Paraguay:El BCP instruye sumario a 4 bancos en caso de supuesto lavado en CDE

El directorio del BCP decidió finalmente instruir sumario administrativo a cuatro bancos involucrados en la investigación de supuesto lavado de dinero y de otros delitos en Ciudad del Este, con base en el informe que elevaron la Superintendencia de Bancos y la Asesoría Jurídica. En la sesión del martes último, el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) decidió instruir sumario administrativo a los bancos Continental, Regional, BBVA Paraguay y Sudameris, como también a la casa de cambio Forex, tras los informes que recibió de la Superintendencia de Bancos (SIB), que fueron refrendados por la Asesoría Jurídica de la institución. En el informe recomendaban la apertura del sumario a esos bancos, por irregularidades encontradas en el proceso investigativo. Es acerca del caso que indaga la fiscalía sobre supuesto lavado de dinero y otros delitos de empresas ficticias de CDE a través del sistema financiero, por valor de US$ 370 millones en el año 2011. A menos de dos meses de que asumieran, los nuevos miembros del directorio del BCP se vieron obligados a enfrentar la delicada responsabilidad de instruir el sumario a los bancos de referencia y a la casa de cambio; como también la definición sobre la estafa al BBVA Paraguay, en el caso Pereira Johannsen, emitiendo una “clara señal” al sistema financiero, según dijeron los propios directores. El sumario El sumario es un proceso investigativo que busca determinar si hubo fallas administrativas de los bancos y de la casa de cambios a partir de los hechos mencionados por la SIB en su informe. Con esos elementos, el directorio del BCP confirmará si esas faltas existieron o no; además de determinar su gravedad para aplicar sanciones, que en este caso oscila entre multas y suspensiones de la actividad y cierre. El informe de la SIB desnuda el incumplimiento de varios aspectos administrativos y de gestión que figuran en la Ley 3783/09 por Continental, Regional, Sudameris y BBVA Paraguay, por ejemplo de la obligatoriedad de informar de las operaciones consideradas sospechosas y las prácticas de debida diligencia en el conocimiento del cliente. A un año de la denuncia El sumario administrativo a los bancos y a la casa de cambios se abre a casi un año de la denuncia que realizó Nélida Reyes, que data del 2 de noviembre de 2011. En esa ocasión, Reyes, entonces funcionaria de la casa de cambios Forex, informó a la SIB sobre los volúmenes inusitadamente altos de operaciones de cambio que se realizaron a través de esa firma y sobre posibles operaciones sospechosas de transferencias al exterior. Desde esa denuncia, la fiscalía y la SIB comenzaron una investigación paralela, mediante la cual se pudo comprobar la relación de Forex con 7 empresas ficticias, que realizaban a su vez operaciones de transferencias a través de los cuatro bancos mencionados. La casa de cambios actuaba de gestora de muchas de esas empresas, que fueron montadas por el contador de la consultora Manager, Ramón Felipe Duarte. La Fiscalía, por su parte, indaga las operaciones de cambio y transferencias para el supuesto pago a proveedores en el exterior de las empresas Braex SA, Strong SA, Manhattan SA, Nuñez SA , MH SA y American SRL, registradas como importadoras. Estas operaciones se realizaron a través del sistema financiero con los citados bancos, por lo que en esta instancia se investigan por lo menos cuatro delitos, entre ellos los tipos de lavado de dinero, asociación criminal, contrabando, y producción de documentos no auténticos. Un año y sin imputados A casi un año de iniciarse la investigación sobre las operaciones que realizaron estas empresas ficticias, a través de cuatro bancos por más de US$ 370 millones, todavía no hay imputados. Ahora, la causa abierta de lavado de dinero, contrabando y otros delitos quedó a cargo del fiscal de Ciudad del Este (CDE), Marcelo García de Zúñiga. Fuente: abc .py