GAFI RECONOCIMIENTO POR AVANCES EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO A REPUBLICA DOMINICANA

La República Dominicana fue reconocida por el Grupo de Acción Financiera, Gafi, en París-Francia, por el avance logrado en materia de Cooperación Internacional Contra el Lavado de Activos. La moción para dicho reconocimiento fue presentada ante el pleno de la reunión por los delegados de Argentina y Canadá, que participaron de manera activa en la evaluación realizada al país en ese sentido durante los últimos tres años (2007, 2008,2009).Para sustentar la moción, que fue aprobada de inmediato, se tomó como parámetro los avances que ha logrado la República Dominicana en áreas específicas y que están a cargo de la Unidad de Análisis Financiero, como dependencia del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, que preside la doctora Mabel Féliz Báez. Dicha unidad es la encargada de procesar, revisar y dar seguimiento a todas las transacciones financieras que se registran en el país para prevenir y contrarrestar todas las manifestaciones del Lavado de Activos.Asimismo, por la sustentación, firmeza y seguimiento que da la referida unidad a los casos de Lavado de Activos, presentados ante la justicia dominicana, y por haber logrado la aprobación en el Congreso Nacional de leyes concretas para combatir este mal. Entre las funciones de la Unidad de Análisis Financiero están: recibir, solicitar, analizar y difundir a las autoridades competentes los reportes de transacciones financieras sospechosas y de transacciones en efectivo superiores a los diez mil dólares de los Estados Unidos de América, o en otra moneda extranjera, o su equivalente en moneda nacional. De igual manera brindar apoyo técnico a las autoridades, en cualquier fase durante el proceso de la investigación.La representación de la República Dominicana ante este importante cónclave Internacional estuvo a cargo del licenciado Iromi Castro Milanés, director de la Unidad de Análisis Financiero, del Comité Nacional Sobre el Lavado de Activos, y el Coronel Ejército Nacional, licenciado Julio César Soufront, encargado de la Unidad de Inteligencia de la Dirección Nacional de Control de Drogas.

Fuente la Informacion digital RD Por Ney Santana