Argentina: Acusan a Schoklender de liderar una red de lavado

Unas 50 personas quedaron ayer acusadas de integrar la red supuestamente usada por Sergio Schoklender y su hermano, Pablo, para lavar dinero proveniente de fondos desviados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
La lista, que incluye a socios de los Schoklender, parientes, amigos y sus esposas, ex empleados de la fundación, financistas y empresarios de la City, está contenida en el dictamen que presentó ayer el fiscal federal Jorge Di Lello al juez federal Norberto Oyarbide, en el que imputa en la causa a los responsables de una telaraña de empresas directa o indirectamente ligadas con los ex apoderados de las Madres.
El mapa de las sociedades y los bienes registrados a nombre de cada una de ellas y sus propietarios fue efectuado por el fiscal antilavado Raúl Pleé. La hipótesis de la acusación es que el dinero supuestamente defraudado a las Madres -proveniente de fondos públicos- se transformó en casas, departamentos, autos de lujo, yates y aviones, como los que el fiscal Pleé detectó a nombre de las sociedades y sus socios.
Oyarbide deberá decidir si acepta los pedidos del fiscal y ahonda en las finanzas de esas compañías cuando termine de chequear informes financieros y cheques de la fundación que está investigando, encontrados en los allanamientos realizados esta semana.
Hasta ahora está acreditado que existieron cheques por unos 4 millones de pesos de la fundación, cobrados del gobierno nacional y endosados por Pablo Schoklender, que terminaron en las cuentas de Antártica, una empresa dirigida por Alejandro Gotkin, director de Meldorek, la constructora de Sergio Schoklender. Esa plata luego era retirada en efectivo en el mostrador del banco. Esas operaciones fueron reportadas por los bancos como sospechosas de lavado de dinero .
También se sabe que cheques de la fundación fueron cambiados en compañías financieras de la City, que cobraban una comisión por convertir esos valores en efectivo. Schoklender sostuvo que necesitaba el dinero pagar sueldos.
El fiscal Di Lello firmó ayer las 40 páginas de su requerimiento, en el que amplió la acusación original a medio centenar de personas, pero mantuvo los delitos por los que se los debe investigar: defraudación y lavado de dinero. Aunque menciona a los intervinientes no los considera integrantes de una asociación ilícita.
Entre las personas imputadas por el fiscal están los Schoklender, el presidente de Meldorek, Gotkin, su mujer, Marcela Zlotogorski; Daniel Laurenti, accionista de Meldorek, antes de que fuera adquirida por Sergio Schoklender, y su socio y piloto, Gustavo Serventich.
También está siendo investigado el financista José Fernando Caparrós Gómez, quien controlaba Meldorek antes de que pasara a manos de Schokender y que maneja los destinos de la firma Monetización, una mesa de dinero donde se cambiaron cheques de las Madres.
Las diputadas de la Coalición Cívica Elsa Quiroz y Maricel Etchecoin denunciaron además que Meldorek es una de las empresas que el ex presidente del Banco Central Martín Redrado habría denunciado que compraron dólares en 2008 y 2009 para ser girados al exterior. Meldorek SA habría comprado 1.996.150 dólares, dice la denuncia.
Otra empresa financiera investigada es Travel Trade, una casa de cambios que funciona en Hipólito Yrigoyen 1321, propiedad de Ricardo Mario De Falco, que tiene domicilio allí y que es hermano de uno de los principales empleados de la fundación Madres de Plaza de Mayo, Eugenio De Falco, que quedó en lugar del director técnico de Madres, Eduardo González Fernández, cuando Hebe de Bonafini hizo su última purga en la entidad.
La lista de las sociedades investigadas, alimentada por la denuncia de las legisladoras Quiroz y Etchecoin, se completa con las firmas Construyendo el Futuro, que realizó obras en el Colegio Jean Piaget, Setek, Partner Human Resources, Iturnet, entre otras firmadas ligadas a Gotkin. También está incluida la ex esposa de Sergio Schoklender Viviana Sala.
Entre los bienes investigados hay una camioneta Hummer, adquirida por una de las firmas vinculadas a Gotkin, Eagle Security, que fue inmovilizada mientras se investiga el escándalo de los autos importados para ser usados por diplomáticos extranjeros, que eran vendidos aquí sin pagar impuestos.
El fiscal Pleé descubrió a nombre de algunas de las sociedades investigadas los dos aviones supuestamente comprados por Schoklender, dos autos Ferrari, dos yates, casas y departamentos.
Además pidió el fiscal Di Lelo interrogar como testigos a escribanos que intervinieron en la constitución de las sociedades y recabar a través de la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF) datos sobre sus contadores y proveedores.
El entramado
•Bienes fastuosos. De la investigación judicial surge que los hermanos Schoklender y un grupo de unas 50 personas poseían autos, casas, aviones y yates cuyo origen es sospechoso.
Financieras. Aparecen varias cuevas en las que se cambiaban por dinero en efectivo cheques de la Fundación Madres de Plaza de Mayo (cobrados por las obras públicas que hacían).
Las empresas. Entre las firmas investigadas hay constructoras, agencias de seguridad y financieras ligadas a los Schoklender a partir de sus accionistas y directores.
La Nacion