martes, 19 de marzo de 2013

Argentina:La AFIP denunció al HSBC por evasión, lavado de dinero y asociación ilícita

Lo hizo en el marco de una investigación iniciada en 2009 siguiendo un circuito de pago de facturas apócrifas; el banco se reconoció preocupado y prometió "cooperar"
a Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció ayer ante la Justicia por asociación ilícita, evasión fiscal y lavado de dinero al Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) tras comprobar que en esa entidad se mantenían activas cuentas a nombre de dos empresas que habían registrado en apenas seis meses movimientos por $ 392 millones nunca antes declarados ante el organismo.
Según el director del organismo, Ricardo Echegaray, de estas maniobras ilegales surge una evasión impositiva que estimó en "unos 224 millones de pesos".
Las denuncias (dos, en realidad) son resultado de una investigación iniciada en 2009, cuando personal de la AFIP comenzó a seguir un circuito de pago de facturas apócrifas que se iniciaba en una usuaria que generaba boletas cuyo pago mediante cheques se realizaba en cuentas bancarias radicadas en el HSBC a nombre de las empresas Más Distribuidora SA y Recaudaciones y Servicios del Sur SRL.
La AFIP sostiene que el banco les brindaba a estas empresas involucradas en maniobras de facturas apócrifas -tanto usuarias como emisoras- "un servicio consistente en efectuar depósitos de sus cobranzas, producto de las facturas de operaciones inexistentes, en una cuenta asociada a una clave única de identificación tributaria (CUIT) genérica, exenta del impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias" y cuyos movimientos le fueron "ocultados deliberadamente".
"El banco tiene la obligación de informar los importes depositados, pero, en este caso, apareció avalando declaraciones juradas de estas empresas en las que reportaban no tener ventas e informaban sobre cuentas sin movimientos", explicó personal de la AFIP vinculado a las investigaciones.
"Pero paralelamente había otras cuentas abiertas con un número de CUIT genérico, de cuya existencia jamás informó, y eran precisamente por las que se canalizaban estos pagos", agregó la fuente, según pudieron constatar tras allanar la casa central del banco y algunas de sus sucursales durante enero.
De allí que desde la AFIP consideren que el banco resultó "partícipe necesario" de una asociación ilícita. Pero, además, que incurrió en lavado de dinero, ya que lo depositado "no quedaba más de un día en esas cuentas. La inmediata extracción del mismo configura una maniobra de lavado de dinero", insistió Echegaray ayer.
Las denuncias recayeron ante dos juzgados penales tributarios: el N° 1 y el N° 3, con sede en Capital Federal. Desde el banco se limitaron a consignar que estaban muy "preocupados" por esas presentaciones.
"HSBC Argentina toma muy seriamente el cumplimiento de las regulaciones vigentes y apoya todos los esfuerzos de los entes reguladores y gobiernos para la detección de operaciones ilícitas y la toma de medidas apropiadas", apuntó en un comunicado, antes de comprometerse a "cooperar" con las autoridades "para lograr una resolución apropiada a esta problemática".
ACCIDENTE INTERNACIONAL
La maniobra denunciada por la AFIP ya trajo problemas al grupo HSBC. Por caso, a fines de 2012 faltas semejantes le significaron una inédita multa por US$ 1900 millones en México y Estados Unidos. En febrero, su presidente ejecutivo, Stuart Gulliver, dijo en una entrevista concedida en Londres que la "compleja estructura y la amplia extensión territorial del banco lo volvían atractivo para el lavado de dinero", y recordó que estaban "centralizando el control de operaciones regionales" para evitar nuevos escándalos y multas como las citadas..
Fuente: La Nacion

viernes, 8 de marzo de 2013

Argentina: Menem, condenado por contrabando de armas a Ecuador y Croacia

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal lo condenó como "coautor de contrabando agravado"
 
Menem, en 2011, cuando fue absuelto y declarado inocente en la causa por la venta de armas a Ecuador y Croacia. Foto: Archivo / Fabián Marelli
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Raúl Madueño, Luis María Cabral y Juan Carlos Gemignani, condenó al ex presidente Carlos Saúl Menem como coautor de contrabando agravado en la causa por el envío ilegal de 6000 toneladas de armas del Ejército a Ecuador y Croacia durante la década del 90.
En septiembre de 2011, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 había absuelto a Menem y a los otros 17 acusados. La causa llegó a Casación , que es el máximo tribunal penal del país, tras los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y la Aduana contra esa absolución.
Los acusados son Carlos Menem, Diego Palleros, Emir Yoma, Oscar Camilión, Luis Sarlenga, Carlos Núñez, Edberto González de la Vega, Manuel Cornejo Torino, Antonio Vicario, Julio Sabra, Haroldo Fusari, Teresa Irañeta de Canterino, Carlos Franke, Jorge Cornejo Torino, Enrique de la Torre, Mauricio Muzi, Juan Paulik y María Teresa Cueto.

Qué pasó

Los envíos de armas a Croacia comenzaron en 1991, al amparo de dos decretos secretos firmados por Menem y varios de sus ministros, y continuaron desde 1993 hasta 1995, cuando Menem firmó un tercer decreto presidencial secreto.
Los dos primeros autorizaban las ventas de armas a Panamá, país que carecía de Ejército tras la invasión estadounidense, y el tercero aprobaba ventas a Venezuela. Ni Panamá ni Venezuela pidieron ni recibieron el armamento, que en su casi totalidad fue adquirido por Croacia, que estaba en guerra con Serbia tras la disolución de la ex Yugoslavia. Sobre esa zona pesaba un embargo de las Naciones Unidas para las ventas de armas.
Una pequeña parte se envió clandestinamente a Ecuador en 1995 durante su guerra con Perú. También existía un embargo para las ventas de armas a ambos países, con el agravante de que la Argentina era uno de los garantes del Tratado de Paz entre las dos naciones.
En total, hubo siete embarques marítimos a Croacia y tres aéreos a Ecuador. En el primer barco que zarpó a Croacia en 1991 se cargó armamento producido por Fabricaciones Militares, pero en los demás las armas salieron de unidades del Ejército. Aunque el material era usado, se cobraron reembolsos por las "exportaciones", que en el caso de Ecuador consistieron en piezas inutilizables.
El 13 de septiembre de 2011, después de tres años de juicio oral y un total de 16 años de investigación judicial, el ex presidente Menem; su ex cuñado y ex asesor Emir Yoma, el ex ministro de Defensa Oscar Camilión y el resto de los acusados respiraron con alivio. Ese día, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 los absolvió "de culpa y cargo por el delito de contrabando calificado"
Fuente La Nacion

martes, 5 de marzo de 2013

Argentina:Tucumán: allanan empresas de "La Chancha" Alé por presunto lavado de dinero

En el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, fueron allanadas empresas y propiedades de Rubén "La Chancha" Alé en Tucumán.
Unos 15 allanamientos fueron llevados a cabo por la Unidad de Información Financiera (UIF) a empresas del Grupo Alé. El titular de la UIF, José Sbatella, encabezó el procedimiento junto con el fiscal titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Carlos Gonella, informaron fuentes judiciales, consignó Télam.
Ambos funcionarios fueron con 30 peritos de la UIF y recibieron la asistencia 300 efectivos de la Gendarmería Nacional más un helicóptero dado que, según relataron las fuentes, los denunciados presentaron resistencia a ser allanados.
Esta causa se encuentra en Juzgado Federal Número 2, a cargo de Fernando Proviña.

Los vínculos con la causa Verón

Fuentes judiciales explicaron que la investigación es una ramificación de varias causas, incluida la del secuestro de Marita Verón.
"Es probable que la causa de Marita haya influido para que la Unidad de Información Financiera (UIF) pusiera el foco en las empresas del Grupo Alé", dijo a Télam Carlos Garmendia, abogado de la familia Verón, en relación a los quince allanamientos que se realizaron hoy en forma simultánea en esa provincia.
El letrado aclaró que los procedimientos que se hicieron fueron de oficio y en el marco de una investigación por lavado de dinero y descartó que la Fundación María de los Angeles haya iniciado alguna actuación.

Quién es la Chancha Alé

Alé, ex presidente del Club San Martín de Tucumán fue acusado por Susana Trimarco por la desaparición de su hija y por sobornar al tribunal que absolvió a los trece acusados .
Es además ex pareja de María Jesús Rivero y de Daniela Milhein , dos de las mujeres que estaban imputadas en la causa por la desaparición de Marita.
Aunque Milhein, en su declaración en el juicio, negó haber sido su pareja y denunció que Alé "la obligó a ejercer la prostitución".
"No fui su mujer. Él me hacia trabajar", remarcó, y agregó que tuvo una hija con Ale, según publicó La Gaceta .
Al poco tiempo de la desaparición de Marita, Susana recibió una llamada anónima en la que se le dijo que la joven había sido secuestrada por tres hombres en un Fiat Duna rojo con calcomanías de la empresa Cinco Estrellas. Uno de los dueños de esa empresa, que está en la lista de las allanadas hoy, es Ale.
Tal como relata Cosecha Roja , en los años 80 la Chancha comandaba la barrabrava de San Martín de Tucumán con su hermano Ángel, alias el Mono. En esos años, los líderes de "La banda de los Ale", como se los conocía en la tribuna del club, fueron absueltos en varias causas por amenazas, lesiones en banda y asociación ilícita. También eludieron una condena por el asesinato de dos miembros de Los Gardelitos, el grupo con el que se disputaban la conducción de la barra.
Además, la Chancha había pasado cuatro años preso luego de ser condenado a nueve por un intento de homicidio, señalan en Cosecha Roja .
También estuvo acusado de presunta usurpación de terrenos y robo de soja.
La foto en la que Ale aparece junto al gobernador Alperovich es de hace unos años, aunque en pleno desarrollo del juicio, el año pasado, la imagen reapareció en los medios y en las redes sociales
Fuente La Nacion

Argentina:Ordenan detener a "La Chancha" Alé tras varios allanamientos en Tucumán


Ramiro Rearte Tiempo Argentin0
A partir de las revelaciones hechas en la causa por la desaparición de Marita Verón, el juez federal Proviña dispuso profundizar la investigación sobre el clan señalado por varios testigos. Se habría encontrado documentación clave.En un megaoperativo que contó con la presencia de más de 300 efectivos uniformados de Gendarmería Nacional, camionetas, vehículos livianos, perros rastreadores de estupefacientes y hasta un helicóptero, se llevaron a cabo 15 allanamientos simultáneos en las propiedades de la familia Ale, vinculadas entre otras causas en la desaparición de María de los Ángeles Verón en abril de 2002.
La orden fue dada por el juez federal N° 2 de Tucumán, Fernando Poviña, quien alrededor de las 20 firmó la orden de detención de Rubén Alé, tras analizar el material encontrado. Al cierre de esta edición se lo había intentado localizar en dos propiedades, sin éxito.
En los diversos inmuebles allanadas estuvo presente el jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella, quien al término del operativo dijo a los periodistas que los allanamientos fueron exitosos, ya que se encontraron "armas, dinero sin declarar y documentación vinculada al juego clandestino y a la trata de personas". Entre los lugares requisados se destacan, la remisería Cinco Estrellas" (según testigos Marita Verón habría subido a uno de estos remises el día que desapareció) y el Club San Martín, donde hasta el día de hoy tanto Rubén "La Chancha" Ale y Ángel "El mono" tiene vinculaciones a través de la barrabrava.
La información y el material incautado fueron a las manos del fiscal titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, quien remarcó a este diario el "trabajo mancomunado de diversos estamentos del Estado".
Por su parte, la abogada Silvia Furque, defensora de los Ale, (además es esposa de otro letrado, Cergio Morfil, quien defendió a los hermanos Rivero en la causa Marita Verón) quien estuvo presente en los operativos, trató por todos los medios de dejar en claro, que la familia Ale, "son perseguidos".
"Estos son los coletazos de la sentencia en el caso Marita Verón, por eso se llevaron a cabo éste tipo de medidas. Además, están tratando de buscar documentación vinculada con el lavado de dinero", aseveró Furque. Otros de los abogados, Víctor Taleb, señaló que "El Mono" Ale tiene tres casas de juegos "legales", dijo.
Cabe destacar, que María Jesús Rivero, una de las imputadas y luego absuelta por los jueces, en el juicio por la desaparición de Marita Verón, estuvo vinculada sentimental y empresarialmente con "La Chancha" Ale, es más, ese vínculo la llevó a tener el manejo de la remisería Cinco Estrellas allanada ayer. Como también era la gerenciadora del club de fútbol, donde también fueron denunciados por comprar árbitros.
Cuando se requisó la remisería, se habría encontrado documentación clave en la vinculación de los Ale con la trata de personas. Como por ejemplo una carta escrita por una de las víctimas de la prostitución, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, contándole sus padecimientos. La misiva fue retenida y guardada y se la encontró junto a documentación vinculada con Marita Verón.
Durante las audiencias del juicio del caso Verón, muchas veces fue nombrado Ale por las testigos, mujeres recuperadas de las redes de trata de personas, pero quién más insistió fue Susana Trimarco que dijo: "Quienes manejan la droga, la prostitución y el lavado son los Ale, en Tucumán todos los saben". «
elogios de trimarco
Susana Trimarco, la madre de María de los Ángeles "Marita" Verón, aseguró ayer que le "encantó" que la presidenta haya hablado sobre democratización de la justicia en su discurso ante la Asamblea Legislativa.
"Me encanta que Cristina haya dicho esto, era lo que quería escuchar", aseguró la titular de la Fundación María de los Ángeles.
Asimismo, aseguró que sigue "sufriendo la justicia. Los jueces son unos sinvergüenzas, están sentados en ese sillón porque le pagamos nosotros y se creen dueños de la verdad. Y han venido a decirme a mí como echándome la culpa. Me deben a mi hija nada menos."
Susana Trimarco agregó, al hablar con radio La Red, que el 3 de abril se cumplirán 11 años del secuestro de su hija, y opinó que los jueces le dijeron "que se ha hecho mal la investigación, y yo la hice como madre, como pude. Estos atorrantes no hacen nada. Es importante recuperar a las víctimas."
"Acá en Tucumán es una mafia que no podes creer. Me encanta que la Cristina haya dicho esto, era lo que quería escuchar. Que el pueblo elija, que estos sinvergüenzas presenten sus curriculums, que se democratice. Se trata de la vida de las personas, acá todo queda impune. Estos me están amenazando, me dicen 'puta dejate de joder sino te vamos a matar y a tu nieta'. Y a ella (Micaela, su nieta) también le dicen", finalizó.
Sobre los allanamientos de ayer no brindó opinión, pero se supo que estuvo al tanto de lo acontecido.

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