EL CASO TIENE SIMILITUDES CON LA MAFIA DEL ORO QUE ACTUO EN LOS NOVENTA
Investigan un contrabando millonario de oro a Uruguay
Se estima que enviaron embarques por casi US$ 100 millones en un año.
La Justicia investiga a un grupo de joyeros argentinos cuyos negocios están ubicados sobre la calle Libertad por el supuesto contrabando de oro y plata a Brasil, a través de Uruguay, en operaciones que casi llegan a los cien millones de dólares en los últimos años. También están denunciados por supuesto lavado de dinero.
La denuncia la formuló el titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO), Mariano Borinski, ante el juez en lo penal económico Mariano Brugo, revelaron a Clarín fuentes judiciales.
El caso fue bautizado por la Policía como "Operación Hydra" por la cantidad de cabezas que tiene. Y tiene características similares a la causa de la "Mafia del Oro" que, en los noventa, fue investigada por el ex fiscal Pablo Lanusse.
Al igual que en ese caso en medio de la operación aparecen empresas off shore en paraísos fiscales. En el caso "Hydra" figura una empresa fantasma llamada Southdown ubicada en las islas Vírgenes. Y al igual que el caso por el cual fue atacado el ex fiscal Lanusse, Southdown tiene como "presidente" al cantinero de un club de Uruguay. Se trata de un testaferro que esconde a los verdaderos dueños de la firma fantasma. Otra off shore bajo la lupa judicial es Private Investment Trade Corporation que pertenecería a un argentino.
El caso se abrió por una investigación de la Unidad Antilavado de Uruguay, que dirige Ricardo Gil, que detectó una organización que pasaba oro y plata en camionetas con doble piso. Una de las "mulas" detenidas en Uruguay reveló que pasaba unos 50 kilos de oro por mes que valen unos 1,5 millones de dólares.
Uno de los camioneros hizo una llamada a su jefe en Buenos Aires para pedirle apoyo logístico porque "puedo hacer una movida más grande para introducir unos mil kilos de plata metal al Uruguay", según informó la fuente judicial.
De las escuchas telefónicas y otras pruebas la Justicia comenzó a investigar a la joyería Euro de la calle Libertad que pertenecería a Francisco Yosco como supuesta cabecera de la organización. En la denuncia también se nombra de un joyero de apellido Zeigner y a una joyería llamada Pernoi.
Para el fiscal Borinksi se trataría de una asociación ilícita que integran otros joyeros argentinos de la calle Libertad.
De todos modos, la causa quedó en la fiscalía federal de Roberto Leanza y el juez Brugo dispuso el secreto de sumario mientras se profundiza la investigación sobre otros comercializadores de oro argentinos.
En principio, se sospecha que Yosco operaba con la casa de cambio Varlix de Montevideo. Desde Uruguay, que permite el libre tránsito de metales preciosos si son declarados, el oro habría ido a una empresa dirigida por un brasileño de apellido Sartori que se dedicaría a la fundición de metales para su reexportación final a Suiza.
Otras de las casas de cambio del Uruguay investigadas en la maniobra son Val y Lugano.
Y bajo el secreto de sumario figuran una importante casa de cambios de la city porteña y más joyerías de la calle Libertad, admitió la fuente que pidió mantener su nombre en reserva
Fuente Clarin por Daniel Santoro
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