Argentina: Plenario del GAFI define situacion en Paris

La Argentina muestra un "fuerte compromiso" político para reformar su sistema de prevención y lucha contra el lavado de activos. Pero no se pone de acuerdo sobre cómo hacerlo con "acciones concretas". Peor aún, algunos funcionarios -del Ejecutivo o del Legislativo- tienen "poco conocimiento de las fuentes de lavado y financiación del terrorismo".
Quien así lo sostiene es el presidente del principal foro intergubernamental del mundo contra el lavado de activos, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el mexicano Luis Urrutia, según consta en el "reporte de la misión de alto nivel" que viajó a la Argentina a mediados de diciembre, y cuya copia obtuvo LA NACION.
El reporte se distribuyó en París entre las delegaciones que desde anteayer participan en el plenario del GAFI, que hoy debatirá la situación argentina, tras la exposición del ministro de Justicia, Julio Alak, y del titular de la unidad antilavado local, José Sbattella.
El plenario del GAFI podría reforzar el proceso de "seguimiento especial" sobre el país hasta la próxima reunión del Grupo, prevista para junio o, más improbable, emitir una "declaración pública" que serviría de alerta internacional contra la Argentina, según anticiparon a La Nacion fuentes que participan de la cumbre en París.
Durante la sesión, Alak y Sbattella deberán convencer a los miembros del GAFI de que la Argentina -no sólo el Gobierno- sí comprende los desafíos por delante. En particular, cuando Urrutia también señaló en su reporte que "algunos" interlocutores que se reunieron con la misión en Buenos Aires "negaron categóricamente que se pudiera lavar dinero en la Argentina".
La visión local sobre la situación doméstica y sobre la calidad del sistema antilavado vigente ofrece un marcado contraste con la posición del GAFI, que en octubre aprobó un informe lapidario sobre el país. Sobre 49 ejes en revisión, la Argentina desaprobó 47.
"Acciones concretas"
La misión que encabezó el propio Urrutia también señaló a sus interlocutores argentinos la "debilidad general" que detectaron en el llamado "plan de acción" que trazó el Gobierno para reformar el sistema local, algo que de todos modos subrayaron que "reconocieron los funcionarios".
Además de con Alak y Sbattella, la misión del GAFI se reunió con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; el procurador Esteban Righi; la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont; varios banqueros, y los diputados Eric Calcagno y Carlos Heller, entre otros.
Al concluir la misión, Urrutia indicó que "la Argentina confirmó su compromiso político con el GAFI y notó que ese compromiso tiene que traducirse en acciones concretas para cumplir con los estándares internacionales". Si comenzó a concretarlo o no, se debatirá hoy en París
Hugo Alconada Mon /La Nacion