Paraguay: Advierten sobre nuestras falencias en lavado

El órgano que controla y regula el lavado de dinero y el financiamiento el terrorismo en los Estados Unidos advirtió en un comunicado a las instituciones financieras de ese país, sobre las deficiencias de Paraguay en el combate de estos delitos.Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) publicó recientemente un boletín informando a los bancos y otras instituciones financieras que operan en Estados Unidos sobre los riesgos asociados con las jurisdicciones señaladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo multilateral de lucha contra el lavado de dinero en la última evaluación realizada el pasado 18 de febrero. en Abu Dabi (Emitatos Arabes). Esos riesgos están contemplados en las reglamentaciones aplicadas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos y Bienes (Seprelad), según su titular, Oscar Boidanich. Entre los 21 países considerados riesgosos por dicho organismo figuran además de Paraguay, Bolivia, Grecia, Indonesia, Kenya, Marruecos, Sudán, Nepal, Nigeria, entre otros.Materia pendiente Paraguay tenía un ultimátum del GAFI debido a que desde el 2001 viene retrasando la adecuación de sus leyes a las normativas internacionales en la materia, fundamentalmente la falta de aprobación de una ley que combata el financiamiento al terrorismo.Incluso, en diciembre último, el Poder Ejecutivo había remitido al Congreso un proyecto de ley que posteriormente fue retirado y vuelto a presentar, pero que no fue estudiado aún por el plenario de ninguna de las cámaras del Congreso. La aprobación de la ley que tipifica el financiamiento al terrorismo como delito fue catalogada como una recomendación de carácter urgente por el GAFI, la Seprelad espera que el plan sea priorizado antes de la siguiente evaluación que se realizará en junio próximo. AvancesBoidanich comentó sobre los avances en materia de reglamentación con el fin de mejorar la transparencia financiera para sectores no regulados por el BCP, como las casas de empeño, inmobiliarias, cooperativas, etc., además del trabajo conjunto que realizan con Aduanas para mejorar los controles en el transporte de billetes en efectivo y valores en la frontera.Otra recomendación atendida es la de aumentar y ampliar las medidas de debida diligencia a los sujetos obligados, para lo cual redactaron reglamentos en los distintos sectores supervisados como bancos, financieras, casas de cambios, cooperativas y compañías de seguro.Una de esas reglas, la 60/09, fue reclamada por las casas de cambio como inconstitucional por exigir datos a clientes.
Fuente : abc.com.py