Argentina: GAFI hubo elogios, pero Argentina sigue en la lista gris

El GAFI reconoció progresos en la lucha contra financiamiento del terrorismo. El país sigue siendo observado. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) cerró ayer su plenario en París con elogios a la Argentina en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, sin embargo aun no la quita del listado de países que deben rendir examen con mayor asiduidad que otros por encontrar deficiencias en el cumplimiento de los mandatos del Grupo. “El GAFI recibe con satisfacción el progreso continuo de Argentina y las medidas sustanciales adoptadas en el abordaje de las deficiencias identificadas en las evaluaciones mutuas precedentes. En particular, la aplicación práctica del decreto presidencial para congelar activos relacionados con el terrorismo”, sostiene el comunicado colgado ayer en la página de Internet del GAFI. Una versión de Télam que citaba al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella, daba cuenta de que el país no tendría que rendir cuentas ante el grupo cada cuatro meses -sino cada ocho- como lo venía haciendo desde que fue puesta en el listado junto a países como Afganistán, por sus incumplimientos. Y señalaba que el país participará de manera regular en la reunión prevista para febrero y recién deberí volver a hacerlo en junio de 2013. Sin embargo, por lo que supo Clarín de muy altas fuentes, pese a los elogios, Argentina sigue en la lista, con seguimiento intensivo en curso en una situación incierta. “Argentina ya hizo todo lo que se debía hacer y no sabemos porqué el GAFI no toma la decisión de sacarnos de la lista gris”, dijo la fuente. A principios de semana, el ministro de Justicia, Julio Alak, reunió a los empresarios del llamado Grupo de los Seis, para hablarles del plenario que terminó ayer en París, donde el Gobierno esperaba salir de la lista gris. Sbatella dijo que se les había aceptado el plan de acción sobre lavado y sobre terrorismo y que “entonces” ahora quedaba “la aplicación de la ley”. El funcionario aludió al escándalo por la detención de la Fragata Libertad. Dijo que ser miembro pleno del GAFI le permitió a Argentina “exigir a otros países lo que antes nos exigían a nosotros”. Y nombró a Ghana, “que figura en la lista negra del GAFI por ser un paraíso fiscal”. Fuente: Clarin