ARGENTINA: PROYECTO DE LEY PARA MODIFICAR CODIGO PENAL Y LEY 25.246

El Gobierno impulsa un proyecto de ley para endurecer más las penas por lavado de dineroEl ministro de Justicia, Julio Alak, celebró hoy el proyecto de ley que intentará modificar el Código Penal para que el lavado de dinero “sea castigado directamente con penas de prisión, sin la necesidad de que exista un delito precedente”.
Alak celebró el proyecto de ley destinado a modificar el Código Penal y la Ley 25.246 para avanzar enérgicamente en la lucha contra el lavado de activos, que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso. “La norma está en sintonía con las recomendaciones formuladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en cuanto a la exigencia de castigar el autolavado”, consideró el misnitro.“El proyecto propone que el lavado sea castigado directamente con penas de prisión, sin la necesidad de que exista un delito precedente, eliminando la restricción existente en la legislación actual para el juzgamiento y condena del delito de autolavado”, dijo Alak en declaraciones radiales.Hasta el momento, de acuerdo con la ley 25.246, sancionada el 13 de abril de 2000, se puede penar de 2 a 10 años de prisión el lavado de dinero pero “para castigar el lavado tiene que demostrarse la existencia de un delito preexistente, por ejemplo el narcotráfico”.El ministro destacó que “la nueva norma propone ampliar las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), promoviendo su intervención en los casos donde aparezca, como delito precedente, la extorsión y los actos reprimidos por la Ley Penal Tributaria”.Asimismo, indicó que “incorpora nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, entre los que se destacan los agentes o corredores inmobiliarios, las asociaciones mutuales y cooperativas, las personas y empresas dedicadas a la compraventa de vehículos y aquellos que actúan como fiduciarios”.Por último, refirió que “el proyecto otorga a la UIF la facultad para presentarse como parte querellante en los procesos donde se investiguen los delitos que habilitan su intervención”.
Fuente: Telam