Argentina: En Salta Cayó banda que compraba US$ 500.000 diarios en la city

A cada incauto salteño le pagaban entre 20 y 30 pesos por adquirir, con sus nombres y para la banda, 15.000 dólares
Hasta ahora hay seis detenidos, cuatro de ellos engranajes clave de una poderosa y extraña organización.
Por día adquirían en Dinar y otras casas de cambio hasta 500.000 dólares, usando recursos de origen desconocido.
La city salteña se vio ayer conmocionada por un espectacular procedimiento policial ordenado por el Juzgado Federal 2, que allanó las instalaciones del conocido “Café de los Angelitos”, en calle España al 400, en donde fueron detenidas seis personas y se secuestró dinero y documentación probatoria de maniobras de lavado de dinero e infracciones a las leyes cambiaria y tributarias de la Nación.El procedimiento comenzó pasadas las 17.30, cuando personal de Infantería cerró por completo el acceso al conocido café y una decena de policías, técnicos contables y funcionarios judiciales ingresaron al lugar. Tras un extenso diálogo con los presentes en el lugar, conversación que fue seguida desde las vidrieras del negocio por todos los conocidos “arbolitos” de la zona, quienes no entendían las razones del procedimiento. Los clientes del café fueron autorizados a retirarse, quedando en el interior sólo los detenidos.
Luego, cuando trascendió que se estaba investigando maniobras de lavado de dinero y delitos relacionados con las leyes cambiarias, todos los habitués callejeros de la city salteña desaparecieron de la zona.
El subjefe de Policía, Mario Paz, a cargo del procedimiento, deslizó en una breve conferencia de prensa en la calle que la orden de allanamiento fue emitida por el juez federal Nº 2, Miguel Medina, en virtud de una amplia investigación que culminó con la detención de seis integrantes de una supuesta banda dedicada al lavado de dinero, actividad en la que involucraban a ingenuos transeúntes de la capital, a los que les ofrecían entre $20 a $30 para que se presentaran en las casas de cambio y compraran con sus documentos personales US$ 15.000, que les eran retirados en la puerta misma del establecimiento por uno de los detenidos. De esa manera, las personas utilizadas como “puntos” quedaban registradas ante la AFIP como tenedores legales de las divisas. Estas operaciones las venían realizando diariamente desde hace un mes -cuando fueron detectadas por la Policía-, movilizando entre $ 1.500.000 y $ 2.200.000 por jornada.
Ayer, según el comisario Paz, los integrantes del grupo agotaron el stock de US$ 300.000 de la casa de cambio Dinar. El jefe policial dijo que las tres últimas personas que aceptaron ganarse la comisión de $ 30 para comprar 15 mil dólares fueron demoradas y quedaron en calidad de testigos de la causa.
Lo que aún no está determinado es el origen del dinero, aunque las autoridades judiciales tienen la firme creencia de que proviene de uno de los carteles de la droga de Bolivia.
De hecho, uno de los detenidos tiene antecedentes por narcotráfico.
Oficina. El café les alquilaba una pequeña pieza, a la que sólo tenían acceso sus integrantes y los incautos compradores de dólares.
Los personajes de la “cueva”
La policía asegura que los ahora detenidos José “Pinocho” Coronel (48), con antecedentes por narcotráfico, y su hijo Javier (22) eran los que manejaban el dinero -trayendo y llevando-. En tanto que Aldana Arias (23) y Gilda Villagra (27) eran las encargadas de buscar a los transeúntes-compradores.
Con estas operaciones obtenían mensualmente millones de dólares y evadían los controles cambiarios y los impuestos correspondientes.
Lo que se investiga, además del origen del dinero utilizado en las transacciones, es dónde se colocaban después los cientos de miles de dólares que se cambiaban diariamente en Salta. Las autoridades no tienen ninguna duda de que los cuatro personajes detenidos son sólo un eslabón mínimo de una gran red de lavado de dinero.
“Es prematuro asegurar el verdadero alcance de la pesquisa; estamos investigando el origen y el destino final de las divisas. Lo real es que hay transgresiones claras a las leyes cambiarias y tributarias argentinas, y que utilizaron a personas inocentes para encubrir sus acciones”, puntualizó el comisario Mario Paz, quien se puso a la cabeza del procedimiento y de la investigación desde sus inicios.
El jefe policial adelantó que por otro lado fue detenida una persona de apellido López, quien supuestamente es el dueño de todo el negocio. “Digo supuestamente porque para los millonarios movimientos diarios es imposible que esta persona disponga de tanto efectivo para las operaciones. Máxime si compraba al mayor precio de mercado y en casas de cambio oficiales. El destino es claro, no es la diferencia entre la compra y la venta la que da rédito a la banda, sino otra actividad”, dijo.
Los datos
Compradoras. Carmen María Guare (24), Graciela López (26) y Paula López figuran como adquirentes de casi US$ 50.000, por lo que recibieron en total $60.
Captadoras. Aldana Arias y Gilda Villagra se encargaban de conseguir hasta 50 personas por día para la compra de divisas, evadiendo los controles oficiales.