ARGENTINA: Lavado de Dinero, se posterga un acuerdo con EE.UU.

Durante por lo menos dos meses, todo seguirá como en el último año y medio: es decir, sin avances para el gobierno argentino. Ese es el saldo del silencioso paso por Buenos Aires de una misión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La delegación informó a las autoridades locales de la lucha contra el lavado de dinero que el restablecimiento del flujo de información financiera confidencial entre ambos países quedará para febrero próximo, como mínimo. Así lo expresaron a La Nacion fuentes argentinas y norteamericanas.
La decisión de Estados Unidos frustró los planes del jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, que esperaba firmar el nuevo "memorando de entendimiento" la semana pasada, en simultáneo con del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el mexicano Luis Urrutia Corral.
La abortada firma del nuevo acuerdo de cooperación con la Red de Combate de Crímenes Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) le hubiera permitido a Sbattella presentarle a Urrutia Corral una señal del "compromiso político" del gobierno nacional con la lucha contra el lavado. Pero no llegó a plasmarse.
Liderada por una funcionaria del Tesoro, la delegación que viajó desde Washington invocó razones oficiales de "agenda" para postergar la firma del memorando hasta febrero, en simultáneo con la reunión plenaria que el GAFI mantendrá en París para evaluar "el caso argentino".
Febrero resultará clave para el sistema antilavado local. El GAFI determinará si inicia el proceso que podría desembocar a partir de octubre en el ingreso del país en la "lista gris" de naciones sin interés real por combatir el lavado, mientras que la Fincen definirá si rubrica el memorando o lo posterga una vez más.
"Sbattella quería firmar, pero los estadounidenses lo pasaron para más adelante, para fines de enero o mediados de febrero", resumió a La Nacion un funcionario argentino para graficar las negociaciones en marcha. Aunque en Buenos Aires confían en que el decreto que reorganizó el sistema antilavado local y dio preeminencia a la UIF terminará por destrabar el nuevo memorando.
Seminario a medida
La firma se concretará, según un segundo funcionario argentino, antes del plenario del GAFI en París entre el 21 y 25 de febrero próximo, aunque sólo luego de que se cumplan algunos pasos previos. Entre otros, un "seminario sobre confidencialidad" que funcionarios norteamericanos ofrecerían en Buenos Aires.
El énfasis de la Fincen en el manejo confidencial de la información es deliberado, dado que la interrupción del flujo bilateral de inteligencia en julio de 2009 respondió a la filtración y utilización política de datos que había enviado a Buenos Aires a pedido de las autoridades locales.
El cortocircuito tuvo como protagonista involuntario al entonces candidato a diputado opositor por la provincia de Buenos Aires Francisco de Narváez, mientras que al frente de la UIF se encontraba Rosa Falduto, una contadora que continúa bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
La Fincen cortó de manera unilateral su colaboración cuando verificó que los datos, que requerían su autorización previa para enviarse de la UIF a la Justicia -donde a su vez debían reservarse en una caja de seguridad-, se filtraron y difundieron a través del diario Página 12 , lo que vulneró la confidencialidad que impone el Grupo Egmont, un organismo internacional que desde 1995 facilita esa interacción.
El traspié argentino cuenta con pocos antecedentes. En 2004, la Fincen también suspendió el flujo bilateral de información con México por una filtración política. Pero el intercambio se renegoció en una semana, mientras que en el incidente local la interrupción lleva ya 18 meses.
La filtración política de datos confidenciales también incluyó como presuntos protagonistas a laderos del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray. En especial, a uno de sus más antiguos colaboradores, Fernando Villaverde, según declaró un ex subdirector general de la propia AFIP ante la Justicia y confirmaron tres funcionarios y empleados del organismo a La Nacion.
La salida de Falduto de la UIF y el arribo de Sbattella en febrero último no revirtieron la situación, aunque a fines de septiembre la Fincen envió a Buenos Aires a dos funcionarios, uno nacido en la Argentina y otro en América Central, para analizar la situación. Luego se redactó el borrador de un nuevo y más estricto entendimiento, pero no se firmó por decisión de Washington, que quiere evaluar la gestión de Sbattella y esperar las decisiones del GAFI.
En esa línea, la Fincen dio otro paso. Al igual que las autoridades de supervisión financiera de Alemania y del Reino Unido, recomendó a todos los bancos y demás entidades bajo su jurisdicción que tomen nota de la "seria preocupación" del GAFI sobre el país, lo que comenzó a aumentar el costo de ciertas transacciones.
La Nacion: Hugo Alconada Mon