sábado, 26 de junio de 2010

ECUADOR: El GAFI retiro a Ecuador de la lista de paises con deficiencias en la prevencion del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

El Grupo de Accion Financiera publico un documento el 25/06/10 donde retira a Ecuador de la lista de aquellos paises que registran deficiencias en la estrategia de prevencion de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo , a partir de haber asumido un compromiso politico al mas alto nivel para trabajar con el GAFI /GAFISUD en las deficiencias observadas.
Asimismo menciona que Ecuador a demostrado progresos en su regimen de prevencion antilavado y financiamiento al terrorismo incluyendo la presentacion de enmiendas al Congreso.
No obstante ello persisten algunas deficiencias para lo cual el pais trabajara en un plan para subsanarlas como por ejemplo:
-Adecuacion de la legislacion del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo,
-Establecimiento e implementacion de procedimientos para identificar y congelar los activos del terrorismo,
- Establecimiento e implementacion de procedimientos para la confiscacion de fondos provenientes del lavado de dinero,
-Fortalecimiento y mejora de la coordinacion y supervision del sector financiero.
Finalmente el organismo insta a Ecuador a combatir sus restantes deficiencias y avanzar con su plan de accion en la lucha contra el lavado de dinero

Escrito por Dr. LA Sergio Goldenberg

sábado, 12 de junio de 2010

Argentina: El GAFI cuestionó la falta de autonomía del Banco Central

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) cuestionó la falta de autonomía del Banco Central como un síntoma de las fallas institucionales del Gobierno para controlar el delito del lavado de dinero. El comentario forma parte de la evaluación de este grupo internacional, diseñado por los países industrializados para declarar una guerra abierta al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo producto del narcotráfico y el secuestro, entre otras actividades ilícitas. El GAFI, del que la Argentina forma parte, monitorea la conducta de los países.
Por la cantidad de premisas que incumple, el gobierno argentino está cerca de caer en la "lista gris" del GAFI, junto con Bolivia y Paraguay, entre otros países, que encarecerá el crédito y la operatoria general del sistema financiero local. El siguiente paso, si no hay mejoras, es ubicarse en la "lista negra", en la que figuran Ecuador e Irán.
El informe resulta categórico respecto de las críticas por la falta de mecanismos institucionales y fuertes sospechas de corrupción oficial, según pudo saber LA NACION. Y aunque antes el Banco Central se sentía cómodo por su tarea para mitigar el lavado, el GAFI subrayó que el despido de Martín Redrado, a raíz de la decisión del Gobierno de usar reservas para pagar deuda, es un elemento de preocupación. La cuestión está mencionada dentro de las fallas de los organismos dependientes del Ejecutivo.
Además del Banco Central, se coloca en ese capítulo a la Unidad de Información Financiera (UIF) por su falta de recursos, su inacción y la inconsistencia en las pruebas aportadas a la Justicia.
Los evaluadores creen que el ingreso de José Sbatella resucitó a este organismo, pero se mostraron preocupados por el énfasis colocado en las investigaciones sobre algunas empresas enfrentadas con el Gobierno, como son el caso del grupo Clarín y los accionistas italianos de Telecom. Hasta ahora, parecía que el Banco Central podía salir indemne de esta categórica evaluación que se discutirá a fin de mes en París, cara a cara con funcionarios argentinos. LA NACION consultó al Banco Central, pero no recibió respuestas sobre el tema.
Habrá representantes de varias dependencias oficiales, aunque no se sabe qué pasará con el Ministerio de Economía, ya que el encargado del tema, Juan Guiñazú (jefe de asesores del ministro Amado Boudou), fue desplazado a la Anses.
Esa cumbre será la última oportunidad para que el Poder Ejecutivo se defienda antes del plenario del GAFI de octubre, en el que se podría colocar a la Argentina en la lista gris.
Expertos indicaron que "es altamente probable" que se dé este castigo y advirtieron que, si luego el Gobierno no manifiesta explícitamente su compromiso para mejorar la situación, caerá a la "lista negra" a la que Ecuador ingresó este año. "Técnicamente es casi imposible que eluda una reprobación del GAFI porque el Gobierno incumple con 16 recomendaciones clave y sólo cumple en forma parcial con 46 sobre un total de 49", precisaron. La mayoría de las recomendaciones incumplidas se relacionan con cuestiones de implementación más que normativas, aunque también hay críticas a la falta de tipificación de algunos delitos.
Las sanciones del GAFI no tienen sólo un significado político relevante -sobre todo porque la Argentina sería el primer país del Grupo de los 20 ubicado en la lista gris-, sino también económico, porque dificultará la operatoria de los bancos locales en los Estados Unidos.
La única esperanza que albergan los funcionarios argentinos es que el gobierno de Estados Unidos aplaque las críticas contra la Argentina para seguir recibiendo, a cambio, cooperación en la lucha contra el terrorismo, sobre todo mientras Brasil se aleja de las posiciones de Washington.
La Argentina mantuvo una estrategia alineada con Estados Unidos en materia de lucha contra el lavado y, aunque los sucesivos gobiernos norteamericanos han reclamado medidas más duras, buscan preservar la buena relación bilateral, frente a la hostilidad que enfrentan en Venezuela, Paraguay, Bolivia, Ecuador y, en menor medida, desde Brasil.
El año pasado, el entonces ministro de Justicia argentino, Aníbal Fernández, fue al plenario del GAFI en París antes de que comenzara la evaluación. Su intervención permitió aplacar los cuestionamientos hasta que se desarrollara este examen, que, con un año de demora, se concretó en 2009.
Ahora será el turno de saber si los deberes se hicieron bien o no.
BAJO ANALISIS
· Críticas: el GAFI cuestionó la falta de autonomía como síntoma de las fallas institucionales del Gobierno para controlar el delito del lavado de dinero.
· Lista gris: el Gobierno está cerca de caer en uno de los grupos de naciones criticadas, junto con Bolivia y Paraguay, lo que encarecerá el crédito y la operatoria del sistema financiero local.
· Lista negra : la inclusión en ese sector es el paso que seguiría si no hay un compromiso para mejorar la situación. En esta lista, están Ecuador e Irán.
· Cumbre en París : habrá una reunión a fin de mes; será la última oportunidad para que el Poder Ejecutivo pueda defenderse antes del plenario del GAFI de octubre.

viernes, 11 de junio de 2010

Argentina: La detencion del Maximo lider narco de Colombia, y su relacion con el futbol

Se bajó del vuelo 1249 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Brasil, tranquilo. Tenía la seguridad de que no lo iban a descubrir. En Migraciones presentó un pasaporte de Guatemala a nombre de Carlos José Martínez Castañeda y dijo que se alojaría en un hotel de la cadena Ibis de la ciudad de Buenos Aires. Era el 3 de diciembre pasado.
Cuatro meses después, la simulación de ser un turista guatemalteco terminó abruptamente: agentes de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) y personal policial lo detuvieron mientras caminaba por la avenida Santa Fe, a metros del shopping Alto Palermo.
Tenían el dato preciso de la ubicación de ese hombre, que andaba mirando las vidrieras de las mejores tiendas de ropa y era buscado por la CIA (la agencia de Inteligencia de Estados Unidos), sospechado de ser el jefe máximo de la principal organización colombiana dedicada al tráfico de drogas y al lavado de dinero. Su nombre: Luis Caicedo Velandia, alias "Don Luis" o "Lucho", nacido el 6 de enero de 1967, en Bogotá.
Don Luis intentó defenderse y negó todo. Mostró el pasaporte guatemalteco, pero ya era tarde. Los agentes de inteligencia y el personal policial tenían el dato concreto aportado por los investigadores de los EE.UU. que lo seguían y habían logrado interceptar una de sus llamadas telefónicas, informaron ayer a LA NACION fuentes judiciales.
Caicedo Velandia está acusado por la justicia estadounidense de ser narcotraficante y de lavar el dinero obtenido del tráfico de estupefacientes. "Se sospecha que contrabandeó cientos de toneladas de cocaína de Colombia a los Estados Unidos, vía México", explicó a LA NACION una fuente judicial argentina.
La investigación realizada en los Estados Unidos, según pudo saber LA NACION, habría determinado que la organización de "Lucho" se asoció con otra de lavado de dinero que, entre 2005 y 2009, "limpió" 1500 millones de dólares, la mayoría provenientes de los negocios de Caicedo Velandia.
"Así lo sostuvieron cuatro testigos, cuyas identidades se mantienen en reserva, porque existen sospechas de que la gente de «Don Luis» procura vengarse", explicaron fuentes de la investigación.
La organización de "Don Luis" es considerada superior a los carteles de Medellín y Cali, que en su momento reinaron en el negocio de las drogas en Colombia. Para muchos conocedores del narcotráfico, "Don Luis" ocupó el lugar que dejaron vacío los asesinados Pablo Escobar Gaviria y los hermanos Rodríguez Orejuela.
Para los investigadores, sólo entre abril de 2007 y mayo de 2008 Caicedo Velandia y su organización narcocriminal obtuvieron ganancias cercanas a los 180 millones de dólares
Son tales la peligrosidad y la importancia de "Don Luis" en el mundo de las drogas que desde el 12 de abril pasado, fecha de la detención, y hasta que se defina su extradición a los Estados Unidos su custodia es cuestión de máxima seguridad para la Argentina y su lugar de detención se mantiene en reserva.
"Hubo que aumentar los controles y la vigilancia porque horas después de ser detenido surgió la información de que iba a venir gente desde Colombia para tratar de rescatar a «Don Luis»", explicó a LA NACION una alta fuente judicial.
La identidad de Caicedo Velandia quedó confirmada con un análisis de las huellas dactilares y la información enviada desde los Estados Unidos. En el operativo estuvieron presentes agentes de la CIA y personal de la oficina de Seguridad Territorial estadounidense.
Contenedores de dólares
"Ganaban tanto dinero con el narcotráfico que ya no sabían qué hacer con la plata. En dos operativos se secuestraron 41.000.000 de dólares que la organización había escondido en contenedores", recordó un vocero de la investigación.
Los contenedores, agregó ese vocero, fueron descubiertos en los puertos de Manzanillo, en México, y en Buenaventura, en Colombia.
Horas después de la detención, llegó a la Argentina la fiscal estadounidense Bonnie Klapper, del distrito de Nueva York, que investigaba a "Don Luis", y felicitó por la tarea a su par argentino Guillermo Marijuan y a los agentes que participaron de la captura.
Medios colombianos afirmaron que "Don Luis" invirtió dinero proveniente del narcotráfico en un equipo de fútbol (ver aparte) y en el negocio de las esmeraldas.
Según la acusación de la justicia de los Estados Unidos, a la que tuvo acceso LA NACION, "desde el 1° de enero de 2001 y hasta el 12 de abril pasado, «Don Luis» participó de un concierto [sic] delictivo para llevar adelante distintas transacciones financieras que afectaron el comercio interestatal y extranjero: la transferencia y entrega de moneda legal de los EE.UU., transacciones que de hecho involucraron las ganancias de una actividad ilícita especificada: narcotráfico".
Hay otros sospechosos de estar involucrados en esas maniobras y que permanecen prófugos: Julio Lozano Pirateque, alias Don Julio, Don Jota o Patico, y Daniel Barrera Barrera, alias Loco Barrera, según explicó el fiscal Marijuan a la agencia de noticias Télam.
Medios colombianos informaron ayer que en un operativo, bautizado por las autoridades Cuenca del Pacífico, cayeron otros integrantes de la organización. Se trata de Javier Silva Otálora, alias El Patrón; Franklin Alaín Gaitán Marentes, alias Sergio, y Ricardo Villarraga Franco, alias El Profesional.
Fuente:Gabriel Di Nicola LA NACION

Fútbol y lavado de dinero
Caicedo Velandia financiaba el club Independiente de Santa Fe de Bogotá
Luis Caicedo Velandia, alias "Lucho", buscó invertir sus jugosos dividendos del narcotráfico no sólo en inmuebles y el negocio de las esmeraldas, sino en la debilidad de muchos latinoamericanos: el fútbol.
Las autoridades judiciales colombianas y norteamericanas poseen información de que Caicedo Velandia figura como posible aportante, en los últimos años, de importantes sumas de dinero al colombiano Club Deportivo Independiente de Santa Fe.
Al promediar la década de los 80, cabe recordar, el zar de las drogas Pablo Escobar Gaviria se había convertido en dueño del club de fútbol Atlético Nacional y se lo había acusado, en algunas ocasiones, de "comprar" los partidos.
El club Independiente de Bogotá es uno de los tres únicos que han jugado todas las temporadas en la primera categoría en Colombia, junto con Millonarios y Atlético Nacional. El Expreso Rojo, como se sabe popularmente, es reconocido por ser el primer campeón en la historia del fútbol profesional colombiano, en 1948. El último título que consiguió fue en 2009, cuando salió campeón de la copa colombiana.
El eslabón que uniría el dinero del narcotráfico y el fútbol habría surgido en las últimas 48 horas, con las capturas de Ricardo Villarraga, Claudio Silva Otálora y Franklin Gaitán Marentes, los principales lugartenientes de Caicedo Velandia, que sería la cabeza visible de la mayor organización de drogas desde el ocaso de los carteles de Cali y Medellín.
Gran revuelo habían causado en el club Independiente de Santa Fe las primeras revelaciones de los investigadores sobre la bautizada Operación Cuenca del Pacífico. Prueba de ello es que anteayer el presidente del club, César Pastrana, convocó a una reunión extraordinaria con sus accionistas para evaluar el dinero que había ingresado en la entidad durante los últimos meses.

CHILE: Entrevista con la directora de la UAF

En el 2008 se registraron 478 sospechas
En entrevista exclusiva con Terra, la directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detalla los desafíos en el marco de su tercera evaluación internacional bajo la mirada OCDE.SANTIAGO, junio 2010. Según estimados de la Comisión de Hacienda del Senado, en el país se lavan unos US$10 mil millones ilícitos al año, lo que equivaldría al 10% del total de blanqueo de activos en Latinoamérica. En efecto, entre el 2 y el 5% del PIB mundial corresponde a reciclaje de dinero mal habido, es decir, más de un billón de dólares. Los delitos vinculados al lavado son el tráfico de drogas (48%) y la corrupción y evasión fiscal (36%). En esto, a la fecha tres cuartos de los fiscales de las instituciones financieras creen que las actuales políticas de control de lavado de dinero son efectivas sólo en alguna medida, sugiere un reciente estudio de PricewaterhouseCoopers Chile. Ante este escenario, grandes son las metas y desafíos que se ha planteado este año la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda, organismo creado el 2003 luego de que el Grupo de Análisis Financiero de Sudamérica (Gafisud), regional del GAFI, recomendase su instauración para canalizar mejor los reportes sospechosos. A fin de año, se conocerán los resultados de un tercer examen que hoy están aplicando en terreno técnicos del Gafisud para evaluar cuánto se ha avanzado normativa y políticamente en este combate delictual desde la última revisión en el 2006. Resultado clave, ya que la tasa de ilícitos afecta directamente el volumen de inversión extranjera. AVANCES Y DEUDAS El Gafisud promueve la coordinación de políticas en la región para prevenir el lavado de activos y financiamiento terrorista. Sin embargo, ahora que el país integra la OCDE, el desafío que más urgente es que la Comisión de Constitución del Senado apruebe un proyecto hoy en trámite que adecúa las normas al estándar fijado por el GAFI. La UAF funciona recopilando Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y en Efectivo (ROE) entregados por un total de 34 sectores económicos cuando detectan inusuales transacciones sin justificación o involucrando montos superiores a los US$18.600. Los bancos son los que más reportes hacen (49%), le siguen las casas de cambio (15%). El 2009, la unidad recibió un total de 790 ROS, aumentando en un 65% los 478 casos registrados el 2008. Y junto con los análisis preventivos, los despachos al Ministerio Público han crecido sobre un 123% a la fecha. En el último trimestre del año pasado, la UAF superó las 1.900 entidades reportando posibles fraudes económicos. En entrevista exclusiva con Terra.cl, la directora de la UAF, Tamara Agnic, profundiza estos temas: ¿Cuál es la importancia de pertenecer hoy al Gafisud? El GAFI, que es el organismo matriz, vio la luz por el año '89 y comenzó a agrupar a las principales economías del mundo. Después comenzaron a desarrollarse organismos tipo espejo, iguales al GAFI, pero a nivel regional. Así es como nace el Gafisud. Chile decide ingresar a este grupo y hace suyo el compromiso de adoptar los estándares que dicen relación con la prevención y el combate al lavado de activos. El año 2006 se hizo una segunda revisión... Son evaluaciones mutuas, porque los mismos países que integramos ésta organización, somos los que nos evaluamos a nosotros mismos. Esa es la gracia, porque permite a la vez ir haciendo una especie de benchmark con los países más cercanos. Pero, ¿cómo nos fue en los primeros exámenes? Uno nunca puede decir si el resultado es bueno o malo, porque son fotografías de un momento; es la gracia de que sean periódicas, de modo de que uno pueda avanzar. La primera evaluación era simplemente la existencia de ciertas normativas, en la segunda se empezó a medir más la efectividad real de algunas normas. Y en la evaluación de hoy día, ya derechamente se busca identificar la efectividad de la institucionalidad. En la evaluación del 2006, recién se había logrado una modificación legal que le dio a la UAF la posibilidad de acceder a secreto bancario. Pero en ese momento fue considerado medianamente. En ésta oportunidad, tenemos antecedentes más que suficientes que demuestran que la norma es lo suficientemente efectiva y la usamos responsablemente. ¿Qué expectativas tienen del proceso 2010 sobre la marcha? Tenemos algunas deficiencias que ya fueron notificadas el 2006, la mayoría fueron volcadas al proyecto de ley que está en tramitación desde principios del 2007 en el Senado y evidentemente ahí hay aspectos que van a influir en la evaluación. En la medida que se corrijan algunas deficiencias, obviamente vamos a ir mejorando nuestra posición en cuanto al cumplimiento de los estándares internacionales. ¿Cómo corre esto emparejado con nuestro rol en la OCDE? El hecho que Chile se haya incorporado a la OCDE, nos pone en una categoría distinta, nos sienta en la misma mesa con aquellos países considerados más desarrollados. Eso nos pone el pie forzado en avanzar con más rapidez en el cumplimiento de ciertos estándares. Por ejemplo, la transparencia. Es decir, someternos al escrutinio en lo que pueda ser público, hasta ahora hemos estado un poco retrasados en ese sistema. ¿Cómo se dibuja el panorama del delito económico en Chile El lavado de dinero es un delito internacional, que se origina de otro delito base; el más conocido es el narcotráfico, aunque existen muchos otros como la corrupción, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de armas o pornografía infantil. Por lo tanto, puede ser que el delito base no se cometa en Chile, pero que finalmente, en esta trenza por tratar de blanquear el dinero, se recurra a nuestro sistema financiero. No podemos decir si en Chile se lava dinero, lo que identificamos son eventuales operaciones de lavado. Los únicos que te pueden decir eso son los Tribunales de Justicia. Pero si miramos las estadísticas del Ministerio Público, no hubo ninguna persona condenada por lavado de activos el 2008; pero el 2009, hubo 26 personas condenadas. ¿Se debe a que la auditoría ha destapado los casos? Es porque han existido investigaciones y finalmente los Tribunales de Justicia han fallado en ese sentido. Habrá otras investigaciones que ha llevado adelante el Ministerio Público y en que los tribunales no han fallado o han fallado negativamente. Entonces, ahí las estadísticas hablan por sí solas. Todos contribuimos. En nuestro sistema nacional de prevención de lavados de activos, somos todos. Y en la medida que este sistema funcione fluidamente, el país va a estar mucho más protegido. David Jofré Leiva

Argentina: En Salta Cayó banda que compraba US$ 500.000 diarios en la city

A cada incauto salteño le pagaban entre 20 y 30 pesos por adquirir, con sus nombres y para la banda, 15.000 dólares
Hasta ahora hay seis detenidos, cuatro de ellos engranajes clave de una poderosa y extraña organización.
Por día adquirían en Dinar y otras casas de cambio hasta 500.000 dólares, usando recursos de origen desconocido.
La city salteña se vio ayer conmocionada por un espectacular procedimiento policial ordenado por el Juzgado Federal 2, que allanó las instalaciones del conocido “Café de los Angelitos”, en calle España al 400, en donde fueron detenidas seis personas y se secuestró dinero y documentación probatoria de maniobras de lavado de dinero e infracciones a las leyes cambiaria y tributarias de la Nación.El procedimiento comenzó pasadas las 17.30, cuando personal de Infantería cerró por completo el acceso al conocido café y una decena de policías, técnicos contables y funcionarios judiciales ingresaron al lugar. Tras un extenso diálogo con los presentes en el lugar, conversación que fue seguida desde las vidrieras del negocio por todos los conocidos “arbolitos” de la zona, quienes no entendían las razones del procedimiento. Los clientes del café fueron autorizados a retirarse, quedando en el interior sólo los detenidos.
Luego, cuando trascendió que se estaba investigando maniobras de lavado de dinero y delitos relacionados con las leyes cambiarias, todos los habitués callejeros de la city salteña desaparecieron de la zona.
El subjefe de Policía, Mario Paz, a cargo del procedimiento, deslizó en una breve conferencia de prensa en la calle que la orden de allanamiento fue emitida por el juez federal Nº 2, Miguel Medina, en virtud de una amplia investigación que culminó con la detención de seis integrantes de una supuesta banda dedicada al lavado de dinero, actividad en la que involucraban a ingenuos transeúntes de la capital, a los que les ofrecían entre $20 a $30 para que se presentaran en las casas de cambio y compraran con sus documentos personales US$ 15.000, que les eran retirados en la puerta misma del establecimiento por uno de los detenidos. De esa manera, las personas utilizadas como “puntos” quedaban registradas ante la AFIP como tenedores legales de las divisas. Estas operaciones las venían realizando diariamente desde hace un mes -cuando fueron detectadas por la Policía-, movilizando entre $ 1.500.000 y $ 2.200.000 por jornada.
Ayer, según el comisario Paz, los integrantes del grupo agotaron el stock de US$ 300.000 de la casa de cambio Dinar. El jefe policial dijo que las tres últimas personas que aceptaron ganarse la comisión de $ 30 para comprar 15 mil dólares fueron demoradas y quedaron en calidad de testigos de la causa.
Lo que aún no está determinado es el origen del dinero, aunque las autoridades judiciales tienen la firme creencia de que proviene de uno de los carteles de la droga de Bolivia.
De hecho, uno de los detenidos tiene antecedentes por narcotráfico.
Oficina. El café les alquilaba una pequeña pieza, a la que sólo tenían acceso sus integrantes y los incautos compradores de dólares.
Los personajes de la “cueva”
La policía asegura que los ahora detenidos José “Pinocho” Coronel (48), con antecedentes por narcotráfico, y su hijo Javier (22) eran los que manejaban el dinero -trayendo y llevando-. En tanto que Aldana Arias (23) y Gilda Villagra (27) eran las encargadas de buscar a los transeúntes-compradores.
Con estas operaciones obtenían mensualmente millones de dólares y evadían los controles cambiarios y los impuestos correspondientes.
Lo que se investiga, además del origen del dinero utilizado en las transacciones, es dónde se colocaban después los cientos de miles de dólares que se cambiaban diariamente en Salta. Las autoridades no tienen ninguna duda de que los cuatro personajes detenidos son sólo un eslabón mínimo de una gran red de lavado de dinero.
“Es prematuro asegurar el verdadero alcance de la pesquisa; estamos investigando el origen y el destino final de las divisas. Lo real es que hay transgresiones claras a las leyes cambiarias y tributarias argentinas, y que utilizaron a personas inocentes para encubrir sus acciones”, puntualizó el comisario Mario Paz, quien se puso a la cabeza del procedimiento y de la investigación desde sus inicios.
El jefe policial adelantó que por otro lado fue detenida una persona de apellido López, quien supuestamente es el dueño de todo el negocio. “Digo supuestamente porque para los millonarios movimientos diarios es imposible que esta persona disponga de tanto efectivo para las operaciones. Máxime si compraba al mayor precio de mercado y en casas de cambio oficiales. El destino es claro, no es la diferencia entre la compra y la venta la que da rédito a la banda, sino otra actividad”, dijo.
Los datos
Compradoras. Carmen María Guare (24), Graciela López (26) y Paula López figuran como adquirentes de casi US$ 50.000, por lo que recibieron en total $60.
Captadoras. Aldana Arias y Gilda Villagra se encargaban de conseguir hasta 50 personas por día para la compra de divisas, evadiendo los controles oficiales.

jueves, 10 de junio de 2010

Argentina:Detuvieron en Buenos Aires a un poderoso narco colombiano, tras operativo con apoyo de la DEA

Se trata de Luis Agustín Caicedo Velandia, alias Lucho. Está considerado como uno de los narcotraficantes más peligrosos. Era investigado por la oficina antinarcóticos de los EEUU. Intervino en la detención el fiscal Guillermo Marijuan
La detención se produjo a mediados del mes pasado, cuando Luis Agustín Caicedo Velandia, alias "Lucho", fue arrestado mientras paseaba tranquilamente por el shopping Alto Palermo, de la Capital Federal. Se trata de un ciudadano de origen colombiano que está considerado por la DEA como uno de los grandes responsables de una red de tráfico, con ramificaciones en otros países de América. La detención se produjo tras un operativo conjunto que personal de la Policía Federal, a órdenes del fiscal Guillermo Marijuan, realizó con miembros de la oficina antinarcóticos de los EEUU, según pudo saber Infobae.com de fuentes vinculadas a la causa.En las últimas horas, el gobierno de los EEUU presentó un pedido de extradición, que será cursado y tratado por las autoridades argentinas. De acuerdo con los reportes de los medios colombianos, la denominada red de "Lucho" Caicedo Velandia había tenido un crecimiento inusitado, al ocupar los lugares dejados por los desactivados carteles de la cocaína de Medellín y Cali. La detención del narco colombiano se produjo en el marco de la denominada "Operación Cuenca del Pacífico", tras la cual cayeron varios jefes de una amplia organización delictiva con ramificaciones y operaciones en varios países de Américia. Los colombianos Claudio Javier Silva Otálora, alias "El Patrón", Franklin Alaín Gaitán Marentes, alias "Sergio", y Ricardo Villarraga Franco, conocido como "El Profesional", también fueron detenidos en sus países y en Miami. Todos los acusados están están siendo investigados por embarques de más de casi 40 millones de dólares que fueron interceptados por personal policial.
Fuente Infobae

Argentina:Denuncian que Alicia Kirchner no controla las cooperativas de crédito

La presentación la hizo el abogado de un empresario farmacéutico, detenido en la causa por la “mafia de los medicamentos”, y sindicado aportante de la campaña kirchnerista de 2007. La denuncia recayó ante el juez Oyarbide, y se requirió la intervención de un organismo del Ministerio de Desarrollo que tiene a su cargo el control de las cooperativas de crédito.
09/06/2010 : 16:34 : La ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, fue denunciada hoy ante la Justicia por la falta de control por parte del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo bajo su dependencia, de las cooperativas de crédito que en la actualidad “sólo sirven, en su mayoría, para lavar dinero espurio”.La denuncia la hizo el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, defensor del empresario farmacéutico, Gabriel Brito, detenido en la causa por la “mafia de los medicamentos”, investigación a cargo del juez Norberto Oyarbide.En la presentación, la cual recayó ante el juzgado federal Nº 7 que subroga Oyarbide, el letrado pidió investigar por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y encubrimiento agravado a la ministra Kirchner; al titular de la AFIP, Ricardo Etchegaray; y a Patricio Griffin, del INAES, entre otros.“De acuerdo a lo que ha salido a la luz a partir de la causa denominada como ´Mafia de los Medicamentos´, se ha puesto la lupa en las Cooperativas de Crédito que en realidad operan como ´cuevas de enjuague´ de dinero proveniente de corrupción, facilitando el lavado de dinero y el narcotráfico, y como consecuencia de ello, otros sucesos delictivos aberrantes”, sostuvo el abogado.Sánchez Kalbermatten calificó de “ineptitud evidente” la falta de control, y pidió “la inmediata intervención judicial” del INAES.El abogado recordó que las cooperativas “integran un sector de la economía solidaria que cubre las necesidades crediticias de sectores medios y bajos”, pero “como sucede hoy día, el lavado de dinero liso y llano ocurre en la gran mayoría” de ellas, algo que “quedara de manifiesto en la causa rotulada como “la Mafia de los Medicamentos”.“El I.N.A.E.S nada controla, el Ministerio de Desarrollo Social del cual depende el Instituto ninguna resolución toma y la hipotética y anunciada superintendencia de entidades de la economía solidaria esta “en formación”, siendo que el B.C.R.A no puede actuar por la medida cautelar mencionada. De allí la proliferación creciente de Cooperativas que solo sirven, en su mayoría, para lavar dinero espurio”, concluyó.En la denuncia a la que tuvo acceso Online-911, el letrado se pregunta: “¿quién controla el lavado de dinero en la actualidad?”, y se responde a sí mismo que “nadie”.El abogado recordó que en la investigación que tiene a su cargo Oyarbide, por la comercialización de medicamentos adulterados o vencidos, “se constató el financiamiento de actividades ilícitas por parte de distintas cooperativas tales como Vernet, Credito Sur, Amigal, Talcahuano, Madecor LTD”, entre muchas otras.

Argentina: Investigan a Jaime por lavado de dinero

La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo del Gobierno que persigue el lavado de dinero, tomó intervención en la causa que investiga a Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito.
La UIF, según fuentes judiciales, pidió vista del expediente sospechando que en las operaciones con sociedades y testaferros que rodean al ex secretario de Transporte, puede haber maniobras de blanqueo de plata ganada ilegalmente.
La propuesta para acceder a la causa es un paso previo que suele utilizar la UIF para luego presentarse como parte querellante, si es que lo considera necesario. En el caso de Jaime, la decisión no está tomada aún . Lo concreto hasta ahora es que frente a la presentación del organismo, el juez Norberto Oyarbide les solicitó que colaboren en la investigación.
La UIF está conducida desde el año pasado por José Sbatella, un funcionario que intenta desmarcarse de las gestiones anteriores, mostrando una postura más activa en la persecución del lavado.
Con la intención de mejorar la imagen de la UIF, ahora interviene en 60 causas que siguen la ruta de la plata negra. En este contexto, el organismo ya figura como querellantes en el expediente por la Mafia de los Medicamentos; el del tráfico de Efedrina -donde siguen las ganancias del zar de ese negocio, Mario Segovia; y el que persigue el destino de los 54 millones de pesos que el Ministerio de Economía pagó de manera irregular a un pool de aseguradoras. El de Jaime es el primer ejemplo en el que interviene la UIF que toca de cerca a un hombre del kirchnerismo explícito
Fuente Clarin

martes, 8 de junio de 2010

ARGENTINA:Rigen desde hoy los límites para compra de dolares en efectivo

El Gobierno pondrá en marcha hoy una reforma a la normativa cambiaria, con la que aspira a bloquear las compras de dólares de mediano y alto monto que se realicen "sin destino específico" (por lo común, para atesoramiento) y con dinero en efectivo, en un intento de cerrar el cerco a la evasión impositiva y las operaciones de lavado de dinero, y de desalentar a la vez la demanda de billetes.
Según lo aprobado en la tarde de ayer por el directorio del Banco Central (BCRA), se obligará a los agentes cambiarios a verificar que en las adquisiciones que superen los US$ 250.000 al año los montos operados "sean compatibles con la declaración de Ganancias o Bienes Personales del comprador, o su balance (si fuera una empresa), o pudieran ser justificados por hechos o ingresos posteriores que puedan ser debidamente constatados", como ser el cobro de una indemnización o una herencia.
También desde hoy, a las 10 (momento en que abre la plaza cambiaria local), se exigirá a bancos y agencias de cambio que, en el caso de operaciones que superen los US$ 20.000 mensuales, los pesos destinados a la compra de moneda extranjera provengan de una cuenta bancaria del cliente, de manera de tener absolutamente comprobado que se trata de dinero declarado.
Hasta ahora este tipo de operaciones se podían hacer con dinero en efectivo, que es lo que ahora se busca combatir.
Por eso desde el BCRA destacan que, pese a las reformas, se mantiene "sin cambios el monto límite de este tipo de compras de dólares por hasta US$ 2 millones por mes, tanto para personas físicas como jurídicas", destacó ayer el vicepresidente del BCRA, Miguel Pesce, al explicar la iniciativa.
"Estas medidas se enmarcan en la tarea conjunta que venimos desarrollando con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF) para combatir el lavado de dinero y la evasión fiscal", insistió.
Y exhibió como prueba de ello que "se mantienen los montos límites oportunamente fijados a las compras de dólares", en referencia al tope que, por ejemplo, tuvo muy presente en octubre de 2008 el ex presidente Néstor Kirchner, al realizar una operación de compra momentos antes de que la cotización del billete se disparara varios centavos.
Un control "previo"
Con las nuevas medidas, el Gobierno pone en marcha un control previo a este tipo de operaciones, buscando impedir que se concreten cuando no se cumplan las pautas mencionadas. Hasta ahora "el control era posterior y quien debía corroborar si se habían infringido normas era el Central o la AFIP", explicó ayer Pesce.
Para poner en marcha ese control previo, el Gobierno pone a los bancos y las casas de cambio en el centro de la escena. Después de todo, serán ellos quienes a partir de ahora deberán determinar si la declaración patrimonial de una empresa o de un individuo habilita a comprar dólares por los montos antes mencionados.
"El resto de la operatoria no cambia", insistió Pesce, en relación con que, según datos de la entidad (en el mercado cambiario local todas las operaciones formales quedan debidamente registradas), más del 60% de las operaciones minoristas no superan los montos fijados en la nueva normativa, por lo que no deberían encontrar problemas para realizarlas.
Tampoco se modifica el régimen de operaciones cambiarias aplicadas al pago de importaciones, giro de utilidades o dividendos, inversiones directas en el exterior o pagos de deudas.
En el mercado admiten que el foco se pone en las operaciones de mediano y gran tamaño que se hacen en efectivo, pero insisten en señalar que al quedar bloqueadas algunas de ellas "lo único que veremos será un progresivo florecimiento del dólar paralelo", dijo a LA NACION un caracterizado operador, en alusión a las operaciones en negro.
Con lo cual, creen que si el objetivo es cerrar el cerco a la fuga de divisas (por esa vía el país resignó US$ 41.100 millones en 27 meses), el intento resultará vano.
Por lo pronto, ayer la inquietud generada en torno a la aplicación de estas medidas (la decisión de aplicarlas se había filtrado el fin de semana) tuvo repercusión en el mercado: obligó al BCRA a vender US$ 80 millones en reservas (el viernes había comprado una suma similar, lo que habla de un cambio de tendencia) para mantener bajo control las cotizaciones, ante una demanda estimulada por la inminente aplicación de nuevos controles y una oferta retraída por la misma razón.
CLAVES US$ 20.000 Por mes
Es el monto máximo que se podrá comprar en efectivo. Cualquier excedente deberá pagarse con débito, cheque o transferencia.
US$ 250.000 Al año
Quien adquiera un monto superior deberá acreditar una capacidad de ingresos o patrimonial que justifique ese movimiento.
Fuente:La nacion Javier Blanco

lunes, 7 de junio de 2010

MEXICO: Instalarán centro para desmantelar lavado de dinero

Autoridades de México y EU vigilarán inversión inmobiliaria
El gobierno de México creará un “Centro de Fusión” contra el lavado de dinero, en el que participarán diversas dependencias federales para investigar las operaciones ilícitas que se realizan en el país, que contará con la colaboración de agencias estadounidenses, como parte de un proyecto que incluye monitorear tendencias de inversión en propiedades para impedir que se adquieran con recursos ilícitos.
Un informe de la embajada de Estados Unidos en México, detalla la estrategia que seguirán ambos países —en el marco de la Iniciativa Mérida— contra el lavado de activos del narcotráfico que se calculan entre los 19 mil millones y 29 mil millones de dólares anuales, bajo un esquema que prevé capacitación de funcionarios en investigaciones financieras y mejoras tecnológicas.
El documento Combate al Lavado de Dinero indica que a fin de desmantelar las redes financieras del crimen organizado, uno de los ejes será fortalecer la capacidad de investigación contra operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con este objetivo, dependencias como las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República (PGR) crearán el “Centro de Fusión” que “incorpora a las autoridades financieras y policiacas para coordinar la investigación, análisis y procesos legales en los casos de lavado de dinero”.
Este trabajo conjunto será fortalecido con la colaboración del Departamento del Tesoro, de la agencia antidrogas (DEA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, que trabajarán de manera coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, además de “analizar registros, ofrecer recomendaciones para el combate al lavado, e intercambiar información con instituciones financieras”.
El proyecto considera aspectos como la elaboración de un Registro de Propiedad digitalizado, “que permitirá el análisis de tendencias de inversión y propiedad”, para detectar posibles casos en los que inmuebles sean adquiridos con recursos ilícitos.
Se busca revertir el riesgo que implica que en México alrededor de 75 % de las operaciones que se hacen se efectúan en efectivo, por lo que incluso el embajador Carlos Pascual, propuso esta semana que la compra de bienes en efectivo sean certificados ante notario para garantizar la licitud de los recursos.
Los gobiernos de México y Estados Unidos, también están desarrollando un “Plan Estratégico contra el Contrabando de Dinero”, y el operativo incluye programas de capacitación para operaciones encubiertas entre entidades financieras y métodos para aumentar el intercambio de información entre ambos países.
Capacitación y tecnología
La estrategia binacional contra las redes financieras de los cárteles y el crimen organizado, prevé una serie de programas de entrenamiento de funcionarios mexicanos en diversas áreas.
Agentes del ICE capacitarán a servidores públicos de la PGR y Aduanas en el uso de contadores automáticos de dinero (conocidos como COBRA), que permiten leer los números de serie de los billetes y “permite identificar el origen de depósitos ilícitos más allá de la frontera o el origen de una transferencia financiera de Estados Unidos a México”.
Se prevén 30 cursos de entrenamiento que se enfocarán en “la habilidad de México de llevar investigaciones financieras relacionadas al lavado de dinero y la corrupción pública”, además de que 50 Ministerios Públicos federales serán entrenados en el combate a las operaciones con recursos ilícitos.
El reporte de la embajada estadounidense indica que se está negociando un contrato para la entrega de nuevas tecnologías para la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, para crear un centro de datos que contará con equipos de análisis forense, que servirán, por ejemplo, “para extraer información de aparatos como celulares y discos duros que han sido confiscados en operativos antinarcóticos”.

El Vaticano: Banco acusado de lavar dinero

CIUDAD DEL VATICANO - El Instituto para las Obras Religiosas (IOR), conocido popularmente como el Banco del Vaticano, está siendo investigado por la justicia italiana por presunto lavado de dinero ilícito, indicó el diario La Republica.
No es la primera vez:
IOR, que administra las cuentas de varias órdenes religiosas así como de asociaciones católicas, es una institución de la Iglesia Católica que se beneficia de la extraterritorialidad ya que se encuentra en la Ciudad del Vaticano y no se rige por las normas financieras vigentes en Italia.El Instituto estuvo implicado en un escándalo político-financiero en los años 80, por la quiebra en 1982 del Banco Ambrosiano (del cual el Vaticano era un accionista importante) por el peso de una deuda de unos $3,500 milloness y un agujero fiscal de $1,400 millones.Según el diario La Repubblica, diez bancos italianos, entre ellos los poderosos Intesa San Paolo y Unicredit, están involucrados en el caso.Dinero de oscura procedenciaLa justicia italiana sospecha que el Banco del Vaticano administre a través de cuentas anónimas, identificadas sólo con la sigla IOR, importantes sumas de dinero de oscura procedencia.Según el diario, en el 2004, "cerca de $221 millones circularon en unos dos años" sin que haya suministrado la identidad de los autores de la transacción, como exige la ley italiana."Se indaga acerca de la posibilidad de que personas con residencia fiscal en Italia utilicen el IOR para esconder delitos como fraude y evasión fiscal", precisa el diario."Se trata de cuentas sospechosas", según los fiscales de Roma citados por el diario, quienes podrían solicitar una rogatoria internacional para identificar a las instituciones y personas que se han beneficiado de las operaciones y si a través de ellas se introdujo dinero ilícitamente en Italia.Nuevo presidente bajo sospechaHace menos de un año, IOR designó como presidente a Ettore Gotti Tedeschi, representante entonces en Italia del grupo Santander, para remplazar a Angelo Caloia.El banquero Caloia había sido encargado por Juan Pablo II en 1989 de la primera limpieza en el manejo de las cuentas papales tras el escándalo del Banco Ambrosiano, lo que permitió descubrir las acciones del tristemente célebre monseñor estadounidense Paul Marcinkus, el llamado "banquero de Dios", fallecido en febrero del 2006.
Denuncian vínculos con la mafiaCuentas millonarias de fundaciones fantasma, transferencias de dinero sin control y vínculos con mafiosos son algunas de las revelaciones del reciente libro sobre las finanzas de la Santa Sede, escrito por el italiano Gianluigi Nuzzi, con el título "Vaticano Spa".El libro denuncia el "periodo post-Marcinkus", la década iniciada tras el escándalo por los negocios turbios entre IOR y el Banco Ambrosiano

sábado, 5 de junio de 2010

ARGENTINA:El Gobierno estudia imponer más controles a la compra de dólares

MAS CONTROL. QUIEREN VIGILAR DE CERCA A LOS QUE COMPRAN DOLARES.
Dicen que no piensan restringir la compra de dólares a empresas ni a particulares, y que sólo se trata de ajustar los controles para seguir bien de cerca maniobras que puedan ser sospechadas de lavado de dinero o de evasión fiscal. Pero lo cierto es que más allá de esas razones, el Gobierno está preocupado por que no se vayan muchos dólares.
Bajo ese precepto, funcionarios del Banco Central, la AFIP y la Unidad de Investigaciones Financieras están elaborando nuevas normas para tener a mano las herramientas que permitan detectar los “agujeros negros” por donde se escapen los dólares.
Se sabe: para este Gobierno, lograr que sean más los dólares que entran al país que los que salen es un tema crucial . Las restricciones a las importaciones son una muestra de ello. Además, la crisis financiera global termina siendo un estímulo para hacerse de dólares, el refugio más buscado por los inversores de todo el mundo.
Por eso, ante un escenario mundial complicado que puede repercutir en el terreno local, los funcionarios de esas tres áreas trabajan a dos puntas, según confirmaron a este diario fuentes oficiales..
El Central y la AFIP avanzan en la implementación de una normativa sobre la que se viene trabajando hace varios meses: La medida que se evalúa ahora apunta a establecer el requisito de que cuando alguien compra divisas y acumule operaciones que superen un monto anual determinado –aún no está definido-, la entidad bancaria que intervenga en esas operaciones deberá constatar que los montos adquiridos sean compatibles con la capacidad patrimonial declarada por el cliente ante la AFIP.
Si esa información no es satisfactoria, se podrá reclamar al comprador de divisas que presente documentación que certifique que hubo hechos posteriores a la presentación de la DDJJ que justifican la disposición de los fondos involucrados.
Hasta ahora las personas físicas tienen derecho a comprar hasta 2 millones de dólares por mes sin ningún tipo de restricción. Fuentes del Gobierno aseguraron que no se está pensando en modificar (hacia abajo) ese límite.
Por su parte, la UIF hizo una suerte de “auditoría” de toda la normativa cambiaria para detectar posibles puntos de “fuga de divisas” que puedan ser corregidos. La UIF, a cargo desde hace unos meses de José Sbatella, puso el ojo en las compras anticipadas de divisas para pagar importaciones y en el sector de las agencias de viajes, que dicen comprar paquetes de pasajes en el extranjero, y a veces esos pasajes no se terminan comercializando, aunque la agencia consiguió por anticipado los dólares.
La fuga de divisas y cómo frenarla se ha convertido en un problema sin solución para el Gobierno. La salida de dólares fue muy intensa entre 2007 y mediados de 2009, se frenó en la segunda mitad del año pasado y se reanudó a principios de 2010, a la par de la crisis por las reservas y con Martín Redrado.
El fenómeno más impactante de todo esto es que la Argentina mantiene el superávit comercial pero son justamente las divisas del comercio exterior las que terminan financiando la fuga de capitales.
En otras palabras: si no fuera por los dólares del comercio exterior no habría cómo financiar la fuga. Eso explica cómo el país soportó una salida de divisas de US$ 40.000 millones desde 2007.
Fuente Clarin

viernes, 4 de junio de 2010

México Lava 50% del Dinero del Narcotráfico que Ingresa desde los EEUU

03 de junio de 2010, 08:15México, 3 jun (PL) Un informe denominado "Estados Unidos-México, estudio binacional sobre bienes ilícitos" revela que cada año entran al país desde el vecino del norte entre 19 y 29 mil millones de dólares, mediante el lavado de dinero. El documento, presentado aquí por John Morton, director de Inmigración y Aduana del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, afirma que la mitad de esa cifra es introducida en México mediante el sistema financiero nacional.Explicó que el resto es almacenado o gastado en efectivo, de esos fondos que provienen de los pagos recibidos en Estados Unidos por la venta de drogas por grupos criminales que se dedican al narcotráfico en México.Morton comentó que más del 75 por ciento de ese dinero que entra al territorio nacional ocurre en efectivo mediante el llamado "cruce de hormigas", cuando personas que vienen de EE.UU traen por cada viaje cinco o 10 mil dólares.Precisó que los gobiernos de los dos países coinciden en que los principales receptores de esos recursos ilícitos son los conocidos carteles mexicanos de la droga.El subsercretario del interior norteamericano estimó que el documento presentado es un gran paso para diseñar la estrategia conjunta que se debe desarrollar con el fin de poder minar el poder financiero de esas organizaciones del crimen organizado.El informe refiere que son las ciudades de Chicago, Nueva York, Charlotte, Atlanta y Los Ángeles donde se recolectan las mayores ganancias de los carteles mexicanos.Añade que fueron identificados los sitios de Estados Unidos que facilitan el tráfico de ese dinero ilícito por la frontera hacia México, entre los que figuran El Paso, Dallas, Phoenix, Tucson y Houston.El propio texto asegura que en México las principales ciudades receptoras de ese lavado de dinero son Culiacán, Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal.lac/fa

La UE y EEUU impulsan una estrategia común contra el terrorismo internacional

La Unión Europea y Estados Unidos han suscrito hoy una declaración conjunta de lucha contra el terrorismo, en la que ambas partes establecen como valores comunes el afrontar este combate desde el respeto de la legalidad internacional y los derechos humanos. Este acuerdo ha sido impulsado por la presidencia española de la UE, que lo había fijado como uno de los objetivos prioritarios del semestre y se une a la Declaración sobre Seguridad Aérea acordada en Toledo el pasado mes de enero, durante la primera reunión del Consejo JAI (de ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea) bajo presidencia española.
El documento aprobado por el Consejo JAI, presidido hoy en Luxemburgo por el ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, sienta las bases para reforzar la cooperación y el trabajo conjunto entre la Unión Europea y Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo internacional y establece no solo un abanico de acciones comunes sino también los valores que las fundamentan.
Entre esos valores, la declaración menciona la protección y defensa de las libertades y la democracia, el respeto al derecho internacional en todas sus variantes aplicables a la lucha contra el terrorismo y a los derechos humanos, así como al derecho internacional humanitario. Igualmente se establece un catálogo de acciones conjuntas en todos los ámbitos (policial, judicial, de inteligencia, diplomático, financiero o de seguridad), que se basarán en el intercambio de información para la prevención, investigación y persecución del terrorismo, garantizando en todo caso la protección de datos personales y la privacidad.
La UE y EEUU se comprometen a mejorar la eficacia de los controles de seguridad fronterizos para prevenir los desplazamientos de los grupos terroristas y de sus miembros y a seguir reforzando los mecanismos que impidan a esos grupos acceder a los recursos financieros y económicos. El documento aprobado establece igualmente las bases para mejorar la seguridad de las infraestructuras críticas y el control de explosivos y de cualquier material nuclear, radiológico, bacteriológico y químico (NRBQ).
A la vez, tanto la Unión como Estados Unidos coinciden en la necesidad de seguir fortaleciendo el papel de Naciones Unidas en materia antiterrorista, así como de mantener las listas internacionales de personas vinculadas a actividades terroristas.
Fuente:ElPais Madrid

jueves, 3 de junio de 2010

MAFIA RUSA: Zakhar Kalashov fue condenado a siete años de cárcel por lavado de dinero

Zakhar Kniazevich Kalashov, el Vor v Zakone (ladrón de ley) o capo de mafia ruso-georgiana más violento del mundo, saldará sus cuentas con la Justicia española con una simbólica pena y podrá seguir actuando al margen de las autoridades tras la decisión de la Audiencia Nacional que lo condenó a siete años y medio de cárcel por blanqueo. Otros cinco miembros de esta organización criminal también fueron condenados.
Kalashov, antes de su detención en mayo de 2006 en Dubai, tuvo relaciones con el narcoabogado Pablo Vioque que continuaron durante la estancia de ambos en prisión. Precisamente en la cárcel el georgiano, según la versión del conocido letrado, se puso en contacto con él para blanquear una importante cantidad de dinero, 300 millones de euros, según los investigadores, y Vioque le facilitó los contactos con algunos abogados, como Alfonso Díaz Moñux y Jacinto Romera, que habían defendido a distintos narcotraficantes gallegos.
El primero, Díaz Moñux, que se convirtió en abogado del propio Kalashov, fue asesinado por un sicario (el 19 de diciembre de 2008) cuando se conoció que la Fiscalía contaba con un testigo protegido (el propio Vioque) para fortalecer sus acusaciones contra la mafia ruso-georgiana. Díaz Moñux iba acompañado por una abogada cambadesa, Tania Varela, que, al mismo tiempo, se encargaba de las finanzas y asuntos legales de David Pérez Lago, hijo de la fallecida Esther Lago.
En cuanto a Jacinto Romera, que participó en el juicio de la operación Nécora, estaba acusado por Vioque de ser uno de los hombres que recibió varias entregas, de entre 200.000 y 300.000 euros, de Kalashov para su lavado. Romera fue absuelto en esta vista como responsable civil al no hallarse indicios suficientes de su colaboración con la banda rusa aunque el Tribunal reconoce que recibió varios pagos en concepto de honorarios.
Kalashov, que quedó en libertad bajo fianza el 2 de marzo, no entrará de momento en prisión a la espera de conocer si las partes recurren la sentencia ante el Supremo o deciden no hacerlo, lo que supondría la firmeza de la resolución y que se tuviera que realizar la liquidación de penas para calcular si el condenado ya ha cumplido las tres cuartas partes de su actual condena y deberá ser expulsado de España.
El tribunal señala a Kalashov como un Vor v Zakone "obligado por su código de honor a dedicar toda su vida a una actividad profesional criminal" como el "verdadero cerebro e inductor de la creación de las redes financieras para blanquear dinero" procedente de sus "actividades delictivas adquiriendo bienes inmuebles en España". Considera probado que es uno de lo máximos dirigentes de la criminalidad organizada de la antigua Unión Soviética, cuyo patrimonio tiene origen en actos criminales como "la extorsión organizada, asesinatos por encargo y tráfico de armas y estupefacientes".
DEBE ABANDONAR ESPAÑA
En una sentencia notificada ayer, el tribunal acuerda además la expulsión de Kalashov de territorio español en el caso de que acceda al tercer grado penitenciario o una vez que haya cumplido las tres cuartas partes de la condena, con la prohibición de regresar en el plazo de diez años. La sala, que le obliga además a pagar una multa de 20 millones de euros, le condena por un delito continuado de blanqueo de capitales, aunque le absuelve del de asociación ilícita, al haber sido condenado a nueve años de cárcel por el equivalente de pertenencia a la comunidad de ladrones por el Juzgado Municipal de Tbilisi (Georgia) en octubre de 1996 . Las fuentes judiciales, además, han señalado que Georgia no ha reclamado aún la extradición del líder de la mafia ruso-georgiana, que, por otra parte, también está siendo investigado por Estados Unidas por tráfico de armas y blanqueo de dinero.
Fuente Antonio Fidalgo Santiago

Carteles de la droga mexicanos "se propagan en EE.UU."

PRESENTACION Correspondiente al Curso El Rol del Profesional en la Prevencion del Lavado de Activos

EE.UU. crea "policía" financiera

Golpe a la Familia Michoacana en EE.UU.

FUGA DE CAPITALES POR CARLOS MELCONIAN 03/09/09