El Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero ha eliminado a Taiwán de su lista de países bajo observación. El anuncio lo hizo la Comisión de Supervisión Financiera (FSC). En respuesta, Taiwán seguirá trabajando para mejorar las medidas para verificar la identificación del cliente, proteger la información personal de los clientes y verificar la legalidad de la fuente de los fondos, mientras se esfuerza por colocarse en la “lista blanca” de lavado de dinero de la Unión Europea.
En el 2007 el Informe de Evaluación Mutua publicado por el Grupo Asia-Pacífico sobre blanqueo de capitales, Taiwán recibió una calificación de “no cumplen las normas” o “cumplen parcialmente” en 11 de 16 recomendaciones básicas sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y como tal, fue clasificada como un país en observación.
El FSC, de conformidad con las normas internacionales sobre la legislación contra el blanqueo de dinero, se ha reducido el umbral necesario para las transacciones monetarias de NT$ 1 millón a NT$ 500.000. El 16 de octubre el Grupo Asia-Pacífico sobre blanqueo de capitales aprobó una resolución en la cual elimina formalmente a Taiwán de la lista de países bajo observación, convirtiendo a Taiwán en el primer país de Asia que no está obligado a someterse a un nuevo examen o procedimiento de seguimiento.
2009 El Nuevo Diario RD
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