ARGENTINA:La UIF impuso una multa de casi $40 millones al Banco Francés

La entidad fue sancionada por la Unidad de Información Financiera por haber incumplido las normas antilavado, ya que habría omitido reportar una transferencia realizada por un empresario en el marco de supuestas maniobras fraudulentas
Se trata de una transferencia realizada por el empresario Jorge Pallavicino en la que se investigan posibles maniobras fraudulentas por las que el Ministerio de Economía pagó, en reconocimiento de una deuda inexistente, 53.963.112,50 pesos al grupo de aseguradoras extranjeras Accolade Pool, según una resolución de la UIF a la que tuvo acceso Infobae.comEl BBVA Banco Francés S.A "nunca reportó a esta Unidad el acontecimiento de la operación efectuada por Pallavicino el día 22 de Noviembre de 2007. Esto es, el depósito en su cuenta de caja de ahorros ( ... ) de la suma de 39.393.072,12 pesos", refiere la resolución de la UIF, que señala que el dinero, casi en su totalidad, fue transferido de inmediato al Banco de Valores S.A.La multa impuesta ahora al Banco Francés involucra el mismo monto que la operación no reportada al Estado y, con una suma equivalente, fue sancionado también el Oficial de Cumplimiento de la entidad financiera responsable de la aplicación de las normas antilavado.El mes pasado, la UIF ya había multado al banco por un total de 9.173.729,12 pesos, a raíz de la omisión en el reporte de una transacción sospechosa por idéntico monto, realizada por el asesor de empresas Jorge Enrique Rodríguez, quien al igual que Pallavicino fue procesado en la causa que instruye el juez federal Sergio Torres por un fraude al Estado por casi 54 millones de pesos. La Unidad es querellante en ese proceso.La obligación de los bancos de informar operaciones sospechosas figura en el artículo 21 de la ley nro. 25. 246, sobre lavado de activos de procedencia ilegal y financiamiento del terrorismo; se trata de la norma que hace diez años creó la UIF como agencia especializada del Estado en la prevención del blanqueo de fondos de origen ilícito. Los dos incumplimientos reprochados por la UIF al Banco Francés consistieron en la falta de emisión de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que diera cuenta de las transferencias realizadas en noviembre de 2007 por Jorge Rodríguez y Jorge Pallavicino, para canalizar fondos derivados de los pagos a Accolade Pool.En noviembre de 2007, la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial de la cartera económica, que estaba a cargo de Juan Cayetano Intelisano, efectuó pagos presuntamente indebidos a ACCOLADE POOL, los cuales fueron realizados mediante transferencias del Tesoro Nacional a cuentas bancarias de Pallavicino, Rodríguez y Darío Morresi, en el marco de un “acuerdo de conmutación” fechado el 23 de octubre de 2007.Se reconocieron deudas de la ex Caja Nacional de Ahorro y Seguro con las aseguradoras extranjeras, por supuestos contratos de reaseguros que se habrían celebrado entre los años 1977 y 1982, y se dispuso ejecutar una sentencia dictada por Alta Corte de Justicia, División del Tribunal Superior, Tribunal de Comercio de Inglaterra, contra la ex Caja de Ahorros.El entonces fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido, que denunció el hecho ante la Justicia el 17 de diciembre de 2008, subrayó que “nadie aportó” los contratos en cuestión y destacó que la parte demandante había perdido en 2003 y 2005 la batalla legal entablada ante la Justicia comercial de Argentina para cobrar las sumas que reclamaba al Estado.El 3 de junio último, el juez federal Sergio Torres dictó el procesamiento de Pallavicino y otros doce imputados, por presunto fraude al Estado. Asimismo, el magistrado dispuso embargos por montos que oscilan entre los 20 y los 30 millones de pesos.