Argentina:Narco colombiano creó más de 30 sociedades para lavar dinero en el país

Se trata de Ignacio Álvarez Meyendorff, detenido en 2011 en Ezeiza. El hallazgo estuvo a cargo de la UIF, tras una investigación en la que se detalla también la compra con dinero en efectivo de ocho casas en un country La Unidad de Información Financiera (UIF) detectó, en el marco de la investigación a la banda de narcotráfico liderada por el colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff, la creación de más de 30 sociedades fantasma en el país, con el objetivo de lavar dinero. Según precisó el organismo, "elaboró mas de ocho informes donde se señaló que esta organización delictiva transnacional –que habría comenzado a operar en nuestro país en el año 2004- con la participación de aproximadamente un centenar de personas físicas (incluyendo hijos y otros familiares, amigos, allegados y también varios asesores –entre ellos, contadores y escribanos-) lograron montar una estructura de más de 30 sociedades en Argentina con características de off-shore, pantallas ficticias, fantasmas, para lavar dinero proveniente del narcotráfico". De igual forma, precisó que la red narco internacional transfería fondos hacia el país en gran parte "valiéndose de supuestas operaciones de exportaciones de bienes y servicios, para luego efectuar el lavado del dinero mediante la simulación de actividades de servicios de exportaciones, software y caballos, actividades de gastronomía, alquiler de autos, e inversiones inmobiliarias, entre otras". En noviembre del año pasado, el juez federal de Lomas de Zamora, Carlos Ferreiro Pella, anunció la aceptación de la extradición hacia los EEUU, requerida por la Justicia. El colombiano fue detenido en la Argentina por pedido de la Justicia de los Estados Unidos a fines de abril pasado, cuando regresaba al país desde Tahití. Además, tiene causas abiertas en la Argentina por presunto lavado de dinero, que tramitan ante la Justicia en lo penal económico. La UIF logró detectar tras el análisis de los reportes de operaciones sospechosas, que mediante empresas constituidas previamente en Uruguay y la apertura de sucursales en Argentina, adquirió con dinero en efectivo ocho propiedades en un country privado de la zona de Hudson. Estas propiedades tuvieron como destino, inicialmente, el uso para familiares y allegados. Luego fueron revendidos en el corto plazo. Dicha información surgió de diversos reportes de escribanos recibidos por la UIF. Asimismo, precisó que la banda finalmente fue desmantelada en abril luego de la detención de gran porcentaje de los sujetos investigados, de los cuales una docena fueron procesados por “lavado de dinero”. En ese proceso, se capturó a los colombianos Ariel Gustavo González y a su pareja Ruth Martínez Rodríguez, esta última sería una de las ex mujeres de Daniel "El Loco" Barrera, uno de los principales narcos de ese país, y quien fue capturado la semana pasada. "En función del relevamiento de datos realizado por la UIF se pudo constatar que la pareja compró un inmueble en Nordelta, propiedad de otro de los investigados, Ricardo Gutiérrez Villa, por valor informado de $500.000", precisó el organismo. Además, la mujer abonó a la sociedad FRALI SA, la suma de $227.885 por la compra de un inmueble en el Barrio Septiembre en Escobar, y en 2009-2010 adquirió dos autos valuados en $112.900. "Por su parte, Ariel Gustavo González adquirió un rodado cero kilómetro valuado en $102.400. Infobae