Se trata de Ettore Gotti Tedeschi, quien es investigado por la Fiscalía de Roma. La Santa Sede se declaró "perpleja y sorprendida". El banco del Vaticano ya estuvo envuelto en un escándalo en 1982
La policía financiera italiana se apoderó de 30 millones de dólares de una cuenta en el banco del Vaticano en una investigación por lavado de dinero, informó hoy la prensa italiana. La Santa Sede se declaró "perpleja y sorprendida" por la investigación.Añadió en un comunicado que trabajaba desde hace tiempo para volver sus finanzas más transparentes en cumplimiento de las normas contra el terrorismo y el lavado de dinero. Al mismo tiempo, expresó toda su confianza en el titular del banco, Ettore Gotti Tedeschi.Gotti Tedeschi y otro directivo del banco estaban bajo investigación por presuntos errores vinculados con violaciones de las leyes contra el lavado de dinero.Hace más de un año la prensa informó que se investigaban transacciones del banco del Vaticano por valor de millones de euros para determinar si violaban las leyes. El banco del Vaticano estuvo envuelto en un gran escándalo en 1982 por la fraudulenta bancarrota del Banco Ambrosiano, en aquel momento el principal banco privado de Italia.
Fuente: AP
martes, 21 de septiembre de 2010
domingo, 19 de septiembre de 2010
LISTA NEGRA DEL NARCOTRAFICO
Mientras en Estados Unidos 22 millones de pobladores son consumidores de algún tipo de droga ilegal, países como Costa Rica, Honduras y Nicaragua ingresaron en una lista negra como grandes productores o países de tránsito del narcotráfico.
El informe sobre el masivo consumo de estupefacientes lo dio a conocer la Administración de Servicios Sanitarios Mentales y de Abusos de Sustancias y coincidió con el informe anual sobre narcotráfico que dio a conocer el presidente Barack Obama.
Algunos expertos opinan que la alta cifra de drogadictos en EUA es el indicativo de que los esfuerzos del Gobierno estadounidense para combatir el tráfico de drogas no han dado resultado.
El informe que mete a Honduras en la lista negra de países ligados al narcotráfico fue emitido desde la Casa Blanca la noche del jueves.“Los países de América Central están siendo utilizados para el tráfico de cocaína y de otras drogas”, explicó el memorándum firmado por el presidente Barack Obama, utilizado para “certificar” la lucha antidrogas en el mundo.
“Panamá y Guatemala, que ya estaban en la lista, son especialmente vulnerables a causa de su ubicación geográfica”, explicó el texto.
Los que fracasaron
La lista de certificación, que incluye a 21 Estados, debe ser enviada por ley al Congreso anualmente para que determine a lo largo del año la política de colaboración antinarcóticos con esos países.
La inclusión en la lista “no significa necesariamente una consideración negativa de los esfuerzos antinarcóticos de sus Gobiernos o del nivel de cooperación con Estados Unidos”, recordó el memorándum firmado por el presidente Obama.
De las 21 naciones incluidas este año en la lista de certificación, solamente tres, Bolivia, Venezuela y Birmania, fueron designadas como países que específicamente “fracasaron” en la colaboración contranarcóticos.
Obama decidió, sin embargo, no sancionar a Bolivia ni a Venezuela por “interés nacional” y seguir apoyando los programas antidrogas con dichos países. Birmania continuó siendo sometida a sanciones. El narcotráfico ha crecido en la región centroamericana a causa de la presión que sufre el crimen organizado en México y Colombia, que también forman parte de la lista, explicó el memorándum.
Por ello “son necesarias medidas reforzadas y efectivas para doblegar a los contrabandistas en los siete países del istmo centroamericano”, señaló el texto. Se unen contra los narcos
Ayer en Santa Rosa de Copán, miembros de los Ejércitos de Honduras, Guatemala y El Salvador se reunieron para definir un plan conjunto que permita combatir al narcotráfico, el tráfico de armas, los ilegales y el crimen organizado. En la jornada, los cuerpos de inteligencia de los países que conforman el triángulo norte del istmo compartieron información y definieron los puntos estratégicos que deben ser reforzados para minimizar la ola de violencia y el trasiego de drogas en estos países. Los patrullajes conjuntos forman parte del esquema que adoptaron.
Pistas clandestinas
Otro asunto discutido en la reunión fue el de las narcopistas clandestinas que en los tres países permiten el contrabando de droga. Esta situación planteó un esquema de trabajo en que, además de vigilancia, buscan tener a mano los recursos logísticos para detener el avance de los carteles, que ahora compran propiedades para instalar pistas y centros de operaciones.
“Preocupa el narcotráfico en la región. Estamos estableciendo los canales para intercambiar información. En El Salvador opera el grupo de tarea Cuscatlán que trabaja en el asunto. Hemos hecho monitoreos y vemos que es una necesidad urgente controlar más las fronteras y minimizar el tráfico de la droga”, expuso el coronel Víctor Maldonado, jefe del Estado Mayor del Ejército en El Salvador.
“Debemos establecer acciones para que el narcotráfico no siga infiltrando a mareros ni se den actos de terrorismo; debemos parar estas acciones”, manifestó, al alertar que el trabajo ahora es urgente porque ya trascienden las conexiones de carteles mexicanos y los Zetas en estos países.
Entretanto, el coronel Obder Enrique Argueta Mérida, jefe del Ejército de Guatemala, se sumó al clamor de su homólogo en El Salvador y coincidió en que están fortaleciendo las acciones y que ahora el camino se torna más fácil con el plan conjunto elaborado.
Entre los acuerdos establecidos a partir de los próximos días se hallan los patrullajes conjuntos en las fronteras de Honduras, Guatemala y El Salvador para evitar el tráfico de armas y drogas y otros delitos producidos por el crimen organizado.
El general Bartolo Funes, jefe de operaciones e inteligencia del Ejército hondureño, señaló que el país ha sido invadido por capital extranjero.
“Vienen a invertir a Honduras; eso nos favorece si son inversiones lícitas, pero si vienen con dinero lavado procedente del narcotráfico a sentar sus bases aquí, vamos a actuar. Honduras es el paso obligado de sur a norte y tenemos identificado que en el litoral atlántico está saturado. Llegan barcos y aviones y debemos controlar esto. Es difícil, pero tenemos que hacer algo”, finalizó.
EUA revisará estrategia con CA
El Gobierno de EUA está dispuesto a revisar su estrategia antidrogas en Centroamérica luego de incluir a Costa Rica, Nicaragua y Honduras en la lista de países con mayor tránsito de drogas ilícitas, en la que ya figuraban Guatemala y Panamá.
La embajadora de EUA en Costa Rica, Anne Andrews, afirmó en una rueda de prensa que su Gobierno es consciente de que la realidad y las necesidades del istmo son diferentes a las de Colombia y México, y que por eso este año empezó la Iniciativa Regional para la Seguridad en Centroamérica, CARSI, por su sigla en inglés. Según Andrews, la inclusión de más países en la lista “no es un señalamiento de fallas de los Gobiernos, sino una simple descripción de la situación”.
Enfatizó en que aparecer en la lista “no es garantía de que Estados Unidos aumentará automáticamente los recursos de cooperación con un país, pero sí de una revisión de la clase de recursos y cooperación que estamos dando y podemos dar”.
Estar en lista tiene su lado positivo: Óscar Álvarez
Tegucigalpa. Aunque estar en la lista negra del narcotráfico es negativo, la noticia también tiene su lado positivo, según el ministro de Seguridad, Óscar Álvarez.
El funcionario dice que se puede sacar una parte positiva que servirá para mejorar la capacidad operativa y más apoyo de Estados Unidos para la lucha contra ese delito. Álvarez expresó que el Departamento de Estado podrá ir al Congreso de Estados Unidos a solicitar más fondos para ayudar a los países que han sido mencionados.
“En el año 2011 eso mejoraría nuestra capacidad operativa y el apoyo que Estados Unidos nos ha estado brindando, el cual siempre hemos dicho que no es suficiente, pero podríamos ver incrementado el apoyo basado en la lista que se acaba de publicar”, auguró.
Según el funcionario, la información proviene de los altos niveles de tráfico de drogas que se registraban en el pasado, cuando cada dos o tres días aterrizaban avionetas con drogas, lo cual ha descendido gracias a las acciones de la Policía.
Antes de generar desánimo, Álvarez considera que la situación es una alerta de que Estados Unidos está previendo que Honduras esté siendo un objetivo de grupos criminales como un centro de trasiego de drogas. “Espero que con lo que ellos han publicado logren obtener del Congreso más fondos para adquirir helicópteros, automóviles y mejores armas que los narcotraficantes para ser más efectivos en esa lucha”.
El informe sobre el masivo consumo de estupefacientes lo dio a conocer la Administración de Servicios Sanitarios Mentales y de Abusos de Sustancias y coincidió con el informe anual sobre narcotráfico que dio a conocer el presidente Barack Obama.
Algunos expertos opinan que la alta cifra de drogadictos en EUA es el indicativo de que los esfuerzos del Gobierno estadounidense para combatir el tráfico de drogas no han dado resultado.
El informe que mete a Honduras en la lista negra de países ligados al narcotráfico fue emitido desde la Casa Blanca la noche del jueves.“Los países de América Central están siendo utilizados para el tráfico de cocaína y de otras drogas”, explicó el memorándum firmado por el presidente Barack Obama, utilizado para “certificar” la lucha antidrogas en el mundo.
“Panamá y Guatemala, que ya estaban en la lista, son especialmente vulnerables a causa de su ubicación geográfica”, explicó el texto.
Los que fracasaron
La lista de certificación, que incluye a 21 Estados, debe ser enviada por ley al Congreso anualmente para que determine a lo largo del año la política de colaboración antinarcóticos con esos países.
La inclusión en la lista “no significa necesariamente una consideración negativa de los esfuerzos antinarcóticos de sus Gobiernos o del nivel de cooperación con Estados Unidos”, recordó el memorándum firmado por el presidente Obama.
De las 21 naciones incluidas este año en la lista de certificación, solamente tres, Bolivia, Venezuela y Birmania, fueron designadas como países que específicamente “fracasaron” en la colaboración contranarcóticos.
Obama decidió, sin embargo, no sancionar a Bolivia ni a Venezuela por “interés nacional” y seguir apoyando los programas antidrogas con dichos países. Birmania continuó siendo sometida a sanciones. El narcotráfico ha crecido en la región centroamericana a causa de la presión que sufre el crimen organizado en México y Colombia, que también forman parte de la lista, explicó el memorándum.
Por ello “son necesarias medidas reforzadas y efectivas para doblegar a los contrabandistas en los siete países del istmo centroamericano”, señaló el texto. Se unen contra los narcos
Ayer en Santa Rosa de Copán, miembros de los Ejércitos de Honduras, Guatemala y El Salvador se reunieron para definir un plan conjunto que permita combatir al narcotráfico, el tráfico de armas, los ilegales y el crimen organizado. En la jornada, los cuerpos de inteligencia de los países que conforman el triángulo norte del istmo compartieron información y definieron los puntos estratégicos que deben ser reforzados para minimizar la ola de violencia y el trasiego de drogas en estos países. Los patrullajes conjuntos forman parte del esquema que adoptaron.
Pistas clandestinas
Otro asunto discutido en la reunión fue el de las narcopistas clandestinas que en los tres países permiten el contrabando de droga. Esta situación planteó un esquema de trabajo en que, además de vigilancia, buscan tener a mano los recursos logísticos para detener el avance de los carteles, que ahora compran propiedades para instalar pistas y centros de operaciones.
“Preocupa el narcotráfico en la región. Estamos estableciendo los canales para intercambiar información. En El Salvador opera el grupo de tarea Cuscatlán que trabaja en el asunto. Hemos hecho monitoreos y vemos que es una necesidad urgente controlar más las fronteras y minimizar el tráfico de la droga”, expuso el coronel Víctor Maldonado, jefe del Estado Mayor del Ejército en El Salvador.
“Debemos establecer acciones para que el narcotráfico no siga infiltrando a mareros ni se den actos de terrorismo; debemos parar estas acciones”, manifestó, al alertar que el trabajo ahora es urgente porque ya trascienden las conexiones de carteles mexicanos y los Zetas en estos países.
Entretanto, el coronel Obder Enrique Argueta Mérida, jefe del Ejército de Guatemala, se sumó al clamor de su homólogo en El Salvador y coincidió en que están fortaleciendo las acciones y que ahora el camino se torna más fácil con el plan conjunto elaborado.
Entre los acuerdos establecidos a partir de los próximos días se hallan los patrullajes conjuntos en las fronteras de Honduras, Guatemala y El Salvador para evitar el tráfico de armas y drogas y otros delitos producidos por el crimen organizado.
El general Bartolo Funes, jefe de operaciones e inteligencia del Ejército hondureño, señaló que el país ha sido invadido por capital extranjero.
“Vienen a invertir a Honduras; eso nos favorece si son inversiones lícitas, pero si vienen con dinero lavado procedente del narcotráfico a sentar sus bases aquí, vamos a actuar. Honduras es el paso obligado de sur a norte y tenemos identificado que en el litoral atlántico está saturado. Llegan barcos y aviones y debemos controlar esto. Es difícil, pero tenemos que hacer algo”, finalizó.
EUA revisará estrategia con CA
El Gobierno de EUA está dispuesto a revisar su estrategia antidrogas en Centroamérica luego de incluir a Costa Rica, Nicaragua y Honduras en la lista de países con mayor tránsito de drogas ilícitas, en la que ya figuraban Guatemala y Panamá.
La embajadora de EUA en Costa Rica, Anne Andrews, afirmó en una rueda de prensa que su Gobierno es consciente de que la realidad y las necesidades del istmo son diferentes a las de Colombia y México, y que por eso este año empezó la Iniciativa Regional para la Seguridad en Centroamérica, CARSI, por su sigla en inglés. Según Andrews, la inclusión de más países en la lista “no es un señalamiento de fallas de los Gobiernos, sino una simple descripción de la situación”.
Enfatizó en que aparecer en la lista “no es garantía de que Estados Unidos aumentará automáticamente los recursos de cooperación con un país, pero sí de una revisión de la clase de recursos y cooperación que estamos dando y podemos dar”.
Estar en lista tiene su lado positivo: Óscar Álvarez
Tegucigalpa. Aunque estar en la lista negra del narcotráfico es negativo, la noticia también tiene su lado positivo, según el ministro de Seguridad, Óscar Álvarez.
El funcionario dice que se puede sacar una parte positiva que servirá para mejorar la capacidad operativa y más apoyo de Estados Unidos para la lucha contra ese delito. Álvarez expresó que el Departamento de Estado podrá ir al Congreso de Estados Unidos a solicitar más fondos para ayudar a los países que han sido mencionados.
“En el año 2011 eso mejoraría nuestra capacidad operativa y el apoyo que Estados Unidos nos ha estado brindando, el cual siempre hemos dicho que no es suficiente, pero podríamos ver incrementado el apoyo basado en la lista que se acaba de publicar”, auguró.
Según el funcionario, la información proviene de los altos niveles de tráfico de drogas que se registraban en el pasado, cuando cada dos o tres días aterrizaban avionetas con drogas, lo cual ha descendido gracias a las acciones de la Policía.
Antes de generar desánimo, Álvarez considera que la situación es una alerta de que Estados Unidos está previendo que Honduras esté siendo un objetivo de grupos criminales como un centro de trasiego de drogas. “Espero que con lo que ellos han publicado logren obtener del Congreso más fondos para adquirir helicópteros, automóviles y mejores armas que los narcotraficantes para ser más efectivos en esa lucha”.
jueves, 16 de septiembre de 2010
ARGENTINA:Lavado de dinero: impiden inspeccionar dos joyerías en Recoleta
La UIF recurrirá a la Justicia para poder establecer si Ricciardi Joyas y Paul Baker cumplieron con las medidas preventivas correspondientes
Supervisores de la Unidad de Información Financiera (UIF) denunciaron este miércoles que personal de dos joyerías de la zona de Recoleta "impidieron la realización de procedimientos de supervisión a fin de verificar el cumplimiento de las normas de la prevención del lavado de dinero".
La UIF adelantó que analiza "la posibilidad de recurrir a la Justicia para que ordene las diligencias correspondientes"."Ante la falta de consentimiento para la realización de los operativos de inspección, la UIF podría requerir a la Justicia que disponga la práctica de medidas que permitan establecer si Ricciardi Joyas y Paul Baker, en sus locales del barrio porteño de Recoleta, han observado la legislación vigente en materia de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo", señala la UIF un comunicado."Un equipo de supervisores de la UIF concurrió este miércoles al local comercial de Ricciardi en la avenida Alvear 1572 de Recoleta, y al inmueble donde funciona Paul Baker, sobre el 1585 de la misma arteria, para requerir información y la exhibición de documentos atinentes a los mecanismos que deben instrumentar las joyerías para detectar posibles acciones de blanqueo de fondos", relata el documento.Los inspectores "intentaron en vano entregar al personal las órdenes de supervisión correspondientes, ya que los empleados rehusaron recibir los documentos e impidieron la realización de los procedimientos, que se encuentran amparados por la Ley 25.246".El pasado 29 de julio el presidente de la UIF, José Sbattella, envió una nota a la Cámara Argentina de Joyería, Relojería y Afines, para requerir datos relativos al sector y comunicar que, en uso de las facultades que otorga el artículo 14 de la ley 25.246, la Unidad iba a verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a quienes se dedican al comercio de joyas y metales preciosos, en orden a la prevención y castigo del lavado de activos.Las inspecciones in situ fueron dispuestas en julio pasado a través de la resolución 104/10 y desde 2003 está vigente la resolución 11/2003, que establece que las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades y otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, elaboración o industrialización de joyas o bienes producidos con metales o piedras preciosas se encuentran comprendidos en la categoría de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de enmascarar el lavado de dinero.
Fuente iprofesional
Supervisores de la Unidad de Información Financiera (UIF) denunciaron este miércoles que personal de dos joyerías de la zona de Recoleta "impidieron la realización de procedimientos de supervisión a fin de verificar el cumplimiento de las normas de la prevención del lavado de dinero".
La UIF adelantó que analiza "la posibilidad de recurrir a la Justicia para que ordene las diligencias correspondientes"."Ante la falta de consentimiento para la realización de los operativos de inspección, la UIF podría requerir a la Justicia que disponga la práctica de medidas que permitan establecer si Ricciardi Joyas y Paul Baker, en sus locales del barrio porteño de Recoleta, han observado la legislación vigente en materia de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo", señala la UIF un comunicado."Un equipo de supervisores de la UIF concurrió este miércoles al local comercial de Ricciardi en la avenida Alvear 1572 de Recoleta, y al inmueble donde funciona Paul Baker, sobre el 1585 de la misma arteria, para requerir información y la exhibición de documentos atinentes a los mecanismos que deben instrumentar las joyerías para detectar posibles acciones de blanqueo de fondos", relata el documento.Los inspectores "intentaron en vano entregar al personal las órdenes de supervisión correspondientes, ya que los empleados rehusaron recibir los documentos e impidieron la realización de los procedimientos, que se encuentran amparados por la Ley 25.246".El pasado 29 de julio el presidente de la UIF, José Sbattella, envió una nota a la Cámara Argentina de Joyería, Relojería y Afines, para requerir datos relativos al sector y comunicar que, en uso de las facultades que otorga el artículo 14 de la ley 25.246, la Unidad iba a verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a quienes se dedican al comercio de joyas y metales preciosos, en orden a la prevención y castigo del lavado de activos.Las inspecciones in situ fueron dispuestas en julio pasado a través de la resolución 104/10 y desde 2003 está vigente la resolución 11/2003, que establece que las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades y otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, elaboración o industrialización de joyas o bienes producidos con metales o piedras preciosas se encuentran comprendidos en la categoría de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de enmascarar el lavado de dinero.
Fuente iprofesional
miércoles, 15 de septiembre de 2010
ARGENTINA:Lavado de dinero: multan al BBVA Y MASVENTAS por no informar transacciones sospechosas
La UIF sancionó al Banco Francés y al Masventas por no reportar operaciones de un monotributista y compras de dólares por $7 millones
La Unidad de Información Financiera (UIF) sancionó al BBVA Banco Francés con una multa de $9.173.729 por no haber reportado al organismo transacciones sospechosas por idéntico valor,realizada por el asesor de empresas Jorge Enrique Rodríguez, quien fue procesado en la causa que instruye el juez federal Sergio Torres por un fraude al Estado por casi $54 millones.
También, se aplicó una multa de $6.942.537 al Banco Masventas, por una serie de operaciones de cambio no informadas.
Asimismo, por los mismos montos aplicados a las entidades bancarias, multaron a los oficiales de cumplimiento que debían observar el acatamiento de las normas antilavado vigentes.Las medidas fueron adoptadas mediante la resolución (UIF) 169/10, en el caso del Banco Francés y mediante la resolución (UIF) 168/10, respecto del Banco Masventas.Respecto del Banco Masventas, las transacciones no reportadas corresponden a un cliente que, exhibiendo tres documentos de identidad diferentes, realizó compras de moneda estadounidense por $7 millones, en la provincia de Salta. Se trata de una persona que no registra actividad económica ante la AFIP ni acredita relación laboral de dependencia, según informó la UIF.La sanción impuesta al Banco Francés se generó en la omisión de informar una operación de un cliente monotributista.
La Unidad de Información Financiera (UIF) sancionó al BBVA Banco Francés con una multa de $9.173.729 por no haber reportado al organismo transacciones sospechosas por idéntico valor,realizada por el asesor de empresas Jorge Enrique Rodríguez, quien fue procesado en la causa que instruye el juez federal Sergio Torres por un fraude al Estado por casi $54 millones.
También, se aplicó una multa de $6.942.537 al Banco Masventas, por una serie de operaciones de cambio no informadas.
Asimismo, por los mismos montos aplicados a las entidades bancarias, multaron a los oficiales de cumplimiento que debían observar el acatamiento de las normas antilavado vigentes.Las medidas fueron adoptadas mediante la resolución (UIF) 169/10, en el caso del Banco Francés y mediante la resolución (UIF) 168/10, respecto del Banco Masventas.Respecto del Banco Masventas, las transacciones no reportadas corresponden a un cliente que, exhibiendo tres documentos de identidad diferentes, realizó compras de moneda estadounidense por $7 millones, en la provincia de Salta. Se trata de una persona que no registra actividad económica ante la AFIP ni acredita relación laboral de dependencia, según informó la UIF.La sanción impuesta al Banco Francés se generó en la omisión de informar una operación de un cliente monotributista.
viernes, 10 de septiembre de 2010
OPERACION JAVA:La policía arrebata a la mafia rusa hoteles, pisos y un centro comercial por 24 millones
La operación Java ha permitido, además, la detención de 30 personas en Valencia, Cullera, Gandia, Vizcaya, Barcelona y Tarragona entre marzo y junio
La costa de Tarragona se había convertido en su nuevo feudo: un hotel en Cunit, a pie de playa, valorado en 2,5 millones de euros; un centro comercial de 1.500 metros cuadrados en Mont Roig, valorado en un millón; un hostal en Cambrils, edificado sobre una extensión de 2.000 metros cuadrados y tasado en 1,5 millones; una parcela de 95.000 metros cuadrados en terreno edificable, en Cervelló, que iba a albergar una promoción de viviendas unifamiliares;... Y así, hasta 24 millones.Ése es el valor de las propiedades que, hasta ahora, ha podido arrancarles de las uñas la policía nacional gracias a la investigación patrimonial iniciada tras la conclusión de la operación Java, que entre marzo y junio de este año permitió detener a una 30 de presuntos miembros de la mafia ruso-georgiana en nuestro país. A ellos se le suman otros 45 arrestados en seis países más.De los 24 detenidos en marzo, cuatro lo fueron en Valencia, Gandia y Cullera (2). Además, en Getxo (Vizcaya) fueron apresados cuatro más -entre ellos el contable de la organización, una de las piezas claves en el entramado de blanqueo-, todos ellos residentes en Valencia, de donde habían huido hacia el País Vasco huyendo de la policía, por un lado, y con la intención de abrir una "sucursal" en el norte, por otra.Tras el mazazo de marzo, la policía nacional prosiguió con la investigación y, en junio, detuvo en distintos municipios de Cataluña a seis implicados más en la trama de blanqueo de capitales, entre ellos, a un general ucraniano de origen armenio quien colaboraba en la captación de dinero negro para ser lavado en las inversiones inmobiliarias en la costa tarraconense.Labor de hormigaLa división financiera del "holding" del crimen ruso se había especializado tanto que incluso contaba en sus filas con un asesor fiscal experto en la búsqueda de las mejores inversiones. Todo por la rentabilidad.La paciente labor de análisis de los especialistas en blanqueo de la policía nacional, que ha requerido el estudio de miles de documentos y el rastreo de un sinfín de productos bancarios, ha dado ahora sus frutos. Además del hotel, el hostal o el centro comercial, la policía ha intervenido una treintena de apartamentos, chalés y viviendas de todo tipo, parte de las cuales -"las más lujosas", según los investigadores- eran las que elegían como domicilio personal los detenidos.El método siempre era el mismo. Las redes mafiosas cometían los delitos en territorio ruso o en otros países del antiguo telón de acero. El dinero obtenido era enviado, a través de un complejo entramado empresarial de sociedades interpuestas, hasta España. Casi siempre se servían de transferencias financieras internacional, realizadas con el consejo del asesor de la banda para no levantar sospechas.Una vez en manos de los especialistas en el lavado del dinero, invertían en propiedades inmobiliarias, pero tampoco se privaban de comprar coches de lujo, además de productos financieros de toda índole, pero siempre de alta rentabilidad.La red canalizó en pocos días seis millonesLa segunda fase de la operación Java, desarrollada en junio en Cataluña, sirvió para comprobar, entre otras cosas, la solvencia de los inversores y su "profesionalidad". En unos pocos días, la trama se las ingenió para canalizar, de golpe, seis millones de euros procedentes de las actividades criminales en países del Este. Ese dinero sirvió, entre otras cosas, para adquirir el hotel de la playa de Cunit. Un responsable policial matizó ayer que, pese a la intervención cautelar de los negocios, éstos continúan abiertos al público. Además, la policía ha bloqueado productos financieros por "un importe millonario"
Por: TERESA DOMÍNGUEZ VALENCIA
La costa de Tarragona se había convertido en su nuevo feudo: un hotel en Cunit, a pie de playa, valorado en 2,5 millones de euros; un centro comercial de 1.500 metros cuadrados en Mont Roig, valorado en un millón; un hostal en Cambrils, edificado sobre una extensión de 2.000 metros cuadrados y tasado en 1,5 millones; una parcela de 95.000 metros cuadrados en terreno edificable, en Cervelló, que iba a albergar una promoción de viviendas unifamiliares;... Y así, hasta 24 millones.Ése es el valor de las propiedades que, hasta ahora, ha podido arrancarles de las uñas la policía nacional gracias a la investigación patrimonial iniciada tras la conclusión de la operación Java, que entre marzo y junio de este año permitió detener a una 30 de presuntos miembros de la mafia ruso-georgiana en nuestro país. A ellos se le suman otros 45 arrestados en seis países más.De los 24 detenidos en marzo, cuatro lo fueron en Valencia, Gandia y Cullera (2). Además, en Getxo (Vizcaya) fueron apresados cuatro más -entre ellos el contable de la organización, una de las piezas claves en el entramado de blanqueo-, todos ellos residentes en Valencia, de donde habían huido hacia el País Vasco huyendo de la policía, por un lado, y con la intención de abrir una "sucursal" en el norte, por otra.Tras el mazazo de marzo, la policía nacional prosiguió con la investigación y, en junio, detuvo en distintos municipios de Cataluña a seis implicados más en la trama de blanqueo de capitales, entre ellos, a un general ucraniano de origen armenio quien colaboraba en la captación de dinero negro para ser lavado en las inversiones inmobiliarias en la costa tarraconense.Labor de hormigaLa división financiera del "holding" del crimen ruso se había especializado tanto que incluso contaba en sus filas con un asesor fiscal experto en la búsqueda de las mejores inversiones. Todo por la rentabilidad.La paciente labor de análisis de los especialistas en blanqueo de la policía nacional, que ha requerido el estudio de miles de documentos y el rastreo de un sinfín de productos bancarios, ha dado ahora sus frutos. Además del hotel, el hostal o el centro comercial, la policía ha intervenido una treintena de apartamentos, chalés y viviendas de todo tipo, parte de las cuales -"las más lujosas", según los investigadores- eran las que elegían como domicilio personal los detenidos.El método siempre era el mismo. Las redes mafiosas cometían los delitos en territorio ruso o en otros países del antiguo telón de acero. El dinero obtenido era enviado, a través de un complejo entramado empresarial de sociedades interpuestas, hasta España. Casi siempre se servían de transferencias financieras internacional, realizadas con el consejo del asesor de la banda para no levantar sospechas.Una vez en manos de los especialistas en el lavado del dinero, invertían en propiedades inmobiliarias, pero tampoco se privaban de comprar coches de lujo, además de productos financieros de toda índole, pero siempre de alta rentabilidad.La red canalizó en pocos días seis millonesLa segunda fase de la operación Java, desarrollada en junio en Cataluña, sirvió para comprobar, entre otras cosas, la solvencia de los inversores y su "profesionalidad". En unos pocos días, la trama se las ingenió para canalizar, de golpe, seis millones de euros procedentes de las actividades criminales en países del Este. Ese dinero sirvió, entre otras cosas, para adquirir el hotel de la playa de Cunit. Un responsable policial matizó ayer que, pese a la intervención cautelar de los negocios, éstos continúan abiertos al público. Además, la policía ha bloqueado productos financieros por "un importe millonario"
Por: TERESA DOMÍNGUEZ VALENCIA
domingo, 5 de septiembre de 2010
BRASIL: otorga facultades a militares para luchar contra los narcos
El mandatario brasileño sancionó una ley que crea un nuevo Estado Mayor de Defensa y autoriza a las Fuerzas Armadas a realizar trabajos policiales en las fronteras. Podrán detener a civiles
El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, indicó la semana pasada que pretende incorporar a las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico.Desde ahora, y de acuerdo con el decreto presidencial que da curso a la ley PLC 10/2010, los militares podrán arrestar, requisar y encarcelar a los civiles bajo amparo legal.Si bien el ejército ya contaba con la habilitación para intervenir en caso de necesidad, la novedad es que ahora también la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) y la Marina podrán actuar sin esperar a la Policía.Según expresó a un matutino porteño el ex secretario de Seguridad y Derechos Humanos de Lula entre 2003 y 2006, Jorge Da Silva, "la tarea corresponde a una fuerza de naturaleza policial, como la Gendarmería en la Argentina".Asimismo, señaló que esta estrategia "es necesaria para terminar con la violencia en varias ciudades como río, que se nutren del tráfico de drogasy armas que ingresan por las fronteras, en especial al norte del país".
El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, indicó la semana pasada que pretende incorporar a las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico.Desde ahora, y de acuerdo con el decreto presidencial que da curso a la ley PLC 10/2010, los militares podrán arrestar, requisar y encarcelar a los civiles bajo amparo legal.Si bien el ejército ya contaba con la habilitación para intervenir en caso de necesidad, la novedad es que ahora también la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) y la Marina podrán actuar sin esperar a la Policía.Según expresó a un matutino porteño el ex secretario de Seguridad y Derechos Humanos de Lula entre 2003 y 2006, Jorge Da Silva, "la tarea corresponde a una fuerza de naturaleza policial, como la Gendarmería en la Argentina".Asimismo, señaló que esta estrategia "es necesaria para terminar con la violencia en varias ciudades como río, que se nutren del tráfico de drogasy armas que ingresan por las fronteras, en especial al norte del país".
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