Hace unos meses cuando publiqué mi artículo “Unidad
de Información Financiera: ¿continuidad o cambio?” en el portal de
prevenciondelavado.com, nos formulábamos algunas preguntas ¿Cómo será
la relación entre el organismo y los Sujetos Obligados? ¿Cuáles serán los
próximos objetivos para el organismo? ¿Continuidad o cambio? Estas son las
preguntas que hoy se están formulando muchos de los Sujetos Obligados,
auditores, revisores externos, etc.
Luego concluíamos que “Seguramente tendremos
que esperar y no adelantarnos sobre el futuro en la materia, pero sí será
importante seguir de cerca los acontecimientos y hacer una lectura responsable
sobre las señales que de ahora en más podamos identificar.”
Hoy 10 de diciembre a horas de asumir un nuevo
Gobierno Nacional, circuló una información no oficial sobre quién podría ser el
nuevo titular de la Unidad de Información Financiera.
Se
trataría de un abogado: Carlos Ruiz cuyo nombre no suele asociarse al mundo de
los profesionales que actúan en el campo de la prevención del lavado de dinero,
ni resulte muy conocido en el círculo de los oficiales de cumplimiento, no
obstante, se conocen algunas publicaciones suyas relacionadas con la materia:
·
Delitos económicos (Lavado de dinero y delitos conexos). En Delitos económicos
en los diferentes ámbitos jurisdiccionales. Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Santa Fe.
·
Delitos contra el orden económico y financiero. En: Anteproyecto de
Reforma del Código Penal de la Nación – Aportes para un debate necesario.
Zaffaroni, E.R. (dir.) y Carlés R.M. (dir.), Bailone, M. (coord.). Buenos
Aires: Thompson Reuters.
·
Sobre el estudio de los delitos económicos. Ponencia presentada en el Congreso de Derecho
Penal 2013, organizado por el Departamento de Derecho Penal, Derecho Procesal
Penal y Criminología, Facultad de Derecho, UBA.
Ahora bien, si nos
ponemos en los zapatos de un Sujeto Obligado, seguramente nos interesará qué
tipo de visión podría aplicarse a una nueva gestión de la Unidad de Información
Financiera.
Si bien no conocemos a
ciencia cierta cuál será su visión actual, surgen algunos antecedentes
interesantes e inquietantes, teniendo en cuenta con quienes ha compartido
participaciones en charlas, seminarios y cursos.
Entre las personas que
encontramos, identificamos a la ex procuradora general de la nación Alejandra
Gils Carbo, junto a algunos nombres que quienes tengan memoria de la gestión de
la UIF a cargo de José Sbattella a partir del 2010, seguramente podrán recordar
a Carmen Chena quien se desempeñara como asesora jurídica de la UIF, Jimena
Zicavo ex directora del Régimen Administrativo Sancionador de la UIF y disertante
en el Instituto Patria, Josefina Minatta ex asesora jurídica de la UIF, quizás
más recordada por participar del escrache en el 2014 al ex ministro de
Economía, Domingo Cavallo cuando disertaba en una actividad en la Universidad Católica Argentina,
para luego ser premiada con la designación de fiscal en la ciudad de Concordia,
Carlos Gonella ex Fiscal a cargo PROCELAC, Pedro Biscay ex director del BCRA.
También en sus
antecedentes surge haber sido designado en el 2014 como conjuez de la Cámara Federal
de Casación Penal junto a otros abogados como Eduardo Barcesat, Norberto
Frontini y Roberto Boico, conocidos por su gran afinidad con el Gobierno de
turno de aquella época, lo que generó en su oportunidad que la Federación
Argentina de Colegios de Abogados (FACA) cuestionara y manifestara preocupación
por el nombramiento de conjueces para cubrir vacantes en la Justicia.
Pero quizás una de las
actividades que lo llevó a estar muy cerca del tema de lavado de dinero fue en su actuación como
abogado defensor de la ex ministra Felisa Miceli imputada por el hallazgo de una
bolsa con 100 mil pesos y 31.670 dólares, en el baño de su despacho en el
Ministerio de Economía, lo que finalmente terminó por costarle el cargo y fuera
condenada a 4 años de prisión por los delitos de “encubrimiento agravado” de
una supuesta maniobra financiera ilícita, y “sustracción y ocultamiento de
documento público”. Ella había dicho “Consideré que fui parte de una operación
política”.
Creemos que, de
confirmarse esta designación, revisando estos antecedentes muchas de las
preguntas que nos formulamos hace unos meses podrían tener su respuesta, la
cual dejamos a en manos de nuestros lectores para su análisis.
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