ARGENTINA: Multaron con $30 M al HSBC por no reportar una "operación sospechosa"

La Unidad de Información Financiera dispuso esa sanción luego de que la entidad bancaria no informara sobre una transacción de más de $15 millones. Además, joyerías Ricciardi fue apercibida con $100.000 El banco HSBC sufrió una multa de 30 millones de pesos por no haber informado al gobierno nacional acerca de una transacción sospechosa de lavado de dinero por un monto que superaba los 15 millones de pesos. La operación resultaba sospechosa debido a que la firma que la realizaba, la Asociación Mutual de Panaderos Unidos del Tercer Milenio, "no contaba con un perfil que le permitiera justificar el origen del dinero ni el monto de las operaciones señaladas ni el banco poseía en los legajos de dicho cliente, los balances necesarios para determinar su perfil". "Además, el monto total de las operaciones investigadas resultó un 5.800% superior al monto de los ingresos totales declarados por la asociación en los ejercicios 2005-2006", señaló la Unidad de Información Financiera a través de un comunicado. Por otra parte, la entidad dirigida por José Sbatella dispuso también multar con $100.000 a la cadena de joyerías Ricciardi y a su dueño, Jeffrey Alberto Benzadon, luego de que el año pasado impidiera el ingreso de inspectores a sus locales. Tras la negativa, la Unidad de Información Financiera solicitó una orden de allanamiento a la Justicia y secuestró documentación. "Dispuso la apertura de un sumario para deslindar las responsabilidades de la firma y sus responsables", consigna el comunicado del organismo autárquico del Ministerio de Justicia. El año pasado, la cadena de joyerías Ricciardi fue investigada junto con otras tres casas por presunto lavado de dinero. Entonces incluso encontraron a un niño de 9 años como titular a cargo de la firma. Fuente: INFOBAE