Argentina: Investigan a Jaime por lavado de dinero

La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo del Gobierno que persigue el lavado de dinero, tomó intervención en la causa que investiga a Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito.
La UIF, según fuentes judiciales, pidió vista del expediente sospechando que en las operaciones con sociedades y testaferros que rodean al ex secretario de Transporte, puede haber maniobras de blanqueo de plata ganada ilegalmente.
La propuesta para acceder a la causa es un paso previo que suele utilizar la UIF para luego presentarse como parte querellante, si es que lo considera necesario. En el caso de Jaime, la decisión no está tomada aún . Lo concreto hasta ahora es que frente a la presentación del organismo, el juez Norberto Oyarbide les solicitó que colaboren en la investigación.
La UIF está conducida desde el año pasado por José Sbatella, un funcionario que intenta desmarcarse de las gestiones anteriores, mostrando una postura más activa en la persecución del lavado.
Con la intención de mejorar la imagen de la UIF, ahora interviene en 60 causas que siguen la ruta de la plata negra. En este contexto, el organismo ya figura como querellantes en el expediente por la Mafia de los Medicamentos; el del tráfico de Efedrina -donde siguen las ganancias del zar de ese negocio, Mario Segovia; y el que persigue el destino de los 54 millones de pesos que el Ministerio de Economía pagó de manera irregular a un pool de aseguradoras. El de Jaime es el primer ejemplo en el que interviene la UIF que toca de cerca a un hombre del kirchnerismo explícito
Fuente Clarin