Bancos Paraguayos en deuda por el lavado de dinero

El informe de los investigadores de la Superintendencia de Bancos revela que entidades locales cometieron graves infracciones y violaciones a la ley y normativas vigentes sobre prevención de lavado de dinero. Así lo informó el diario Última Hra y agregó que es en el caso que investiga la Fiscalía de Delitos Económicos por la transferencia de USD 370 millones al exterior, a través de empresas fantasmas de Ciudad del Este. Los informes de los investigadores sobre los bancos BBVA, Regional, Continental y Sudameris indican que incluso se omitieron datos básicos de los clientes como domicilio, información financiera, datos de los firmantes, entre varios otros, lo que a criterio de los investigadores constata el incumplimiento de las normativas vigentes en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En muchos casos no se verificó el origen de los fondos remitidos al exterior, ni se solicitó manifestación de bienes a los clientes y los Reportes de Operaciones Sospechosas (Ros) a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, no se realizaron sino hasta que la propia Superintendencia inició las indagaciones y verificaciones en las entidades. El informe de la Superintendencia resalta que incluso en los propios controles internos de las entidades se admiten las debilidades en el cumplimiento de las normas de prevención. Así por ejemplo, en el informe del BBVA se indica que la propia entidad reconoce, a través de su "Testing de Cumplimiento" que faltaba la manifestación de bienes en el legajo del cliente con empresas relacionadas al esquema de lavado como MH Electrónica SA, Mart Gon SA, San Jossue y otras. En sus controles internos reconocen además el faltante de los formularios de conocimiento del cliente, exigido por la normativa de prevención de lavado, agregó Última Hora. UPI.com