Argentina: La Unidad de Informacion Financiera implemento el reporte de operaciones on line

Sistema de Reporte de Operaciones (SRO) / Información General Sistema de Reporte de Operaciones intenta hacer más eficiente el proceso de informe de operaciones por parte de los Sujetos Obligados. Abarca tanto la carga del Reporte Sistemático Mensual (RSM), como la carga de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y del Reporte de actividad sospechosa de Financiación del Terrorismo (RFT). REPORTE de OPERACION SOSPECHOSA (ROS) y REPORTE de actividad sospechosa de FINANCIACION del TERRORISMO (RFT) Todos los sujetos obligados deberán efectuar los ROS y los RFT con este sistema a partir del 1 de abril de 2011. Para ello y como paso previo todos deberán registrarse vía Internet. Para el caso de los Escribanos, Juegos de Azar y Remisores de Fondos deberán registrarse nuevamente. REPORTE SISTEMATICO MENSUAL Hasta la fecha los únicos que deben reportar sistemáticamente son los siguientes sujetos obligados y a partir de la fecha que en cada caso se indica: Desde el 1 de abril de 2011 Escribanos Juegos de Azar Remisores de Fondos Desde el 2 de mayo de 2011 Personas Jurídicas que reciben Donaciones Profesionales en Ciencias Económicas Obras de Arte, Antigüedades, Bienes suntuarios, Inversión Filatélica, Numismática, Joyas, etc. Desde el 1 de junio de 2011 Transportadora de Caudales Sociedades que realizan Operaciones de Capitalización y Ahorro Sector Seguros Desde el 1 de julio de 2011 Registros Públicos de Comercio y los organismos representativos de fiscalización y control de las personas jurídicas Registro de la Propiedad Inmueble Desde el 1 de octubre de 2011 Registros Automotor y Registros Prendarios Desde el 3 de octubre de 2011 Sector Financiero, Entidades Financieras y Cambiarias Mercado de Capitales Tarjetas de Crédito y Cheques viajero