ARGENTINA: La UIF realizará inspecciones sorpresa por lavado de dinero

La Unidad de Información Financiera (UIF) informó que resolvió supervisar el cumplimiento de normas destinadas a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, mediante inspecciones "in situ" que realizarán agentes designados por el organismo. Según prescribe la resolución 104/10 suscripta por el presidente de la UIF, José Sbattella, los procedimientos se sustanciarán "en forma actuada", indicó un comunicado. El equipo supervisor controlará en persona la observación de medidas de prevención por parte de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de canalizar activos provenientes de delitos, y labrará las actas correspondientes. En caso de verificar incumplimientos, la UIF iniciará un proceso de sumario y, para sancionar la infracción, podrá aplicar multas por "una a diez veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave", detalla la resolución. La legislación argentina considera "operaciones sospechosas" a todas las transacciones inusuales, sin justificación económica o jurídica, o irrazonablemente complejas. Se obliga en tal sentido a las entidades bancarias y financieras, así como a los escribanos y contadores públicos, entre otros profesionales, a reportarlas a la UIF para su análisis. La Unidad, en tanto, está facultada para solicitar datos y documentación a cualquier organismo público, requerir colaboración a los servicios de información del Estado y disponer sistemas de contralor a los sujetos obligados. Entre estos últimos figuran quienes explotan juegos de azar; los agentes y sociedades de bolsa; los Registros Públicos de Comercio, Propiedad Inmueble y Automotor; quienes se dedican a la compraventa de obras de arte, antigüedades, bienes suntuarios y joyas; los operadores de tarjetas de crédito; los transportistas de caudales; y los productores de seguros. Al fundamentar su resolución, Sbattella sostuvo que, para el ejercicio del "poder de policía" que detenta la UIF, "resulta necesario disponer un procedimiento de supervisión" del cumplimiento de las normas anti-lavado, a fines de evaluar la eficacia del sistema.