África pierde cada año 50.000 millones de dólares por el lavado de dinero

El pasado fin de semana Thabo Mbeki, ex presidente de Sudáfrica y presidente del Panel de Alto Nivel de Conflictos Financieros en África daba un dato demoledor sobre las finanzas del continente: "África pierde 50.000 millones de dólares cada año en lavado de dinero".
Para poner en perspectiva lo que supone esa pérdida de dinero para el continente, el propio Mbeki daba una cifra demoledora. "Se calcula que África recibe ahora 25.000 millones de dólares en cooperación al desarrollo". Según datos del Banco Mundial, en 2010 todo el dinero recibido en el continente de los donantes fue de 42.000 millones de USD.
Mbeki hacía esta denuncia en Maputo, capital de Mozambique, tras reunirse con su presidente, Armando Guebuza, en el contexto de una gira que está realizando por varios países africanos para concienciar del gravísimo problema que supone para África esta fuga de dinero.
Debe combatirlo 'todo el continente'
"Es importante que este mal sea combatido en conjunto por todo el continente y poder usar esos fondos en la lucha contra la pobreza y el desenvolvimiento económico", dijo Mbeki.
La misión de este panel, que debe entregar un informe con conclusiones en marzo de 2014 y que ha tenido ya reuniones de trabajo en Argelia, Nigeria y la República Democrática del Congo, es conseguir que todas las instituciones implicadas comiencen a luchar contra esta lacra.
"En Mozambique tendremos reuniones con miembros del Gobierno de las aduanas, agentes económicos y sociedad civil", explicó el dirigente sudafricano. Mbeki sacó de Guebuza un compromiso formal de lucha que deberá ahora traducirse, como en otros países, en políticas concretas.
Las palabras de Mbeki, bajo cuyo gobierno en Sudáfrica se sucedieron multitud de flagrantes casos de corrupción, son un nuevo aviso de que algo se sigue haciendo muy mal en África con los fondos públicos.
El dinero ilegal duplica las ayudas
Un estudio publicado en 2012 por el Global Financial Integrity denunciaba que en el periodo comprendido entre 1970 y 2008 la cantidad de dinero ilegal que ha salido del continente es de 854.000 millones de dólares.
Esta cifra supone el doble de la cantidad entregada por la Ayuda Oficial al Desarrollo en ese mismo periodo. En 2002, un estudio de la propia Unión Africana cifraba en 150 mil millones de dólares el dinero que se perdía por la corrupción.
Nada cambia. Ya en 2012 el Ethiopian Institute for Peace and Developement realizó un estudio financiero sobre este problema y afirmó que África perdía anualmente 60.000 millones de dólares por el lavado de dinero, un 20% más de lo que estima el Alto Panel de Conflictos Financieros.
Fuente el mundo.es

Argentina: Revocan licencia para operar a financiera salpicada por lavado de dinero en el fútbol

Se trata de Alhec Tours, cuyos máximos directivos estuvieron prófugos al inicio de la investigación que lleva el juez Oyarbide.  También falsificaban operaciones turísticas para conseguir dólares oficiales baratos. Su presidente que era titular de la asociación de casas de cambio.
El Banco Central decidió terminar con la vida activa de una de las financieras VIP de la city porteña. Se trata de Alhec Tours, salpicada por las investigaciones de lavado de dinero del fútbol. Mediante una escueta comunicación, el BCRA dijo que "se dispuso revocar la autorización para funcionar como casa de cambio de Alhec Tours S.A. Cambio, Bolsa y Turismo, con domicilio en Paraguay 641 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

La financiera había sido suspendida por el Central a fines de junio cuando explotó la causa que la tiene como "el núcleo del lavado del fútbol". El presidente de Alhec, Carlos Rivera, y su vicepresidente, Juan Bielic, llegaron a estar prófugos para luego presentarse a la justicia.

Dato no menor es que Rivera era, antes del escándalo, el titular de la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio (CADECAC), ahora reemplazado por  Mario Mochetti. 

No sorprendió en el mercado financiero que Alhec haya caído en desgracia. Había sido una de las casas de cambio multadas por el Central hace unos meses por infringir la ley penal cambiaria. Se le había llamado la atención por "truchar" paquetes turísticos para hacerse de dólares al tipo de cambio oficial, operaciones que después no se concretaban. 

Este era uno de los mecanismos más utilizados que varias casas de cambio habían desarrollado para "subsistir" en medio del cepo al dólar.
Incluso, algunos de los que no quisieron ingresar en ese "perfil" le pidieron al Central que les suspenda la licencia para operar hasta que puedan reformular el esquema de negocios.
Alhec había tenido un perfil alto en el mundo de las casas de cambio, incluso con una llamativa oficina en pleno Puerto Madero (Juana Manso 550).
La financiera fue fundada el 22 diciembre de 1972, y ofrecía servicios de "compra y venta de monedas extranjeras", "transferencias de fondos", "compra de cheques en monedas extranjeras", "compra de cheques de viajeros", "compra y venta de oro amonedado y barras de buena entrega", y "asesoramiento para financiación de operaciones de comercio exterior".

Fuente Infobae Leandro Gabin