viernes, 27 de julio de 2012

Argentina:Potenciarán las inspecciones sorpresa a las empresas sospechosas de lavar dinero

La Unidad de Información Financiera habilitó a los agentes a controlar en persona la implementación de las medidas de prevención. El organismo puede aplicar multas de hasta diez veces el valor del total de los bienes o fondos en infracción En respuesta a las críticas recibidas desde el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Gobierno nacional potenciará las inspecciones sorpresa a las empresas sospechosas de lavar dinero. Da acuerdo a la información a la que pudo acceder iProfesional.com, durante los próximos días los agentes de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) controlarán en persona la implementación de las medidas de prevención de blanqueo por parte de las compañías que se encuentran en la mira. De detectar fallas en los controles, el organismo a cargo de José Sbattella podrá aplicar multas de hasta diez veces el valor del total de los bienes o fondos en infracción y, complementariamente, iniciarían el procedimiento penal correspondiente. Visita sorpresa En primer lugar, los agentes de la UIF tienen que emitir la orden de supervisión, fiscalización e inspección "in situ" en donde se debe individualizar al sujeto obligado detallando su nombre y apellido o razón social, número de CUIT y domicilio, como así también el objeto de la supervisión y la normativa aplicable. Durante el procedimiento, todo pedido de información se debe dejar asentado en un acta o nota de requerimiento. Las actas deben labrarse, en forma clara y legible, por los inspectores. En ellas tiene que figurar: •La respectiva orden de supervisión, fiscalización e inspección "in situ". •La fecha y la hora de la actuación. •La identificación del sujeto obligado de que se trate y el domicilio donde se desarrolla el operativo. También debe contar con el detalle de la información o documentación solicitada, y en su caso, indicar el lugar, día y horario en que el sujeto obligado debe poner la misma a disposición de los agentes de la UIF. Asimismo, debe quedar escrito, en forma detallada, la totalidad de las tareas desarrolladas por los agentes intervinientes y las manifestaciones efectuadas por la empresa o el responsable obligado. Las actas deben llevar la firma de los agentes actuantes y del sujeto obligado o el oficial de cumplimiento, según corresponda. Agentes en acción Respecto a los deberes y derechos de los agentes, la reglamentación vigente establece que tendrán que: •Llevar a cabo el procedimiento ante el sujeto obligado requiriendo la presencia del mismo. •Cumplir con la inspección procurando concretar, en lo posible en un mismo acto, todas las diligencias que se tengan que realizar, con la mayor celeridad y economía procesal. •Dejar constancia en las respectivas actas del cumplimiento o incumplimiento a los requerimientos efectuados; de la negativa del responsable a colaborar con las solicitudes que se le formulen; de la falta de atención por persona responsable alguna; o de cualquier otra circunstancia que consideren relevante para el trámite del procedimiento. •Certificar las copias de la documentación original para su devolución al sujeto bajo la mira. •Efectuar las notificaciones que sean necesarias. •Elevar el informe final al Presidente de la UIF. Además, los funcionarios también podrán supervisar el cumplimiento de las siguientes obligaciones: •Inscripción en el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO). •Designación de oficiales de cumplimiento. •Presentación de Reportes Sistemáticos de Operaciones (RSO). Congelamiento de bienes Las inspecciones antes detalladas pueden derivar en un congelamiento administrativo de activos vinculados a las actividades delictivas contra el orden económico y financiero Se entiende por "congelamiento administrativo" a la inmovilización de los bienes o dinero, entendida como la prohibición de transferencia, conversión, disposición o movimiento de dinero u otros. Son suceptible de sufrir estas consecuencias los fondos o activos, cualquiera sea su naturaleza, procedencia y forma de adquisición, así como los documentos o instrumentos que sean constancia de su titularidad o de un interés sobre ellos, fondos o activos y los intereses, dividendos o cualquier otro valor o ingreso que se devengue o sea generado por esos bienes. Por otra parte, el juez federal que intervenga con motivo del congelamiento dispuesto por la UIF podrá autorizar, a petición de parte, la realización de las operaciones en las que se pruebe que los bienes afectados fueran necesarios para afrontar gastos extraordinarios o gastos básicos, entre ellos el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y gastos de agua y electricidad, o exclusivamente para pagar honorarios profesionales. Las declaraciones juradas en la mira Complementariamente, la UIF ya puede obtener -de manera online- los datos de las declaraciones juradas de los contribuyentes presentadas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). De esta manera, puede cotejar los datos de personas sopechosas que se encuentran en poder del organismo que dirige Ricardo Echegaray sin necesidad de mediar una orden judicial previa. Para acceder a la base de datos del fisco, la UIF necesita contar con una investigación surgida a partir de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) emanado de un organismo público, como el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores (CNV). En cambio, no puede hacerlo si el ROS proviene de un sujeto obligado del sector privado, como un banco o un casino. En rigor, los cambios en la legislación antilavado del año pasado obligaron a la AFIP a ponerse al servicio del organismo que lucha contra el lavado de dinero en esa materia. La Ley 26.683 faculta a la UIF, entre otras cosas, a solicitar información a sujetos obligados, que “no podrán oponer (...) el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad”. Hasta entonces, la autoridad tributaria podía esgrimir el secreto fiscal para denegar información.

domingo, 22 de julio de 2012

Africa, clave para el narcotráfico

El pasado 20 de julio de 2012, la noticia refería: "Personal de la Aduana halla 534 kilos de cocaína en el aeropuerto de Ezeiza. La droga estaba oculta en cilindros de maquinarias y su destino, Nigeria". La realidad vuelve a recordar la importancia de Africa en las rutas de la cocaína a Europa. Comparto material que desarrollé, hace ya un tiempo, sobre el tema. Toneladas de droga proveniente de Sudamérica son enviadas a Europa vía países africanos. El tráfico se realiza por mar y por aire con la ayuda de 'mulas'y, principalmente, pasa por Nigeria.Desde el 2004, las capturas en Africa de cargas de cocaína destinadas a Europa se han quintuplicado, alcanzando un récord de 5.7 toneladas métricas, en los primeros nueve meses del año 2007. Conforme un reporte de la Oficina de Drogas y Delitos de las Naciones Unidas, UNODC. Virtualmente todas las drogas interceptadas en Africa en los primeros nueve meses del 2007 provinieron del Africa occidental, según el oportuno informe de la ONU. Incluyen 2.4 toneladas métricas capturadas en Mauritania entre mayo y agosto, y cantidades menores en Guinea Bissau, Cabo Verde, Benín y Guinea. Los embarques llegan por mar y por aire desde Sudamérica, principalmente desde Brasil y Venezuela, pero la constante dinámica del narcotráfico puede sorprender desde cualquier país de la región. Las cargas por mar suelen ser transferidas a embarcaciones menores y lanchas veloces, y desembarcadas en costas poco vigiladas. Se sabe que aviones ligeros de Sudamérica han dejado cargas de cocaína en Guinea Bissau, Sierra Leona y Mauritania. Una vez en Africa occidental, la cocaína toma una de dos rutas principales: * Una de ellas pasa por Marruecos y llega en lanchas rápidas a España, utilizando las rutas bien establecidas para el tráfico de hachís * La otra se transporta por avión en pequeñas cantidades por medio de ''mulas'' que viajan en vuelos comerciales a ciudades europeas. Las bandas nigerianas dominan las rutas aéreas a Europa, según el informe de la ONU. Los correos favoritos son viajeros con pasaportes europeos o estadounidenses, como dos muchachas adolescentes británicas recientemente condenadas en Ghana por tratar de abordar un vuelo a Londres con cocaína oculta en maletines de computadora. Los principales destinos europeos son España, Holanda y Gran Bretaña. Ultimamente, también se ha visto favorecido Londres, dado el elevado precio que se cobra por la droga en las calles, donde se dice que una libra (450 gramos) de cocaína puede venderse al equivalente a unos 14 mil dólares. Los datos policiales reflejan que los viajeros con pasaporte nigeriano representan más del 44% de todos los narcotraficantes arrestados en Europa, seguidos por los de Cabo Verde (25%) y Ghana (8%). En un caso conocido hace dos años, 32 ''mulas'' que habían partido de Guinea Bissau y transitado por Marruecos fueron arrestadas en el mismo vuelo al llegar al aeropuerto Schipol de Amsterdam. De ellos, 28 eran nigerianos, según UNODC. Existe una nueva dimensión en el tráfico de cocaína a Europa y que requiere más atención. Después de un fuerte auge en años pasados, se estima que, en la actualidad, cerca de cincuenta toneladas de cocaína transitan anualmente por Africa occidental antes de llegar a suelo europeo, es decir, una quinta parte de lo que ingresa a la Unión Europea.os estados frágiles de Africa occidental no están en posición de enfrentarse a las redes latinoamericanas del crimen organizado, mucho más potentes en recursos. El establecimiento del mercado ilegal de drogas en estos estados frágiles va de la mano del aumento de la inestabilidad, crecientes niveles de corrupción, el posible financiamiento de grupos armados no estatales y mayores índices de consumo. El 20 de marzo de 2009, concluyó el 52 o período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CDE) en Viena. Los expertos participantes acordaron los futuros pilares de la política internacional de control de drogas para la próxima década. En 2006, tan sólo en España las autoridades incautaron cincuenta toneladas de cocaína. Doce millones de europeos han consumido este estupefaciente al menos una vez en su vida. En 2007, en Europa había 3.500.000 consumidores adolescentes y jóvenes. En España, el 3% de la sociedad consume regularmente cocaína, lo que supone cerca del 20% de los consumidores europeos. Por eso es que ESPAÑA y demás países consumidores -se sugiere- deben incrementar sus esfuerzos para disminuír el consumo y, por ende, la demanda. Las islas de Cabo Verde se han convertido desde hace años en un centro estratégico de los narcos y de los servicios de lucha antidroga y, ahora, también del antiterrorismo. Los barcos cargados con contenedores que se disimulan con gran ingenio provienen de Colombia y México. Las rutas del narcotráfico, igualmente, se han visto muy perjudicadas, debido a la cooperación entre las autoridades españolas y de otros países. Al parecer, exsite una superproducción de cocaína que debe distribuírse y sus personeros están arriesgando mucho para "hacer caja". La Guardia Civil y Policía española tendrían detalles de la trama de narcotraficantes mexicanos que actuaba en la Argentina, en conexión con otros colombianos. No es descabellado pensar en la actividad asociada de narcotráfico mexicano y el colombiano. Tal vez el parámetro lo dará esta investigación, a medida que se profundice. El denominado “narco avión” a Barcelona es solo el comienzo… 20 de julio de 2012: "Personal de la Aduana halla 534 kilos de cocaína en el aeropuerto de Ezeiza. La droga estaba oculta en cilindros de maquinarias y su destino, Nigeria." El autor es Ex superintendente de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas (Provincia de Buenos Aires, desde diciembre 2007 hasta diciembre 2009). Comisario General R.A. Norberto López Camelo | El Ojo Digital, Narcotráfico y Adicciones

Carteles de la droga mexicanos "se propagan en EE.UU."

PRESENTACION Correspondiente al Curso El Rol del Profesional en la Prevencion del Lavado de Activos

EE.UU. crea "policía" financiera

Golpe a la Familia Michoacana en EE.UU.

FUGA DE CAPITALES POR CARLOS MELCONIAN 03/09/09