Argentina: La UIF analiza si el contrabando de droga derivo en lavado de dinero

La Argentina comenzó a investigar si la operación de contrabando de 900 kg de cocaína que fueron transportados a España por dos hijos del fallecido brigadier José Julia y por un hijo del brigadier mayor José Miret dio paso a una operación de lavado de dinero.
La decisión fue tomada por la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige José Sbatella, quien ayer abrió un sumario para recolectar datos tanto locales como en España.
La UIF en la Argentina se ha convertido en el corazón del sistema contra el lavado de dinero. Si bien éste todavía es deficiente y fue observado por el Grupo de Acción Financiera Internacional, el Gobierno está procurando imprimir más dinamismo.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) exige a nivel mundial que los países luchen contra el lavado de dinero que proviene de cualquier delito, pero dos crímenes a los que se le prestan especial atención son el narcotráfico y el terrorismo.
Si bien la introducción de la droga, a través del aeropuerto de Barcelona, constituye un delito cometido dentro del territorio español, que será juzgado por jueces de ese país, el Gobierno quiere saber si existe registro de operaciones anteriores.
Averiguación de antecedentes
El objetivo de la Unidad de Información Financiera es averiguar qué antecedentes hay de las empresas Medical Jet y Federal Aviation, si tienen antecedentes de haber operado en Europa, si hubo vuelos anteriores y, sobre todo, si el dinero producido por la venta de cocaína que transportaba esta banda pudo haberse incorporado en el mercado mediante operaciones de lavado de dinero.
El primer paso de la UIF es el de pedir informes a un organismo español y a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), que tiene en Madrid una competencia similar a la UIF de Buenos Aires.
Pese al estricto secreto que rodean estas investigaciones, La Nacion pudo saber que la UIF pedirá cooperación a España a través del Grupo Egmont, una red de altísima seguridad para intercambiar información.
El Grupo Egmont, creado en 1985 en Bruselas, vincula a 180 unidades de información financiera del mundo, lo que permite que cualquiera de esos organismos, cuando lo necesita, pueda requerir elementos y datos a sus socios mundiales a través de una red segura, donde la información viaja en forma encriptada.
En definitiva, se trata de información de inteligencia, que viaja por canales más rápidos que los exhortos internacionales y trámites diplomáticos que habitualmente se usan para buscar informaciones.
Una vez que la UIF obtenga esos datos podría cruzarlos con los que se obtengan en la Aduana argentina o, incluso, servir para que la Justicia pueda usarlos en sus propias informaciones.
La Nacion Adrian Ventura