Un software que encuentra “máquinas” de lavar dinero de los narcotraficantes

Empresas pequeñas y medianas, con sede en San Pablo y Paraná, son las principales “máquinas de lavar” dinero de los jefes del tráfico de drogas de Río de Janeiro. La información apareció después de los primeros cruzamientos de datos obtenidos a través de una nueva tecnología, que está ayudando en las investigaciones policiales de Río y otros Estados.
Se trata del Laboratorio de Tecnología contra el Lavado de Dinero (Lab-LD), un sistema lanzado en 2007, resultado de un convenio entre el Ministerio de Justicia, la Secretaría Nacional de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Civil del Estado, en el ámbito de la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y al Lavado de Dinero (Enccla).
Río recibió dos unidades de Lab-LD, una para la Policía Civil y otra para el Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ). Es una estructura simple, con un equipo reducido -seis personas en la policía y diez en la Fiscalía-, que ocupan dos o tres salas pequeñas. Patricia Alemany, coordinadora del laboratorio en la policía, definió el sistema como un conjunto de software, técnicas y profesionales especializados (contadores, economistas, estadísticos) que trabajan en el análisis de los datos.
El software lee y conecta las informaciones obtenidas por los investigadores en extractos bancarios, cuentas de teléfono e informes fiscales. El programa genera gráficos y organigramas, que apuntan visualmente las conexiones entre las personas investigadas y el camino del movimiento del dinero entre los implicados en la investigación.
El programa puede también revelar a las personas implicadas en esquemas, que ni siquiera eran sospechosas. “Antes, no se podía probar que dos individuos hablaban a través de terceros, ahora se puede”, dijo Alemany. El Lab-LD está disminuyendo drásticamente el tiempo de investigación. “Antes los datos se analizaban manualmente”, afirmó Reinaldo Lomba, fiscal y director del departamento de combate al lavado de dinero del MPRJ.
Sin embargo, por la imposibilidad de analizarlos muchos datos terminan perdiéndose. Por ejemplo, los bancos cuando reciben pedidos por parte de la Justicia, envían extractos en papel o en sistemas de diferentes modelos, prácticamente inviabilizando la compilación. “Con el laboratorio, un análisis que llevaba de uno a dos años, ahora demora dos meses”, dijo Lomba, recordando que, en casos complejos, que implican análisis muy extensos, el resultado termina atrasando los procesos judiciales y hasta llevando a la prescripción de los crímenes.
El Lab-LD de Río comenzó a dar sus primeros resultados en agosto, cuando la Policía Civil consiguió arrestar a una pandilla de traficantes en la favela de Manguinhos, secuestrando diversos cuadernos que contenían la contabilidad del narcotráfico. Al analizar el material, se descubrió que la banda movía más de R$ 17 millones por año.
Según Alemany, a pesar de que muchas personas físicas (familiares, vecinos, amigos, clientes) ayudan a lavar dinero de los traficantes, los análisis de laboratorio muestran que ellos prefieren mezclar el dinero de las drogas con la contabilidad de personas jurídicas, a través de facturas frías, que dificultan el rastreo por parte de los organismos de control del lavado de dinero. La transacción interesa a los empresarios, socios de esas firmas, que registran mayor movimiento financiero y obtienen más ventajas con los bancos.
El Lab-LD ayudó a comprobar que Viviane Sampaio da Silva, compañera de Polegar, uno de los traficantes más buscados de Río, a pesar de declarar una renta de R$ 3.000 mensuales, vivía con sus hijos en un lujoso departamento en Barra de Tijuca, tenía un Audi A3 a su nombre y gastaba R$ 8.000 por mes. Con la investigación, Sampaio da Silva fue detenida el 28 de noviembre, el primer día de la ofensiva militar en el Complejo del Alemán.
“El objetivo del laboratorio es facilitar el análisis financiero de esas investigaciones permitiendo observar el camino que sigue el dinero”‘, afirmó el fiscal Francisco de Assis Cardoso, uno de los dos representantes del MP en Enccla.