estados Unidos durante años miles de transacciones con entidades iraníes sujetas a sanciones económicas en este país. El pasado agosto, Standard ya accedió a pagar una multa de 340 millones de dólares por ocultar a las autoridades estadounidenses más de 60.000 transacciones iraníes valoradas en al menos 250.000 millones de dólares. En el caso del HSBC, el acuerdo alcanzado entre el banco y las autoridades federales de Justicia y del Tesoro, así como con la oficina de la Fiscalía de Manhattan (Nueva York), representa una cifra récord en este tipo de pactos. Entre las sanciones económicas que pagarán entre el HSBC y el Standard Chartered, los dos mayores bancos británicos en capitalización bursátil, pagarán más de 2.500 millones de dólares. "Aceptamos la responsabilidad por nuestros errores pasados. Hemos dicho que lo sentimos profundamente por ellos, y nos disculpamos de nuevo", afirmó hoy el consejero delegado del grupo, Stuart Gullier. A principios de 2012, el Senado de Estados Unidos abrió una investigación ante la sospecha de que el banco estaba permitiendo blanquear dinero a través de sus cuentas a organizaciones y países sancionados internacionalmente. En particular, esa entidad fue acusada de permitir que los cárteles mexicanos blanquearan dinero mediante sus cuentas y de eludir las sanciones impuestas a países como Irán. El HSBC reconoció entonces que sus mecanismos para controlar esas operaciones eran insuficientes y dispuso un total de 1.500 millones de dólares (1.158 millones de euros) para cubrir todos los gastos, incluidas multas, por su actuación. Entre las acciones adoptadas por el banco para solucionar esa situación, el HSBC indicó que ha invertido 290 millones de dólares para mejorar sus sistemas de control de ese tipo de operaciones y que ha recuperado algunas primas pagadas a directivos en el pasado. Fuente:EFE / Nueva York

HSBC podría pagar multa de mil 800 MDD por lavado de dinero

HSBC Holdings PLC podría pagar una multa de mil 800 millones de dólares como parte de un acuerdo con las agencias legales de Estados Unidos por fallas en la prevención del lavado de dinero, según varias personas con conocimiento del tema. El acuerdo con el mayor banco de Europa, que podría ser anunciado la próxima semana, posiblemente involucrará un acuerdo de suspensión de actuaciones judiciales entre HSBC y los fiscales federales, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato. El posible acuerdo, que ha estado en negociaciones durante meses, surge como un caso de prueba sobre el tamaño de la señal que los fiscales estadounidenses quieren enviar para intentar frenar los flujos ilícitos de dinero a través de bancos en Estados Unidos. Un portavoz de HSBC dijo: "Estamos cooperando con las autoridades en las investigaciones en curso. La naturaleza de las discusiones en confidencial". HSBC dijo el 5 de noviembre que destinó provisiones por mil 500 millones de dólares para cubrir una posible multa por violar los controles contra el lavado de dinero en México y por otras violaciones, aunque el presidente ejecutivo Stuart Gulliver dijo que el costo podría ser "significativamente mayor". En documentos presentados ante los reguladores, HSBC ha dicho que podría enfrentar cargos criminales. Pero investigaciones similares en Estados Unidos han culminado en acuerdos de suspensión de actuaciones judiciales, donde las agencias de la ley postergan o descartan el procesar a una compañía si esta admite los ilícitos, paga una multa y acuerda limpiar sus sistemas de cumplimiento. Si la compañía vuelve a cometer el mismo error, el Departamento de Justicia podría reanudar su procesamiento. Un acuerdo de suspensión de actuaciones judiciales podría generar preguntas sobre si HSBC simplemente está pagando una gran multa y nada más, dijo Jimmy Gurule, un ex fiscalizador en el Departamento del Tesoro. Sería "una burla al sistema de justicia criminal", dijo Gurule, quien ahora es profesor de derecho en la Universidad Notre Dame. Según su punto de vista, la única forma de realmente lograr la atención de los bancos es acusar a los individuos. "Eso enviaría una onda a través de la comunidad internacional de servicios de finanzas", sostuvo Gurule. "Pondría temor a Dios en los funcionarios de los bancos que violan la ley de manera deliberada", agregó. El acuerdo con HSBC, del que se ha rumoreado por largo tiempo, ha tardado en darse. Dentro del Departamento de Justicia, los fiscales en Washington D.C. y Virginia Occidental discuten la mejor forma de investigar a HSBC. Según documentos revisados por Reuters, la oficina del fiscal de Estados Unidos en Wheeling, Virginia Occidental, estaba preparada desde el 2010 para acusar a HSBC e incluir más de 170 cargos de lavado de dinero. Los fiscales de Washington finalmente iniciaron el ataque. En julio, el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado entregó un reporte diciendo que HSBC permitió a sus clientes mover fondos de manera oscura desde México, Irán, las Islas Caimán, Arabia Saudita y Siria. El uso de acuerdos de suspensión de actuaciones judiciales ha aumentado en los últimos años debido a que funcionarios del Departamento de Justicia creen que ofrecen a los fiscales una opción adicional a acusar una compañía o rechazar el caso. Fuente Informador.com.mx

España: arrestan al ex dueño de Aerolíneas por lavado de dinero

Es Gerardo Díaz Ferrán, ex presidente del grupo Marsans, que controló Aerolíneas Argentinas hasta 2008. En varias causas lo acusan, además, de ocultar bienes. Fueron detenidas otras 8 personasUno de los más destacados empresarios en España y la Argentina, Gerardo Díaz Ferrán (69), ex presidente de Aerolíneas Argentinas, fue arrestado ayer por la mañana en su casa de Madrid, en el marco del proceso que lleva adelante la Audiencia Nacional por la quiebra del grupo turístico Marsans. Está acusado de los delitos de blanqueo de capitales, ocultamiento de bienes e insolvencia punible. Díaz Ferrán fue presidente de la organización empresaria CEOE y propietario fundador del grupo Marsans, que se convirtió en una de las empresas puntales del turismo español hasta que se produjo su quiebra, la mayor en la historia del sector en la Península. Ayer, agentes de la Brigada de Blanqueo de la Policía española registraron su domicilio en el barrio madrileño de Canillas y hallaron unos 150.000 euros y un kilo de oro. Los policías cortaron la calle a mitad de cuadra, frente a un inmenso portón verde por donde entran y salen los autos de la residencia. Con perros de rastreo y peritos revisaron la casa y notificaron a Díaz Ferrán de la decisión de la Justicia. Pocos minutos después, el acusado subió a un auto custodiado y lo llevaron a una comisaría donde pasaría la noche. Además de todos los cargos por supuesto blanqueo, la Justicia investiga si el detenido trató de ocultar la propiedad de dos departamentos de lujo en Nueva York, un chalet en Mallorca y un yate. Por este último bien, el juez encargado del caso ordenó a las autoridades del puerto de Barcelona que bloquearan el amarradero del yate para evitar que la embarcación se traslade fuera del territorio europeo y pueda ser vendida. El detenido tiene unas deudas totales de 419,4 millones de euros frente a unos activos de 5,66 millones, según el informe de la administración concursal que gestiona el proceso de insolvencia. La justicia española lo acusa de ocultar bienes por unos 45 millones de euros de las empresas de turismo Meliá, Viajes Iberojet, Pullmantur y AC Hoteles. Además del caso Marsans, que es el que provocó la reciente detención, el empresario tiene acumuladas otras causas en los tribunales españoles. Entre las más importantes aparece un delito contra la Hacienda Pública tras la compra de Aerolíneas. Pero también la fiscalía lo acusa de desviar a Suiza 4,9 millones de euros. Se le imputa haber realizado esa maniobra desde una empresa irlandesa del Grupo Marsans. Ese dinero estaría depositado en la cuenta del empresario valenciano Angel de Cabo, también detenido ayer. Díaz Ferrán y su antiguo socio, Gonzalo Pascual, ya fallecido, gestionaron Aerolíneas entre octubre de 2001 y 2008, cuando volvió al control del Gobierno argentino. Los dos habían comprado en 1985 la agencia de viajes Marsans al Gobierno español. Entre las empresas participadas por Marsans se encontraban la aerolínea Spanair (creada por ellos en 1986 con el grupo escandinavo Vingresor, que luego pasó a SAS), Pullmantur o Travel Bus. En 1992, entre los dos fundaron la cadena hotelera Hotetur, de la que fue presidente, en 1996 Air Plus Comet, de la que fue consejero delegado, y en 2003 se hicieron con el operador turístico Tiempo Libre y la marca Mundicolor. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) también les adjudicó Aerolíneas Argentinas a cambio de que asumieran la mitad de su deuda histórica cifrada en 615 millones de dólares, negocio por el que Díaz Ferrán se encuentra enjuiciado en España junto al ex presidente de Air Comet, Antonio Mata. En la última audiencia en la que fue requerido, Díaz Ferrán deslindó toda responsabilidad del manejo de Marsans y señaló a Pascual como el encargado de llevar adelante las cuestiones financieras de la compañía. El empresario fue arrestado ayer como parte de la denominada “Operación Crucero”, coordinada en simultáneo con agentes de distintas ciudades y en el que fueron detenidas nueve personas , entre ellas el mencionado Angel de Cabo, actual dueño de Nueva Rumasa y de Marsans. En la casa de ese valenciano encontraron un millón de euros en billetes. Luego, en galpones de un polígono industrial, la policía encontró 11 autos de alta gama relacionados con De Cabo. Entre los coches secuestrados se encuentran un Ferrari, un Volkswagen Tuareg, cinco Mercedes berlina, un Mercedes deportivo biplaza, un Mini, un Audi y un BMW 750. Fuente Clarin Juan C Algañaraz

Argentina:Descubren en Puerto Madero una “cueva” que lavó unos $ 200 millones

MÁS DE 20 ALLANAMIENTOS EN CAPITAL Y MENDOZA Descubren en Puerto Madero una “cueva” que lavó unos $ 200 millones Es una mega organización que tenía 40 empresas fantasma a nombre de indigentes. El juez federal Luis Rodríguez ordenó la realización de más de 20 allanamientos en la Capital y Mendoza por una causa por lavado de dinero en la que se investiga a un grupo financiero que hizo operaciones sospechosas de por lo menos 200 millones de pesos. La causa judicial comenzó en agosto pasado cuando una mujer fue a retirar dinero de una cuenta en el Banco Nación con un documento falso, revelaron a Clarín fuentes judiciales. A partir de allí se inició una investigación que determinó una operatoria millonaria en cuentas bancarias de unas 40 sociedades en las que se alternan en diferentes cargos las mismas personas . Según fuentes judiciales a la cabeza de la organización se halla Pablo Rippel un jubilado que vive en Puerto Madero. Varios de los allanamientos fueron realizados en tres de los edificios emblemáticos del barrio más caro de Buenos Aires: Mulieris, Chateau y El Faro. Allí estuvieron los agentes de varias divisiones de la Policía Federal que participaron de los operativos. A las empresas de Rippel se llegó porque cuando la mujer que quiso usar un DNI falso para cobrar dinero fue detenida, tenía una enorme cantidad de documentación de varias sociedades. Se determinó que esas sociedades fueron armadas por la misma estructura empresaria que utilizó a indigentes que viven en barrios muy pobres del Conurbano, para integrar las firmas. La pobreza en la que vivían los integrantes de las sociedades contradice el movimiento financiero de las entidades. La Unidad de Información Financiera (UIF), que encabeza José Sbatella, y que persigue el lavado de dinero, recibió varios reportes de operaciones sospechosas (ROS) emitidos por entidades bancarias. Un primer informe de la UIF recibido en Tribunales, asegura que el grupo encabezado por Rippel movió 200 millones en el último medio año. La operatoria era la de cambio de cheques realizados por entidades con exenciones impositivas que luego ingresaba al mercado legal a través de Miraflores Sociedad de Bolsa. Rodríguez determinó el bloqueo de los fondos de varias cuentas bancarias por una suma superior al millón de pesos. Llamativamente, nadie se ha presentado en el juzgado a reclamarlos. Los allanamientos se realizaron en los edificios de Puerto Madero, en escribanías que constituyeron las sociedades, en estudios contables y en las sedes de la sociedad de Bolsa Miraflores, tanto en Capital como en Mendoza. A Rippel se lo vincula también con la compañía “Por vida Seguros” y con la Cooperativa Montecarlo que formó parte de las operaciones investigadas. En la causa son más de 40 los imputados y no hay detenidos. Los investigadores no descartan que detrás de esta “mega cueva”, como la definen, haya personajes del mundo económico, empresario o político. Fuente Clarin Omar Lavieri

Narcos argentinos: hacen "posgrados" en Colombia

Viajan desde Buenos Aires para estudiar cómo mejorar el "negocio" La presencia del narcotráfico colombiano es cada vez más visible en la Argentina. Al menos una vez por año, desde 2009, son detenidos aquí capos importantes , hombres que pasan como adinerados empresarios sin que ningún organismo de control haga sonar la alarma por las enormes operaciones económicas expuestas tras sus capturas. Marcados en el exterior, cayeron desde Luis Caicedo Velandia hasta el actual Henry de Jesús López Londoño. Ante cada arresto la voz oficial repite el mantra: los carteles de drogas no se instalaron en la Argentina. El secretario de Seguridad, Sergio Berni , fue quien expuso esta vez la pregunta ineludible. ¿Qué hacen entonces en nuestro país? La respuesta preocupa a las autoridades, ya que han encontrado pistas firmes de jefes colombianos que se ocupan del reclutamiento de organizaciones criminales locales. Cabecillas intermedios del narcotráfico argentino son contactados por las organizaciones mayores y enviados a Colombia para perfeccionarse en el negocio. "Allá hacen posgrados de traficantes", explicó a LA NACION un funcionario familiarizado con las tramas del negocio local de las drogas. Su afirmación coincide con la del jefe de la Policía Nacional de Colombia, general José León Riaño. El experimentado oficial de la policía colombiana, un veterano en la búsqueda y captura de los más peligrosos cabecillas de organizaciones de narcotraficantes en aquel país, en un diálogo con LA NACION expresó que una de las misiones que tienen los jefes narco en la Argentina -y en otros países de la región- es reclutar estructuras criminales ya armadas en el mercado local para potenciar los beneficios de acuerdos entre bandas. León Riaño definió que ni siquiera en su país existen carteles de drogas como los de antaño, sino que grupos forjan alianzas circunstanciales, según su especialidad: "Algunos aportan la droga, otros la forma de movilizarla, la protección, la comercialización, el financiamiento o el lavado. Los carteles como se los conocía en los 90 no existen, no hay un grupo que asuma todas las instancias de ese negocio ilegal". Un negocio de logística La fuente argentina hace su aporte: "El negocio del narcotráfico deja de ser un comercio de sustancias, para pasar a ser de logística". En ese contexto, podría resignificarse la idea sobre la no existencia de carteles instalados en la Argentina, dado que hoy no se considera así a las bandas de narcos más allá del proceso de necesaria síntesis periodística. Las denominaciones para estos grupos ilegales quedan entonces abiertas, según puede desprenderse de lo expresado por funcionarios y policías de aquí y del exterior. Más allá de los nombres, la competencia es por la organización del mercado. Y en ese aspecto, las autoridades creen que se está frente a un proceso de perfeccionamiento, de búsqueda e instalación de cabecillas locales que permitan a los jefes colombianos contar con una red local confiable, que les asegure nuevos mercados y, sobre todo, nuevas rutas. En el armado de ese tejido de ilegales aparece el caso de Rosario. Varios resonantes sucesos tuvieron por escenario a esa ciudad, cuya fuerza policial quedó conmocionada por el arresto el mes pasado de su por entonces jefe, comisario general Hugo Tognoli, por supuestos vínculos con narcotraficantes Por Daniel Gallo | LA NACION

ARGENTINA: visto como un paraíso para jefes narco y sus familias

Los sospechosos se instalan aquí, donde viven como exitosos empresarios e invierten el dinero que les deja el tráfico de drogas en propiedades en Puerto Madero y countries de zona norte, y abren compañías Escapan de Colombia perseguidos por la policía, la justicia y sus enemigos. El destino elegido para alejarse del foco del conflicto es la Argentina, donde importantes jefes narcos viven sin esconderse y con lujos similares a los de empresarios de primera línea. Pero no vienen al país para olvidarse de los negocios espurios, sino para expandir sus rutas, sus contactos y "blanquear" el dinero en emprendimientos legales. "La Argentina es una plaza atractiva para los capos narco, sobre todo, porque se alejan de la zona de conflicto, y pueden instalarse y vivir con comodidades junto con sus familias. Para ellos es como un paraíso", afirmó a LA NACION un fiscal que investigó inversiones millonarias en el país de ciudadanos colombianos acusados de narcotráfico. Henry de Jesús López Londoño, alias "Mi Sangre", fue el último en sumarse a la lista de presuntos jefes narco en ser descubiertos en el país. Fue detenido el martes pasado en la playa de estacionamiento de un restaurante de Pilar en su auto KIA Cerato, último modelo. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, definió a "Mi Sangre" como "el narcocriminal más buscado del mundo". Fuentes de la Policía Nacional de Colombia sostuvieron que López Londoño era el mayor proveedor de cocaína del temible cartel mexicano Los Zetas y uno de los principales financistas de Los Urabeños, una banda narcocriminal que controla el tráfico de drogas a través de la región de Urabá y parte del Caribe. Como otros compatriotas sospechados de tener vínculos con el narcotráfico, "Mi Sangre" eligió la ciudad pueblo de Nordelta, en Tigre, para que su familia viviera. Él, por cuestiones de seguridad y contrainteligencia, se movía entre una estancia de Exaltación de la Cruz y un country de Pilar. "Los narcos colombianos se instalan e invierten en lujosos departamentos y amplias casas situadas en countries y toda está unido por una línea imaginaria que va desde Puerto Madero hasta Nordelta", graficó un fiscal que investiga a presuntos narcos colombianos. Organizaciones narcos La hipótesis de los investigadores es que al país sólo llegan las cabezas de las organizaciones narco. "Varios narcos están fuera de Colombia y con el apoyo de las autoridades de cada país los estamos identificando para lograr su captura donde estén", dijo a LA NACION una alta fuente de la oficina de Interpol Colombia. "Sabemos que hay otras personas al margen de la ley en todo el Cono Sur y buscando contactos en esos países", explicó. Es que, según revelaron las fuentes, los jefes narco colombianos dejan a las estructuras medias de sus organizaciones en su país y buscan aquí personas sin antecedentes penales para poder moverse con impunidad. "Están instalándose en varios países y buscando «limpios» en requerimientos judiciales para el manejo y control de las operaciones narco." Una vez en la Argentina, lejos de la justicia colombiana, los narcotraficantes no se olvidan del negocio. Al contrario, aprovechan su estadía para expandirlo más allá de Colombia y sus clásicas rutas. "Lo que quieren es ganar el mercado local argentino. Hay un gran interés por ese mercado", dijo a LA NACION uno de los investigadores colombianos, encargado de seguirles el rastro a los narcos fugitivos de su país. Según la fuente, con el dinero de la venta de drogas en el mercado local los narcos buscan financiamiento para las rutas hacia Europa y Estados Unidos. Las ganancias, producto de la venta de drogas en el mercado local y desde aquí al exterior -explicaron las fuentes consultas-, luego son invertidas en compraventa de propiedades, automóviles, emprendimientos hoteleros y empresas proveedoras de servicios a nivel internacional. Así pasó en la investigación denominada Operativo Luis XV, en la que además de secuestrar 280 kilos de cocaína ocultos en muebles listos para ser enviados a Europa, la Superintendencia de Drogas Peligrosas, al mando del comisario inspector Néstor Roncaglia, y la Gendarmería Nacional desarticularon una banda de narcotraficantes colombianos que lavó activos en el país por 50.000.000 de dólares y había invertido en propiedades en Puerto Madero y en Nordelta, en campos, en automóviles de alta gama y empresas de distintos rubros Por Gabriel Di Nicola y Mariano Gaik Aldrovandi | LA NACION

Paraguay:El BCP instruye sumario a 4 bancos en caso de supuesto lavado en CDE

El directorio del BCP decidió finalmente instruir sumario administrativo a cuatro bancos involucrados en la investigación de supuesto lavado de dinero y de otros delitos en Ciudad del Este, con base en el informe que elevaron la Superintendencia de Bancos y la Asesoría Jurídica. En la sesión del martes último, el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) decidió instruir sumario administrativo a los bancos Continental, Regional, BBVA Paraguay y Sudameris, como también a la casa de cambio Forex, tras los informes que recibió de la Superintendencia de Bancos (SIB), que fueron refrendados por la Asesoría Jurídica de la institución. En el informe recomendaban la apertura del sumario a esos bancos, por irregularidades encontradas en el proceso investigativo. Es acerca del caso que indaga la fiscalía sobre supuesto lavado de dinero y otros delitos de empresas ficticias de CDE a través del sistema financiero, por valor de US$ 370 millones en el año 2011. A menos de dos meses de que asumieran, los nuevos miembros del directorio del BCP se vieron obligados a enfrentar la delicada responsabilidad de instruir el sumario a los bancos de referencia y a la casa de cambio; como también la definición sobre la estafa al BBVA Paraguay, en el caso Pereira Johannsen, emitiendo una “clara señal” al sistema financiero, según dijeron los propios directores. El sumario El sumario es un proceso investigativo que busca determinar si hubo fallas administrativas de los bancos y de la casa de cambios a partir de los hechos mencionados por la SIB en su informe. Con esos elementos, el directorio del BCP confirmará si esas faltas existieron o no; además de determinar su gravedad para aplicar sanciones, que en este caso oscila entre multas y suspensiones de la actividad y cierre. El informe de la SIB desnuda el incumplimiento de varios aspectos administrativos y de gestión que figuran en la Ley 3783/09 por Continental, Regional, Sudameris y BBVA Paraguay, por ejemplo de la obligatoriedad de informar de las operaciones consideradas sospechosas y las prácticas de debida diligencia en el conocimiento del cliente. A un año de la denuncia El sumario administrativo a los bancos y a la casa de cambios se abre a casi un año de la denuncia que realizó Nélida Reyes, que data del 2 de noviembre de 2011. En esa ocasión, Reyes, entonces funcionaria de la casa de cambios Forex, informó a la SIB sobre los volúmenes inusitadamente altos de operaciones de cambio que se realizaron a través de esa firma y sobre posibles operaciones sospechosas de transferencias al exterior. Desde esa denuncia, la fiscalía y la SIB comenzaron una investigación paralela, mediante la cual se pudo comprobar la relación de Forex con 7 empresas ficticias, que realizaban a su vez operaciones de transferencias a través de los cuatro bancos mencionados. La casa de cambios actuaba de gestora de muchas de esas empresas, que fueron montadas por el contador de la consultora Manager, Ramón Felipe Duarte. La Fiscalía, por su parte, indaga las operaciones de cambio y transferencias para el supuesto pago a proveedores en el exterior de las empresas Braex SA, Strong SA, Manhattan SA, Nuñez SA , MH SA y American SRL, registradas como importadoras. Estas operaciones se realizaron a través del sistema financiero con los citados bancos, por lo que en esta instancia se investigan por lo menos cuatro delitos, entre ellos los tipos de lavado de dinero, asociación criminal, contrabando, y producción de documentos no auténticos. Un año y sin imputados A casi un año de iniciarse la investigación sobre las operaciones que realizaron estas empresas ficticias, a través de cuatro bancos por más de US$ 370 millones, todavía no hay imputados. Ahora, la causa abierta de lavado de dinero, contrabando y otros delitos quedó a cargo del fiscal de Ciudad del Este (CDE), Marcelo García de Zúñiga. Fuente: abc .py

Argentina GAFI reconoce avance contra lavado de dinero

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) estiró la periodicidad de las sesiones de monitoreo a las que somete a la Argentina desde junio de 2011 de tres a ocho meses, con lo que el país volverá a rendir cuentas ante ese organismo por sus políticas antilavado y de prevención del financiamiento al terrorismo a mitad de 2013. Tras la reunión celebrad en París, el GAFI valoró los "progresos" de la Argentina en la persecución del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo e instó al país a "continuar trabajando para implementar su plan de acción y solucionar las deficiencias" que, entiende el organismo, subsisten. Por ello, la Argentina continúa en la lista de países cooperantes con "serias deficiencias" en materia antilavado del GAFI, conocida como "lista gris", en la que está desde junio de 2011. Además de la ley antilavado y la inclusión en el Código Penal del tipo penal de terrorismo, el Gobierno llevó al encuentro la aplicación efectiva del decreto 18/2012, que faculta a la Unidad de Información Financiera (UIF) a congelar de forma preventiva activos de personas sospechadas de realizar actos terroristas. "Desde junio de 2012, la Argentina ha realizado pasos sustanciales para mejorar su régimen antilavado y de control del financiamiento al terrorismo, incluyendo la puesta en práctica del decreto presidencial 918/2012 para congelar activos vinculados al terrorismo", valoró el GAFI en su comunicado. La Argentina también se llevó un reconocimiento del presidente del GAFI, el noruego Bjørn Skogstad Aamo, pero el organismo instó al país a continuar realizando mejoras. "GAFI ha determinado que ciertas deficiencias estratégicas antilavado y contra el financiamiento al terrorismo permanecen (y) Argentina debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción" presentado en junio de 2011. El organismo mencionó seis "deficiencias" (en junio, eran siete) entre las que se destacan la mejora en la "transparencia financiera" y una mejor supervisión a todos los sectores financieros. La delegación argentina que participó del plenario del GAFI entiende que el país ahora depende de los tiempos judiciales para salir de la "lista gris", ya que el organismo exige aplicabilidad de las leyes. En ese sentido, el Gobierno espera que la justicia agilice las multas a las entidades financieras que aplicó el GAFI, que totalizan unos 120 millones de pesos. La Argentina pidió al GAFI que especifique si el país necesita realizar alguna otra modificación legal, luego de la catarata de resoluciones de la UIF que involucró en el control antilavado a numerosos sectores de la economía, las leyes y los decretos. Fuente Nosis

Argentina:Control de las decisiones de la UIF y la procedencia del recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones

Ante la disparidad de criterios, se plantea la necesidad de dictar un plenario que permita de manera definitiva establecer en donde se tramitarán las defensas sobre las sanciones interpuestas por la Unidad de Información Financiera previstas en el Artículo 25 de la Ley Nº 25.246 y su Decreto Reglamentario Nº 290/07. La evasión tributaria y el lavado de dinero Analizando las reformas introducidas por la ley 26.683 (BO: 21/6/2011) al Código Penal y a la ley 25.246 de lavado de dinero, las cuales entraron en vigencia el 1 de julio de 2011, estamos en condiciones de sostener que la evasión tributaria es un delito previo al lavado de dinero, considerándose al delito de lavado de dinero como autónomo. De esta forma el nuevo escenario legal daría lugar al análisis de disposiciones que rigen tanto para los contribuyentes que incurrieran en el delito de evasión tributaria, como para los auditores y síndicos de dichas entidades. Por citar uno de los problemas actuales al que se enfrentan tanto los contribuyentes como los profesionales, podemos mencionar la figura de los incrementos patrimoniales no justificados, en aquellos balances cerrados a partir del 31 de diciembre de 2011, donde pueden surgir "ilícitos tributarios" susceptibles de ser encuadrados como tales bajo la órbita del nuevo régimen penal que reprime el lavado de dinero, y vinculado tal ilícito con la responsabilidad dentro del nuevo marco legal que rige para los auditores y síndicos de determinados clientes. En este punto es donde resulta importante analizar si existe un planteo de "doble persecución penal" a los sujetos que adquieran bienes con dinero cuyo origen se presuma proveniente de la evasión tributaria, es decir, los casos de "incrementos patrimoniales no justificados", en los cuales se configura ahora el delito de "lavado de dinero en el destino de los fondos", siendo que subsiste el delito de "evasión tributaria en el origen de los fondos". A raíz de estas modificaciones es importante conocer el procedimiento contencioso para recurrir las sanciones que pueda imponer la Unidad de Información Financiera. I. Introducción Una de las garantías que poseemos los administrados contra el actuar estatal es hacer uso del derecho de defensa. Ahora bien, ¿cómo puede ejercerse ese derecho si el mecanismo previsto en la Ley es diferente del que surge de la reglamentación de la norma? Esta es la pregunta que debemos hacernos cuando estamos en presencia de una sanción dictada por la Unidad de Información Financiera. Como punto de partida, consideramos válido plantearnos la siguiente pregunta: ¿El recurso contra esa sanción, debe tramitar ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal o puede, en base a lo dispuesto en el decreto reglamentario, deducirse directamente ante la Cámara de Apelaciones de dicho fuero? ¿Excede el mencionado decreto su carácter de reglamentario para pasar a normar sobre la esencia de la Ley modificando la voluntad original del legislador? La intención es la de determinar -a través de los precedentes jurisprudenciales existentes sobre el particular- cuál es el criterio sentado por la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo Federal respecto de las apelaciones efectuadas contra resoluciones de la Unidad de Información Financiera, en base a lo normado por el artículo 25 de la Ley Nº 25.246 y su Decreto Reglamentario Nº 290/07 (art. 25, específicamente). II. Reseña de la normativa aplicable a la cuestión en estudio La Ley Nº 25.246, artículo 25 dispone que "[l]as resoluciones de la Unidad de Información Financiera previstas en este capítulo serán recurribles por ante la justicia en el fuero contencioso administrativo, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos. Por su parte, el Decreto 290/07 (reglamentario de la norma mencionada mencionada), en su artículo 25 dispone que: "[l]as resoluciones emitidas por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA previstas en el capítulo IV de la Ley podrán recurrirse en forma directa por ante la CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. El recurso judicial directo sólo podrá fundarse en la ilegitimidad de la resolución recurrida y deberá interponerse y fundarse en sede judicial dentro de los TREINTA (30) días contados a partir de la fecha de su notificación. La autoridad administrativa deberá remitir, a requerimiento del Tribunal, todos los antecedentes administrativos de la medida recurrida. Serán de aplicación, en lo pertinente, las normas de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, y sus modificatorias, su Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (t.o. 1991) y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación". III. Panorama jurisprudencial actual A fin de comprender el criterio sentado por la Ecxma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, se hará un análisis de los precedentes jurisprudenciales de las diferentes Salas. Sala I. Expte. Nº 10.763/10 "BANCO DE GALICIA y BUENOS AIRES SA y OTROS C/UIF-RESOL 36/10(EXPTE 68/10)". Sentencia del 16/08/11 El "Banco de Galicia y Buenos Aires Sociedad Anónima", dedujo formal recurso directo por ante esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en los términos de los artículos 25 de la ley N° 25.246 y 25 del decreto N° 290/2007, a fin de que se declare la nulidad de la resolución N° 36 de la Unidad de Información Financiera, dictada en fecha 25 de febrero de 2010, en el marco del expediente sumarial N° 68/2009. En tales actuaciones administrativas se investigó un total de treinta y un (31) operaciones de compra y venta de moneda extranjera en cantidades significativas, calificadas como sospechosas por la Dirección de Análisis de la Unidad de Información Financiera, realizadas entre los meses de diciembre de 2003 y septiembre de 2007. En oportunidad de tratar la competencia de la Cámara para tratar la cuestión planteada, la Sala I dispuso que el art. 25 del decreto N° 290/2007 se excedió en su reglamentación del art. 25 de la ley 25.246, al violentar la "garantía del juez natural", limitando el control judicial a un recurso directo por ante esta Cámara de Apelaciones -que sólo podrá fundarse en la ilegitimidad de la resolución cuestionada- y, por lo tanto, declaró de oficio en esos autos la inconstitucionalidad del artículo del decreto reglamentario, de conformidad a la jurisprudencia de la Corte federal -aplicable al caso por analogía- y como condición para poder disponer la incompetencia de ese Tribunal y ordenó la remisión de la causa a primera instancia. Para fundar la decisión utilizó lo dispuesto por el Máximo Tribunal en Fallos: 181:288; 274:64; 295:62; 306:1223, 1615 y 2101; y 316:2695. Sala V Expte Nº 35.129/10 "Banco Masventas S.A. y otro c/UIF -Resol 168/10- (Expte 1075/09)". Sentencia del 25/10/11 La firma MASVENTAS S.A. interpuso recurso judicial directo, en los términos del art. 25 de la Ley N° 25.246 y art. 25 del Decreto N° 290/07, contra la Resolución de la Unidad de Información Financiera N° 168/10 de fecha 14 de septiembre de 2010 mediante la cual se les impuso una multa de $6.942.537 a cada uno de los recurrentes, con fundamento en el art. 24, inc. 1° y 2° -respectivamente- de la Ley N° 25.246. La sanción recurrida fue dictada en el marco del expediente UIF N° 1075/09. Allí, se investigó la falta de información por parte de los actores de las operaciones de compra y venta de divisas extranjeras realizadas por un particular, entre el 16/09/2001 y el 22/06/2006 y entre el 31/07/2006 y 21/12/2007, las cuales ascendían a la suma de pesos seis millones novecientos cuarenta y dos mil quinientos treinta y siete ($6.942.537). Al momento de tratar la competencia de la Cámara, la Sala entendió que ella estaba prevista en el artículo 25 de la Ley N° 25.246, donde se establece que las resoluciones de la Unidad de Información Financiera previstas en su Capítulo IV (Régimen Penal Administrativo) serán recurridas ante la justicia en el fuero contencioso administrativo, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos. Por su parte, el artículo 25 del Decreto N° 290/2007 -reglamentario la ley señalada precedentemente-, dispone que las resoluciones previstas en el articulado citado podrán recurrirse en forma directa por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y que el recurso judicial directo deberá interponerse y fundarse -sólo en la ilegitimidad de la resolución recurrida- dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de su notificación. En este precedente, el mencionado tribunal se expidió positivamente respecto de la admisibilidad del recurso directo intentado por la parte actora por entender, entre otras cosas, que la tramitación de la causa en esa instancia (de manera directa) permite compatibilizar el control judicial suficiente de la actividad administrativa con la celeridad que requiere el examen de situaciones de la envergadura institucional de las que derivan de la Ley Nº 25.246. El decisorio en examen deja en claro que, al parecer de los sentenciantes, el Decreto 290/07 no resulta ser excesivo en la reglamentación de la norma legal, no altera el espíritu de la ley ni los derechos reglamentados. Diferenciándose del fallo de la Sala I, considera que no puede aseverarse que la intervención de la Cámara -por vía de recurso directo- implique vulneración de derecho alguno, "…así como tampoco se afectan las garantías legales que invoca el Sr. Fiscal General en su dictamen, cuando ha sido el propio recurrente quien sometió el análisis de su impugnación directametne ante la Cámara, sin hacer cuestionamiento alguno respecto de las normas que así lo establecen". Las Decisiones U.I.F. y el recurso ante la C.N.A. Sala III Expte. Nº 25.754/11 "BANCO MACRO SA y OTROS c/ UIF -RESOL 72/1O (EXP 62/09)-". Sentencia del 25/10/11 Banco Macro promueve recurso directo en los términos del art 25 de la Ley N° 25.246 Y del Decreto N° 290/07 contra la Resolución N° 72/10 dictada por la Unidad de Información Financiera con fecha 9 de junio de 2011, mediante la cual se impuso a las personas físicas allí señaladas y a la entidad bancaria involucrada multas en los términos del art. 24, incs. 1 y 2, de la referida ley. Al momento de tratar la competencia de la Sala, sostuvo que el artículo 25 de la Ley N° 25.246 establece el modo de impugnación judicial de las resoluciones de la Unidad de Información Financiera y su decreto reglamentario asigna el conocimiento de las causas a esta Cámara (modalidad que ya fue consagrada en otras regulaciones positivas sectoriales, como el caso de la impugnación de los actos de cesantía o exoneración emanados de las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica -aprobado por Decreto N° 1.457/64- respecto de agentes comprendidos en el régimen de estabilidad o del recurso previsto en el Decreto N° 828/84 -reglamentario de la Ley N° 23.052-), al, tratarse de las normas vigentes cuya validez no ha sido cuestionada, no cabe apartarse de su aplicación, por lo que corresponde asumir la competencia para entender y dar trámite a la demanda. Sala IV Expte. Nº 6.888/2011. "HSBC Bank Argentina S.A. c/ UIF -Resol 40/10 (10/11) - (EXP 1526/09)". Sentencia del 23/02/12 HSBC Bank Argentina S.A. interpuso el presente recurso directo contra la resolución 10/11, por medio de la cual se rechazaron los planteos de nulidad esgrimidos contra la resolución 40/10, mediante la cual se dispuso la instrucción de un sumario contra HSBC Bank Argentina S.A.. Posteriormente, la actora amplió el recurso directo contra la resolución 54/11, por la que el referido organismo desestimó los recursos administrativos interpuestos contra la resolución 10/11. Al momento de tratar la competencia de la Sala, la mencionada Sala sostuvo que el art. 25 de la ley 25.246 prescribe: "[l]as resoluciones de la Unidad de Información Financiera previstas en este capítulo serán recurribles por ante la justicia en el fuero contencioso administrativo, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos". En este sentido, el art. 25 del decreto reglamentario 290/07 establece que: "[l]as resoluciones emitidas por la Unidad de Información Financiera previstas en el capítulo IV de la Ley podrán recurrirse en forma directa por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal" Ahora bien, las resoluciones previstas en el referido capítulo IV de la ley 25.246 son aquellas por las que se imponen sanciones por incumplimiento al régimen allí previsto (conf. arts. 23 y 24). IV. Conclusión: Si bien los precedentes señalados se encuentran fundamentados por las Salas de las cuales emanaron, la situación así planteada, resulta dispar y genera en el justiciable una suerte de incertidumbre acerca del destino que su acción va a correr, dependiendo del sorteo que de su causa haga la Secretaría General del fuero. Ante esta disparidad de criterios y a fin de poder poner claridad sobre la forma en que debe interponerse el recurso previsto en la norma, podría la Cámara en pleno dictar un plenario en donde se fije de manera definitiva en donde tramitarían las defensas sobre las sanciones interpuestas por la Unidad de Información Financiera. Ahora bien, como surge del precedente de las Salas III, IV y V, pareciera que el propio administrado escogió que su reclamo tramite de manera directa ante la Cámara, máxime cuando la constitucionalidad del Decreto Reglamentario no fue impugnada ni cuestionada. En este supuesto, ¿está permitido el control de constitucionalidad de oficio por parte del Tribunal? Entiendo que si bien la competencia es una cuestión de orden público, que bien podría ser analizada por los Magistrados de oficio, el fin previsto en la norma (voluntad del legislador) y la intención de los justiciables (que plantearon su conflicto de manera directa) pareciera que persigue la celeridad de solución, extremo que hace viable que este tipo de reclamos tramiten de manera directa ante la Cámara de Apelaciones. Por otra parte, tampoco creo que sea determinante para este tipo de planteos el hecho de que en caso de que el recurso tramitara ante primera instancia habría una mayor oportunidad de defensa o de ofrecimientos de pruebas que hagan al esclarecimiento de la cuestión. Ello así debido a que esta idea planteada de manera hipotética no se condice con la propia defensa que plantean los sancionados. Por último, hay una cuestión de seguridad jurídica que también hace preferible que la causa tramite de manera directa ante la Cámara que ante los Juzgados de Primera Instancia. Ello así debido a que el criterio en cuanto al derecho que surja de las diferentes Salas (5), en caso de ser dispar bien podría solucionarse por medio de un Plenario, quedando solamente en pie de discusión cuestiones de hecho y pruebas que surjan de cada uno de los recursos. En cambio, si tramitaran ante los diferentes juzgados, podría suceder que hasta que se expidan cada una de las Salas, existan diferentes criterios imperantes que terminen no brindando seguridad jurídica al administrado. Fuente El Cronista El Dr. Daniel Fernando Rinci, es Abogado y Contador Público, especialista en Derecho Tributario; www.estudiorinci.com o drinci@estudiorinci.com

Argentina: GAFI hubo elogios, pero Argentina sigue en la lista gris

El GAFI reconoció progresos en la lucha contra financiamiento del terrorismo. El país sigue siendo observado. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) cerró ayer su plenario en París con elogios a la Argentina en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, sin embargo aun no la quita del listado de países que deben rendir examen con mayor asiduidad que otros por encontrar deficiencias en el cumplimiento de los mandatos del Grupo. “El GAFI recibe con satisfacción el progreso continuo de Argentina y las medidas sustanciales adoptadas en el abordaje de las deficiencias identificadas en las evaluaciones mutuas precedentes. En particular, la aplicación práctica del decreto presidencial para congelar activos relacionados con el terrorismo”, sostiene el comunicado colgado ayer en la página de Internet del GAFI. Una versión de Télam que citaba al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella, daba cuenta de que el país no tendría que rendir cuentas ante el grupo cada cuatro meses -sino cada ocho- como lo venía haciendo desde que fue puesta en el listado junto a países como Afganistán, por sus incumplimientos. Y señalaba que el país participará de manera regular en la reunión prevista para febrero y recién deberí volver a hacerlo en junio de 2013. Sin embargo, por lo que supo Clarín de muy altas fuentes, pese a los elogios, Argentina sigue en la lista, con seguimiento intensivo en curso en una situación incierta. “Argentina ya hizo todo lo que se debía hacer y no sabemos porqué el GAFI no toma la decisión de sacarnos de la lista gris”, dijo la fuente. A principios de semana, el ministro de Justicia, Julio Alak, reunió a los empresarios del llamado Grupo de los Seis, para hablarles del plenario que terminó ayer en París, donde el Gobierno esperaba salir de la lista gris. Sbatella dijo que se les había aceptado el plan de acción sobre lavado y sobre terrorismo y que “entonces” ahora quedaba “la aplicación de la ley”. El funcionario aludió al escándalo por la detención de la Fragata Libertad. Dijo que ser miembro pleno del GAFI le permitió a Argentina “exigir a otros países lo que antes nos exigían a nosotros”. Y nombró a Ghana, “que figura en la lista negra del GAFI por ser un paraíso fiscal”. Fuente: Clarin

Argentina:Narco colombiano creó más de 30 sociedades para lavar dinero en el país

Se trata de Ignacio Álvarez Meyendorff, detenido en 2011 en Ezeiza. El hallazgo estuvo a cargo de la UIF, tras una investigación en la que se detalla también la compra con dinero en efectivo de ocho casas en un country La Unidad de Información Financiera (UIF) detectó, en el marco de la investigación a la banda de narcotráfico liderada por el colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff, la creación de más de 30 sociedades fantasma en el país, con el objetivo de lavar dinero. Según precisó el organismo, "elaboró mas de ocho informes donde se señaló que esta organización delictiva transnacional –que habría comenzado a operar en nuestro país en el año 2004- con la participación de aproximadamente un centenar de personas físicas (incluyendo hijos y otros familiares, amigos, allegados y también varios asesores –entre ellos, contadores y escribanos-) lograron montar una estructura de más de 30 sociedades en Argentina con características de off-shore, pantallas ficticias, fantasmas, para lavar dinero proveniente del narcotráfico". De igual forma, precisó que la red narco internacional transfería fondos hacia el país en gran parte "valiéndose de supuestas operaciones de exportaciones de bienes y servicios, para luego efectuar el lavado del dinero mediante la simulación de actividades de servicios de exportaciones, software y caballos, actividades de gastronomía, alquiler de autos, e inversiones inmobiliarias, entre otras". En noviembre del año pasado, el juez federal de Lomas de Zamora, Carlos Ferreiro Pella, anunció la aceptación de la extradición hacia los EEUU, requerida por la Justicia. El colombiano fue detenido en la Argentina por pedido de la Justicia de los Estados Unidos a fines de abril pasado, cuando regresaba al país desde Tahití. Además, tiene causas abiertas en la Argentina por presunto lavado de dinero, que tramitan ante la Justicia en lo penal económico. La UIF logró detectar tras el análisis de los reportes de operaciones sospechosas, que mediante empresas constituidas previamente en Uruguay y la apertura de sucursales en Argentina, adquirió con dinero en efectivo ocho propiedades en un country privado de la zona de Hudson. Estas propiedades tuvieron como destino, inicialmente, el uso para familiares y allegados. Luego fueron revendidos en el corto plazo. Dicha información surgió de diversos reportes de escribanos recibidos por la UIF. Asimismo, precisó que la banda finalmente fue desmantelada en abril luego de la detención de gran porcentaje de los sujetos investigados, de los cuales una docena fueron procesados por “lavado de dinero”. En ese proceso, se capturó a los colombianos Ariel Gustavo González y a su pareja Ruth Martínez Rodríguez, esta última sería una de las ex mujeres de Daniel "El Loco" Barrera, uno de los principales narcos de ese país, y quien fue capturado la semana pasada. "En función del relevamiento de datos realizado por la UIF se pudo constatar que la pareja compró un inmueble en Nordelta, propiedad de otro de los investigados, Ricardo Gutiérrez Villa, por valor informado de $500.000", precisó el organismo. Además, la mujer abonó a la sociedad FRALI SA, la suma de $227.885 por la compra de un inmueble en el Barrio Septiembre en Escobar, y en 2009-2010 adquirió dos autos valuados en $112.900. "Por su parte, Ariel Gustavo González adquirió un rodado cero kilómetro valuado en $102.400. Infobae

Argentina: Saín: "Los narcos de Rosario tienen buenos contadores y abogados"

El criminólogo dijo que por ello manejan agencias de autos e invierten en bienes inmobiliarios. Dijo que para el control de ese delito el estudio económico es tan relevante como el de tipo criminal. El criminólogo Marcelo Saín sostuvo ayer que no se avanzará en el control del narcotráfico si la acción de las fuerzas de seguridad santafesinas se reduce a allanamientos en la comercialización minorista. El gran éxito del narcotráfico es que sus ingresos, generadores de una violencia territorial visible en los barrios de la ciudad, están camuflados en emprendimientos legales. Para Saín, diputado bonaerense por el partido Nuevo Encuentro de Martín Sabatella, esa es la fortaleza de los narcos: obtienen consejo de los profesionales más sagaces, se mueven en los autos más lujosos y adquieren inmuebles de nivel muy lejos del control fiscal. "Lo que distingue al crimen común del organizado es que este último genera una rentabilidad tal que debe ser canalizada hacia la economía formal. En Rosario hay cuatro o cinco referentes del narcotráfico que manejan agencias de autos, que atesoran inversiones inmobiliarias, que han contratado buenos contadores, abogados y asesores financieros para canalizar estos recursos. El sector inmobiliario a partir de los fondos fiduciarios permite esto con toda facilidad", sostuvo. "Si yo vendo diez kilos de cocaína por semana y tengo una rentabilidad mensual de 500 mil pesos puedo vivir con 100 mil y me quedan 400 mil para colocar. Esto me convierte en un empresario de 10 a 15 millones de pesos en dos años. Acá hay un capitalismo con enorme disposición a los negocios marginales que no produce frenos inhibitorios ni culturales. Esto permite que personas respetables del sector inmobiliario, financiero y de servicios reciban flujos monetarios de la droga", sostuvo. Criticar sin romper. Saín fue crítico del gobierno de Antonio Bonfatti pero con una actitud amistosa y de respeto explícito. En base a su experiencia de director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) reiteró su fuerte reproche a la policía provincial. "No hace falta una intervención federal contra la droga si la principal cobertura que tienen los narcos en Santa Fe la obtienen de la policía provincial. Es cierto que el gobierno nacional tiene tareas pendientes en esta materia. Pero hacer énfasis en ello es patear la pelota afuera", dijo en la Sede de Gobierno de la UNR. Los siguientes fueron aspectos relevantes de la charla: "Los mercados ilegales más expandidos del mundo no prosperan en la pobreza sino en economías en expansión como la nuestra. Estoy hablando de autopartes, mercaderías robadas en tránsito, mercado de drogas, trata de personas para prestación de servicios sexuales. Y acá aparece una paradoja muy fuerte: los que se nutren de estos bienes en estos mercados ilegales no son los sectores populares sino los sectores medios y altos que son, a la vez, los que mayor capacidad de presión tienen frente al Estado con sus demandas por inseguridad. Para ser más claro: sin una demanda tan fuerte de bienes de dudoso origen de estos sectores económicos no hay crimen organizado". "Entender hoy las inversiones inmobiliarias del narcotráfico en Rosario para su persecución exigen más un estudio económico que un estudio criminal. No requiere del dato de un buche. Los estudios de mercado ofrecen información calificada sobre bandas que cortan un camión o venden estupefacientes. El seguimiento de una gran banda no requiere más de tres detectives. Sí hay que tener bases de datos consolidadas para ello y fondos reservados para el movimiento. La capacitación debida a un policía con estas misiones es, desde luego, especial". "Cuando no se controla la evasión en negocios no delictivos los fondos pasan a la economía real: se adquieren bienes o servicios o se canalizan al sector financiero. Eso quiere decir que la economía real tiene dispositivos para derivar los recursos que han sido evadidos al fisco. Esos mismos dispositivos sirven para blanquear los negocios delictivos. Hablo de depósitos en cuentas, compras de divisas, inversiones inmobiliarias en pozos financieros o en bolsas. Todo eso le sirve al narcotráfico. Por eso la mejor prevención de lavado de dinero no es detectar operaciones sospechosas sino construir una fiscalización fuerte. Cuando uno puede comprar una lancha o un vehículo de 100 mil dólares sin dar cuenta del origen de los fondos esa economía es propicia al narcotráfico". "Hoy la actividad narco en Rosario ingresa en la economía legal. No es diferente a otros lugares del país. El problema es cómo los gobiernos abordan estos temas. Debe ser integralmente y a fondo. Esto significa meterse con la policía. Los traficantes tienen una fortísima protección policial. La policía local regula redes y mercados con dos grandes objetivos: 1) Participar de la enorme rentabilidad de esos mercados que a veces hasta terminan financiando el funcionamiento de la propia institución. 2) Obtener, por esa regulación, un control del delito para hacerlo tolerable". "Creemos que la policía está para el control del crimen. No es negocio que la policía se dedique a dirigir el tránsito, hacer documentos o tareas administrativas. La prevención a partir del delito predatorio en la calle, por un lado, y la detección de redes criminales complejas, por otro, son cosas muy distintas. Requieren de sistemas operacionales, logísticos, recursos humanos y capacitación totalmente diferenciados". Fuente:La Capital

Juicio del siglo en Brasil: 8 nuevos condenados

El Supremo Tribunal Federal los encontró culpables de lavado de dinero en la tercera etapa del proceso. Siete de ellos ya habían sido sentenciados por otros delitosLos magistrados del juicio por el denominado "escándalo del mensalao", que en 2005 puso en jaque al Gobierno de Lula da Silva, condenaron al publicista Marcos Valerio -apuntado por la Fiscalía como el operador del sistema ilegal-, su ex abogado, dos de sus ex socios y una de sus funcionarias. Siete de los ocho condenados este jueves ya habían sido hallados culpables de otros delitos en sesiones anteriores del juicio que tiene a 38 acusados de formar parte en una red ilegal supuestamente comandada por el Partido de los Trabajadores (PT), que habría desviado fondos públicos para pagar sobornos a legisladores aliados. También fueron hallados culpables de intentar ocultar el origen ilícito del dinero supuestamente pagado a beneficiarios de los sobornos tres ex dirigentes del Banco Rural: la ex presidente de la institución Kátia Rabello, el ex vicepresidente operativo José Roberto Salgado y el ex director y actual vicepresidente de la institución, Vinicius Samarane. Según la denuncia presentada por el Ministerio Público, la empresa de publicidad de Valerio, SMPB, emitía cheques en beneficio propio, pero el dinero era recibido por políticos. El Banco Rural, que era la fuente del dinero, ocultaba los nombres de los beneficiarios de los fondos y se limitaba a informar al Banco Central de Brasil que los recursos habían sido utilizados para honrar las deudas con "suministradores" de productos y servicios para la SMPB, agregó la Fiscalía. El juicio sobre lavado de dinero corresponde a la tercera etapa del proceso iniciado en agosto por la Corte Suprema, que optó por dividir el juicio en fases, en las que los implicados son divididos en grupos según los delitos de los cuales son acusados. En las dos etapas anteriores ya fueron condenados por peculado y cohecho el ex presidente de la Cámara baja Joao Paulo Cunha, del PT, el ex director del estatal Banco do Brasil Henrique Pizzolatto, el empresario Valerio y dos de sus socios, mientras que tres ex dirigentes del Banco Rural -Rabello, Salgado y Samarane- fueron condenados por gestión ilícita de recursos financieros infobae

Bancos Paraguayos en deuda por el lavado de dinero

El informe de los investigadores de la Superintendencia de Bancos revela que entidades locales cometieron graves infracciones y violaciones a la ley y normativas vigentes sobre prevención de lavado de dinero. Así lo informó el diario Última Hra y agregó que es en el caso que investiga la Fiscalía de Delitos Económicos por la transferencia de USD 370 millones al exterior, a través de empresas fantasmas de Ciudad del Este. Los informes de los investigadores sobre los bancos BBVA, Regional, Continental y Sudameris indican que incluso se omitieron datos básicos de los clientes como domicilio, información financiera, datos de los firmantes, entre varios otros, lo que a criterio de los investigadores constata el incumplimiento de las normativas vigentes en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En muchos casos no se verificó el origen de los fondos remitidos al exterior, ni se solicitó manifestación de bienes a los clientes y los Reportes de Operaciones Sospechosas (Ros) a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, no se realizaron sino hasta que la propia Superintendencia inició las indagaciones y verificaciones en las entidades. El informe de la Superintendencia resalta que incluso en los propios controles internos de las entidades se admiten las debilidades en el cumplimiento de las normas de prevención. Así por ejemplo, en el informe del BBVA se indica que la propia entidad reconoce, a través de su "Testing de Cumplimiento" que faltaba la manifestación de bienes en el legajo del cliente con empresas relacionadas al esquema de lavado como MH Electrónica SA, Mart Gon SA, San Jossue y otras. En sus controles internos reconocen además el faltante de los formularios de conocimiento del cliente, exigido por la normativa de prevención de lavado, agregó Última Hora. UPI.com

La mafia usó la crisis global para expandir sus negocios

Lo afirman informes de la ONU y del Congreso de EE.UU. divulgados por la prensa de ese país. La evidencia la aportan los lazos entre grandes bancos y grupos delictivos, que crecieron desde 2008. Los capitales mafiosos consiguen grandes beneficios de la crisis financiera global y les permite infiltrarse en manera capilar en la economía legal. En un artículo publicado en el diario The New York Times que ha tenido una enorme repercusión mundial, y que también fue reproducido por el matutino La Repubblica de Roma, el escritor napolitano Roberto Saviano, de 33 años, (condenado a muerte por la camorra a raíz del contenido de su libro “Gomorra”, que solo en Italia ha vendido casi tres millones de copias), ha causado un shock profundo en el mundo de las finanzas al brindar amplias pruebas de la creciente convivencia entre el sistema bancario internacional y la criminalidad organizada mafiosa mundial. Saviano recordó declaraciones de Antonio María Costa, responsable de la lucha contra el crimen de las Naciones Unidas, quien reveló que tenía las pruebas de que las ganancias de las organizaciones criminales “fue el único capital de inversión líquido que algunos bancos tenían a su disposición durante la crisis de 2008 para evitar el colapso”. En ese año, la banca estadounidense Lehman Brothers, con filiales en todo el planeta, quebró y arrastró en su caída a buena parte del sistema financiero del capitalismo global. Fue el punto de inicio de la peor crisis que el capital enfrenta desde la Gran Depresión de los años 30, que también se inició en Wall Street y pronto contaminó a todo el mundo. Desde 2008, cuando empezó la crisis global actual, el fenómeno se ha agravado . Saviano cita a Jennifer Shasky Calvery, jefe de la sección reciclaje del Departamento de Justicia de EE.UU., quien declaró ante el Congreso norteamericano en febrero último que “los bancos de EE.UU. son usados para acoger grandes cantidades de capitales ilícitos, ocultados en los miles de millones de dólares transferidos todos los días de banco a banco”. Muchas de esas entidades –instituciones de primer nivel– ya pagaron multas millonarias al fisco de EE.UU. por haber violado la ley. Las grandes “lavanderías” del dinero sucio del mundo no son más las islas Caymán o de Man, como hasta ahora. O al menos, no los únicos sitios. Los han reemplazado los más grandes centros financieros mundiales : Wall Street y la City de Londres. En la crisis, los bancos son puertos seguros para el reciclaje. Según Saviano, los gobiernos de estos principales centros financieros luchan contra las mafias con el freno de mano puesto. Un informe de la ONU refuerza estos sorprendentes datos al afirmar que en 2009 –a apenas un año del estallido de la crisis– el reciclaje de dinero sucio en todo el planeta creció más de un 30% hasta llegar a US$ 1,6 billones, equivalente al PBI de Gran Bretaña. Para los bancos las ventajas de la convivencia con los capitales mafiosos son ante todo comerciales, en particular porque la liquidez se ha convertido en el gran problema del sistema financiero y el dinero criminal es determinante para muchas economías nacionales. “Son los únicos que tienen enormes cantidades de dinero para invertir y reciclar”. Según señala el informe del Times , el momento determinante en el que las mafias italianas, rusas, balcánicas, japonesas, africanas e indias devinieron decisivas para la economía internacional fue “en la segunda mitad de 2008 cuando el sistema estaba prácticamente paralizado a causa de la reluctancia de los bancos a conceder préstamos”. Destaca que “según el Fondo Monetario Internacional, entre enero de 2007 y setiembre 2009, los bancos estadounidenses y europeos perdieron más de un billón de dólares en títulos tóxicos y empréstitos incobrables y más de 200 institutos que daban préstamos hipotecarios fueron a la quiebra”. El escritor napolitano recuerda la investigación de dos economistas colombianos, Alejandro Gaviría y Daniel Mejía, de la Universidad de Bogotá “que reveló que el 97,4% de los ingresos provenientes del narcotráfico en Colombia vienen puntualmente reciclados por los circuitos bancarios de EEUU y Europa a través de varias operaciones financieras. Estamos hablando de centenares de miles de millones de dólares”. Los préstamos interbancarios comenzaron a ser “sistemáticamente financiados con el dinero del tráfico de droga y otras actividades ilícitas. Algunos bancos se salvaron solo gracias a estos capitales”. De los 352 mil millones de dólares provenientes del narcotráfico (equivalentes a un 80% de la riqueza producida por Argentina en 2011), gran parte fue absorbido por el sistema económico legal, “perfectamente reciclado”. En Italia, distintas fuentes estiman entre 120 mil y 150 mil millones de euros la facturación de la llamada “mafia sociedad anónima”, que abarca la Cosa Nostra siciliana, la Ndrangheta calabresa (la más importante), la camorra napolitana y la Sacra Corona Unidad de la región de Puglia. Las cuatro están sólidamente instaladas ya en el centro y norte italiano donde gestionan miles y miles de empresas legales. Saviano explica que las mafias constituyen el más grande conglomerado económico italiano. Todas juntas facturan casi el triple de los 58.000 millones de euros que en todo el mundo recauda la Fiat, considerada la número uno de las empresas nacionales. En Italia el crimen organizado cuenta con una liquidez sin parangones de 62 mil millones de euros. “La economía sumergida creada por las mafias mata a la economía limpia. Las mafias son ya organizaciones globalizadas, que actúan por todas partes”, concluye el experto. Por Julio Algañaraz Clarin

Investigan lavado de dinero en más de 444 pases en el fútbol argentino

BUENOS AIRES.- Un nuevo escándalo sacude el fútbol argentino por la presunta existencia de lavado de dinero y falsificación de pasaportes en las transferencia de 444 jugadores. El juez federal Norberto Oyarbide solicitó a la AFIP (Administración Federal de ingresos Públicos) que informe si hay registros de pagos de impuestos en los pases de esos futbolistas. En la extensa nómina figuran profesionales que están en la Selección, en el torneo local, en el exterior, extranjeros y también técnicos y ex jugadores. Algunos de los nombres que trascendieron son: Sergio Agüero, Javier Mascherano, Pablo Zabaleta, Mariano Andújar, Martín Demichelis, Ever Banega, Gonzalo Bergessio, Andrés D´Alessandro, Pablo Mouche, Gabriel Heinze, Facundo Roncaglia, Jonathan Bottinelli, Rolando Schiavi, Sebastián Saja, Fabián Assmann, Sebastián Battaglia, Leandro Somoza, Diego Valeri, Pablo Piatti, Franco Zuculini, Jesús Dátolo, Martín Cardetti, Diego Forlán, Miguel Brindisi y Martín Palermo. Esta investigación se inicia a través de otra. Así lo explicó el fiscal federal Patricio Evers en declaraciones radiales: «Hay una causa de presunta falsificación de pasaportes de hace dos años y, a raíz de ella, el fiscal Luis Camparatore presentó una denuncia para que se averigüe si en la venta de jugadores al exterior hubo lavado de dinero. Entonces, se dio vista para que se amplíe el requerimiento de aquellos que tramitaron el pasaporte para saber si hubo evasión tributaria y lavado de dinero». Oyarbide, quien fue sorteado para llevar adelante la causa, comenzó la investigación por la presunta falsificación de pasaportes con tres jugadores: Diego Placente (exSan Lorenzo), Juan Pablo Carrizo (exRiver) y Juan Forlín (exBoca). La sospecha recaía en que al contar con pasaportes comunitarios, los jugadores no tenían que ocupar cupo extranjero y por lo tanto, el pase se cotizaba más barato. En caso contrario, la transferencia se tasaba en un valor más alto. HAY INDICIOS DE IRREGULARIDADES En esa investigación, se encontraron irregularidades que llevaron al procesamiento de la gestora María Elena Tealdi, acusada de ser “la jefa de una asociación ilícita” y a Aldo Forlín, padre del futbolista, porque se registraron escuchas en las que se hacía referencia a la falsificación de documentos. En tanto, los tres futbolistas fueron indagados pero cuentan con una falta de mérito debido a que no se encontraron pruebas que pudieran comprometerlos seriamente. Según comentó el fiscal Evers, luego del pedido de informes de Oyarbide a la AFIP, los próximos pasos serán la certificación de la causa y la solicitud de información a la AFA de las transferencias de los jugadores que figuran en la lista del juez federal. Cronicaviva.pe

El narcotráfico acosa a Marsella, la segunda ciudad de Francia

Cuando los automovilistas se equivocan en la autopista y entran en la ruta Marsella Norte, los espera una experiencia inquietante: atravesar sin ser asaltados o atacados la Cité de Bassens, el Far West del narcotráfico de Marsella junto a la de la Castellane, y escenario de un ajuste de cuentas con armas de guerra que ha dejado 19 muertos desde enero entre los traficantes de drogas. Con sus paredes pintadas de color pastel, bajo un sol abrasador de verano, miles de antenas de TV que transmiten en árabe y la ropa tendida en sus balcones, podría ser una Cité – zona suburbana – como las otras que existen en la segunda ciudad de Francia, si no fuera que se ha convertido en un supermercado para la marihuana, la cocaína y la heroína . Los fusiles Kalashnikov han entrado en escena para arreglar las diferencias a balazos. La violencia ha llegado a tal nivel que la senadora socialista y alcaldesa de dos barrios de Marsella, Samia Ghali, nacida y criada en Bassens, reclamó la llegada del ejército para desalojarlos, desarmar a los “dealers” y “bloquear el acceso a los clientes”, que llegan a comprar droga a este “territorio liberado”, donde la policía no consigue imponer la ley . “Frente a la ingeniería de guerra utilizada por las bandas y sus redes, no hay otro que pueda intervenir”, dijo la senadora. La idea fue rechazada de plano por el gobierno socialista de François Hollande. Por primera vez en la historia de Francia, 13 ministros del gabinete nacional se reunieron el viernes con el premier, Jean Marc Ayrault, para decidir un plan a aplicar en Marsella. En esta ciudad marítima, milenaria, fenicia, la droga se ha enquistado en los últimos 15 años como producto de la desindustrialización, la desaparición de los trabajos portuarios, un desempleo del 17,3% (30% entre los jóvenes). El sector público se ha transformado en la única salida laboral para una población poco calificada, con ayuda del piston , el tráfico de influencias. “Vamos a tomar medidas fuertes”, anunció Ayrault un día después del último arreglo de cuentas en Marsella. Deben conseguir una solución para la lucha contra el blanqueo de dinero de la droga, el tráfico y los circuitos financieros subterráneos de la economía, que emplean a chicos de hasta 10 años como “dealers” del narcotráfico. El ministro de Educación, Vincent Peillon, anunció la formación de los chicos desde los 2 años, para que las madres puedan dejarlos en la guardería, ir a trabajar y que los chiquitos aprendan rápidamente francés. En el Ministerio de Economía estudian la aplicación de una ley “para incautar bienes adquiridos sin justificación”. El ministro del Interior, Manuel Valls, cree que “se debe cortar la ruta de la droga”, que llega desde el Magreb vía España, a Marsella, donde mayoritariamente viven argelinos, marroquíes y gitanos. “Esta ciudad se apoya en un sistema político-mafioso que gangrena todo. Es la anarquía republicana y el Estado es demasiado débil”, dijo un ex legislador, que no quiere decir su nombre porque en Marsella reina la omertá en la Cité y el miedo entre la gente. La crisis marsellesa es el producto de una declinación económica , que convirtió a esta ciudad en la más pobre de Francia. Según las estadísticas, el 31% de la población vive con menos de 954 dólares, pese a que es la puerta abierta al Mediterráneo, con una población mestiza, políglota y multicultural que podría vivir sin tensiones. Está gobernada por un alcalde de la conservadora UMP y el 24,8% de los marselleses no tiene diploma. Así, en las Cités , los jóvenes no encuentran empleo. Caen en las manos de los narcos , que controlan el barrio donde viven y los conocen desde niños. “A los 16 años, los chicos se van del colegio. A los 20 se matan entre ellos con armas pesadas. Muchos son con quienes fuimos al colegio y hoy se ametrallan en plena calle”, contó Mounia, que no tiene la “menor esperanza de una solución”. Castellane es el barrio donde nació el futbolista Zinedine Zidane. Alguna vez fue “un modelo a seguir” para esos chicos franceses de tercera generación de argelinos. Hoy se sienten abandonados por el Estado, no logran entrar al mercado de trabajo y los jefes, que conocen de toda su vida, les ofrecen vender marihuana, cocaína o heroína. La policía observa sin intervenir, denuncian los vecinos. Un punto de venta de droga representa al menos 50.000 euros por mes a quien lo organiza. La posibilidad de esta plata fácil seduce a los jóvenes. Los “dealers” de Marsella ganan al menos 1.250.000 dólares al mes con la droga. Y las diferencias se arreglan a tiros. Clarin

África, la ruta preferida de la droga de Sudamérica a Europa

África se consolida como una de las principales bases de las redes del tráfico de cocaína, bien porque los cárteles emplean sus países como almacenes o por su costa occidental, ruta por donde transitan camufladas entre pesqueros las embarcaciones con droga desde América del Sur a Europa. Así lo asegura a Efe el jefe de la Unidad española de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), Eloy Quirós, quien subraya que los cárteles colombianos ven en África y su costa oeste una ruta privilegiada de entrada al mercado europeo. El pasado mes de agosto se cerró con un récord en la lucha contra el tráfico de cocaína, con la incautación de cinco toneladas en distintas operaciones. La más relevante de ellas concluyó el pasado 15 de agosto cuando el Grupo Especial de Operaciones (GEO), en colaboración con otras policías, interceptó un carguero con 3.000 kilos de cocaína que había zarpado del golfo de Guinea y se dirigía a Galicia (noroeste de España). Quirós asegura que un alijo con tanta cantidad de droga es "muy inusual", ya que la mayoría de las redes de narcotraficantes prefieren no arriesgar y se decantan por tratar de introducir en contenedores 100 o 200 kilos de cocaína. Estas operaciones ponen de relieve, según Quirós, que las organizaciones del narcotráfico tienen consolidada la vía africana para que entre la droga en Europa. Han dejado de lado la ruta mediterránea, mucho más controlada, fundamentalmente en el Estrecho de Gibraltar, y han descartado navegar por el mar del Norte, en el Atlántico, con condiciones climatológicas muy duras. Quirós explica que los barcos pueden bordear la costa africana sin hacer paradas, camuflándose entre los pesqueros que hacen la ruta entre África y Europa, o bien emplear como puertos de tránsito países africanos como Guinea-Bissau o Guinea donde depositan la mercancía para trasladarla en otras embarcaciones en cantidades menores. Ya en 2007, la Interpol alertó de que la costa oeste de África comenzaba a rivalizar con la ruta del mar del Caribe como vías de entrada marítima de cocaína a Europa y Estados Unidos, respectivamente; cinco años después la advertencia ha pasado a ser una realidad consolidada. "Lógicamente los cárteles funcionan como una empresa comercial y van cambiando sus estrategias y ahora la que impera es África", destaca el jefe de la UDYCO, que recuerda que sean o no elevadas las cantidades, los dueños de la droga siguen siendo los colombianos y su objetivo es que la coca llegue al mercado, EEUU y Europa. En este objetivo el continente africano proporciona a las redes colombianas muchas facilidades, pues sus países, además de no tener capacidad policial para luchar de forma eficaz contra el tráfico de drogas, padecen crecientes niveles de corrupción y grupos armados que se podrían financiar con el contrabando de droga. Quirós defiende que el éxito completo no radica solamente en evitar que la droga llegue a destino, sino que "hay que desarticular redes, conseguir condenas, que entren en la cárcel e intervenirles todo su patrimonio". EFE

Argentina:LA UIF COBRÓ DOS NUEVAS MULTAS

Ya suman 4 las multas por incumplimientos cobradas en agosto por la Unidad de Información Financiera (UIF). Otras dos empresas dedicadas a la explotación de juegos de azar, Novo Play SRL y Brothering´s SRL, y sus socios gerentes pagaron multas por un total de 40 mil pesos a la UIF. La Unidad de información Financiera (UIF) sancionó con multas de 10 mil pesos a dos empresas dedicadas a la explotación de juegos de azar y a sus socios gerentes -en calidad de Oficiales de Cumplimiento-, por no haber presentado la documentación estipulada según la Ley Nº 25.246 de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. En una supervisión de diciembre de 2010, se constató que las firmas Novo Play SRL y Brothering´s SRL no cumplían con las obligaciones establecidas por la Resolución UIF N° 227/2009 que regula a las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar. En primer lugar, se solicitó, a través de una nota, el listado de las sedes donde llevan a cabo la explotación de juegos de azar, documentación que respalde el nombramiento del Oficial de Cumplimiento, el listado de procedimientos adoptados para prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo, y las constancias de presentación de los Reportes Sistemáticos de Información para Juegos de Azar desde septiembre de 2009 a noviembre de 2010. El plazo de contestación otorgado a ambas empresas era de 10 días. Novo Play SRL y Brothering´s SRL rechazaron la solicitud desconociendo su responsabilidad de reportar a la UIF la información requerida. En abril de 2011, la Unidad reiteró el pedido, sin obtener respuesta alguna. Vencidos los plazos legales para acreditar el cumplimiento de las obligaciones dispuestas para los sujetos obligados, la UIF inició acciones sumariales contra las firmas y sus socios gerentes -en tanto Oficiales de Cumplimiento- por violar el artículo 14 inc. 1 y el artículo 21 inc. a de la Ley N° 25.246, que refieren a la falta de respuesta a los requerimientos de la UIF y la falta de la información exigida en el tiempo estipulado. Finalmente Novo Play SRL y Brothering´s SRL asumieron su infracción y el 22 de agosto de 2012 efectuaron el pago de una multa de 10 mil pesos cada una y otra de 10 mil pesos por el actuar de sus socios gerentes [ver Resolución UIF N° 137/2012 -sanción Novo Play SRL- y Resolución UIF N° 138/2012 -sanción Brothering´s SRL-]. Ahora la UIF deberá disponer una nueva verificación de cumplimiento para las empresas, a fin de garantizar la correcta observancia de los compromisos legales establecidos por la normativa vigente para este tipo de sujetos obligados. UIF

Paraguay:Jefe de cumplimiento no conocía a cliente que remesó US$ 50 millones

El jefe de cumplimiento del Banco Regional desconocía quiénes eran los “dueños” de la firma ficticia Strong, que remesó más de US$ 50 millones al exterior en el 2011. La entidad ignoró resoluciones de la Seprelad y su propio manual. La Superintendencia del BCP señala que llama la atención, que siendo el cliente de “riesgo alto” en materia de lavado y financiamiento del terrorismo, no se aplicaron las medidas de “debida diligencia ampliada”. Dentro del proceso de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, la etapa de identificación del cliente es básica y fundamental y no se debe realizar al solo efecto de “cumplir una formalidad”. Tiene por objetivo el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia y de conocimiento del cliente, que tiene como fuente la Ley Nº 10105/97 y su modificatoria, así como la resolución número 172/2010 de la Seprelad. “Es decir, consiste en determinar quién es y quiénes son sus representantes, socios y accionistas, si existen evidencias de que los fondos que utilizan son legítimos y si existen elementos para determinar que el destino de sus fondos es lícito”, señala un informe de la Superintendencia de Bancos. Agrega que el Banco Regional “no estaría observando adecuadamente lo establecido en su propio manual, así como las disposiciones de la resolución más arriba señalada y lo establecido en la mencionada ley, artículo 14 “Obligación de Identificación del Cliente”. Los inspectores de la Superintendencia apuntaron en su informe que mantuvieron reuniones con el gerente de Cumplimiento, el jefe de Cumplimiento, la Responsable en la Sucursal de Ciudad del Este, entre otros. “De las mismas se concluyó que la Gerencia de Cumplimiento no se encontraba en conocimiento pleno de los procedimientos aplicados con los clientes operantes, inclusive se evidenció el desconocimiento de los mismos por parte de los encargados de la mencionada dependencia”, resaltaron los inspectores. Explicaron que consultaron al jefe de cumplimiento si conocía al propietario de la firma Strong y que el mismo respondió que era Felipe Ramón Duarte Villalba. El funcionario agregó que había ido a visitar a Duarte Villalba la semana previa a la reunión (del 13 al 17 de diciembre de 2011) “cuando el cliente ya llevaba más de dos años trabajando con el banco”. Los inspectores insistieron al jefe de cumplimiento si en que documentaciones se sustentaba su respuesta, atendiendo que los titulares de las acciones de la firma ficticia eran Juan Gabriel Servían y Alcides González Bazán. “No supo qué contestar. Luego manifestó que la Gerencia de Cumplimiento cuando va a visitar al cliente, va sin verificación previa de la documentación, de manera a no tener preconceptos”, se apuntó. La entrevista con el jefe de Cumplimiento del Banco Regional fortalece la sospecha de que Duarte Villalba era el que “negociaba” con los gerentes de los bancos, para que acepten como clientes a las empresas ficticias de Ciudad del Este, que además del Regional usaron al Sudameris, Continental y BBVA, para remitir más de 370 millones de dólares al exterior, solo en el 2011. El dinero era para el pago a supuestos proveedores de mercaderías. La Superintendencia detectó que Regional, Sudameris, BBVA y Continental incumplieron normas y leyes antilavado. Además, no informaron las operaciones sospechosas a la Seprelad, como obliga la ley a las entidades, para evitar que el sistema financiero se use para blanquear dinero sucio. Forex usaba empresas ficticias La inspección de la Superintendencia de Bancos alcanzó al BBVA, Continental y Sudameris, que también operaron con las empresas ficticias. La casa de cambio Forex de Ciudad del Este, explotada por el chino Tai Wu Tung, utilizaba empresas de “portafolios” para enviar dólares al exterior. El dinero tendría origen ilícito, pero los Bancos tampoco se ocuparon de analizar esta situación, según la inspección. A través del Sudameris se remesó la mayor cantidad de dólares, que fue de más de US$ 155 millones, mediante 2.502 operaciones sospechosas y que no fueron reportadas a Seprelad. Por medio del BBVA, las firmas ficticias enviaron más de US$ 108 millones, a través de 1.543 operaciones, que tampoco fueron informadas. El Banco Continental remitió más de 10 millones de dólares. Llamativamente y pese a la gravedad del caso, hasta ahora la Superintendencia de Bancos, a cargo de Nelson Valiente, no resolvió si corresponde o no un sumario a los Bancos y a la casa de cambios. Fuente: abc.com.py

Argentina: Por lavado, multas a empresas de juego de azar

Las firmas Palpitos SRL y Maverick SRL y sus socios gerentes fueron multados por haber incumplido con los artículos 14 inc. 1 y 21 inc. a de la Ley de Lavado de Activos que establecen la obligación del envío de informes y documentación en virtud de la actividad comercial que desarrolla. Palpitos SRL y Maverick SRL, dos empresas de San Miguel de Tucumán dedicadas a la explotación de máquinas de azar accionadas por pulso y crédito, fueron multadas por no cumplir con las medidas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo establecidas por la Ley N° 25.246 y modificatorias. En agosto de 2010 la UIF solicitó a Palpitos SRL que le remita en un plazo de 10 días la documentación relativa al nombramiento del Oficial de Cumplimiento, a las políticas y procedimientos adoptados para prevenir el lavado de activos, el detalle de la actividad que realiza -tipos de juego de azar que explota, páginas web utilizadas, posibles formas de cobro y pago de las apuestas recibidas- y constancias de los Reportes Sistemáticos Mensuales (RSM). Lo mismo hizo con la firma Maverick SRL en noviembre del mismo año. Como no se recibió la información requerida, se repitió la notificación a Palpitos SRL y Maverick SRL, sin recibir respuesta tampoco en ésta segunda instancia. Entonces la UIF inició un sumario a ambas firmas y a sus socios gerentes, en tanto Oficiales de Cumplimiento. En un primer momento, los sumariados pretendieron desconocer su deber de informar ante la UIF. Aunque 8 meses después de recibida la segunda notificación, en el caso de Maverick SRL, y 14 meses después, en el caso de Pálpitos SRL, éstos enviaron parte de la documentación exigida, no advirtiendo el vencimiento de los diez días de plazo establecido por norma. Se constató así un doble incumplimiento: en primer lugar por la falta de respuesta a los requerimientos de la UIF y, en segundo lugar, por carecer de la información exigida, en violación al artículo 14 inc. 1 y el artículo 21 inc. a de la Ley N° 25.246, respectivamente. Según la Resolución UIF N° 227/2009 vigente al momento de la supervisión, las personas físicas o jurídicas que como actividad individual exploten juegos de azar son sujetos obligados que adquieren el carácter de colaboradores esenciales del sistema toda vez que son quienes proveen las informaciones primarias que serán objeto de análisis y tratamiento, a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Por este motivo, el 24 y 25 de julio de 2012, la UIF multó a las firmas Maverick SRL y Palpitos SRL con $ 10.000 cada una. La misma sanción fue dispuesta también a los socios gerentes de las empresas, en tanto Oficiales de Cumplimiento, como responsables de velar por la plena aplicación de la normativa antilavado. El pago de las multas se acreditó el día 16 de agosto de 2012. URGENTE 24

Megaoperativo de Brasil desnuda el descontrol en Triple Frontera

La operación Ágata 5, que desplegó más de 10 mil soldados en los límites con Argentina y Paraguay, halló 6 toneladas de droga, 11 mil kg de explosivos y miles de dólares falsos El Gobierno de Dilma Rousseff concluyó “exitosamente” con el Operativo Ágata 5 que contó con la colaboración de 30 agencias gubernamentales, incluyendo la Policía federal. El objetivo central fuecombatir el tráfico de drogas, armas y el contrabando en general, según informó el Ministerio de Defensa brasileño. La acción abarcó un área de casi 3.900 kilómetros, desde la ciudad del Chuy hasta el distrito de Acorizal, en Mato Groso do Sul, en la región centro oeste de Brasil. El listado de lo incuatado visibilizó los negociados en la Triple Frontera y la ineficacia de los controles en la zona. Según el reporte del ministerio de Defensa, en el operativo se secuestraron: •182 vehículos y barcos, •11.764 kilogramos de explosivos, •315 detonadores, •6087 kg de drogas ilícitas, •32 unidades de armamento en general, •748 unidades de munición de diferentes calibres, •40.000 reales (cerca de 20.000 dólares) en dinero falso. Los controles se concentraron en las carreteras e incluyeron el abordaje a conductores, indicó el comandante del regimiento, teniente coronel Claudio Pellegrini Louzada. “Es una operación de frontera que tiene por objetivo, sobre todo, la represión de la criminalidad", precisó el ministro de Defensa, Celso Amorim, citado por la estatal Agencia Brasil. Además, desplegaron hombres en la frontera con Bolivia ya que una de las principales preocupaciones del Gobierno brasileño es el tráfico de drogas que se filtra desde ese país. Según la agencia AP, Bolivia es el tercer productor de cocaína en el mundo y las autoridades consideran que el 92% de su producción llega a Brasil por esa vía. En julio pasado, en una entrevista exclusiva con Infobae América, Amorim rescató las operaciones Ágata: “Los objetivos son varios: narcotráfico, contrabando, minería ilegal en la Amazonía”. INFOBAE

Argentina:Millonaria multa al banco HSBC: deberá pagar $64 millones por no informar operaciones sospechosas

Fue multado por la Unidad de Información Financiara tras una investigación de 2 años. También tiene problemas en Londres acusada por blanqueo de dinero. El HSBC Bank Argentina deberá pagar $64 millones por incumplimiento del deber de informar sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero. La sanción fue impuesta por la Unidad de Información Financiera (UIF), quien está investigando a la entidad desde hace más de dos años. El HSBC no alertó sobre transacciones realizadas por la firma Zerllafot Campos Salto entre septiembre y diciembre de 2007 por algo más de 31 millones de pesos. La UIF advirtió el incumplimiento y le inició al banco un sumario. Zerllafot fue constituida a fines de 2006 y al momento de pedir apertura de cuenta en el HSBC declaraba no tener empleados ni instalaciones propias y una facturación en cero. Esta empresa fue usada como pantalla en el camino del lavado del dinero de los casos Pallaveccino Intelisano y Efedrina, según un matutino. La multa se cursó al banco por $32 millones y de igual monto al funcionario responsable y oficial de cumplimiento de la entidad, Rubén José Silvarredonda.Las complicaciones para la entidad no son únicamente a nivel local, ya que en la industria financiera británica también se afrontan momentos difíciles. Tanto el HSBC como el Standard Chartered están acusados de aplicar prácticas ilegales de blanqueo de dinero, mientras que Barclays habría manipulado el libor, el índice interbancario. El hasta ahora "inmaculado" Standard Chartered, un banco que hasta esta semana no era siquiera masivamente conocido por el británico medio, fue el último en sumarse. Pese a contar con su base en Londres, el foco de negocios se dirige a Asia en donde, en el siglo XIX, se había plantado la semilla de un banco capaz de aglutinar 6.800 millones de dólares en beneficios anuales, mientras parte de sus rivales sufren todavía el color rojo en sus cuentas, tal como informa El Economista. Todo cambió, sin embargo, cuando un regulador norteamericano, el Departamento de Servicios Financieros (DFS) del Estado de Nueva York, mandó a la compañía al mismo rincón de la vergüenza al que fueron gigantes como HSBC o Barclays, y al que parece encaminarse RBS. La acusación de "maquinaciones" con Irán para esquivar la normativa de sanciones norteamericanas ha noqueado al hasta ahora indemne Standard Chartered y amenaza con nuevas bajas, puesto que existirían pruebas de prácticas similares con otros regímenes como Libia, Birmania o Sudán. Si la banca no era ya el sector de máxima popularidad en los años del boom, su papel como catalizador de la crisis convirtió a la industria financiera en persona non grata. Únicamente el peso sobre una economía británica a la que aporta un 10% del PIB le evitó el martillo regulatorio, ya que maniató a los sucesivos Ejecutivos, tanto laboristas como conservadores, que actuaron como padres permisivos ante los excesos alocados de la City, señala el medio español. IPROFESIONAL

Argentina:Potenciarán las inspecciones sorpresa a las empresas sospechosas de lavar dinero

La Unidad de Información Financiera habilitó a los agentes a controlar en persona la implementación de las medidas de prevención. El organismo puede aplicar multas de hasta diez veces el valor del total de los bienes o fondos en infracción En respuesta a las críticas recibidas desde el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Gobierno nacional potenciará las inspecciones sorpresa a las empresas sospechosas de lavar dinero. Da acuerdo a la información a la que pudo acceder iProfesional.com, durante los próximos días los agentes de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) controlarán en persona la implementación de las medidas de prevención de blanqueo por parte de las compañías que se encuentran en la mira. De detectar fallas en los controles, el organismo a cargo de José Sbattella podrá aplicar multas de hasta diez veces el valor del total de los bienes o fondos en infracción y, complementariamente, iniciarían el procedimiento penal correspondiente. Visita sorpresa En primer lugar, los agentes de la UIF tienen que emitir la orden de supervisión, fiscalización e inspección "in situ" en donde se debe individualizar al sujeto obligado detallando su nombre y apellido o razón social, número de CUIT y domicilio, como así también el objeto de la supervisión y la normativa aplicable. Durante el procedimiento, todo pedido de información se debe dejar asentado en un acta o nota de requerimiento. Las actas deben labrarse, en forma clara y legible, por los inspectores. En ellas tiene que figurar: •La respectiva orden de supervisión, fiscalización e inspección "in situ". •La fecha y la hora de la actuación. •La identificación del sujeto obligado de que se trate y el domicilio donde se desarrolla el operativo. También debe contar con el detalle de la información o documentación solicitada, y en su caso, indicar el lugar, día y horario en que el sujeto obligado debe poner la misma a disposición de los agentes de la UIF. Asimismo, debe quedar escrito, en forma detallada, la totalidad de las tareas desarrolladas por los agentes intervinientes y las manifestaciones efectuadas por la empresa o el responsable obligado. Las actas deben llevar la firma de los agentes actuantes y del sujeto obligado o el oficial de cumplimiento, según corresponda. Agentes en acción Respecto a los deberes y derechos de los agentes, la reglamentación vigente establece que tendrán que: •Llevar a cabo el procedimiento ante el sujeto obligado requiriendo la presencia del mismo. •Cumplir con la inspección procurando concretar, en lo posible en un mismo acto, todas las diligencias que se tengan que realizar, con la mayor celeridad y economía procesal. •Dejar constancia en las respectivas actas del cumplimiento o incumplimiento a los requerimientos efectuados; de la negativa del responsable a colaborar con las solicitudes que se le formulen; de la falta de atención por persona responsable alguna; o de cualquier otra circunstancia que consideren relevante para el trámite del procedimiento. •Certificar las copias de la documentación original para su devolución al sujeto bajo la mira. •Efectuar las notificaciones que sean necesarias. •Elevar el informe final al Presidente de la UIF. Además, los funcionarios también podrán supervisar el cumplimiento de las siguientes obligaciones: •Inscripción en el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO). •Designación de oficiales de cumplimiento. •Presentación de Reportes Sistemáticos de Operaciones (RSO). Congelamiento de bienes Las inspecciones antes detalladas pueden derivar en un congelamiento administrativo de activos vinculados a las actividades delictivas contra el orden económico y financiero Se entiende por "congelamiento administrativo" a la inmovilización de los bienes o dinero, entendida como la prohibición de transferencia, conversión, disposición o movimiento de dinero u otros. Son suceptible de sufrir estas consecuencias los fondos o activos, cualquiera sea su naturaleza, procedencia y forma de adquisición, así como los documentos o instrumentos que sean constancia de su titularidad o de un interés sobre ellos, fondos o activos y los intereses, dividendos o cualquier otro valor o ingreso que se devengue o sea generado por esos bienes. Por otra parte, el juez federal que intervenga con motivo del congelamiento dispuesto por la UIF podrá autorizar, a petición de parte, la realización de las operaciones en las que se pruebe que los bienes afectados fueran necesarios para afrontar gastos extraordinarios o gastos básicos, entre ellos el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y gastos de agua y electricidad, o exclusivamente para pagar honorarios profesionales. Las declaraciones juradas en la mira Complementariamente, la UIF ya puede obtener -de manera online- los datos de las declaraciones juradas de los contribuyentes presentadas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). De esta manera, puede cotejar los datos de personas sopechosas que se encuentran en poder del organismo que dirige Ricardo Echegaray sin necesidad de mediar una orden judicial previa. Para acceder a la base de datos del fisco, la UIF necesita contar con una investigación surgida a partir de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) emanado de un organismo público, como el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores (CNV). En cambio, no puede hacerlo si el ROS proviene de un sujeto obligado del sector privado, como un banco o un casino. En rigor, los cambios en la legislación antilavado del año pasado obligaron a la AFIP a ponerse al servicio del organismo que lucha contra el lavado de dinero en esa materia. La Ley 26.683 faculta a la UIF, entre otras cosas, a solicitar información a sujetos obligados, que “no podrán oponer (...) el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad”. Hasta entonces, la autoridad tributaria podía esgrimir el secreto fiscal para denegar información.

Africa, clave para el narcotráfico

El pasado 20 de julio de 2012, la noticia refería: "Personal de la Aduana halla 534 kilos de cocaína en el aeropuerto de Ezeiza. La droga estaba oculta en cilindros de maquinarias y su destino, Nigeria". La realidad vuelve a recordar la importancia de Africa en las rutas de la cocaína a Europa. Comparto material que desarrollé, hace ya un tiempo, sobre el tema. Toneladas de droga proveniente de Sudamérica son enviadas a Europa vía países africanos. El tráfico se realiza por mar y por aire con la ayuda de 'mulas'y, principalmente, pasa por Nigeria.Desde el 2004, las capturas en Africa de cargas de cocaína destinadas a Europa se han quintuplicado, alcanzando un récord de 5.7 toneladas métricas, en los primeros nueve meses del año 2007. Conforme un reporte de la Oficina de Drogas y Delitos de las Naciones Unidas, UNODC. Virtualmente todas las drogas interceptadas en Africa en los primeros nueve meses del 2007 provinieron del Africa occidental, según el oportuno informe de la ONU. Incluyen 2.4 toneladas métricas capturadas en Mauritania entre mayo y agosto, y cantidades menores en Guinea Bissau, Cabo Verde, Benín y Guinea. Los embarques llegan por mar y por aire desde Sudamérica, principalmente desde Brasil y Venezuela, pero la constante dinámica del narcotráfico puede sorprender desde cualquier país de la región. Las cargas por mar suelen ser transferidas a embarcaciones menores y lanchas veloces, y desembarcadas en costas poco vigiladas. Se sabe que aviones ligeros de Sudamérica han dejado cargas de cocaína en Guinea Bissau, Sierra Leona y Mauritania. Una vez en Africa occidental, la cocaína toma una de dos rutas principales: * Una de ellas pasa por Marruecos y llega en lanchas rápidas a España, utilizando las rutas bien establecidas para el tráfico de hachís * La otra se transporta por avión en pequeñas cantidades por medio de ''mulas'' que viajan en vuelos comerciales a ciudades europeas. Las bandas nigerianas dominan las rutas aéreas a Europa, según el informe de la ONU. Los correos favoritos son viajeros con pasaportes europeos o estadounidenses, como dos muchachas adolescentes británicas recientemente condenadas en Ghana por tratar de abordar un vuelo a Londres con cocaína oculta en maletines de computadora. Los principales destinos europeos son España, Holanda y Gran Bretaña. Ultimamente, también se ha visto favorecido Londres, dado el elevado precio que se cobra por la droga en las calles, donde se dice que una libra (450 gramos) de cocaína puede venderse al equivalente a unos 14 mil dólares. Los datos policiales reflejan que los viajeros con pasaporte nigeriano representan más del 44% de todos los narcotraficantes arrestados en Europa, seguidos por los de Cabo Verde (25%) y Ghana (8%). En un caso conocido hace dos años, 32 ''mulas'' que habían partido de Guinea Bissau y transitado por Marruecos fueron arrestadas en el mismo vuelo al llegar al aeropuerto Schipol de Amsterdam. De ellos, 28 eran nigerianos, según UNODC. Existe una nueva dimensión en el tráfico de cocaína a Europa y que requiere más atención. Después de un fuerte auge en años pasados, se estima que, en la actualidad, cerca de cincuenta toneladas de cocaína transitan anualmente por Africa occidental antes de llegar a suelo europeo, es decir, una quinta parte de lo que ingresa a la Unión Europea.os estados frágiles de Africa occidental no están en posición de enfrentarse a las redes latinoamericanas del crimen organizado, mucho más potentes en recursos. El establecimiento del mercado ilegal de drogas en estos estados frágiles va de la mano del aumento de la inestabilidad, crecientes niveles de corrupción, el posible financiamiento de grupos armados no estatales y mayores índices de consumo. El 20 de marzo de 2009, concluyó el 52 o período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CDE) en Viena. Los expertos participantes acordaron los futuros pilares de la política internacional de control de drogas para la próxima década. En 2006, tan sólo en España las autoridades incautaron cincuenta toneladas de cocaína. Doce millones de europeos han consumido este estupefaciente al menos una vez en su vida. En 2007, en Europa había 3.500.000 consumidores adolescentes y jóvenes. En España, el 3% de la sociedad consume regularmente cocaína, lo que supone cerca del 20% de los consumidores europeos. Por eso es que ESPAÑA y demás países consumidores -se sugiere- deben incrementar sus esfuerzos para disminuír el consumo y, por ende, la demanda. Las islas de Cabo Verde se han convertido desde hace años en un centro estratégico de los narcos y de los servicios de lucha antidroga y, ahora, también del antiterrorismo. Los barcos cargados con contenedores que se disimulan con gran ingenio provienen de Colombia y México. Las rutas del narcotráfico, igualmente, se han visto muy perjudicadas, debido a la cooperación entre las autoridades españolas y de otros países. Al parecer, exsite una superproducción de cocaína que debe distribuírse y sus personeros están arriesgando mucho para "hacer caja". La Guardia Civil y Policía española tendrían detalles de la trama de narcotraficantes mexicanos que actuaba en la Argentina, en conexión con otros colombianos. No es descabellado pensar en la actividad asociada de narcotráfico mexicano y el colombiano. Tal vez el parámetro lo dará esta investigación, a medida que se profundice. El denominado “narco avión” a Barcelona es solo el comienzo… 20 de julio de 2012: "Personal de la Aduana halla 534 kilos de cocaína en el aeropuerto de Ezeiza. La droga estaba oculta en cilindros de maquinarias y su destino, Nigeria." El autor es Ex superintendente de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas (Provincia de Buenos Aires, desde diciembre 2007 hasta diciembre 2009). Comisario General R.A. Norberto López Camelo | El Ojo Digital, Narcotráfico y Adicciones