Mueren al menos 38 personas.- Una de las explosiones ha tenido lugar cerca de la sede de la antigua KGB.- El Gobierno apunta a islamistas de Cáucaso del Norte como responsables del atentado
El terrorismo ha vuelto a golpear la ciudad de Moscú tras un largo intervalo y lo ha hecho en uno de sus sistemas más vulnerables, el metro , y en horas de máxima afluencia, con dos atentados cuidadosa y estratégicamente planeados para multiplicar el efecto desestabilizador y distorsionar al máximo el tráfico en el principal medio de transporte de esta metrópoli, que es utilizado cada día por nueve millones de personas
Los atentados, que según datos provisionales han costado la vida a 38 personas y causado heridas a otras 70 -muchas de ellas de gravedad-, han ocurrido con un intervalo de algo más de media hora en dos estaciones clave, que se encuentran unidas entre sí por una misma línea (la línea roja) y son a la vez puntos de transbordo con otras líneas. Ha sido precisamente en la línea roja donde han sucedido las explosiones, primero en la estación Lubyanka, a las 7.56 horas de la mañana (dos horas antes en España), y luego, en Park Kulturi, a las 8.40 horas.
Aunque de momento ningún grupo se ha adjudicado la autoría del ataque, el Kremlin apunta como responsables a los islamistas de Cáucaso del Norte, una región plagada de insurgentes y cuyos líderes ya han amenazado con ataques a ciudades e infraestructuras en Rusia.
En los dos casos, las explosiones han tenido lugar en el interior de trenes cuando estos se encontraban en la estación, por lo que entre las víctimas hay tanto pasajeros a bordo de los vagones como los que se encontraban en los andenes. A los atentados han seguido confusión y momentos de pánico, según testigos, así como falsas alarmas sobre otros atentados que no se han confirmado.
Mujeres suicidas
El fiscal de Moscú Yuri Semen ha manifestado que las explosiones respondían a un mismo modelo y supuestamente han sido provocadas por terroristas suicidas que llevaban los explosivos pegados al cuerpo. Esta hipótesis ha sido avalada después por el Servicio Federal de Seguridad que ha añadido que los supuestos terroristas eran mujeres, y así se lo ha comunicado al presidente ruso, Dmitri Medvédev . De entrada se había barajado la posibilidad de que los explosivos se hubieran activado a distancia con un teléfono móvil.
El jefe del Servicio Federal de Seguridad (SFS), Alexandr Bórtnikov, ha afirmado que las mujeres suicidas procedían de Cáucaso del Norte. "Según los datos preliminares, los atentados fueron cometidos por grupos terroristas que tienen relación con el Cáucaso del Norte. Ésta es la versión principal", ha dicho Bórtnikov al informar a Medvédev, según las agencias rusas. Bórtnikov ha asegurado que "en el lugar de las explosiones se encontraron fragmentos de los cuerpos de dos mujeres suicidas (...), que se cree que proceden de Cáucaso del Norte". Las fuerzas de seguridad rusas buscan ahora a otras dos mujeres que acompañaron a las terroristas suicidas hasta la entrada del metro moscovita y que fueron filmadas por las cámaras de seguridad del metro. Asimismo, están tras la pista de un hombre de unos 30
años, con barba y vestido con una cazadora azul, gorra de béisbol oscura y zapatillas deportivas blancas, que también podría estar relacionado con el atentado.
La estación de Lubyanka se encuentra junto a la sede central del Servicio Federal de Seguridad (SFS), la antigua KGB de la Unión Soviética, por lo que el primer atentado puede considerarse un desafío simbólico contra la institución encargada de dirigir y coordinar la lucha contraterrorista.
Investigación por terrorismo
La última oleada de terrorismo en Moscú se remonta a 2004, año en que sucedió también la toma de rehenes en la escuela de Beslán, en Osetia del Norte, que se saldó con más de 300 muertos. En febrero de ese año se registró un atentado entre dos estaciones de metro en el que murieron 41 personas y 250 resultaron heridas. En agosto, junto a la estación de Rizhskaia, una explosión produjo la muerte de 10 personas. Antes había habido actos terroristas en el metro de Moscú en 1996 (cuatro muertos), 1998 (tres heridos), 2001 (veinte heridos).
El alcalde de Moscú, Yuri Luzhkov, se personó inmediatamente sobre el terreno. El fiscal general del Estado, Yuri Chaika, ha asumido la responsabilidad por la investigación y se ha incoada una causa criminal por terrorismo.
Las pistas de los atentados llevan a los insurgentes islamistas radicales del norte del Cáucaso . Recientemente, en una operación del Servicio Federal de Seguridad en Ingushetia resultó muerto Said Buriatski, nombre de guerra con el que se conocía al ideólogo del terrorismo suicida, que en realidad se llamaba Alexandr Tijomírov, y procedía de Ulan Udé, la capital de Buriatia, en Siberia. De padre buriato y madre rusa, Buriatski, que de pequeño fue educado en el budismo, se encargaba de preparar a terroristas suicidas. A él se le atribuye entre otras cosas el atentado contra el tren Nevski, en la ruta de San Petersburgo a Moscú, que sucedió el 27 noviembre 2009, y a resultas del cual perecieron 28 personas. Ahora, lo ocurrido en Moscú hace pensar que alguno de sus discípulos podría continuar la labor del maestro.
Fuente: El pais.com.es
Nueva York y Washington activan un plan de seguridad tras el ataque de Moscú
El atentado en el metro de Moscú ha provocado que las autoridades de Nueva York activen un plan de seguridad en su sistema de transporte subterráneo. La policía ha duplicado el despliegue de efectivos que patrullan el servicio como precaución, según informan medios estadounidenses.
Asimismo, en la capital, Washington, la policía ha realizado patrullajes aleatorios con perros adiestrados en localización de explosivos en varias estaciones del metro de la ciudad, como parte del incremento de seguridad después del ataque de Moscú.
Aunque todo parece apuntar a que los atentados en la capital rusa están relacionados con el conflicto en el Cáucaso Norte, las autoridades han desplegado las medidas de seguridad que activan después de que se registra algún ataque en cualquier parte del mundo.
REUTERS
lunes, 29 de marzo de 2010
domingo, 28 de marzo de 2010
MAFIA ITALIANA LAVA DINERO EN BRASIL
SAO PAULO, 28 (ANSA) - La mafia calabresa, la 'ndrangheta, está presente hace por lo menos tres décadas en Brasil y opera en negocios de lavado de dinero del narcotráfico en el país sudamericano, denunció el fiscal antimafia italiano Nicola Gratteri. "En este momento Brasil es permeable a las inversiones de la mafia. Además de la 'ndrangheta, en Brasil hay exponentes de la Cosa Nostra, la Camorra y la Sacra Corona Unita", dijo Gratteri a la revista Carta Capital. El fiscal antimafia de Reggio Calabria ofreció una entrevista junto al investigador y escritor Antonio Nicaso, sobre el libro que escribieron ambos, "La Malapianta", sobre la 'ndangheta, la mafia más poderosa de Italia. Gratteri afirmó que la 'Ndrangheta "está presente en Brasil hace por lo menos treinta años". Explicó que si hasta el momento no fue descubierta, "es porque encontró la forma de mimetizarse para invertir con los rendimientos del narcotráfico, mediante actividades económicas y empresariales en nombre de testaferros". El jurista dijo que la mafia italiana no es percibida en Brasil en toda su dimensión porque las autoridades políticas y policiales "prestan más atención a la microcriminalidad" en las favelas (barriadas empobrecidas) de Rio de Janeiro y Sao Paulo, por ejemplo. En ese sentido, dijo que las relaciones entre la mafia calabresa y los "microcárteles" brasileños mantienen un "perfil muy bajo". Para explicar el porqué de ese perfil bajo citó los casos de la presión internacional ejercida contra Colombia y México. Ello obligó a los narcotraficantes poderosos a utilizar puertos más tranquilos para el despacho de drogas, como los de Brasil, indicó. Por otra parte, recordó que informes de inteligencia en base a testimonios de mafiosos indican que en Brasil los criminales se adecuaron para completar el ciclo de la producción química de cocaína que llega desde Bolivia y Perú. Para el experto en mafias, la 'ndrangheta está posicionada con sus élites en ciudades brasileñas como Sao Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, Brasilia y Maceió. Los denunciantes sostienen que desde los puertos brasileños la droga viaja hacia Africa. "Guinea Bissau es una de las sedes privilegiadas de las 'ndragheta". La relación entre Brasil y Guinea Bisseau aumentó y espero que aumente la cooperación policial", dijo Nicaso. PLG/ GAT
viernes, 26 de marzo de 2010
Al Qaeda, el nuevo cártel de la droga
¿Cuál es la relación entre la red de Osama Bin Laden y los cárteles de la droga latinoamericanos? Lejos de ser una organización homogénea estructurada de acuerdo a normas rígidas y sin una ideología político/religiosa muy precisa, el amplio paraguas que otorga la figura carismática de Bin Laden aglutina a todo tipo de organizaciones. Algunas de ellas no parecen tener empacho en evitar las prohibiciones religiosas musulmanas a la hora de vincularse a algo tan impío como el tráfico de drogas. ¿Cuál es el papel de las células africanas de la red? ¿Por qué los cárteles latinos buscan entrar sus cargamentos a Europa con ayuda de Al Qaeda?
El pasado 29 de diciembre una breve noticia resaltada sólo por algunos medios daba cuenta de un hecho insólito. Por primera vez una corte de los Estados Unidos acusó a tres presuntos integrantes de la red terrorista Al Qaeda de “conspirar para traficar cocaína” con el fin de “financiar actividades terroristas”. En Europa se encendieron entonces todas las alarmas, ya que los integrantes del comando eran originarios de Mali y habían sido apresados en Ghana cuando ofrecieron a un grupo de miembros de la agencia antidroga americana (DEA) que se encontraba realizando una operación encubierta, sus servicios para transportar un cargamento de cocaína procedente de América Latina hasta España. Mientras algunos expertos en la lucha contra la organización creada por Osama Bin Laden descreen de un giro de esta naturaleza, porque en su idiosincrasia musulmana no hay lugar para el contacto con las drogas, organismos de inteligencia y dirigentes políticos europeos sospechan que ante el acoso al que está sometida “la red” bien podría estar cambiando de estrategia para poder financiar sus recientes actividades.Según los documentos judiciales que hizo públicos la corte norteamericana que lleva el caso, la historia comenzó cuando un grupo de agentes de la DEA que se hicieron pasar por colaboradores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) le pidió a un militante radical libanés que los pusiera en contacto con alguien capaz de garantizar la seguridad de un cargamento de cocaína que debía atravesar todo el norte de África para introducirse en España. Aunque las sospechas sobre el reciente y creciente matrimonio entre Al Qaeda y los narcotraficantes latinoamericanos se han instalado hace ya un par de años entre las autoridades, esta operación – pensaron los miembros del comando – podría ser la oportunidad que esperaban para demostrar que la alianza existe.Fue así como el radical libanés se presentó acompañado de tres personas que dijeron ser miembros de Al Qaeda y que solicitaron 4.200 dólares por cada kilo de cocaína que fuera necesario transportar. El viaje comenzaría en el África Occidental y culminaría sobre las costas del Mediterráneo llegando a introducir incluso la mercancía en España, aprovechando que esa frontera no tiene los mismos controles estrictos que ha instalado Madrid sobre la costa del Atlántico, puerta de entrada preferida hasta ahora de la cocaína procedente de América Latina. Los tres supuestos miembros de Al Qaeda fueron identificados como Oumar Issa, Harouna Tore y Idriss Abelrahman, y extraditados inmediatamente desde Ghana a Estados Unidos, pero los detractores de esta prueba argumentan que en la desesperada África contemporánea cualquiera puede presumir de ser miembro de Al Qaeda si del otro lado alguien anda ofreciendo dinero para llevar a cabo una operación turbulenta. Pero el episodio no es aislado y las sospechas crecen.MATRIMONIO POR CONVENIENCIAPara comprender cómo es posible que se haya creado el escenario para esta extravagante alianza, hay que remitirse a la situación actual que atraviesan los dos principales actores involucrados en la trama. Por un lado, la difusa red creada por Osama Bin Laden eligió el norte de África como su lugar favorito para expandirse luego del acoso al que fue sometida en Afganistán desde que ese país fue invadido por la OTAN (la alianza militar entre Norteamérica y Europa) luego de los ataques llevados a cabo por Al Qaeda en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. Los países del norte africano presentaban características ideales para la red terrorista. De mayoría musulmana, muchos están gobernados por minorías políticas aliadas a Estados Unidos que aplican métodos dictatoriales para mantenerse en el poder, como es el caso de Argelia y Egipto, por nombrar sólo los estados más significativos. Y otros, como Níger, Chad, Mali, Mauritania, Etiopía y Sudán, que forman una franja alejada del mar pero que conecta la orilla del Atlántico con el Índico de manera estratégica, tienen Estados tan débiles que hacen muy difícil la persecución de los grupos insurgentes. En todos los casos la población está descontenta con sus gobiernos y es extremadamente pobre.El gran público pudo hacerse una idea de cuánto se había extendido el extremismo islámico por la región cuando hace tres años el temor al terrorismo y al secuestro de los corredores obligó a suspender la realización del rally París/Dakar cuyo recorrido atravesaba gran parte de esta zona sensible. Y aunque Al Qaeda no es una organización unitaria, sino que está formada por células que no se contactan entre sí y reconocen a Bin Laden como su jefe e inspirador aunque es poco probable que mantengan un contacto directo con él, su expansión en el norte de África suscitó la preocupación de las grandes potencias occidentales que comenzaron a realizar labores de inteligencia en la zona, mirando con lupa los flujos financieros internacionales provenientes de la región y a preparar a los gobiernos afectados para que pudieran hacer frente a ella. Argelia y Egipto fueron los primeros en propinar duros golpes a la organización por la fortaleza de sus estados y lo aceitado que se mantienen sus aparatos represivos utilizados para acallar enemigos internos. Como consecuencia de esta persecución la red quedó debilitada económicamente, viéndose obligada a buscar fuentes alternativas de financiación.Por su parte, las organizaciones narcos que operan en América Latina también se han visto obligadas a cambiar de estrategia durante las últimas dos décadas para seguir introduciendo la cocaína en el continente europeo. En una reciente entrevista concedida a la agencia Reuters Jay Bergman, director de la región andina de la DEA explicaba que “desde mediados hasta finales de los años noventa, cuando los europeos mejoraron en la incautación marítima frente a las costas de Portugal y España, los narcotraficantes comenzaron a cambiar hacia el sur sus rutas. El siguiente cambio ha sido África Occidental”. Según Bergman, los grupos narcoterroristas, incluídas las FARC, utilizan África para alcanzar a los consumidores europeos mientras “que los cárteles mexicanos importan los agentes químicos necesarios para fabricar la metanfetamina a través de la misma ruta”.Otra señal de alarma la había dado ya en septiembre del año pasado el ex jefe de operaciones de la DEA Michael Braun cuando advirtió sobre la expansión de los cárteles del narcotráfico mexicanos y colombianos en África que utilizan también esa ruta para llevar la cocaína a otro mercado consumidor emergente: Rusia. Para explicar por qué se está produciendo la alianza de los narcos con los grupos terroristas islámicos Braun recurrió a una curiosa pedagogía “Ellos frecuentan los mismos bares de mala muerte, y los sórdidos burdeles, y se hospedan en los mismos hoteles. Hablan de negocios, comparten lecciones aprendidas, contactos críticos importantes, medios operacionales y métodos”. Según Braun, de los 45 grupos terroristas importantes que operan en el mundo 15 ya han hecho de algún modo su transición al narcoterrorismo, como es el caso de las FARC, Al Qaeda y Hamas. La parcialidad de la fuente invita a mantener las afirmaciones en suspenso.¿QUÉ HACE AHÍ ESE AVIÓN?Cuando ya todo el asunto comenzaba a oler a campaña de difamación americana contra el eterno enemigo “number one” y publicaciones de prestigio como Terrorism Monitor alertaban que Al Qaeda ya es de por sí demasiado mala como para colgarle además el sambenito de una improbable alianza con los narcos, apareció un avión venezolano quemado en el lugar donde jamás debía haber estado y la historia empezó a cobrar visos de realidad.El hallazgo se produjo en noviembre de 2009 en el desierto de Mali. Un patrullaje ocasional por una zona donde habitualmente operan grupos seguidores de Al Qaeda y organizaciones armadas rebeldes nómadas se topó con un Boeing 727 con matrícula venezolana que había sido incendiado. Al principio se sospechó que podría tratarse de un accidente, aunque las huellas en la arena hicieron sospechar que el aparato primero había sido vaciado y luego incendiado adrede. Adentro se encontraron trazas de cocaína y la investigación posterior permitió suponer que se habían trasladado cerca de 10 toneladas de droga dentro del aparato.El caso se volvió tan importante que obligó a Alexandre Schmidt, portavoz de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a pronunciarse desde Viena, donde tiene su sede el organismo, acusando a Venezuela de dar sostén a los narcotraficantes, lo que provocó la desmentida del gobierno de Hugo Chávez. En una investigación sobre el tema realizada por la Deutsche Welle, Ariel Segal, un experto en Venezuela asentado en Lima afirma “puede que Chávez no esté implicado directamente, pero hace la vista gorda con toda seguridad”. En el mismo artículo Jean-Pierre Filiu, profesor del Instituto de Estudios Políticos de París, aclara que el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), un predecesor de Al Qaeda en el Magreb cuenta tras de sí con toda una historia de implicación en el mundo del crimen. “Al Qaeda puede servirse de las redes del GSPC en el Desierto del Sahara, donde esta agrupación lleva mucho tiempo dedicándose al contrabando de drogas, armas o inmigrantes ilegales” asegura Filiu.Si hay una prueba que indique hasta donde el tema se está volviendo serio es el aumento del dinero que los países ricos dedican a las operaciones de seguridad en la zona y el esfuerzo que ha hecho occidente para convencer a Argelia, Mali, Mauritania y Nigeria a que colaboren. Ya en 2008, señaló la Deutsche Welle “Estados Unidos aumentó su ayuda para cuestiones relacionadas con la seguridad a 100 millones de dólares – gran parte del dinero va a parar a la estadounidense África Command´s Trans-Saharan Counter-Terrorism Partnership, encargada de colaborar en la formación de las fuerzas de seguridad nacionales y abastecerlas del material militar necesario”.La situación también ha despertado la preocupación de Interpol. En la XX Conferencia Regional para las Américas celebrada en Chile hace un año el norteamericano Ronald Noble, secretario general de la organización, le dió un enfoque aún más preciso al tema. “Estamos ayudando” dijo “a enfrentar 14 redes de tráficos de drogas que se generaron en Irak”. Según Noble “conforme la guerra en Irak baja de intensidad los terroristas de Al Qaeda van a asentarse en otros puntos de la región”. La colaboración con los cárteles latinoamericanos se basa, según los expertos, en un interés mutuo: a los propietarios de la droga les permite transportar el cargamento en condiciones de seguridad por rutas hasta ahora poco conocidas y los grupos terroristas islámicos se benefician económicamente, llegando a obtener en algunos casos hasta 7.000 dólares por kilo de cocaína que llega a salvo a destino.Aunque hay todavía muchos especialistas en Al Qaeda que leen con suspicacia este tipo de afirmaciones y denuncias que comienzan a vincularla con los cárteles del narcotráfico latinoamericano, la mayoría entiende que la red creada por Osama Bin Laden está lejos de ser una organización homogénea estructurada de acuerdo a normas rígidas de comportamiento y que tampoco tiene una ideología político/religiosa muy precisa. Bajo el amplio paraguas que otorga la figura carismática de Bin Laden crecen todo tipo de organizaciones, algunas de las cuales no parecen tener empacho en saltarse las prohibiciones religiosas musulmanas a la hora de vincularse a algo tan impío como el tráfico de drogas. De lo que sí no hay dudas es del “todo vale” y de la gran capacidad de readaptación que caracteriza al funcionamiento de los cárteles de la droga a la hora de encontrar nuevas rutas para inundar el mundo con sus mercancías.
Fuente: Oscar Guisoni – Desde España
El pasado 29 de diciembre una breve noticia resaltada sólo por algunos medios daba cuenta de un hecho insólito. Por primera vez una corte de los Estados Unidos acusó a tres presuntos integrantes de la red terrorista Al Qaeda de “conspirar para traficar cocaína” con el fin de “financiar actividades terroristas”. En Europa se encendieron entonces todas las alarmas, ya que los integrantes del comando eran originarios de Mali y habían sido apresados en Ghana cuando ofrecieron a un grupo de miembros de la agencia antidroga americana (DEA) que se encontraba realizando una operación encubierta, sus servicios para transportar un cargamento de cocaína procedente de América Latina hasta España. Mientras algunos expertos en la lucha contra la organización creada por Osama Bin Laden descreen de un giro de esta naturaleza, porque en su idiosincrasia musulmana no hay lugar para el contacto con las drogas, organismos de inteligencia y dirigentes políticos europeos sospechan que ante el acoso al que está sometida “la red” bien podría estar cambiando de estrategia para poder financiar sus recientes actividades.Según los documentos judiciales que hizo públicos la corte norteamericana que lleva el caso, la historia comenzó cuando un grupo de agentes de la DEA que se hicieron pasar por colaboradores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) le pidió a un militante radical libanés que los pusiera en contacto con alguien capaz de garantizar la seguridad de un cargamento de cocaína que debía atravesar todo el norte de África para introducirse en España. Aunque las sospechas sobre el reciente y creciente matrimonio entre Al Qaeda y los narcotraficantes latinoamericanos se han instalado hace ya un par de años entre las autoridades, esta operación – pensaron los miembros del comando – podría ser la oportunidad que esperaban para demostrar que la alianza existe.Fue así como el radical libanés se presentó acompañado de tres personas que dijeron ser miembros de Al Qaeda y que solicitaron 4.200 dólares por cada kilo de cocaína que fuera necesario transportar. El viaje comenzaría en el África Occidental y culminaría sobre las costas del Mediterráneo llegando a introducir incluso la mercancía en España, aprovechando que esa frontera no tiene los mismos controles estrictos que ha instalado Madrid sobre la costa del Atlántico, puerta de entrada preferida hasta ahora de la cocaína procedente de América Latina. Los tres supuestos miembros de Al Qaeda fueron identificados como Oumar Issa, Harouna Tore y Idriss Abelrahman, y extraditados inmediatamente desde Ghana a Estados Unidos, pero los detractores de esta prueba argumentan que en la desesperada África contemporánea cualquiera puede presumir de ser miembro de Al Qaeda si del otro lado alguien anda ofreciendo dinero para llevar a cabo una operación turbulenta. Pero el episodio no es aislado y las sospechas crecen.MATRIMONIO POR CONVENIENCIAPara comprender cómo es posible que se haya creado el escenario para esta extravagante alianza, hay que remitirse a la situación actual que atraviesan los dos principales actores involucrados en la trama. Por un lado, la difusa red creada por Osama Bin Laden eligió el norte de África como su lugar favorito para expandirse luego del acoso al que fue sometida en Afganistán desde que ese país fue invadido por la OTAN (la alianza militar entre Norteamérica y Europa) luego de los ataques llevados a cabo por Al Qaeda en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. Los países del norte africano presentaban características ideales para la red terrorista. De mayoría musulmana, muchos están gobernados por minorías políticas aliadas a Estados Unidos que aplican métodos dictatoriales para mantenerse en el poder, como es el caso de Argelia y Egipto, por nombrar sólo los estados más significativos. Y otros, como Níger, Chad, Mali, Mauritania, Etiopía y Sudán, que forman una franja alejada del mar pero que conecta la orilla del Atlántico con el Índico de manera estratégica, tienen Estados tan débiles que hacen muy difícil la persecución de los grupos insurgentes. En todos los casos la población está descontenta con sus gobiernos y es extremadamente pobre.El gran público pudo hacerse una idea de cuánto se había extendido el extremismo islámico por la región cuando hace tres años el temor al terrorismo y al secuestro de los corredores obligó a suspender la realización del rally París/Dakar cuyo recorrido atravesaba gran parte de esta zona sensible. Y aunque Al Qaeda no es una organización unitaria, sino que está formada por células que no se contactan entre sí y reconocen a Bin Laden como su jefe e inspirador aunque es poco probable que mantengan un contacto directo con él, su expansión en el norte de África suscitó la preocupación de las grandes potencias occidentales que comenzaron a realizar labores de inteligencia en la zona, mirando con lupa los flujos financieros internacionales provenientes de la región y a preparar a los gobiernos afectados para que pudieran hacer frente a ella. Argelia y Egipto fueron los primeros en propinar duros golpes a la organización por la fortaleza de sus estados y lo aceitado que se mantienen sus aparatos represivos utilizados para acallar enemigos internos. Como consecuencia de esta persecución la red quedó debilitada económicamente, viéndose obligada a buscar fuentes alternativas de financiación.Por su parte, las organizaciones narcos que operan en América Latina también se han visto obligadas a cambiar de estrategia durante las últimas dos décadas para seguir introduciendo la cocaína en el continente europeo. En una reciente entrevista concedida a la agencia Reuters Jay Bergman, director de la región andina de la DEA explicaba que “desde mediados hasta finales de los años noventa, cuando los europeos mejoraron en la incautación marítima frente a las costas de Portugal y España, los narcotraficantes comenzaron a cambiar hacia el sur sus rutas. El siguiente cambio ha sido África Occidental”. Según Bergman, los grupos narcoterroristas, incluídas las FARC, utilizan África para alcanzar a los consumidores europeos mientras “que los cárteles mexicanos importan los agentes químicos necesarios para fabricar la metanfetamina a través de la misma ruta”.Otra señal de alarma la había dado ya en septiembre del año pasado el ex jefe de operaciones de la DEA Michael Braun cuando advirtió sobre la expansión de los cárteles del narcotráfico mexicanos y colombianos en África que utilizan también esa ruta para llevar la cocaína a otro mercado consumidor emergente: Rusia. Para explicar por qué se está produciendo la alianza de los narcos con los grupos terroristas islámicos Braun recurrió a una curiosa pedagogía “Ellos frecuentan los mismos bares de mala muerte, y los sórdidos burdeles, y se hospedan en los mismos hoteles. Hablan de negocios, comparten lecciones aprendidas, contactos críticos importantes, medios operacionales y métodos”. Según Braun, de los 45 grupos terroristas importantes que operan en el mundo 15 ya han hecho de algún modo su transición al narcoterrorismo, como es el caso de las FARC, Al Qaeda y Hamas. La parcialidad de la fuente invita a mantener las afirmaciones en suspenso.¿QUÉ HACE AHÍ ESE AVIÓN?Cuando ya todo el asunto comenzaba a oler a campaña de difamación americana contra el eterno enemigo “number one” y publicaciones de prestigio como Terrorism Monitor alertaban que Al Qaeda ya es de por sí demasiado mala como para colgarle además el sambenito de una improbable alianza con los narcos, apareció un avión venezolano quemado en el lugar donde jamás debía haber estado y la historia empezó a cobrar visos de realidad.El hallazgo se produjo en noviembre de 2009 en el desierto de Mali. Un patrullaje ocasional por una zona donde habitualmente operan grupos seguidores de Al Qaeda y organizaciones armadas rebeldes nómadas se topó con un Boeing 727 con matrícula venezolana que había sido incendiado. Al principio se sospechó que podría tratarse de un accidente, aunque las huellas en la arena hicieron sospechar que el aparato primero había sido vaciado y luego incendiado adrede. Adentro se encontraron trazas de cocaína y la investigación posterior permitió suponer que se habían trasladado cerca de 10 toneladas de droga dentro del aparato.El caso se volvió tan importante que obligó a Alexandre Schmidt, portavoz de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a pronunciarse desde Viena, donde tiene su sede el organismo, acusando a Venezuela de dar sostén a los narcotraficantes, lo que provocó la desmentida del gobierno de Hugo Chávez. En una investigación sobre el tema realizada por la Deutsche Welle, Ariel Segal, un experto en Venezuela asentado en Lima afirma “puede que Chávez no esté implicado directamente, pero hace la vista gorda con toda seguridad”. En el mismo artículo Jean-Pierre Filiu, profesor del Instituto de Estudios Políticos de París, aclara que el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), un predecesor de Al Qaeda en el Magreb cuenta tras de sí con toda una historia de implicación en el mundo del crimen. “Al Qaeda puede servirse de las redes del GSPC en el Desierto del Sahara, donde esta agrupación lleva mucho tiempo dedicándose al contrabando de drogas, armas o inmigrantes ilegales” asegura Filiu.Si hay una prueba que indique hasta donde el tema se está volviendo serio es el aumento del dinero que los países ricos dedican a las operaciones de seguridad en la zona y el esfuerzo que ha hecho occidente para convencer a Argelia, Mali, Mauritania y Nigeria a que colaboren. Ya en 2008, señaló la Deutsche Welle “Estados Unidos aumentó su ayuda para cuestiones relacionadas con la seguridad a 100 millones de dólares – gran parte del dinero va a parar a la estadounidense África Command´s Trans-Saharan Counter-Terrorism Partnership, encargada de colaborar en la formación de las fuerzas de seguridad nacionales y abastecerlas del material militar necesario”.La situación también ha despertado la preocupación de Interpol. En la XX Conferencia Regional para las Américas celebrada en Chile hace un año el norteamericano Ronald Noble, secretario general de la organización, le dió un enfoque aún más preciso al tema. “Estamos ayudando” dijo “a enfrentar 14 redes de tráficos de drogas que se generaron en Irak”. Según Noble “conforme la guerra en Irak baja de intensidad los terroristas de Al Qaeda van a asentarse en otros puntos de la región”. La colaboración con los cárteles latinoamericanos se basa, según los expertos, en un interés mutuo: a los propietarios de la droga les permite transportar el cargamento en condiciones de seguridad por rutas hasta ahora poco conocidas y los grupos terroristas islámicos se benefician económicamente, llegando a obtener en algunos casos hasta 7.000 dólares por kilo de cocaína que llega a salvo a destino.Aunque hay todavía muchos especialistas en Al Qaeda que leen con suspicacia este tipo de afirmaciones y denuncias que comienzan a vincularla con los cárteles del narcotráfico latinoamericano, la mayoría entiende que la red creada por Osama Bin Laden está lejos de ser una organización homogénea estructurada de acuerdo a normas rígidas de comportamiento y que tampoco tiene una ideología político/religiosa muy precisa. Bajo el amplio paraguas que otorga la figura carismática de Bin Laden crecen todo tipo de organizaciones, algunas de las cuales no parecen tener empacho en saltarse las prohibiciones religiosas musulmanas a la hora de vincularse a algo tan impío como el tráfico de drogas. De lo que sí no hay dudas es del “todo vale” y de la gran capacidad de readaptación que caracteriza al funcionamiento de los cárteles de la droga a la hora de encontrar nuevas rutas para inundar el mundo con sus mercancías.
Fuente: Oscar Guisoni – Desde España
El 60% de los fraudes empresariales se escapan a los controles internos y a las auditorías
Las restricciones de crédito, el deterioro de los ingresos en la empresa y el aumento de la morosidad, están provocando que, fraudes gestados en épocas de bonanza, salgan a la luz en momentos de depresión. Así lo han afirmado los expertos en Investigación de Fraudes de Forest Partners, compañía especialista en la gestión económico empresarial de empresas que atraviesan situaciones de dificultad.
Según las conclusiones de un estudio reciente, más del 66% de los fraudes no son detectados ni por controles internos, ni por auditoría interna ni tampoco por la supervisión externa de los auditores. El método de detección de fraude más habitual (46%) es la denuncia mientras que el segundo mecanismo más utilizado es la detección fortuita (20%).
En cuando al incremento de prácticas fraudulentas en momentos de crisis, Francisco Fernández Vales, experto de Forest Partners, sostiene que a día de hoy “no se puede establecer una correlación directa, si bien es cierto que los fraudes cometidos en tiempos de bonanza suelen saltar más fácilmente a la luz en los tiempos de depresión, reflejados con más claridad en las cuentas de resultados”. En épocas de bonanza se instala una mentalidad del “todo vale” y en ocasiones “se baja la guardia” descuidando los mecanismos de control de las organizaciones mientras que en épocas de crisis, en las que los recursos escasean, se presta mayor atención a “la caja”, explica.
Por su parte, Mariano de Prada, director del área de investigación, recuerda que para que se cometa fraude deben existir tres elementos; una motivación o presión -obtener unos resultados, mantener un nivel de vida etc.- una oportunidad -percibir una laxitud en los controles, ver alguna puerta abierta- y una justificación de la comisión del fraude -el individuo considera que no está bien pagado, que se trata de una medida temporal, etc.
En cuanto a su clasificación, que puede ascender hasta los 150 tipos, los expertos de Forest Partners destacan los tres principales: el primero de ellos, la apropiación de activos -efectivo, existencias etc.- es la que se produce con mayor frecuencia y abarca un mayor espectro de de posibles defraudadores dentro de la empresa. En un segundo lugar la corrupción -conflictos de interés, sobornos, pagos ilícitos- y, por último, la manipulación contable o falsificación de los estados financieros de una sociedad. “Ésta última, suele ser la práctica menos frecuente, pero la de mayor importe con una pérdida media de 2 millones de euros”, apunta de Prada. Estas irregularidades pueden venir tanto por la manipulación de cifras como por la ocultación de contingencias.
Fuente Cotizalia.com
Según las conclusiones de un estudio reciente, más del 66% de los fraudes no son detectados ni por controles internos, ni por auditoría interna ni tampoco por la supervisión externa de los auditores. El método de detección de fraude más habitual (46%) es la denuncia mientras que el segundo mecanismo más utilizado es la detección fortuita (20%).
En cuando al incremento de prácticas fraudulentas en momentos de crisis, Francisco Fernández Vales, experto de Forest Partners, sostiene que a día de hoy “no se puede establecer una correlación directa, si bien es cierto que los fraudes cometidos en tiempos de bonanza suelen saltar más fácilmente a la luz en los tiempos de depresión, reflejados con más claridad en las cuentas de resultados”. En épocas de bonanza se instala una mentalidad del “todo vale” y en ocasiones “se baja la guardia” descuidando los mecanismos de control de las organizaciones mientras que en épocas de crisis, en las que los recursos escasean, se presta mayor atención a “la caja”, explica.
Por su parte, Mariano de Prada, director del área de investigación, recuerda que para que se cometa fraude deben existir tres elementos; una motivación o presión -obtener unos resultados, mantener un nivel de vida etc.- una oportunidad -percibir una laxitud en los controles, ver alguna puerta abierta- y una justificación de la comisión del fraude -el individuo considera que no está bien pagado, que se trata de una medida temporal, etc.
En cuanto a su clasificación, que puede ascender hasta los 150 tipos, los expertos de Forest Partners destacan los tres principales: el primero de ellos, la apropiación de activos -efectivo, existencias etc.- es la que se produce con mayor frecuencia y abarca un mayor espectro de de posibles defraudadores dentro de la empresa. En un segundo lugar la corrupción -conflictos de interés, sobornos, pagos ilícitos- y, por último, la manipulación contable o falsificación de los estados financieros de una sociedad. “Ésta última, suele ser la práctica menos frecuente, pero la de mayor importe con una pérdida media de 2 millones de euros”, apunta de Prada. Estas irregularidades pueden venir tanto por la manipulación de cifras como por la ocultación de contingencias.
Fuente Cotizalia.com
lunes, 22 de marzo de 2010
Buenos Aires: Linea gratuita para denuncia de narcotrafico
Desde la Superintendencia de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmaron que se habilitó una línea gratuita que funcionará las 24 horas para recibir todo tipo de denuncias sobre hechos vinculados al narcotráfico.Según indicó el inspector José Tsuruoka en diálogo con Info Región, se trata de un servicio para que la población, en forma anónima, pueda dar a conocer delitos vinculados a la venta de droga.“Ya está disponible la línea gratuita 0800-222-7060 para todos los ciudadanos que deseen, de forma anónima, realizar su denuncia contra el narcotráfico. Todas las personas desde cada punto de la Provincia podrán llamar y serán atendidos por una operadora que le indicará las acciones para realizar su denuncia de inmediato”, aseguró Tsuruoka.En este marco, quienes adviertan o sepan de algún hecho vinculado al tráfico de drogas o tenga sospechas, con total confidencia, va a poder hacer su denuncia libre y gratuita.“Creemos que este es un excelente aporte para la lucha contra el narcotráfico que padecemos día a día y por es por eso que necesitamos de la colaboración de los vecinos de cada barrio”, resaltó la autoridad policial ante la consulta de este medio.En este marco, señaló que “el papel del ciudadano y su denuncia es imprescindible para combatir este delito”.Por otra parte, desde la Superintendencia aseguraron que “la Central está ubicada en la Dirección de Operaciones y se encuentra articulada permanentemente con el 911, siendo ésta la encargada de dar curso a las respectivas denuncias, clasificarlas y remitirlas conforme a la ubicación territorial”.“Todas las dependencias policiales tendrán aviso de las denuncias correspondientes a su jurisdicción”, concluyó Tsuruoka.“Este 0800 gratuito es complementario al 911 y además es muy útil en aquellos lugares del interior de la provincia de Buenos Aires que no cuentan con el servicio de emergencias telefónicas”, destacó el Inspector.En tanto, esperan que "este sea otro pilar en la lucha contra el tráfico ilegal de drogas" y que "la comunidad colabore con lo que sepa y ve día a día en su barrio para juntos combatir este delito".
Argentina:El "falso despido" del delegado ante el GAFI
El problema comenzó a mediados de febrero, cuando el delegado argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Alejandro Strega, compartió la decisión unánime de sus pares. Colocaron a Ecuador en la "lista negra" de países riesgosos para el sistema financiero internacional, junto con Corea del Norte, Etiopía y Angola, apenas por debajo de Irán. Ignoraba la tormenta política en la que se metía.
Por aquella decisión, el Gobierno anunció días después su despido, en un intento de evitar tensiones con Ecuador. Pero ya pasó más de un mes y Strega sigue en el cargo, "protegido" por el temor oficial de que removerlo precipite una condena del GAFI a la Argentina.
Las primeras señales del conflicto hay que rastrearlas en la reacción tardía y furibunda del gobierno de Rafael Correa al informe del GAFI, que criticó la sanción, acusó a Estados Unidos y al G-20 de ser sus promotores y demandó explicaciones de la Argentina, Brasil y México, los tres países de América latina que integran el Grupo.
Brasil y México prometieron revisar qué ocurrió en la reunión del GAFI, que se celebró en Abu Dhabi, pero reafirmaron en sus puestos a los funcionarios criticados. La Argentina tomó otro camino.
El sábado 20 de febrero, en Cancún, durante las tratativas para conseguir el apoyo unánime de la Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC) en contra de Gran Bretaña por la exploración petrolera alrededor de las islas Malvinas, el canciller Jorge Taiana anunció al plenario que se había "desplazado" a Strega. Fuentes del Ministerio de Justicia, del cual depende el funcionario, luego reafirmaron a LA NACION esa decisión.
Minutos antes, Taiana había conversado por teléfono con el ministro de Justicia, Julio Alak, según detallaron dos fuentes de la Cancillería. Pero la remoción de Strega jamás se concretó.
Por el contrario, tras unos días de extremo bajo perfil, el funcionario retornó a su despacho, según verificó LA NACION. Su nombre sigue al frente de esa oficina y retomó sus reuniones, en contradicción con el anuncio oficial del canciller a sus pares del continente.
Hijo de un abogado de estrechos vínculos con el gremialismo -en particular, con el líder detenido del gremio bancario, Juan José Zanola-, Strega debe su silenciosa permanencia en el cargo al dilema de la Casa Rosada, que afronta una revisión ante el GAFI similar a la que no pudo superar Ecuador. "Si no lo echan a Strega, el Gobierno tendrá problemas con Ecuador y habrá faltado a la verdad frente a los cancilleres del hemisferio", dijo a LA NACION una fuente al tanto de lo ocurrido en Abu Dhabi. "Pero si lo echan, tendrá muy serios problemas con el GAFI que prepara su informe sobre el país para octubre y está al tanto de lo que pasa en la UIF y en el BCRA", precisó, en alusión a la Unidad de Información Financiera y al Banco Central.
Policías en Ezeiza
Strega jamás imaginó que su actuación en el GAFI podría acarrearle problemas. Menos aun cuando entre los miembros de la delegación oficial argentina en Abu Dhabi figuró un diplomático.
Pero comenzó a intuirlo cuando arribó a Fráncfort, escala de regreso a Buenos Aires, y verificó que tenía múltiples llamadas en su teléfono celular. Si todavía le quedaban dudas, terminó de evaporarlas cuando arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Lo esperaban dos policías, que lo llevaron hasta el Ministerio de Justicia, según reconstruyó LA NACION, donde se reunió con Alak y, al parecer, conversó por teléfono con la presidenta Cristina Kirchner, a la que explicó su actuación. LA NACION intentó comunicarse con Alak. Pero ni él ni su vocero respondieron a los múltiples mensajes explícitos sobre este entuerto, mientras que una fuente de su Ministerio sólo indicó que el tema "es complejo y complicado".
Luego de aquel encuentro, Strega comentó a sus colaboradores que la Presidenta y Alak "entendieron lo que tenían que entender". Quizá por eso continúa en su cargo. Pero Taiana comunicó igual su desplazamiento al resto de los cancilleres. Y obtuvo el voto de Ecuador por Malvinas
Fuente La Nacion Hugo Alconada Mon
Por aquella decisión, el Gobierno anunció días después su despido, en un intento de evitar tensiones con Ecuador. Pero ya pasó más de un mes y Strega sigue en el cargo, "protegido" por el temor oficial de que removerlo precipite una condena del GAFI a la Argentina.
Las primeras señales del conflicto hay que rastrearlas en la reacción tardía y furibunda del gobierno de Rafael Correa al informe del GAFI, que criticó la sanción, acusó a Estados Unidos y al G-20 de ser sus promotores y demandó explicaciones de la Argentina, Brasil y México, los tres países de América latina que integran el Grupo.
Brasil y México prometieron revisar qué ocurrió en la reunión del GAFI, que se celebró en Abu Dhabi, pero reafirmaron en sus puestos a los funcionarios criticados. La Argentina tomó otro camino.
El sábado 20 de febrero, en Cancún, durante las tratativas para conseguir el apoyo unánime de la Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC) en contra de Gran Bretaña por la exploración petrolera alrededor de las islas Malvinas, el canciller Jorge Taiana anunció al plenario que se había "desplazado" a Strega. Fuentes del Ministerio de Justicia, del cual depende el funcionario, luego reafirmaron a LA NACION esa decisión.
Minutos antes, Taiana había conversado por teléfono con el ministro de Justicia, Julio Alak, según detallaron dos fuentes de la Cancillería. Pero la remoción de Strega jamás se concretó.
Por el contrario, tras unos días de extremo bajo perfil, el funcionario retornó a su despacho, según verificó LA NACION. Su nombre sigue al frente de esa oficina y retomó sus reuniones, en contradicción con el anuncio oficial del canciller a sus pares del continente.
Hijo de un abogado de estrechos vínculos con el gremialismo -en particular, con el líder detenido del gremio bancario, Juan José Zanola-, Strega debe su silenciosa permanencia en el cargo al dilema de la Casa Rosada, que afronta una revisión ante el GAFI similar a la que no pudo superar Ecuador. "Si no lo echan a Strega, el Gobierno tendrá problemas con Ecuador y habrá faltado a la verdad frente a los cancilleres del hemisferio", dijo a LA NACION una fuente al tanto de lo ocurrido en Abu Dhabi. "Pero si lo echan, tendrá muy serios problemas con el GAFI que prepara su informe sobre el país para octubre y está al tanto de lo que pasa en la UIF y en el BCRA", precisó, en alusión a la Unidad de Información Financiera y al Banco Central.
Policías en Ezeiza
Strega jamás imaginó que su actuación en el GAFI podría acarrearle problemas. Menos aun cuando entre los miembros de la delegación oficial argentina en Abu Dhabi figuró un diplomático.
Pero comenzó a intuirlo cuando arribó a Fráncfort, escala de regreso a Buenos Aires, y verificó que tenía múltiples llamadas en su teléfono celular. Si todavía le quedaban dudas, terminó de evaporarlas cuando arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Lo esperaban dos policías, que lo llevaron hasta el Ministerio de Justicia, según reconstruyó LA NACION, donde se reunió con Alak y, al parecer, conversó por teléfono con la presidenta Cristina Kirchner, a la que explicó su actuación. LA NACION intentó comunicarse con Alak. Pero ni él ni su vocero respondieron a los múltiples mensajes explícitos sobre este entuerto, mientras que una fuente de su Ministerio sólo indicó que el tema "es complejo y complicado".
Luego de aquel encuentro, Strega comentó a sus colaboradores que la Presidenta y Alak "entendieron lo que tenían que entender". Quizá por eso continúa en su cargo. Pero Taiana comunicó igual su desplazamiento al resto de los cancilleres. Y obtuvo el voto de Ecuador por Malvinas
Fuente La Nacion Hugo Alconada Mon
jueves, 18 de marzo de 2010
15 Conferencia Internacional Anual Contra el Lavado de Dinero :El uso de tarjetas prepagas y el lavado de dinero
Teléfonos celulares, tarjetas prepagadas, juegos de internet. En el interminable juego del gato y el ratón que es el contrabando de dinero ilícito a través de las fronteras internacionales, las organizaciones criminales están siempre entre los primeros en valerse de las más nuevas tecnologías.
En sus intervenciones del miércoles en la 15 Conferencia Internacional Anual Contra el Lavado de Dinero en Hollywood, los representantes de las autoridades admitieron que están pasando trabajo para seguir el paso a los cambios.
En particular, las bandas criminales están usando cada vez más tarjetas de valor almacenado para mover dinero. Las tarjetas, cuyo aspecto y uso es el mismo de las tarjetas de ATM o de crédito, se pueden usar en todo el mundo, no necesitan de cuenta de banco y se pueden activar en la internet.
Aunque las leyes exigen a los bancos que informen toda actividad sospechosa, y los que entran al país tienen que declarar todo efectivo que lleven encima que pase de $10,000, las tarjetas no están reguladas. ``Se la hemos puesto muy difícil a los malos entrar a un banco con $200,000 en efectivo en una bolsa'', dijo Duncan Levin, fiscal federal adjunto de Nueva York. ``Pero si alguien puede transferir ese dinero a una tarjeta, esa persona nos lleva la ventaja''.
Deborah Morrisey, agente especial supervisora del Departamento de Seguridad Territorial de EEUU, capturó recientemente la rama de lavado de dinero de un cartel de droga colombiano que hacía operaciones en Miami.
En el transcurso de nueve meses, el grupo movió más de $4 millones usando tarjetas de valor almacenado, dijo ella. La banda operaba sin ser detectada hasta que la descubrió un agente encubierto.
Morrisey dijo además que su oficina se preocupa cada vez más de los teléfonos celulares que se pueden usar como cuentas de banco virtuales. El iPhone de Apple, por ejemplo, permite a sus usuarios transferir dinero entre dos cuentas de PayPal simplemente uniendo los teléfonos.
``Mientras más móviles nos volvemos, mejor es para los negocios y más difícil para nosotros'', dijo.
Nadie sabe con seguridad cuánto dinero sucio pasa por el mercado. En un estudio de 1996, el Fondo Monetario Internacional estimó que el dinero lavado era del 2 al 5% del producto interno bruto global. Si las cifras son así, el dinero lavado representa por lo menos una industria de $1.3 billones --el equivalente de la economía de Corea del Sur o España.
Levin dijo que su oficina ha oído que los carteles usan juegos de internet con múltiples jugadores, como por ejemplo Second Life, cuyos usuarios pueden comprar bienes y servicios virtuales con dinero real, para transferir fondos.
Fuente:elnuevoherald.com By JIM WYSS
En sus intervenciones del miércoles en la 15 Conferencia Internacional Anual Contra el Lavado de Dinero en Hollywood, los representantes de las autoridades admitieron que están pasando trabajo para seguir el paso a los cambios.
En particular, las bandas criminales están usando cada vez más tarjetas de valor almacenado para mover dinero. Las tarjetas, cuyo aspecto y uso es el mismo de las tarjetas de ATM o de crédito, se pueden usar en todo el mundo, no necesitan de cuenta de banco y se pueden activar en la internet.
Aunque las leyes exigen a los bancos que informen toda actividad sospechosa, y los que entran al país tienen que declarar todo efectivo que lleven encima que pase de $10,000, las tarjetas no están reguladas. ``Se la hemos puesto muy difícil a los malos entrar a un banco con $200,000 en efectivo en una bolsa'', dijo Duncan Levin, fiscal federal adjunto de Nueva York. ``Pero si alguien puede transferir ese dinero a una tarjeta, esa persona nos lleva la ventaja''.
Deborah Morrisey, agente especial supervisora del Departamento de Seguridad Territorial de EEUU, capturó recientemente la rama de lavado de dinero de un cartel de droga colombiano que hacía operaciones en Miami.
En el transcurso de nueve meses, el grupo movió más de $4 millones usando tarjetas de valor almacenado, dijo ella. La banda operaba sin ser detectada hasta que la descubrió un agente encubierto.
Morrisey dijo además que su oficina se preocupa cada vez más de los teléfonos celulares que se pueden usar como cuentas de banco virtuales. El iPhone de Apple, por ejemplo, permite a sus usuarios transferir dinero entre dos cuentas de PayPal simplemente uniendo los teléfonos.
``Mientras más móviles nos volvemos, mejor es para los negocios y más difícil para nosotros'', dijo.
Nadie sabe con seguridad cuánto dinero sucio pasa por el mercado. En un estudio de 1996, el Fondo Monetario Internacional estimó que el dinero lavado era del 2 al 5% del producto interno bruto global. Si las cifras son así, el dinero lavado representa por lo menos una industria de $1.3 billones --el equivalente de la economía de Corea del Sur o España.
Levin dijo que su oficina ha oído que los carteles usan juegos de internet con múltiples jugadores, como por ejemplo Second Life, cuyos usuarios pueden comprar bienes y servicios virtuales con dinero real, para transferir fondos.
Fuente:elnuevoherald.com By JIM WYSS
miércoles, 17 de marzo de 2010
Wachovia evita caso de lavado en México
La unidad de Wells Fargo pagó 160 mdd para desactivar la acusación de Washington; la operación ocurre tras una investigación que inició hace tres años.
— Wachovia Bank, unidad de Wells Fargo & Co acordó pagar 160 millones de dólares para desactivar acusaciones de Washington de lavar dinero del narcotráfico mexicano, dijo este martes un funcionario estadounidense.
La oficina de la fiscalía en Miami comenzó la investigación hace tres años, enfocada en el rol de una unidad de Wachovia en el procesamiento de transferencias ilegales de dinero de casas de cambio mexicanas en la frontera común.
Antes de llegar al acuerdo, Wachovia dijo que estaba cooperando y "comprometido a cumplir las reglas y a mantener políticas y prácticas contra el lavado de dinero y una fuerte cultura de disciplina y administración del riesgo".
Las casas de cambio en México son parte del negocio de envío de remesas que permiten a los inmigrantes en Estados Unidos mandar dinero a sus familias en América Latina. Funcionarios federales han dicho que traficantes de drogas han usado el circuito de transferencias de dinero para mover dinero en efectivo
— Wachovia Bank, unidad de Wells Fargo & Co acordó pagar 160 millones de dólares para desactivar acusaciones de Washington de lavar dinero del narcotráfico mexicano, dijo este martes un funcionario estadounidense.
La oficina de la fiscalía en Miami comenzó la investigación hace tres años, enfocada en el rol de una unidad de Wachovia en el procesamiento de transferencias ilegales de dinero de casas de cambio mexicanas en la frontera común.
Antes de llegar al acuerdo, Wachovia dijo que estaba cooperando y "comprometido a cumplir las reglas y a mantener políticas y prácticas contra el lavado de dinero y una fuerte cultura de disciplina y administración del riesgo".
Las casas de cambio en México son parte del negocio de envío de remesas que permiten a los inmigrantes en Estados Unidos mandar dinero a sus familias en América Latina. Funcionarios federales han dicho que traficantes de drogas han usado el circuito de transferencias de dinero para mover dinero en efectivo
martes, 16 de marzo de 2010
MAFIA RUSA: OPERACION JAVA 24 detenidos en España
- Las comunidades donde se ha producido el mayor número de arrestos son Cataluña, Madrid y País Vasco
- Los detenidos, de nacionalidad georgiana, blanqueaban en España los fondos procedentes de grupos delictivos del extranjero
- Los detenidos, de nacionalidad georgiana, blanqueaban en España los fondos procedentes de grupos delictivos del extranjero
La policía ha detenido por el momento a 24 personas en varias provincias españolas en una operación policial europea contra la mafia rusa, lo que supone un tercio de los 69 arrestos que se han practicado en varios países europeos, han informado fuentes de la investigación.
Un total de 69 personas han sido detenidas en al menos seis países europeos en una operación contra la mafia rusa y georgiana coordinada desde España y cuyas investigaciones comenzaron hace más de un año, han informado fuentes policiales y jurídicas.
La operación, denominada "Java" y dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, ha supuesto la detención en varias provincias españolas de veinticuatro personas, en las que han participado la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía y los Mossos d'Esquadra, ya que el grueso de los arrestos se está realizando en Cataluña y Valencia. No obstante, también hay actuaciones policiales en otras zonas de España como Madrid o el País Vasco.
Los detenidos en España, la mayoría de origen georgiano, desarrollaban negocios "aparentemente legales" y están acusados de los delitos de asociación ilícita, blanqueo, coacciones, extorsiones, tráfico de drogas y tenencia de armas, aunque la imputación final podría incluir también la conspiración para el asesinato.
En el extranjero, la operación se ha desarrollado fundamentalmente en Austria, Alemania y Suiza, donde se llevaban a cabo investigaciones independientes coordinadas por la Fiscalía Anticorrupción desde España, aunque también se han producido algunas detenciones en Francia e Italia.
Los detenidos en España prestarán declaración ante Grande-Marlaska a lo largo de esta semana.
Blanqueaban en España los fondos procedentes de grupos delictivos del extranjero
El dispositivo permanece abierto y los agentes continúan haciendo registros. Los detenidos comparecerán esta semana ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, Fernando Grande-Marlaska.
Al parecer, los acusados se establecieron en España por razones de ocio. Con el paso del tiempo, organizaron actividades delictivas, dedicándose principalmente a recibir fondos de grupos ilícitos del extranjero para blanquear los capitales en España, donde llevaban una vida "totalmente normal", sin grandes lujos ni ostentaciones.
La Ertzaintza detiene a cuatro personas en Getxo (Vizcaya) dentro de la operación
La Ertzaintza detuvo la pasada madrugada a cuatro personas en la localidad vizcaína de Getxo dentro de una operación policial contra la mafia rusa, según informaron fuentes del Departamento de Interior.
Las mismas fuentes indicaron que se trata de una operación policial, a nivel internacional, muy importante y que en España están participando en este operativo la Policía Nacional, la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra.
En Euskadi, la Policía Autónoma detuvo la pasada madrugada a cuatro personas en la localidad vizcaína de Getxo y, probablemente, se efectuarán registros en la zona.
Tercera gran operación contra la mafia rusa en España tras las denominadas "Avispa" y "Troika"
La nueva operación policial contra la mafia rusa que se está desarrollando hoy en España es la tercera de gran envergadura que se produce en nuestro país contra este tipo de delincuencia desde el año 2000, tras las denominadas "Avispa" y "Troika", y con ella se supera el centenar de personas arrestadas.
Por el número de detenidos -más de una veintena- y los efectivos movilizados, la "Operación Java" de hoy está a la altura de la denominada "Operación Avispa", la mayor realizada hasta la fecha en nuestro país y que en una primera fase, en junio de 2005, supuso el arresto de 28 personas.
Las detenciones practicadas en las últimas horas en España suponen un tercio de todas las llevadas a cabo en Europa, ya que la operación se está produciendo en varios países.
Después de varios arrestos de ciudadanos rusos a instancias de Interpol en los primeros años de la década, el 20 de junio de 2005 la Policía detuvo en Cataluña, Murcia, Málaga y Alicante a 28 personas, la mayoría capos de la mafia rusa, acusados de asociación ilícita, blanqueo de capitales y quiebra fraudulenta.
Fue la denominada "Operación Avispa", la más importante contra la criminalidad organizada internacional en Europa.
Los detenidos formaban parte, según la Policía, de la "más alta categoría de la criminalidad" de los países del Este, los "Vor Z Konen" (ladrones de ley).
Se trataba de cinco presuntos "capos" rusos, trece georgianos, uno alemán y tres testaferros españoles, de los que se valieron para crear sociedades instrumentales desde las que blanqueaban dinero. También secuestraban y asesinaban por encargo, principalmente en Georgia y Rusia.
La "Operación Avispa" tuvo sus secuelas en los años siguientes, la más importante de ellas la detención de nueve personas -ucranianos, rusos, georgianos y españoles- en Madrid, Marbella (Málaga) y Yuncler de la Sagra (Toledo) en noviembre de 2006.
En junio de 2008 se llevó a cabo una segunda gran operación contra las mafias del este en España, fue la denominada "Operación Troika" en la que fueron detenidas 20 personas en Málaga, Alicante, Palma de Mallorca y Madrid.
Dirigida por el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción, en ella se consideró desarticulada la organización criminal Tambovskaya-Malyshevskaya, una de las cuatro estructuras criminales rusas más importantes del mundo.
Los "flecos" de esa operación llevaron al arresto de tres abogados -un ruso y dos españoles- el 15 de abril de 2009, en lo que era hasta hoy el último golpe contra este tipo de delincuencia en España.
Un total de 69 personas han sido detenidas en al menos seis países europeos en una operación contra la mafia rusa y georgiana coordinada desde España y cuyas investigaciones comenzaron hace más de un año, han informado fuentes policiales y jurídicas.
La operación, denominada "Java" y dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, ha supuesto la detención en varias provincias españolas de veinticuatro personas, en las que han participado la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía y los Mossos d'Esquadra, ya que el grueso de los arrestos se está realizando en Cataluña y Valencia. No obstante, también hay actuaciones policiales en otras zonas de España como Madrid o el País Vasco.
Los detenidos en España, la mayoría de origen georgiano, desarrollaban negocios "aparentemente legales" y están acusados de los delitos de asociación ilícita, blanqueo, coacciones, extorsiones, tráfico de drogas y tenencia de armas, aunque la imputación final podría incluir también la conspiración para el asesinato.
En el extranjero, la operación se ha desarrollado fundamentalmente en Austria, Alemania y Suiza, donde se llevaban a cabo investigaciones independientes coordinadas por la Fiscalía Anticorrupción desde España, aunque también se han producido algunas detenciones en Francia e Italia.
Los detenidos en España prestarán declaración ante Grande-Marlaska a lo largo de esta semana.
Blanqueaban en España los fondos procedentes de grupos delictivos del extranjero
El dispositivo permanece abierto y los agentes continúan haciendo registros. Los detenidos comparecerán esta semana ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, Fernando Grande-Marlaska.
Al parecer, los acusados se establecieron en España por razones de ocio. Con el paso del tiempo, organizaron actividades delictivas, dedicándose principalmente a recibir fondos de grupos ilícitos del extranjero para blanquear los capitales en España, donde llevaban una vida "totalmente normal", sin grandes lujos ni ostentaciones.
La Ertzaintza detiene a cuatro personas en Getxo (Vizcaya) dentro de la operación
La Ertzaintza detuvo la pasada madrugada a cuatro personas en la localidad vizcaína de Getxo dentro de una operación policial contra la mafia rusa, según informaron fuentes del Departamento de Interior.
Las mismas fuentes indicaron que se trata de una operación policial, a nivel internacional, muy importante y que en España están participando en este operativo la Policía Nacional, la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra.
En Euskadi, la Policía Autónoma detuvo la pasada madrugada a cuatro personas en la localidad vizcaína de Getxo y, probablemente, se efectuarán registros en la zona.
Tercera gran operación contra la mafia rusa en España tras las denominadas "Avispa" y "Troika"
La nueva operación policial contra la mafia rusa que se está desarrollando hoy en España es la tercera de gran envergadura que se produce en nuestro país contra este tipo de delincuencia desde el año 2000, tras las denominadas "Avispa" y "Troika", y con ella se supera el centenar de personas arrestadas.
Por el número de detenidos -más de una veintena- y los efectivos movilizados, la "Operación Java" de hoy está a la altura de la denominada "Operación Avispa", la mayor realizada hasta la fecha en nuestro país y que en una primera fase, en junio de 2005, supuso el arresto de 28 personas.
Las detenciones practicadas en las últimas horas en España suponen un tercio de todas las llevadas a cabo en Europa, ya que la operación se está produciendo en varios países.
Después de varios arrestos de ciudadanos rusos a instancias de Interpol en los primeros años de la década, el 20 de junio de 2005 la Policía detuvo en Cataluña, Murcia, Málaga y Alicante a 28 personas, la mayoría capos de la mafia rusa, acusados de asociación ilícita, blanqueo de capitales y quiebra fraudulenta.
Fue la denominada "Operación Avispa", la más importante contra la criminalidad organizada internacional en Europa.
Los detenidos formaban parte, según la Policía, de la "más alta categoría de la criminalidad" de los países del Este, los "Vor Z Konen" (ladrones de ley).
Se trataba de cinco presuntos "capos" rusos, trece georgianos, uno alemán y tres testaferros españoles, de los que se valieron para crear sociedades instrumentales desde las que blanqueaban dinero. También secuestraban y asesinaban por encargo, principalmente en Georgia y Rusia.
La "Operación Avispa" tuvo sus secuelas en los años siguientes, la más importante de ellas la detención de nueve personas -ucranianos, rusos, georgianos y españoles- en Madrid, Marbella (Málaga) y Yuncler de la Sagra (Toledo) en noviembre de 2006.
En junio de 2008 se llevó a cabo una segunda gran operación contra las mafias del este en España, fue la denominada "Operación Troika" en la que fueron detenidas 20 personas en Málaga, Alicante, Palma de Mallorca y Madrid.
Dirigida por el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción, en ella se consideró desarticulada la organización criminal Tambovskaya-Malyshevskaya, una de las cuatro estructuras criminales rusas más importantes del mundo.
Los "flecos" de esa operación llevaron al arresto de tres abogados -un ruso y dos españoles- el 15 de abril de 2009, en lo que era hasta hoy el último golpe contra este tipo de delincuencia en España.
Fuente AGENCIAS. Madrid
domingo, 14 de marzo de 2010
ENTREVISTA: PIETRO GRASSO Fiscal Antimafia de Italia
Pietro Grasso (Licata, Sicilia, 1945), fiscal nacional antimafia, transmite un optimismo comedido sobre el principio del fin de la mayor lacra que sufre Italia. O al menos de sus lucrativos negocios, que mueven la friolera de 130.000 millones de euros cada año en todo el mundo, incluida España y su Costa del Sol, refugio privilegiado para muchos mafiosos. Para ello esgrime con firmeza cifras del flanco que más les duele: las incautaciones del patrimonio procedente del dinero negro. Si durante la última década se confiscaron bienes mafiosos por 10.000 millones de euros, sólo en 2008 y 2009, el Estado italiano se ha apropiado de un patrimonio valorado en 5.000 millones.
La globalización y la tecnología favorecen al crimen internacional
La mafia ha sido vencida en el plano militar, ahora toca el económico
"Es fácil sustituir a un mafioso mientras está en la cárcel, pero es mucho más difícil sustituir sus bienes. Nuestra prioridad es la campaña para incautar el capital mafioso".
Grasso ha consagrado su carrera a la lucha contra la mafia y su mayor éxito fue la captura en Corleone (Sicilia) del mítico Bernardo Provenzano, fugitivo desde 1963. Ahora dirige una élite de 20 fiscales que coordinan las investigaciones y cruzan los datos, las confesiones de arrepentidos y los informes bancarios para armar el rompecabezas de las cuatro grandes bandas italianas (Camorra, Cosa Nostra, 'Ndrangheta y Sacra Corona Unita) y sus conexiones internacionales. Es el número uno de un ejército de jueces, fiscales y policías que persigue acabar con décadas de corrupción y sangre que acumula 3.600 muertos desde 1979 sólo ejecutados por la Camorra. Esta semana ha acudido a Granada para impartir una conferencia en el Aula Luis Portero, invitado por la Fiscalía Superior de Andalucia.
Grasso, elegante y discreto, mira fijamente a los ojos para explicar las mayúsculas de una guerra que su bando, el Estado, libra en cada vez más sofisticados campos de batalla, entre ellos los paraísos fiscales. La letra pequeña son las vendettas, la crueldad extrema de los sicarios y su último negocio al abrigo de la crisis: los préstamos usurarios que 180.000 comerciantes reciben en metálico y bolsas de plástico.
El fiscal considera que la mafia ha sido vencida "sobre todo en el plano militar" gracias a los valiosos testimonios de los arrepentidos, que han contado las tripas de las implacables organizaciones. Ahora es necesario atacar su vertiente económica y empresarial.
España ha sido un refugio tradicional de los mafiosos debido a la facilidad del lenguaje, la cercanía y las colonias italianas repartidas por la costa mediterránea entre Barcelona y Marbella. El ultimo detenido, Ciro Figaro, jefe de la Camorra, tenía secuestrado al hijo de un capo rival.
Sin embargo, el fin del santuario iniciado durante los años noventa, se acelera. En 2009 la policía española detuvo a diez capos mafiosos en España, mientras que entre 2000 y 2008 cayeron 36. "En España parece que no hay mafia, pero luego vemos que existen mafiosos de la Camorra y la emergente 'Ndrangheta escondidos. Cuando la mafia hace negocios se vuelve invisible y hace todo lo posible por pasar inadvertida. Por lo tanto, para combatir este fenómeno hace falta que sea visible a la opinión pública, que se cometan homicidios y se genere una alarma social". E insiste: "No basta con lo que yo digo. La gente no cree mi palabra, necesita hechos".
La cocaína y la heroína representan su negocio internacional más lucrativo, pero la evasión fiscal, el tráfico de armas y de personas también les reportan grandes beneficios. Como ejemplo, Grasso recuerda cómo hace años una investigación reveló las conexiones que cruzaban el Atlántico desde Colombia a Italia. Las FARC proporcionaba cocaína a ETA, ésta se la facilitaba a la Camorra a cambio de armas y explosivos que los italianos habían obtenido de las bandas criminales de Europa del Este.
La globalización y la tecnología favorecen al crimen internacional, cuyas bandas van un paso por delante de la justicia, pendiente aún de ser engrasada.
Grasso explica parte de su éxito en la lucha contra la mafia: "El endurecimiento de las condiciones de vida en las cárceles para no permitir que los jefes den órdenes desde la prisión; un sistema de protección eficaz a los arrepentidos para romper la ley del silencio y, sobre todo, la defensa legal y poderes que otorgó el Parlamento para intervenir los bienes de manera preventiva".
El fiscal concluye y desmitifica el llamado "sistema": "No es ni una mafia misteriosa ni una enfermedad incurable. Ha matado policías, curas, periodistas, mujeres y niños. Y está compuesta de hombres que tiene relaciones con la economía y la política".
La globalización y la tecnología favorecen al crimen internacional
La mafia ha sido vencida en el plano militar, ahora toca el económico
"Es fácil sustituir a un mafioso mientras está en la cárcel, pero es mucho más difícil sustituir sus bienes. Nuestra prioridad es la campaña para incautar el capital mafioso".
Grasso ha consagrado su carrera a la lucha contra la mafia y su mayor éxito fue la captura en Corleone (Sicilia) del mítico Bernardo Provenzano, fugitivo desde 1963. Ahora dirige una élite de 20 fiscales que coordinan las investigaciones y cruzan los datos, las confesiones de arrepentidos y los informes bancarios para armar el rompecabezas de las cuatro grandes bandas italianas (Camorra, Cosa Nostra, 'Ndrangheta y Sacra Corona Unita) y sus conexiones internacionales. Es el número uno de un ejército de jueces, fiscales y policías que persigue acabar con décadas de corrupción y sangre que acumula 3.600 muertos desde 1979 sólo ejecutados por la Camorra. Esta semana ha acudido a Granada para impartir una conferencia en el Aula Luis Portero, invitado por la Fiscalía Superior de Andalucia.
Grasso, elegante y discreto, mira fijamente a los ojos para explicar las mayúsculas de una guerra que su bando, el Estado, libra en cada vez más sofisticados campos de batalla, entre ellos los paraísos fiscales. La letra pequeña son las vendettas, la crueldad extrema de los sicarios y su último negocio al abrigo de la crisis: los préstamos usurarios que 180.000 comerciantes reciben en metálico y bolsas de plástico.
El fiscal considera que la mafia ha sido vencida "sobre todo en el plano militar" gracias a los valiosos testimonios de los arrepentidos, que han contado las tripas de las implacables organizaciones. Ahora es necesario atacar su vertiente económica y empresarial.
España ha sido un refugio tradicional de los mafiosos debido a la facilidad del lenguaje, la cercanía y las colonias italianas repartidas por la costa mediterránea entre Barcelona y Marbella. El ultimo detenido, Ciro Figaro, jefe de la Camorra, tenía secuestrado al hijo de un capo rival.
Sin embargo, el fin del santuario iniciado durante los años noventa, se acelera. En 2009 la policía española detuvo a diez capos mafiosos en España, mientras que entre 2000 y 2008 cayeron 36. "En España parece que no hay mafia, pero luego vemos que existen mafiosos de la Camorra y la emergente 'Ndrangheta escondidos. Cuando la mafia hace negocios se vuelve invisible y hace todo lo posible por pasar inadvertida. Por lo tanto, para combatir este fenómeno hace falta que sea visible a la opinión pública, que se cometan homicidios y se genere una alarma social". E insiste: "No basta con lo que yo digo. La gente no cree mi palabra, necesita hechos".
La cocaína y la heroína representan su negocio internacional más lucrativo, pero la evasión fiscal, el tráfico de armas y de personas también les reportan grandes beneficios. Como ejemplo, Grasso recuerda cómo hace años una investigación reveló las conexiones que cruzaban el Atlántico desde Colombia a Italia. Las FARC proporcionaba cocaína a ETA, ésta se la facilitaba a la Camorra a cambio de armas y explosivos que los italianos habían obtenido de las bandas criminales de Europa del Este.
La globalización y la tecnología favorecen al crimen internacional, cuyas bandas van un paso por delante de la justicia, pendiente aún de ser engrasada.
Grasso explica parte de su éxito en la lucha contra la mafia: "El endurecimiento de las condiciones de vida en las cárceles para no permitir que los jefes den órdenes desde la prisión; un sistema de protección eficaz a los arrepentidos para romper la ley del silencio y, sobre todo, la defensa legal y poderes que otorgó el Parlamento para intervenir los bienes de manera preventiva".
El fiscal concluye y desmitifica el llamado "sistema": "No es ni una mafia misteriosa ni una enfermedad incurable. Ha matado policías, curas, periodistas, mujeres y niños. Y está compuesta de hombres que tiene relaciones con la economía y la política".
Fuente: Javier Martin-Arroyo - Granada .elpais.com
MEXICO: Actividades mas vulnerables al lavado de dinero
Negocio. La comercialización de vehículos fabricados en el extranjero, es una de las actividades más utilizadas para fines ilícitos.
Personas dedicadas a la compraventa de metales o piedras preciosas, a la comercialización de vehículos fabricados en el extranjero, aeronaves o embarcaciones y especialistas en el blindaje de autos están entre los sujetos más vulnerables a ser utilizados por lavadores de dinero.La lista de “alerta máxima” fue elaborada por expertos en la materia, consultores, autoridades financieras y legisladores, y fue recogida en el proyecto de expedición de la Ley para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, la cual se discute en las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.“Se trata de los negocios que, por la naturaleza de las actividades que realizan, son más susceptibles de que se les acerquen blanqueadores de dinero”, señala Ramón García Gibson, director de la Consultoría García Gibson.También se encuentran enlistados los centros de juegos, apuestas y sorteos, las personas concentradas en promoción inmobiliaria o compraventa y arrendamiento de inmuebles, prestamistas de naturaleza distinta a la financiera y emisores de tarjetas de pago no bancarias.Además, auditores, contadores y asesores fiscales que intervienen en la preparación de vehículos corporativos u operaciones económicas a favor de terceros y fedatarios públicos, así como prestadores de servicios para la operación y administración de personas morales o mercantiles.En la iniciativa analizada en la Cámara alta aparecen con la etiqueta de “sujetos obligados”, y por medio de la ley se pretende imponerles medidas mínimas indispensables para prevenir transacciones con recursos de procedencia ilícita como investigar a sus clientes, vigilar las operaciones que realizan y reportar cualquier indicio a la autoridad competente.“Se les pide que agrupen a sus clientes con base en el riesgo que pueden tener; si estas disposiciones se aprueban, estaríamos llegando a un periodo de maduración en la materia, después de más de 12 años de haber sido emitidos los primeros lineamientos contra el lavado de dinero”, dice Gibson.Adrián Fajardo Castellanos, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, describe que los lavadores “usan empresas fachadas o negocios que no declaran impuestos, por ejemplo hoteles de paso o moteles, que manejan grandes sumas de dinero en el banco porque reportan que están llenos los 365 días del año y a todas horas”.En estos casos, señala, hay que aplicar esquemas de investigación: “Necesitamos cotejar cuántos vasos se rompieron, lavandería, llamadas telefónicas, lo que nos permita detectar y contrastar números”.Sobre el perfil de las entidades más proclives a ser usadas por la delincuencia organizada para lavar el origen ilícito de sus ganancias, detalla Pablo Gómez del Campo, vicepresidente de Supervisión y Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria, que “en la medida en que una entidad ofrezca el mayor número de productos y servicios, tenga mayor cobertura geográfica, más zonas de operación y un gran universo de clientes podría resultar más vulnerable”.Propone, para reforzar el proyecto legislativo, cotejar las listas de negocios vulnerables no sólo a nivel federal, sino también en el ámbito estatal y municipal: “Debiéramos tener listas más puntuales para contrastarlas con bases de datos de las entidades, e incluso contar con registros de personas políticamente expuestas a este delito”.La iniciativa de ley, promovida por el PRD, contempla otorgar a la SHCP facultades para supervisar y sancionar a los sujetos obligados que incumplan las normas de vigilancia y dar seguimiento a la información recibida.En una óptica individual, busca imponer a toda persona la obligación de reportar operaciones por concepto de venta o arrendamiento de bienes o servicios, donativos y las que resulten de recibir pagos en efectivo por montos iguales o superiores a 100 mil pesos o su equivalente.
Fuente:cronica.com.mx Daniel Blancas Madrigal
Personas dedicadas a la compraventa de metales o piedras preciosas, a la comercialización de vehículos fabricados en el extranjero, aeronaves o embarcaciones y especialistas en el blindaje de autos están entre los sujetos más vulnerables a ser utilizados por lavadores de dinero.La lista de “alerta máxima” fue elaborada por expertos en la materia, consultores, autoridades financieras y legisladores, y fue recogida en el proyecto de expedición de la Ley para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, la cual se discute en las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.“Se trata de los negocios que, por la naturaleza de las actividades que realizan, son más susceptibles de que se les acerquen blanqueadores de dinero”, señala Ramón García Gibson, director de la Consultoría García Gibson.También se encuentran enlistados los centros de juegos, apuestas y sorteos, las personas concentradas en promoción inmobiliaria o compraventa y arrendamiento de inmuebles, prestamistas de naturaleza distinta a la financiera y emisores de tarjetas de pago no bancarias.Además, auditores, contadores y asesores fiscales que intervienen en la preparación de vehículos corporativos u operaciones económicas a favor de terceros y fedatarios públicos, así como prestadores de servicios para la operación y administración de personas morales o mercantiles.En la iniciativa analizada en la Cámara alta aparecen con la etiqueta de “sujetos obligados”, y por medio de la ley se pretende imponerles medidas mínimas indispensables para prevenir transacciones con recursos de procedencia ilícita como investigar a sus clientes, vigilar las operaciones que realizan y reportar cualquier indicio a la autoridad competente.“Se les pide que agrupen a sus clientes con base en el riesgo que pueden tener; si estas disposiciones se aprueban, estaríamos llegando a un periodo de maduración en la materia, después de más de 12 años de haber sido emitidos los primeros lineamientos contra el lavado de dinero”, dice Gibson.Adrián Fajardo Castellanos, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, describe que los lavadores “usan empresas fachadas o negocios que no declaran impuestos, por ejemplo hoteles de paso o moteles, que manejan grandes sumas de dinero en el banco porque reportan que están llenos los 365 días del año y a todas horas”.En estos casos, señala, hay que aplicar esquemas de investigación: “Necesitamos cotejar cuántos vasos se rompieron, lavandería, llamadas telefónicas, lo que nos permita detectar y contrastar números”.Sobre el perfil de las entidades más proclives a ser usadas por la delincuencia organizada para lavar el origen ilícito de sus ganancias, detalla Pablo Gómez del Campo, vicepresidente de Supervisión y Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria, que “en la medida en que una entidad ofrezca el mayor número de productos y servicios, tenga mayor cobertura geográfica, más zonas de operación y un gran universo de clientes podría resultar más vulnerable”.Propone, para reforzar el proyecto legislativo, cotejar las listas de negocios vulnerables no sólo a nivel federal, sino también en el ámbito estatal y municipal: “Debiéramos tener listas más puntuales para contrastarlas con bases de datos de las entidades, e incluso contar con registros de personas políticamente expuestas a este delito”.La iniciativa de ley, promovida por el PRD, contempla otorgar a la SHCP facultades para supervisar y sancionar a los sujetos obligados que incumplan las normas de vigilancia y dar seguimiento a la información recibida.En una óptica individual, busca imponer a toda persona la obligación de reportar operaciones por concepto de venta o arrendamiento de bienes o servicios, donativos y las que resulten de recibir pagos en efectivo por montos iguales o superiores a 100 mil pesos o su equivalente.
Fuente:cronica.com.mx Daniel Blancas Madrigal
sábado, 13 de marzo de 2010
FMI: Luchan contra lavado de dinero proveniente de diamantes
El Fondo Monetario Internacional proveerá asistencia técnica a 16 países africanos con minas de diamantes y oro.
La idea es darles las herramientas para que intensifiquen la lucha contra el lavado de dinero proveniente del comercio de esos minerales preciosos, utilizado para el tráfico de armas y de drogas, y para el financiamiento de actividades terroristas.
"Una regulación y control del sector de minerales preciosos no sólo ayudará a los países a combatir esos fenómenos, sino también incrementarán sus ingresos y mejorarán su situación financiera", dijo el experto del FMI, Emmanuel Mathias.
África produce en oro unos 19.000 millones de dólares al año y 6.000 millones de diamantes. Se desconoce la suma que se lava o se desvía a actividades criminales.
Burundi, la República Democrática del Congo, Côte d'Ivoire, Malí y Togo figuran entre los países que recibirán esa asistencia del FMI.
Fuente ONU RADIO
La idea es darles las herramientas para que intensifiquen la lucha contra el lavado de dinero proveniente del comercio de esos minerales preciosos, utilizado para el tráfico de armas y de drogas, y para el financiamiento de actividades terroristas.
"Una regulación y control del sector de minerales preciosos no sólo ayudará a los países a combatir esos fenómenos, sino también incrementarán sus ingresos y mejorarán su situación financiera", dijo el experto del FMI, Emmanuel Mathias.
África produce en oro unos 19.000 millones de dólares al año y 6.000 millones de diamantes. Se desconoce la suma que se lava o se desvía a actividades criminales.
Burundi, la República Democrática del Congo, Côte d'Ivoire, Malí y Togo figuran entre los países que recibirán esa asistencia del FMI.
Fuente ONU RADIO
RUSIA:Critican a EE.UU. por no combatir el narcotráfico en Afganistán
El enviado ruso ante la OTAN, Dmitry Rogozin, criticó duramente a Estados Unidos por no combatir la producción y el tráfico de heroína en Afganistán.El funcionario explicó que 30 mil personas mueren cada año en Rusia a causa de la droga afgana, y un millón de rusos son adictos a la heroína, situación que calificó como una guerra contra su país.La nueva estrategia militar de Estados Unidos en Afganistán, planificada por el general Staley McChrustal y apoyada por el presidente Obama, prevé obtener el apoyo de los campesinos que siembran la amapola y producen el 90 por ciento de la heroína que se consume en el mundo, para evitar que se unan a la inseguridad talibán.El representante de Rusia ante la OTAN, Dmitry Rogozin, denunció también el doble discurso estadounidense en la lucha contra las drogas, toda vez que justifica la presencia de sus tropas en Colombia para combatir la producción de cocaína, pero no hace nada en Afganistán para detener la producción y el tráfico de cocaína.El Gobierno ruso denuncia que la producción de drogas en Afganistán se multiplicó 10 veces desde la invasión de Estados Unidos en el 2001, mientras que la implementación del Plan Colombia también generó un aumento en la producción de cocaína.
PANAMA:Carteles mexicanos de la droga bajan hasta el Canal de Panamá, según expertos
Los carteles mexicanos de la droga, conocidos en su país por ser implacables y territoriales, ganan presencia en Panamá para distribuir hacia otros países la cocaína procedente de Colombia, ocupando un lugar antes exclusivo de los colombianos.
Así lo reconocen, ya con preocupación, los principales encargados del combate al narcotráfico en Panamá.
Señalan como un hecho constatado que los "tentáculos" de los carteles mexicanos, como el de Sinaloa, operan en el país del Canal hace unos tres años, desde donde mueven cantidades importantes de droga.
Dos acciones antidrogas ejecutadas en agosto pasado y febrero de este año dan cuenta de lo anterior tras dejar un saldo de 2,8 toneladas de droga decomisadas y la detención de siete mexicanos entre las once personas que fueron capturadas en ambas operaciones.
En la última de estas acciones se allanó el negocio de un mexicano de reciclado de latas dentro de las que se embalaba la droga, con el decomiso de 1.358 kilos de cocaína, sumados a los 1.452 kilos de la misma droga incautados en agosto de 2009.
El Ministerio Público de Panamá (MP), en conjunto con diversos estamentos de seguridad, ha tenido un papel preponderante en estos decomisos, de la mano del fiscal antidrogas Javier Caraballo.
Caraballo, que maneja la casuística y tiene información de inteligencia policial, dijo a Efe que "es bastante frecuente en los últimos casos encontrar que quienes transportan la droga, o quienes son de alguna manera los operadores o quienes estructuran la forma cómo va a pasar la droga por nuestro país, son mexicanos".
Esta participación creciente de los mexicanos en el tráfico de drogas en Panamá, sobre todo en la capital, se empezó a notar hace alrededor de tres años.
"Es una presencia mexicana que ha ido en incremento en los últimos tres años, sobre todo de ciudadanos mexicanos que no son residentes en nuestro país sino que vienen por alguna temporada determinada tal vez a supervisar o a viabilizar el paso de sustancias ilícitas", indicó Caraballo.
La entrada de estos nuevos actores, según el principal fiscal antidrogas del país, se debe a un debilitamiento de los carteles colombianos y a un fortalecimiento de los mexicanos.
Los carteles colombianos han perdido fuerza y ya no tienen la estructura suficiente para producir la droga y llevarla hasta los países de consumo.
Esto hace que los carteles mexicanos ocupen el lugar de enlace y distribución de la droga que antes era de los colombianos, destacó.
El ministro panameño de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, también reconoció esta semana en declaraciones a Efe el terreno ganado por los narcotraficantes mexicanos en Panamá.
Mulino indicó que, de acuerdo con "asesores internacionales", por Panamá pasaron 250 toneladas de cocaína en 2009, aunque puntualizó que esa cifra no se puede "científicamente demostrar".
En su opinión, en Panamá, salida para la cocaína de Colombia, Perú y Bolivia hacia Estados Unidos, se sienten los "tentáculos" de los carteles mexicanos por una "fragmentación de los carteles colombianos".
Desveló que el cartel mexicano de Sinaloa tuvo la "ambición" de pasar 200 toneladas por el país el año pasado "y traficó 70".
Caraballo, por su parte, señaló que las investigaciones "dan cuenta de células o grupos de individuos pertenecientes a carteles mexicanos" que llegan a Panamá a coordinar el envío de sustancias ilícitas.
En 2009, en Panamá se incautaron 54 toneladas de drogas, incluidas 52,4 toneladas de cocaína y 1,8 toneladas de marihuana.
En los dos primeros dos meses de 2010 la cantidad de decomisos superan ya las 6 toneladas de sustancias ilícitas, la mayoría cocaína.
Por ello, Mulino dijo que el reciente informe de EE.UU. sobre narcotráfico utilizó algunas expresiones que "no son las más felices" por afirmar que Panamá era la "boca del embudo" del movimiento de drogas en Suramérica y que su democracia estaba en riesgo.
A pesar de ello, el ministro dijo que el documento "quizás es un poco positivo y resalta la labor" del Gobierno panameño.
Así lo reconocen, ya con preocupación, los principales encargados del combate al narcotráfico en Panamá.
Señalan como un hecho constatado que los "tentáculos" de los carteles mexicanos, como el de Sinaloa, operan en el país del Canal hace unos tres años, desde donde mueven cantidades importantes de droga.
Dos acciones antidrogas ejecutadas en agosto pasado y febrero de este año dan cuenta de lo anterior tras dejar un saldo de 2,8 toneladas de droga decomisadas y la detención de siete mexicanos entre las once personas que fueron capturadas en ambas operaciones.
En la última de estas acciones se allanó el negocio de un mexicano de reciclado de latas dentro de las que se embalaba la droga, con el decomiso de 1.358 kilos de cocaína, sumados a los 1.452 kilos de la misma droga incautados en agosto de 2009.
El Ministerio Público de Panamá (MP), en conjunto con diversos estamentos de seguridad, ha tenido un papel preponderante en estos decomisos, de la mano del fiscal antidrogas Javier Caraballo.
Caraballo, que maneja la casuística y tiene información de inteligencia policial, dijo a Efe que "es bastante frecuente en los últimos casos encontrar que quienes transportan la droga, o quienes son de alguna manera los operadores o quienes estructuran la forma cómo va a pasar la droga por nuestro país, son mexicanos".
Esta participación creciente de los mexicanos en el tráfico de drogas en Panamá, sobre todo en la capital, se empezó a notar hace alrededor de tres años.
"Es una presencia mexicana que ha ido en incremento en los últimos tres años, sobre todo de ciudadanos mexicanos que no son residentes en nuestro país sino que vienen por alguna temporada determinada tal vez a supervisar o a viabilizar el paso de sustancias ilícitas", indicó Caraballo.
La entrada de estos nuevos actores, según el principal fiscal antidrogas del país, se debe a un debilitamiento de los carteles colombianos y a un fortalecimiento de los mexicanos.
Los carteles colombianos han perdido fuerza y ya no tienen la estructura suficiente para producir la droga y llevarla hasta los países de consumo.
Esto hace que los carteles mexicanos ocupen el lugar de enlace y distribución de la droga que antes era de los colombianos, destacó.
El ministro panameño de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, también reconoció esta semana en declaraciones a Efe el terreno ganado por los narcotraficantes mexicanos en Panamá.
Mulino indicó que, de acuerdo con "asesores internacionales", por Panamá pasaron 250 toneladas de cocaína en 2009, aunque puntualizó que esa cifra no se puede "científicamente demostrar".
En su opinión, en Panamá, salida para la cocaína de Colombia, Perú y Bolivia hacia Estados Unidos, se sienten los "tentáculos" de los carteles mexicanos por una "fragmentación de los carteles colombianos".
Desveló que el cartel mexicano de Sinaloa tuvo la "ambición" de pasar 200 toneladas por el país el año pasado "y traficó 70".
Caraballo, por su parte, señaló que las investigaciones "dan cuenta de células o grupos de individuos pertenecientes a carteles mexicanos" que llegan a Panamá a coordinar el envío de sustancias ilícitas.
En 2009, en Panamá se incautaron 54 toneladas de drogas, incluidas 52,4 toneladas de cocaína y 1,8 toneladas de marihuana.
En los dos primeros dos meses de 2010 la cantidad de decomisos superan ya las 6 toneladas de sustancias ilícitas, la mayoría cocaína.
Por ello, Mulino dijo que el reciente informe de EE.UU. sobre narcotráfico utilizó algunas expresiones que "no son las más felices" por afirmar que Panamá era la "boca del embudo" del movimiento de drogas en Suramérica y que su democracia estaba en riesgo.
A pesar de ello, el ministro dijo que el documento "quizás es un poco positivo y resalta la labor" del Gobierno panameño.
Fuente: EFE
jueves, 11 de marzo de 2010
El Chapo Guzman otra vez entre los millonarios de Forbes
Por segundo año consecutivo el narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán aparece en la lista de los hombres más ricos del mundo que publica la revista Forbes.
Aunque en la publicación de este 2010 el líder del cártel de Sinaloa cayó cientos de posiciones para pasar del lugar 701 al 937, aún mantiene la mínima riqueza de mil millones de dólares exigida para ser incluido en el prestigioso listado.
Guzmán "es uno de los mayores suministradores de cocaína a EU", señala la presentación del capo de la droga en el portal de Forbes, y agrega que las autoridades de este país ofrecen 5 millones de dólares de recompensa por el narcotraficante, cuya "situación financiera es bastante buena".
Datos que aporta la misma publicación señalan que en 2008 los cárteles de la droga mexicanos y colombianos lavaron entre 18 y 39 mil millones de dólares en el trasiego de estupefacientes a los Estados Unidos, de los cuales, se cree que Joaquín Guzmán traficó casi la mitad en los últimos años.
A sus 55 años "El Chapo" se ha convertido en "el símbolo de la sangrienta guerra contra el narcotráfico en México. La prestigiada revista estadounidense identifica su fortuna como hecha por él mismo y no heredada, como lo hicieron la mayoría de los millonarios mexicanos.
El capo sinaloense fue detenido en junio de 1993 en Guatemala y sentenciado a 20 años de prisión. Posteriormente fue encarcelado en el penal de La Palma (ahora El Altiplano) bajo los cargos de delitos contra la salud, asociación delictuosa y sobornos, y en 1995 trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco.
Fue en los primeros días de la gestión del panista Vicente Fox como presidente de la República y con ayuda de las autoridades del penal, cuando "El Chapo" logró escapar el 19 de enero de 2001 escondido dentro de un camión de lavandería, según informaron las autoridades oficiales
ITALIA:Investigan a Telecom Italia y sus vínculos con la Mafia. Fraude fiscal y lavado de dinero por unos 2700 millones de dólares
La revista internacional Financial Times reveló una maniobra de fraude fiscal y lavado de dinero por unos 2700 millones de dólares. En Argentina hay una causa por supuesto espionaje donde se investiga a los italianos.
Una colosal operación de fraude fiscal y lavado de dinero por unos 2700 millones de dólares fue destapada ayer por la fiscalía antimafia italiana, que ordenó el arresto de más de 50 personas, entre ellas, un magnate de las telecomunicaciones y un senador del oficialista Partido del Pueblo de la Libertad, del primer ministro Silvio Berlusconi.
La revista Financial Times reveló una investigación de la fiscalía antimafia italiana por fraude fiscal y lavado de dinero que terminó con la detención de de más de 50 personas, entre ellas, un magnate de las telecomunicaciones y un senador del oficialista Partido del Pueblo de la Libertad, del primer ministro Silvio Berlusconi.
En nuestro país el juez federal Marcelo De Girogi tiene un expediente donde se investiga un supúestos espionaje de parte de directivos de Telecom Italia contra sus socios del grupo Werthein.
Según el medio editado en Londres, el caso, pone -una vez más- al sistema legal italiano en los ojos del mundo. "El último escándalo de Telecom Italia es una interesante prueba para los juzgados romanos", publicó.
El diario informa sobre la investigación de una presunta red de lavado de dinero millonaria que involucra a dos compañías italianas, de internet (Fastweb) y de teléfonos (Telecom Italia), y que causa temores sobre la estabilidad de la industria de telecomunicaciones del país.
Los dos grupos de telecomunicaciones Fastweb y Telecom Italia Sparkle (filial de Telecom Italia), a través de un complicado juego de escrituras contables, facturaron en total 1.800 millones de euros (2.440 millones de dólares) en servicios jamás efectuados a sociedades extranjeras amigas, evadiendo ante el fisco unos 365 millones de euros (495 millones de dólares), explicaron autoridades que investigan la causa. "El reciclaje fue realizado a través de falsas facturas de servicios telefónicos e internet", precisó el juez que lleva adelante la causa, Giancarlo Capaldo.
Por su parte, Telecom Italia y Fastweb alegan que fueron víctimas de una organización criminal, no los autores del crimen.
Sin embargo, los fiscales antimafia en Roma emitieron órdenes de arresto para 56 sospechosos, incluyendo Silvio Scaglia, fundador del grupo de telecomunicaciones Fastweb y la decimotercera fortuna de Italia, como parte de una operación contra una red internacional de lavado de dinero que presuntamente empleó compañías fantasmas para realizar transacciones falsas entre el 2003 y el 2007. Se los acusa también de evasión de impuestos.
"Mucha de la documentación confidencial ya circula libremente en discos duros a los que incluso la prensa italiana tiene acceso", indica el diario.
"Si el pasado sirve de alguna guía para el futuro, los arrestados pueden esperar pasar meses en prisión sin cargos. Esto es algo bastante común en Italia", agrega el diario inglés.
En tanto, la agencia de noticias francesa AFP también reseñó en las últimas horas que bancos de Austria, con vínculos con el Unicredit de Italia, habrían sido utilizados por personajes vinculados a Telecom Italia y Fastweb a fin de "lavar" -según sus cálculos- unos 3.000 millones dólares de la megaestafa al fisco romano.
De acuerdo con las investigaciones reseñadas por el medio francés, el dinero era lavado a través de 14 cuentas de Raiffeisen Zentralbank, del Banco de Austria, como así también por la rama austríaca de Banco Anglo Irlandesa, profil, dijo el domingo. Ante las consultas periodísticas, los bancos se negaron a comentar sobre las acusaciones, pero dijeron que estaban cooperando con las autoridades.
Ante la batería de acusaciones, el director ejecutivo de Telecom Italia, Franco Bernabé, admitió las "acciones ilegales de sus gerentes" en una teleconferencia con analistas. Dijo que el entonces presidente de la junta directiva y el entonces director administrativo de Sparkle fueron investigados en el 2006. Ambos dejaron la compañía posteriormente y agregó que "gerentes actuales" también son investigados.
Según Financial Times, "la real novela del caso es que los magistrados citaron inmediatamente a las empresas y las dejaron bajo administración judicial. Solamente Fastweb tiene 3.500 empleados, siendo la segunda operadora de Italia".
"Este caso es como si mandaran a la silla eléctrica a un acusada de homicidio antes de probar fehacientemente que las circunstancias lo implican", publica el diario según habría dicho un periodista italiano.
"Si hubo crimen, debe ser castigado, pero no antes de ser llevado adelante el juicio, aún más cuando miles de empleos dependen de esto", finaliza el reporte de Financial Times.
Una colosal operación de fraude fiscal y lavado de dinero por unos 2700 millones de dólares fue destapada ayer por la fiscalía antimafia italiana, que ordenó el arresto de más de 50 personas, entre ellas, un magnate de las telecomunicaciones y un senador del oficialista Partido del Pueblo de la Libertad, del primer ministro Silvio Berlusconi.
La revista Financial Times reveló una investigación de la fiscalía antimafia italiana por fraude fiscal y lavado de dinero que terminó con la detención de de más de 50 personas, entre ellas, un magnate de las telecomunicaciones y un senador del oficialista Partido del Pueblo de la Libertad, del primer ministro Silvio Berlusconi.
En nuestro país el juez federal Marcelo De Girogi tiene un expediente donde se investiga un supúestos espionaje de parte de directivos de Telecom Italia contra sus socios del grupo Werthein.
Según el medio editado en Londres, el caso, pone -una vez más- al sistema legal italiano en los ojos del mundo. "El último escándalo de Telecom Italia es una interesante prueba para los juzgados romanos", publicó.
El diario informa sobre la investigación de una presunta red de lavado de dinero millonaria que involucra a dos compañías italianas, de internet (Fastweb) y de teléfonos (Telecom Italia), y que causa temores sobre la estabilidad de la industria de telecomunicaciones del país.
Los dos grupos de telecomunicaciones Fastweb y Telecom Italia Sparkle (filial de Telecom Italia), a través de un complicado juego de escrituras contables, facturaron en total 1.800 millones de euros (2.440 millones de dólares) en servicios jamás efectuados a sociedades extranjeras amigas, evadiendo ante el fisco unos 365 millones de euros (495 millones de dólares), explicaron autoridades que investigan la causa. "El reciclaje fue realizado a través de falsas facturas de servicios telefónicos e internet", precisó el juez que lleva adelante la causa, Giancarlo Capaldo.
Por su parte, Telecom Italia y Fastweb alegan que fueron víctimas de una organización criminal, no los autores del crimen.
Sin embargo, los fiscales antimafia en Roma emitieron órdenes de arresto para 56 sospechosos, incluyendo Silvio Scaglia, fundador del grupo de telecomunicaciones Fastweb y la decimotercera fortuna de Italia, como parte de una operación contra una red internacional de lavado de dinero que presuntamente empleó compañías fantasmas para realizar transacciones falsas entre el 2003 y el 2007. Se los acusa también de evasión de impuestos.
"Mucha de la documentación confidencial ya circula libremente en discos duros a los que incluso la prensa italiana tiene acceso", indica el diario.
"Si el pasado sirve de alguna guía para el futuro, los arrestados pueden esperar pasar meses en prisión sin cargos. Esto es algo bastante común en Italia", agrega el diario inglés.
En tanto, la agencia de noticias francesa AFP también reseñó en las últimas horas que bancos de Austria, con vínculos con el Unicredit de Italia, habrían sido utilizados por personajes vinculados a Telecom Italia y Fastweb a fin de "lavar" -según sus cálculos- unos 3.000 millones dólares de la megaestafa al fisco romano.
De acuerdo con las investigaciones reseñadas por el medio francés, el dinero era lavado a través de 14 cuentas de Raiffeisen Zentralbank, del Banco de Austria, como así también por la rama austríaca de Banco Anglo Irlandesa, profil, dijo el domingo. Ante las consultas periodísticas, los bancos se negaron a comentar sobre las acusaciones, pero dijeron que estaban cooperando con las autoridades.
Ante la batería de acusaciones, el director ejecutivo de Telecom Italia, Franco Bernabé, admitió las "acciones ilegales de sus gerentes" en una teleconferencia con analistas. Dijo que el entonces presidente de la junta directiva y el entonces director administrativo de Sparkle fueron investigados en el 2006. Ambos dejaron la compañía posteriormente y agregó que "gerentes actuales" también son investigados.
Según Financial Times, "la real novela del caso es que los magistrados citaron inmediatamente a las empresas y las dejaron bajo administración judicial. Solamente Fastweb tiene 3.500 empleados, siendo la segunda operadora de Italia".
"Este caso es como si mandaran a la silla eléctrica a un acusada de homicidio antes de probar fehacientemente que las circunstancias lo implican", publica el diario según habría dicho un periodista italiano.
"Si hubo crimen, debe ser castigado, pero no antes de ser llevado adelante el juicio, aún más cuando miles de empleos dependen de esto", finaliza el reporte de Financial Times.
COLOMBIA: Las FARC mutan a cártel de la droga
Los datos incautados a un jefe guerrillero prueban que los insurgentes se financian con la distribución de coca y marihuana. Mantienen alianzas con poderosos narcos
La información, desencriptada del ordenador del jefe del Frente 48 de las FARC, desvela sus negocios.
La información que han dejado los ordenadores del que fuera «número dos» de las FARC, «Raúl Reyes», y lo que hasta ahora se ha logrado desencriptar del de «Édgar Tovar», líder del Frente 48, ha permitido a las autoridades colombianas armar un completo mapa de los negocios, rutas y alianzas narcotraficantes que manejan la narcoguerrilla.
En más de 60 correos electrónicos que «Tovar» se cruzó con la cúpula insurgente, con los jefes de los frentes 6, 29, 30, 57, y con el «Mono Jojoy», los terroristas intercambian información sobre cargamentos de droga y alianzas con jefes «narco» y mafiosos del norte del Valle del Cauca para mover la droga desde Nariño y Cauca (suroeste de Colombia).
Los correos dejan al descubierto las transacciones que las FARC hicieron con conocidos narcotraficantes colombianos para intercambiar droga por armas. Precisamente, la semana pasada la Policía incautó 234 fusiles M-16 y AK-47 al narco apodado «Comba» con los que iba a pagar una deuda de cocaína al Frente 30 de las FARC, en el Valle del Cauca.
La nueva estructura
«Ante el debilitamiento de los frentes del bloque oriental, que eran las estructuras mafiosas de las FARC, los negocios se concentraron en los frentes de frontera. El Frente 48 recoge la droga en Putumayo (frontera con Ecuador), el Frente 30 protege el movimiento desde Cauca, hasta el Cañón de Garrapatas (Chocó, noroeste, limítrofe con Panamá) y el Frente 57 saca la droga por Urabá (en el Caribe sur), gracias al pacto de no agresión que la narcoguerrilla selló con la banda de narcos «Los Paisas», aseguró un oficial de Inteligencia al diario bogotano «El Tiempo».
No en vano, las autoridades colombianas y la DEA han centrado sus esfuerzos «en los siete capos narcotraficantes que tienen las FARC», especialmente en «Mincho», del Frente 30, «que tiene un perfil puramente mafioso», con contactos en Centroamérica; y en «Becerro», del Frente 57, que ha logrado conexiones con proveedores de armas en Centroamérica y Europa.
Sin embargo, lo que más ha sorprendido a las autoridades colombianas en los correos interceptados es que las FARC volvieron a promover el negocio de la marihuana, con un manejo total de la distribución en el Valle del Cauca por parte de «Pascuas», el único fundador de las FARC vivo y jefe del Frente 6.
Muestra de ello fue la incautación de un alijo de 20 toneladas que hizo hace una semana la Policía en el Valle del Cauca y que pertenecía a «Pascuas». Además, la guerrilla dispone de un aparato de lavado de dinero en Centroamérica que le ha permitido financiar su actividad terrorista.
La incautación del ordenador de «Tovar» ha resultado un golpe para la guerrilla similar al que sufrió con el de «Raúl Reyes». «En ese momento ‘Marulanda’ (fundador de las FARC) admitió a sus subalternos que sus secretos habían quedado al descubierto. Pero ahora, con los de ‘Tovar’ también sabemos los alcances de sus alianzas y transacciones con el narcotráfico», señaló uno de los investigadores de los ordenadores.
Su importancia «económica» era tal que, como consta en varios correos, la cúpula le permitió seguir al mando pese a que sumaba 15 sanciones por «abuso de autoridad». «Guerrillera que llega, guerrillera que se come», se quejó en una misiva al Secretariado de las FARC «Fabián Ramírez».
También hay varios correos en los que los terroristas se plantean comercializar uranio a través de sus contactos en Oriente Medio.
Fuente Bogota-El Tiempo
GIUATEMALA: Superintendencia de Bancos analiza controles en los sistemas de tarjetas prepago
Las empresas de telefonía y del transporte urbano podrían incluirse entre las Personas Obligadas bajo Regimen Especial para prevenir el lavado de dinero
La Superintendencia de Bancos (SIB) analiza incluir más controles en la venta de tarjetas prepago de las empresas de telefonía y del Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses (Siga) para prevenir que sean utilizados por redes delictivas para el lavado de dinero.
Edgar Barquín, jefe de la SIB, indicó que se está realizando un estudio jurídico para incluir a las empresas que venden estos servicios dentro de las Personas Obligadas Bajo Régimen Especial (Pore’S), lo que obligaría a las compañías a establecer controles adecuados para detectar el lavado de dinero.
El funcionario especificó que es necesario contar con un expediente con el nombre, el documento de identificación, dirección y el registro tributario de las personas para controlar los montos de las recargas. Así se podría dar una señal de alerta, en caso de una transacción sospechosa.
Entre las operaciones que podrían generar una alerta, Barquín incluye las compras al por mayor que se pagan en efectivo y la recargas diarias por los valores máximos que realice una sola persona. “Se busca prevenir ilícitos que han ocurrido en otros países como Estados Unidos y Colombia”, dijo.
En el caso de la tarjeta prepago del SIGA, la oficina del Procurador de Derechos Humanos y la diputada Rosa María de Frade interpusieron recursos legales para reducir la cantidad de información solicitada a los usuarios, y con el amparo logrado, se eliminó del formulario el estado civil, dirección de trabajo, teléfonos de domicilio, trabajo y celular, así como referencias familiares.
Al explicar los porqués de los datos solicitados, Roberto Esgarcela, asesor de SIGA, indicó que no se hace un registro de personas, sino contratos bajo la misma tecnología que se implementa en Brasil. Además, dijo eso permitirá, en caso de robo, que las tarjetas puedan reintegrarse a sus dueños.
viernes, 5 de marzo de 2010
ARGENTINA: La UIF Multa al Banco de Galicia en más de cuatro millones
La Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó multas por 4.482.586 de pesos al Banco de Galicia, y agentes de esta entidad financiera, al establecer que omitieron informar oportunamente una serie de operaciones, técnicamente sospechosas, realizadas por una persona física entre 2003 y 2007.
La UIF es el organismo autárquico responsable de la prevención de las operaciones de lavado de dinero de origen delictivo, regulado por la ley 25.246 y modificatorias.
Conforme a esta norma, entre los sujetos obligados a suministrar información respecto a operaciones calificadas de "sospechosas", se encuentran las entidades financieras y sus agentes.
Por este motivo, quienes omitan reportar las operaciones de tal clase, son pasibles de multas, por importes que van desde una a diez veces el valor de las operaciones no informadas.
Como resultado del expediente administrativo labrado en la UIF, sobre la base de información brindada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se determinó la responsabilidad de la mencionada entidad bancaria y dos de sus agentes, por no haber dado cuenta de diversas operaciones de cambio llevadas a cabo por un individuo que, incluso, había operado de modo similar en otra entidad.
La sanción impuesta quedará a consideración, en caso de ser recurrida, de la Justicia. (Télam).- cdb03/03/2010 19:35
Fuente: Telam
La decisión desconcertó a sectores del Gobierno ya que es conocida la buena relación de este banco con la Casa Rosada, en particular la estrecha amistad de su directivo Luis Rivaya con el ministro de Planificación Julio de Vido.
Por otro lado, ayer la UIF logró presentarse como querellante en la causa iniciada por los dichos del ex JP Morgan Hernán Arbizu, que denuncio maniobras de lavado globales que entre otras compañias involucran al Grupo Clarín.
Este tema venía siendo agitado por Néstor Kirchner en sus discursos, en lo que reiteradamente pidió que se investigue el presunto lavado del multimedios. Ahora, el gobierno -si el juez acepta a la UIF como querellante-, tendrá acceso a esa delicada causa.
Fuente: prodiario
La UIF es el organismo autárquico responsable de la prevención de las operaciones de lavado de dinero de origen delictivo, regulado por la ley 25.246 y modificatorias.
Conforme a esta norma, entre los sujetos obligados a suministrar información respecto a operaciones calificadas de "sospechosas", se encuentran las entidades financieras y sus agentes.
Por este motivo, quienes omitan reportar las operaciones de tal clase, son pasibles de multas, por importes que van desde una a diez veces el valor de las operaciones no informadas.
Como resultado del expediente administrativo labrado en la UIF, sobre la base de información brindada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se determinó la responsabilidad de la mencionada entidad bancaria y dos de sus agentes, por no haber dado cuenta de diversas operaciones de cambio llevadas a cabo por un individuo que, incluso, había operado de modo similar en otra entidad.
La sanción impuesta quedará a consideración, en caso de ser recurrida, de la Justicia. (Télam).- cdb03/03/2010 19:35
Fuente: Telam
La decisión desconcertó a sectores del Gobierno ya que es conocida la buena relación de este banco con la Casa Rosada, en particular la estrecha amistad de su directivo Luis Rivaya con el ministro de Planificación Julio de Vido.
Por otro lado, ayer la UIF logró presentarse como querellante en la causa iniciada por los dichos del ex JP Morgan Hernán Arbizu, que denuncio maniobras de lavado globales que entre otras compañias involucran al Grupo Clarín.
Este tema venía siendo agitado por Néstor Kirchner en sus discursos, en lo que reiteradamente pidió que se investigue el presunto lavado del multimedios. Ahora, el gobierno -si el juez acepta a la UIF como querellante-, tendrá acceso a esa delicada causa.
Fuente: prodiario
jueves, 4 de marzo de 2010
PARAGUAY:Se controlará ingreso y salida de dinero efectivo en fronteras
Analizan instalar scanneres en puntos estratégicos para evitar el tráfico transnacional de efectivo vía terrestre.
Tras la primera reunión que mantuvieron autoridades de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), Aduanas y el Banco Central del Paraguay (BCP), se consensuó que las primeras medidas a ser adoptadas con miras a transparentar las operaciones que se realizan en el país apuntarán a un mayor control en el ingreso y salida de dinero efectivo a través de ciudades fronterizas desde el mes de abril.
Para el efecto, exigirán la presentación de una declaración jurada a las personas que ingresan al país también por vía terrestre y quienes se encuentren en poder de más de US$ 10 mil o su equivalente deberán explicar el origen y el destino del efectivo.
“La idea general es que en todos los puntos fronterizos se exija la declaración jurada de que uno traiga consigo más de 10 mil dólares o no para que esa declaración pase a una base de datos. Si uno trae más de 10 mil dólares, vamos a preguntarle de dónde saca, el origen de los fondos y para qué va a ser usado”, explicó el titular de la Seprelad, Óscar Boidanich.
BASE DE DATOS
Recordó que en la actualidad solamente en el aeropuerto Silvio Pettirossi se pide declaración jurada cuando se esté con más de 10 mil dólares, “pero hoy este sistema no se está utilizando siquiera como un aspecto referencial y menos incluyendo en una base de datos. Lo que pretendemos es contar con una base de datos, tener un registro de entrada y salida y por otro lado también controlar la entrada y salida de todo el efectivo”, recalcó el director de la Seprelad.
A parte de Boidanich, conforman el equipo “anti lavado” de dinero, Benigno López del BCP y el recién designado director de Aduanas, Javier Contreras. El martes pasado, tras el encuentro que mantuvieron el presidente de la República, Fernando Lugo y la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, el primer mandatario convocó al titular de la Seprelad para pedir avances en la lucha contra el financiamiento del terrorismo.
Boidanich no descartó que Aduanas implemente en Ciudad del Este un sistema de scanner que pueda detectar flujos importantes de efectivo. “Tengo entendido que ellos – refiriéndose a Aduanas- ya tienen un sistema de scanner para detectar si alguien entra o sale con billetes por lo que faltaría determinar cómo llevar a la práctica un control más efectivo”, dijo.
Medidas pendientes
El Paraguay deberá implementar algunas medidas para mantener el estatus de país cooperante en la lucha contra el financiamiento del terrorismo, dentro del cual se enmarca la tarea de transparentar el sistema financiero. Entre ellos y como punto principal figura la aprobación de la ley que tipifica el financiamiento al terrorismo como delito.
A finales del año pasado, el propio Ejecutivo había remitido el proyecto de ley para su aprobación en el Congreso en carácter de urgencia, pero sorpresivamente el propio Lugo decidió retirar el proyecto días después influenciado por sectores políticos de izquierda, que temen que los fondos utilizados para sus manifestaciones sean rastreados. El hecho fue duramente cuestionado por los legisladores de la propia Alianza.
Por presión de la opinión pública, el proyecto volvió a ser presentado pero ya a poco días de iniciarse el receso parlamentario por lo que su estudio quedó postergando hasta el inicio de las actividades parlamentarias. El mismo ya cuenta con dos dictámenes favorables.
Los otros puntos con los que la representación paraguaya se comprometió en la reciente reunión de Abu Dabi en avanzar tienen que ver con mejorar en términos de transparencia del sistema financiero. Esto incluye: Riguroso control sobre las actividades de casas de empeño; operaciones realizadas por entidades cooperativas, remesadoras de dinero, casa de préstamos personales y la lucha contra el tráfico de billetes en ciudades fronterizas .
Asimismo, promover una ley que permita a los bancos el congelamiento de fondos sospechosos, mientras se informa a las autoridades competentes. Actualmente, no existe ley de esta índole en el país.
Tras la primera reunión que mantuvieron autoridades de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), Aduanas y el Banco Central del Paraguay (BCP), se consensuó que las primeras medidas a ser adoptadas con miras a transparentar las operaciones que se realizan en el país apuntarán a un mayor control en el ingreso y salida de dinero efectivo a través de ciudades fronterizas desde el mes de abril.
Para el efecto, exigirán la presentación de una declaración jurada a las personas que ingresan al país también por vía terrestre y quienes se encuentren en poder de más de US$ 10 mil o su equivalente deberán explicar el origen y el destino del efectivo.
“La idea general es que en todos los puntos fronterizos se exija la declaración jurada de que uno traiga consigo más de 10 mil dólares o no para que esa declaración pase a una base de datos. Si uno trae más de 10 mil dólares, vamos a preguntarle de dónde saca, el origen de los fondos y para qué va a ser usado”, explicó el titular de la Seprelad, Óscar Boidanich.
BASE DE DATOS
Recordó que en la actualidad solamente en el aeropuerto Silvio Pettirossi se pide declaración jurada cuando se esté con más de 10 mil dólares, “pero hoy este sistema no se está utilizando siquiera como un aspecto referencial y menos incluyendo en una base de datos. Lo que pretendemos es contar con una base de datos, tener un registro de entrada y salida y por otro lado también controlar la entrada y salida de todo el efectivo”, recalcó el director de la Seprelad.
A parte de Boidanich, conforman el equipo “anti lavado” de dinero, Benigno López del BCP y el recién designado director de Aduanas, Javier Contreras. El martes pasado, tras el encuentro que mantuvieron el presidente de la República, Fernando Lugo y la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, el primer mandatario convocó al titular de la Seprelad para pedir avances en la lucha contra el financiamiento del terrorismo.
Boidanich no descartó que Aduanas implemente en Ciudad del Este un sistema de scanner que pueda detectar flujos importantes de efectivo. “Tengo entendido que ellos – refiriéndose a Aduanas- ya tienen un sistema de scanner para detectar si alguien entra o sale con billetes por lo que faltaría determinar cómo llevar a la práctica un control más efectivo”, dijo.
Medidas pendientes
El Paraguay deberá implementar algunas medidas para mantener el estatus de país cooperante en la lucha contra el financiamiento del terrorismo, dentro del cual se enmarca la tarea de transparentar el sistema financiero. Entre ellos y como punto principal figura la aprobación de la ley que tipifica el financiamiento al terrorismo como delito.
A finales del año pasado, el propio Ejecutivo había remitido el proyecto de ley para su aprobación en el Congreso en carácter de urgencia, pero sorpresivamente el propio Lugo decidió retirar el proyecto días después influenciado por sectores políticos de izquierda, que temen que los fondos utilizados para sus manifestaciones sean rastreados. El hecho fue duramente cuestionado por los legisladores de la propia Alianza.
Por presión de la opinión pública, el proyecto volvió a ser presentado pero ya a poco días de iniciarse el receso parlamentario por lo que su estudio quedó postergando hasta el inicio de las actividades parlamentarias. El mismo ya cuenta con dos dictámenes favorables.
Los otros puntos con los que la representación paraguaya se comprometió en la reciente reunión de Abu Dabi en avanzar tienen que ver con mejorar en términos de transparencia del sistema financiero. Esto incluye: Riguroso control sobre las actividades de casas de empeño; operaciones realizadas por entidades cooperativas, remesadoras de dinero, casa de préstamos personales y la lucha contra el tráfico de billetes en ciudades fronterizas .
Asimismo, promover una ley que permita a los bancos el congelamiento de fondos sospechosos, mientras se informa a las autoridades competentes. Actualmente, no existe ley de esta índole en el país.
PARAGUAY: Admiten fragil legislación sobre lavado de dinero
Asunción, 2 Mar (Notimex).- El director de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, César Aquino, admitió este martes que la normativa vigente sobre lavado de dinero es frágil, pues carece de penas ejemplares para los autores de ese delito.
"Nuestra legislación sobre el lavado de dinero es muy frágil y la misma no incluye penas ejemplares, como las que existen en otros países", dijo Aquino en declaraciones a radio Nacional, al ser consultado sobre un crítico informe de Estados Unidos sobre el tema de drogas.
El Departamento de Estado estadunidense dio a conocer su informe anual "Estrategia para el control internacional de narcóticos", donde centra su atención en países del cono sur americano como tránsito de drogas hacía Europa y América del Norte.
El informe dedica a Paraguay un capítulo especial y entre otros aspectos afirma que "la cultura de corrupción e impunidad sigue siendo una barrera significativa en la batalla contra el crimen organizado y el tráfico de drogas".
También sostiene que la cocaína, proveniente en su mayor parte de Bolivia, sigue pasando de contrabando a través de las fronteras paraguayas hacia los mercados de Europa, Africa y de otros países del continente sudamericano, como Argentina y Brasil.
El Departamento de Estado espera que Paraguay aplique eficazmente la nueva legislación contra el lavado de dinero, que apruebe y aplique leyes acerca de la confiscación de bienes y que el Congreso apruebe un nuevo código de procedimiento criminal.
Aquino indicó que la falta de penas ejemplares lleva a los jueces a regirse por otras legislaciones que finalmente permiten que los detenidos por casos de narcotráfico queden en libertad y que ése es un problema que se hizo notar varias veces a los parlamentarios.
En cuanto al control aéreo en la zona occidental del Paraguay (o Chaco), Aquino lamentó también "la falta de cobertura que genera impotencia en el momento de realizar los operativos, por la falta inclusive, de elementos como helicópteros y aviones rápidos.".
De acuerdo a lo expuesto por el titular del organismo central de combate al narcotráfico, esos medios (aéreos) son vitales para poder perseguir el tráfico de estupefacientes en la zona y se aguarda que la instalación del nuevo radar pueda mejorar el radio de acción del ente.
"Nuestra legislación sobre el lavado de dinero es muy frágil y la misma no incluye penas ejemplares, como las que existen en otros países", dijo Aquino en declaraciones a radio Nacional, al ser consultado sobre un crítico informe de Estados Unidos sobre el tema de drogas.
El Departamento de Estado estadunidense dio a conocer su informe anual "Estrategia para el control internacional de narcóticos", donde centra su atención en países del cono sur americano como tránsito de drogas hacía Europa y América del Norte.
El informe dedica a Paraguay un capítulo especial y entre otros aspectos afirma que "la cultura de corrupción e impunidad sigue siendo una barrera significativa en la batalla contra el crimen organizado y el tráfico de drogas".
También sostiene que la cocaína, proveniente en su mayor parte de Bolivia, sigue pasando de contrabando a través de las fronteras paraguayas hacia los mercados de Europa, Africa y de otros países del continente sudamericano, como Argentina y Brasil.
El Departamento de Estado espera que Paraguay aplique eficazmente la nueva legislación contra el lavado de dinero, que apruebe y aplique leyes acerca de la confiscación de bienes y que el Congreso apruebe un nuevo código de procedimiento criminal.
Aquino indicó que la falta de penas ejemplares lleva a los jueces a regirse por otras legislaciones que finalmente permiten que los detenidos por casos de narcotráfico queden en libertad y que ése es un problema que se hizo notar varias veces a los parlamentarios.
En cuanto al control aéreo en la zona occidental del Paraguay (o Chaco), Aquino lamentó también "la falta de cobertura que genera impotencia en el momento de realizar los operativos, por la falta inclusive, de elementos como helicópteros y aviones rápidos.".
De acuerdo a lo expuesto por el titular del organismo central de combate al narcotráfico, esos medios (aéreos) son vitales para poder perseguir el tráfico de estupefacientes en la zona y se aguarda que la instalación del nuevo radar pueda mejorar el radio de acción del ente.
ECUADOR:Bancos ya sienten efectos por informe del GAFI
La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE) dio a conocer que el sistema financiero privado ya empezó a sufrir las consecuencias por la inclusión de Ecuador en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Así lo dio a conocer el presidente ejecutivo de la ABPE, César Robalino, quien aseveró que las entidades financieras locales han reportado que la banca internacional empezó a realizar pedidos adicionales de información.
Citó, por ejemplo, la de Estados Unidos y Europa, que han requerido que se llenen nuevos formularios, adicionales a los que normalmente se entregan.
Según informó un alto ejecutivo de una entidad financiera, las tarjetas de crédito emitidas en el país también han empezado a ser rechazadas.
Robalino sostuvo que, en poco tiempo, podría existir mayores controles en cuanto al envío de remesas lo que encarecería el servicio.
El banquero sugirió como solución que el Gobierno debe dialogar con el GAFI y demostrar que existen los controles necesarios.
Por: Jorge Boza Ramírez
martes, 2 de marzo de 2010
EEUU: informe del Departamento de Estado sobre la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero en Centroamérica
Washington, 1 mar (EFE).- El Gobierno de EE.UU. dijo hoy que el golpe de Estado en Honduras socavó gravemente la lucha contra el narcotráfico en el país centroamericano y advirtió de los peligros que suponen las organizaciones criminales para la democracia en Panamá.
A continuación, los datos más importantes del informe del Departamento de Estado sobre la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero en Centroamérica:
GUATEMALA
EE.UU. considera que Guatemala está "en el epicentro de la amenaza de drogas" y que aunque en el 2009 el país dio pasos positivos para enfrentarse al narcotráfico, "la corrupción e intimidación de los agentes de la ley siguen siendo grandes problemas".
El resultado fue que "no hubo una mejora perceptible para fortalecer institucionalmente las fuerzas de seguridad o dar a las agencias gubernamentales la capacidad para responder más efectivamente a la grave situación de narcóticos" del país.
"Los carteles mexicanos han consolidado su control de las rutas del narcotráfico en las áreas rurales del norte y este de Guatemala", añadió el informe.
Pero las incautaciones aumentaron más de un 100% con respecto al 2008 con la captura de 11,8 toneladas de seudoefedrina, 7,1 toneladas de cocaína y 950 gramos de heroína.
Además, el informe señala que la debilidad de las fuerzas policiales y el sistema judicial junto con la "corrupción endémica" contribuyen a un "clima favorable para un significante lavado de dinero".
También se indicó que "disfruta de relaciones productivas" con el Gobierno del presidente Álvaro Colom y considera que la aprobación de una ley para la confiscación de bienes a narcotraficantes, actualmente en trámite, será un gran paso en la lucha contra las organizaciones criminales.
HONDURAS
El golpe de Estado del 28 de junio afectó negativamente la lucha contra el narcotráfico en Honduras, según el informe, y alteró la "creciente y mejorada cooperación entre las agencias de EE.UU. y las unidades policiales y militares" que había conseguido un "significante aumento de las incautaciones de cocaína".
En el 2009 se incautaron 6,6 toneladas de cocaína, 2.795 piedras de crack, 923 kilos de marihuana, 13 onzas y 60 cápsulas de heroína y casi 28 millones de pastillas de seudoefedrina. Además 529 personas fueron arrestadas en relación con el narcotráfico.
"Todos estos números representan disminuciones en las capturas y arrestos de años anteriores", dijo el informe.
Por ello, el Departamento de Estado dijo que "la restauración del orden constitucional y democrático en Honduras es crítico para la cooperación entre EE.UU. y Honduras".
EL SALVADOR
En el 2009 el país incautó 3,8 toneladas de cocaína, 323 kilos de marihuana y cinco kilos de cocaína pero "no hizo ningún avance significante en términos de mejorar su capacidad para detectar, investigar y enjuiciar el lavado de dinero y los crímenes financieros".
El Departamento de Estado considera que la capacidad del país para luchar contra el narcotráfico mejoraría con la aprobación de leyes pendientes para la confiscación de bienes y la intervención de llamadas telefónicas.
NICARAGUA
"La corrupción judicial y la interferencia política, especialmente en el estamento judicial, siguen siendo los principales impedimentos para el enjuiciamiento significativo de crímenes relacionados con el narcotráfico", dijo el Departamento de Estado.
"La continuada politización del sistema judicial nicaragüense y en particular de la Corte Suprema, es un grave impedimento a los esfuerzos policiales en Nicaragua", añadió.
El informe también destaca que en el 2009, la policía y el ejército nicaragüense "se concentraron en enfrentarse al narcotráfico internacional y el abuso doméstico de drogas a pesar de la posición del Gobierno a menudo hostil contra EE.UU.".
El año pasado se produjo un "gran aumento de las incautaciones de seudoefedrina y anfetaminas" y se desmanteló el primer laboratorio conocido de narcóticos.
EE.UU. también reconoció que el consumo de droga es especialmente preocupante en la costa del Atlántico del país.
COSTA RICA
El Departamento de Estado destacó que las autoridades costarricenses iniciaron en el 2009 varias estrategias de seguridad, incluidas la mayor presencia policial en la provincia de Limón y un plan para instalar 300 cámaras de vigilancia en el área de San José en su lucha contra el narcotráfico.
Washington también aplaudió la aprobación de la Ley de Financiación Terrorista, "que garantiza su integración en el Grupo Egmont, así como el establecimiento de una unidad de inteligencia financiera".
En el 2009, las autoridades costarricenses incautaron 19,7 toneladas de cocaína, 175.805 dosis de crack, 10 kilos de heroína, 268 dosis de éxtasis, 34 kilos de efedrina y casi 700 kilos de marihuana.
PANAMÁ
Finalmente, el Departamento de Estado considera a Panamá como "la boca del embudo" del movimiento de narcotráfico de Suramérica a EE.UU. y donde se concentran grandes cargamentos de drogas.
El informe señala el "creciente narcotráfico a través de Panamá por parte de organizaciones colombianas, mexicanas y otras" y dijo que "la presencia de grupos ilegales armados colombianos en la región del Darien" está contribuyendo al aumento de crimen, violencia y maras.
Además, la tasa de homicidios pasó de 11,1 por cada 100.000 personas en el 2006 a 23,2 por cada 100.000 en el 2009.
En el 2009, el país incautó 54 toneladas de drogas, incluidas 52,4 toneladas de cocaína y 1,8 toneladas de marihuana
MEXICO: En 3 años sólo 90 sentenciados por lavado de dinero
De 2006 a 2009 sólo se han concretado 90 convicciones por lavado de dinero en México, revela un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos.
El reporte en la dirección http://www.state.gov/documents/organization/137429.pdf indica que pese a que entre 8 y 25 mil millones de dólares son repatriados a México por la venta de drogas en Estados Unidos (mientras que entre 15 y 30 mil dólares son lavados en México), apenas 90 personas han recibido castigos por este delito.
De acuerdo con este reporte, la falta de personal, incluyendo más investigadores de campo, fiscales, y auditores, así como recursos monetarios y una base de datos moderna, han detenido los esfuerzos por detener al lavado de dinero.
Esto contrasta con los aumentos de presupuesto de Felipe Calderón al ejército mexicano para combatir al narco, ya que este esfuerzo no sólo no ha reducido la violencia en el país, sino que, por el contrario, ha tenido como resultado un incremento en la producción y consumo de drogas en México.
Fuente: SDP noticias.com
EE.UU. mantiene a España como centro de lavado de dinero y narcotráfico en la UE
Washington, 1 mar (EFE).- Estados Unidos mantuvo a España un año más como el mayor consumidor europeo de cocaína, además de ser el centro de distribución de narcóticos en Europa y uno de los lugares preferidos en el continente para blanquear dinero.
"España es uno de los grandes centros europeos de lavado de dinero, así como una puerta de entrada para los narcóticos", advierte el informe anual del Departamento de Estado sobre el comercio de las drogas en todo el mundo.
El informe asegura que en España el 3 por ciento de la población es consumidor habitual de cocaína, dato que las autoridades españolas han discutido porque en su opinión no se recogen los esfuerzos realizados en los últimos años para reducir el consumo.
Un informe publicado hace unos meses por la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) coincidía con EEUU en calificar a España como uno de los mayores mercados de cocaína de Europa, aunque el consumo lo situaba en el 3 por ciento de la población joven.
Según el Departamento de Estado, España es uno de los grandes destinos para el dinero obtenido del narcotráfico en todo el mundo. Según el informe, hacia allí se dirigen los ingresos del hachís afgano que entra desde Marruecos, del dinero de la cocaína procedente de Latinoamérica, y de la heroína que viene de Turquía y de los Países Bajos.
El informe destaca las inversiones de los narcotraficantes en el mercado inmobiliario español, especialmente en la costa del este y sur del país.
Además, España cuenta con otras fuentes "ilícitas" de ingresos, como el contrabando de bienes a través de la costa, como productos de electrónica y tabaco desde Gibraltar, y la evasión fiscal.
El dinero, según el informe, circula desde y hacia España, en los dos sentidos. Hay gente que viaja a Latinoamérica desde ciudades españolas con grandes cantidades de dinero en efectivo, mientras que los cárteles colombianos utilizan los ingresos de la venta de drogas en España para comprar bienes en Asia y después venderlos de forma legal en comercios regentados por ellos en su país y en Europa.
También se ha detectado que los narcotraficantes latinoamericanos pagan sus compras o sacan dinero del cajero en sus países con cargo a sus cuentas en España.
El informe recoge el fenómeno de la alta presencia de billetes de 500 euros en España. El 20 por ciento de todos los billetes de este importe que están en circulación se encuentra en España, según EEUU, que lo vincula al lavado de dinero.
El Departamento de Estado insiste en que España, en términos generales, es la principal puerta de entrada, además de un mercado muy importante, para la cocaína que se dirige a Europa procedente de América Central y del Sur.
Reconoce también los esfuerzos que ha realizado el Gobierno español para luchar en las fronteras contra el tráfico no solo de cocaína, sino también de heroína, hachís y éxtasis.
España ha comunicado a EEUU que el volumen de estas drogas incautado en las aduanas ha decrecido, y lo atribuye a la mayor presencia policial en aguas costeras y al desmantelamiento de algunos de los cárteles que operaban en el país.
EEUU también destaca las "excelentes" relaciones y nivel de colaboración con las autoridades españolas, que seguirá aumentando en el futuro.
Por España, dice el informe, entran grandes cantidades de cocaína latinoamericana y hachís marroquí y argelino, que se dirigen hacia los mercados europeos. El hachís es introducido mayoritariamente por inmigrantes ilegales y la heroína viene por la "ruta de los Balcanes" desde Turquía.
Asegura asimismo que la elaboración y refinado de drogas en España son mínimos, aunque cada año se desmantelan laboratorios de drogas químicas, como LSD.
"Los laboratorios para fabricar éxtasis son raros e innecesarios en España, dado que los laboratorios en los Países Bajos prefieren enviar sus productos acabados directamente a España", indica el texto.
El Departamento de Estado ha detectado, además, una nueva forma de entrada de drogas a EEUU, a través del envío de pequeños paquetes desde ciudades españolas.
Ello permite evitar el control de los agentes de aduanas, más pendientes de los envíos procedentes de Bélgica o los Países Bajos, agrega.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
