Argentina:La UIF también controlará las operaciones de los clubes de fútbol

La AFA y los equipos de Primera División y del Nacional B deberán informar sobre transacciones superiores a los 60.000 pesos. Esta medida se enmarca dentro de las recomendaciones del GAFI sobre el lavado de dinero y financiación del terrorismo
La Unidad de Información Financiera (UIF) dictó una medida que obliga a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y los clubes que participan de los torneos de Primera División y Primera B Nacional a realizar un perfil de los involucrados en operaciones por 60 mil pesos o más.
La resolución 32 publicada hoy en el Boletín Oficial, aprueba las iniciativas y procedimientos para que tanto la AFA como los equipos se inserten en el marco de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Para la redacción de la norma se tuvieron en cuenta las sucesivas reuniones que los clubes, la AFA, y Futbolistas Agremiados mantuvieron con la UIF, según consta en los considerandos.
También se atañe a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que advirtió que en las últimas "dos décadas el dinero comenzó a ejercer gradualmente una fuerte influencia sobre el deporte provocando en algunos casos consecuencias negativas".
El GAFI advierte sobre "actividades comerciales, explotación de jugadores jóvenes, doping, corrupción, racismo, juegos ilegales, violencia, lavado de dinero y otras actividades que atentan contra el sector".
También resalta que las "sumas de dinero invertidas en el fútbol crecieron principalmente como consecuencia del aumento en los derechos televisivos y del esponsoreo a nivel empresarial y que -simultáneamente- el mercado laboral para los jugadores profesionales de fútbol experimentó un proceso de globalización inigualable".
"La afluencia internacional de dinero corre el riesgo de caer fuera del control de organizaciones nacionales y futbolísticas ya que los flujos de fondos circulan dentro y fuera de paraísos fiscales y/o comprenden muchos países", agregó.
La industria del fútbol, señala también el GAFI, llevó a que "cada vez más gente se encuentre involucrada en el sector (managers, intermediarios, sponsors y empresas propietarias de jugadores, etc.)" lo que "propicia el ocultamiento de actividades fraudulentas, en particular en la medida en que las operaciones y actividades delictivas se lleven a cabo en el exterior".