ECUADOR: El GAFI retiro a Ecuador de la lista de paises con deficiencias en la prevencion del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

El Grupo de Accion Financiera publico un documento el 25/06/10 donde retira a Ecuador de la lista de aquellos paises que registran deficiencias en la estrategia de prevencion de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo , a partir de haber asumido un compromiso politico al mas alto nivel para trabajar con el GAFI /GAFISUD en las deficiencias observadas.
Asimismo menciona que Ecuador a demostrado progresos en su regimen de prevencion antilavado y financiamiento al terrorismo incluyendo la presentacion de enmiendas al Congreso.
No obstante ello persisten algunas deficiencias para lo cual el pais trabajara en un plan para subsanarlas como por ejemplo:
-Adecuacion de la legislacion del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo,
-Establecimiento e implementacion de procedimientos para identificar y congelar los activos del terrorismo,
- Establecimiento e implementacion de procedimientos para la confiscacion de fondos provenientes del lavado de dinero,
-Fortalecimiento y mejora de la coordinacion y supervision del sector financiero.
Finalmente el organismo insta a Ecuador a combatir sus restantes deficiencias y avanzar con su plan de accion en la lucha contra el lavado de dinero

Escrito por Dr. LA Sergio Goldenberg