Como un paso más hacia la efectiva adopción de procedimientos prácticos para la prevención del lavado de activos, NOP organizó el 23 de setiembre un seminario sobre gestión y evaluación del cliente frente a la problemática del antilavado.La capacitación estuvo a cargo del Dr. Sergio Goldemberg, consultor en AML, profesor universitario y ex-oficial de cumplimiento en diversas entidades financieras locales. La moderación estuvo a cargo del Dr. Marcelo Massip, socio y director de NOP.
La novedad consistió en superar los aspectos teóricos y avanzar sobre el análisis del cliente aplicando un enfoque basado, predominantemente, en los riesgos asumidos. Se desarrollaron matrices de riesgo del cliente, evaluación de flujos de fondos y ponderación de los riesgos operativos del sector de prevención de lavado.
El resultado de las encuestas realizadas a los asistentes manifestaron su satisfacción por haberse expuesto los contenidos desde un plano eminentemente práctico.
El éxito de la actividad nos motiva a continuar con capacitaciones sobre el tema antilavado con una óptica similar a la desarrollada, manifestó Daniel Damiano, Director Comercial de NOP.
La novedad consistió en superar los aspectos teóricos y avanzar sobre el análisis del cliente aplicando un enfoque basado, predominantemente, en los riesgos asumidos. Se desarrollaron matrices de riesgo del cliente, evaluación de flujos de fondos y ponderación de los riesgos operativos del sector de prevención de lavado.
El resultado de las encuestas realizadas a los asistentes manifestaron su satisfacción por haberse expuesto los contenidos desde un plano eminentemente práctico.
El éxito de la actividad nos motiva a continuar con capacitaciones sobre el tema antilavado con una óptica similar a la desarrollada, manifestó Daniel Damiano, Director Comercial de NOP.
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