CURSOS NOVIEMBRE 2009 CPCECF

GAFI Excluye a Uruguay de lista negra

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) excluyó a Uruguay de un grupo de países con dificultades en combatir el lavado de dinero, que elabora a solicitud del G20.
Uruguay era parte de una primera lista de 40 países con riesgo que realizó el GAFI y cuyo contenido final será aprobado y difundido en febrero. Esa lista fue enviada a las sedes regionales del GAFI para que representantes de dos países estudiasen cada caso (en este continente fueron Canadá y Argentina) .
La semana pasada, el GAFI resolvió por unanimidad sacar a Uruguay de la primera lista que elaboró y que se discutirá en febrero, debido a los avances del país en el combate al lavado de activos. "Una muy buena noticia para el país", comentó Ricardo Gil, secretario general de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos.
En América fueron ocho los países incluidos en la primera lista del GAFI, cuatro de ellos de Sudamérica, entre los que figuraba Uruguay.
Tras el estudio realizado, "se propuso al GAFI que excluyera a Uruguay y la semana pasada lo aprobó,", relató Gil.
Uno de los criterios manejados por el GAFI para incluir a un país en esta lista fue que tuvieran problemas en diez o más de 16 puntos relevantes que evalúa este organismo, informó Gil. Uruguay estaba en el límite según la evaluación de 2005 y su nueva evaluación estará en diciembre. Pero el GAFI, sin esperar el resultado, decidió quitar al país de esta lista, agregó.
"Esto fue un reconocimiento a lo que se viene haciendo y, más allá que en diciembre pudiéramos tener mas argumentos, si se entra en una lista la imagen del país queda mal", sostuvo Gil.
Recordó en ese sentido lo que sucedió cuando Uruguay fue incluido en la lista de la OCDE, de la que después pudo salir, "pero quedó mal la imagen del país".
Para el jerarca es muy probable que los países que finalmente sean incluidos en la lista del GAFI sufran medidas más severas de control, sus movimientos financieros internacionales serán mirados con lupa.
El GAFI es un organismo intergubernamental, su propósito es el desarrollo y la promoción de políticas nacionales e internacional para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

fuente: El Pais uy.

Finalizo en la ciudad de Mexico la 3` Reunión Ministerial Regional sobre el Problema Mundial de las Drogas, Seguridad y Cooperación

El encuentro da continuidad a una iniciativa que nació en 2007 a propuesta de República Dominicana, que convocó a los presidentes de Colombia y Haití para tratar el problema de las drogas.En 2008 se realizó en Cartagena de Indias la segunda reunión, ampliada esta vez a las naciones de Centroamérica, El Caribe, Colombia, México y Venezuela, con participación de seis jefes de Estado. La cita de México se hace a nivel de ministros.

Los representantes de los países centroamericanos y de Colombia señalaron que existe preocupación por las nuevas tendencias identificadas en el tráfico ilícito de drogas, el desvío de precursores químicos y otras sustancias utilizadas en la fabricación de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, así como el creciente índice de violencia generado por las organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico

Los ejes temáticos del encuentro, efectuado en el hotel Camino Real de la ciudad de México el 22 y 23 de octubre 2009, son:

1- identificación y rutas de la droga en la región,

2- intercambio de información,

3- establecer políticas de combate al lavado de dinero

4- detección de precursores químicos que se utilizan en la producción de drogas sintéticas

Asimismo, reconocieron que los grupos criminales han visto en el tráfico ilícito de armas de fuego y sus piezas, componentes y municiones una oportunidad para intensificar sus actividades delictivas, así como por el lavado de activos que brinda un importante poder económico.

El procurador general de la República de Mexico (PGR) dijo en la ceremonia inaugural que las drogas ilícitas se han convertido en una de las mayores amenazas a la salud de nuestros jóvenes y el narcotráfico es uno de los riesgos más grandes para la seguridad de las naciones.El último informe de la Organización de Naciones Unidas señala que unos 200 millones de personas han consumido, por lo menos una vez al año alguna droga y que 25 millones son toxicómanos.

La distinción entre países productores, de tránsito o de consumo parece hoy anacrónica. En la mayoría de los casos, los países son objeto de todas estas actividades. Naciones que hasta hace poco no tenían índices de consumo preocupantes, tienen hoy que ocuparse del fenómeno de las drogas desde la perspectiva de la salud pública y la fortaleza moral de la sociedad, para intentar revertir las alarmantes tendencias de consumo de estupefacientes.

Los ministros coincidieron en que la lucha contra el crimen organizado se realizará respetando la soberanía e integridad territorial de cada Estado, así como la no injerencia en los asuntos internos de los países y el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.

El canciller colombiano Jaime Bermúdez retó a sus homólogos a difundir en sus países esquemas efectivos como obligar a las empresas o ciudadanos que registren repentinos enriquecimientos a demostrar la legalidad de los recursos.
"En Colombia, si hay evidencias, esa persona tiene que probar que su dinero es legítimo",precisó.
Ninguna de la Naciones representadas por cancilleres y procuradores de justicia de Centroamérica, el Caribe y México, cuentan aún con mecanismos de ese tipo.
El congreso mexicano vetó a principios de año una iniciativa al respecto, argumentando que se violaría el principio de presunción de inocencia.
Con este impedimento, en los últimos tres años, sólo 96 cuentas bancarias han podido ser intervenidas por el gobierno: por un lado obliga a los bancos a reportar movimientos extraños, pero por otro lado debe de comprobar la procedencia ilícita en una maraña de burocráticos procesos.

Entre los temas acordados en la declaracion final de la reunion ministerial regional podemos mencionar:

~Incorporar y promover el tema de la reducción de la demanda en nuestros programas y estrategias nacionales como una prioridad a fin de fortalecer nuestros sistemas de prevención, detección oportuna, atención primaria, tratamiento y reinserción social de las personas con problemas de uso, abuso y dependencia de drogas.

~Los gobiernos deberán fortalecer el desarrollo de políticas regionales y tecnologías que faciliten la implementación de programas, servicios y modelos en materia de prevención y de las adicciones" .

~ Compromiso de destinar los recursos asegurados a las bandas criminales en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la lucha contra las drogas, con énfasis en los programas de tratamiento y prevención de la farmacodependencia.

~Mantener el trabajo en la lucha contra cada uno de los eslabones del problema mundial de las drogas promoviendo la cooperación efectiva enfocada a una serie de ejes de acción efectivos.
Entre éstos destaca la "identificación de rutas y tendencias en la región, intercambio de información con compromisos claros, de reciprocidad y controles de confianza"

~Los Estados habrán de coordinar políticas para combatir "el lavado de activos y la financiación del terrorismo, el tráfico de armas y municiones, así como el desvío de precursores y otras sustancias químicas para la fabricación de drogas de origen natural y sintéticas y la reducción de la demanda" .

~ Analizar de manera conjunta las mejores prácticas en la adopción de leyes en la materia.

~Elaboración de "estrategias de desarrollo alternativo integrales, preventivas y sostenibles para la reducción y eliminación de los cultivos ilícitos .

~Intercambiar información sobre las nuevas sustancias y métodos para la fabricación de drogas.

~ Los países de la región promoverán el intercambio de información sobre el flujo transfronterizo de efectivo, la posible homologación de formatos de transferencias electrónicas internacionales de fondos y agilizar el cruce de información sobre personas involucradas en lavado de activos.

~Notificar a otro pais cuando se realice una exportación de sustancias químicas utilizadas para la fabricación de drogas

~Para evitar la duplicidad de esfuerzos y aprovechar eficientemente los recursos, la base de datos llamada Plataforma México, creada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, se convertirá en el mecanismo de intercambio de información en materia de aseguramiento de armas, rutas del tráfico de droga, comercialización de precursores químicos y lavado de dinero,

~Los países se comprometen a adoptar medidas eficaces a nivel regional y promover una estrecha cooperación entre los Estados para prevenir que las organizaciones de narcotraficantes adquieran y utilicen armas de fuego y municiones

Entre los países que participaron en esta tercera reunión regional se destacan México, Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Surinam y Trinidad y Tobago.

CARTEL FAMILIA MICHOACANA - LA ORGANIZACION

La Familia Michoacana se originó en la década de 1980 dirigida por Carlos Rosales Mendoza. y se dedico principalmente a la producción y distribución de marihuana

Se convirtió en una organización independiente de tráfico de drogas (DTO) y se alió con el Cartel del Golfo mas específicamente Los Zetas, y Osiel Cárdenas Guillén.

Esta alianza ayudó a La Familia Michoacana ampliar sus operaciones de tráfico de drogas hacia el sur de Jalisco y en el Estado de México.
Desde entonces, La Familia Michoacana ha cortado los vínculos con Los Zetas, en un esfuerzo para tener en control de Michoacán libre de cualquier influencia externa.

Su Estructura:
En 2004 y 2005, las autoridades mexicanas arrestaron a Carlos Rosales Mendoza y Omar Lormendez Pitalua, Rosales aliado cercano de Mendoza, dando lugar a los nuevos líderes de la organización Jesús Méndez Vargas (alias "Chango" "Chuy") y Nazario Moreno González.

Dionisio Loya Plancarte (“El Tio”) considerado actualmente el segundo en comando, después de haber servido como especialista en comunicaciones, ahora es la voz de la organización y responsable de operaciones de propaganda a través de México.
Samer Servin Juárez y Alfonso Chávez Ruiz, han sido identificados como la clave financiera en las operaciones para el DTO.

Servando Gomez Martinez (“La Tuta”) es también un importante líder de la organization y se cree que es responsable de los asesinatos de 12 de julio 2009 de México
La organización esta compuesta fundamentalmente por mexicanos (y potencialmente algunos guatemaltecos y salvadoreños), no obstante informes no confirmados sugieren que el grupo se formó inicialmente como un grupo de vigilancia para combatir la delincuencia local de la calle y la corrupción de la ley.
La Familia Michoacana opera por medio de un Consejo Ejecutivo , compuesto por líderes visibles (de negocios y funcionarios gubernamentales) y (los traficantes de drogas de varios municipios).
Según información de la inteligencia, los miembros de La Familia deben completar una formación de 3 a 6 meses en el campo en Michoacán, realizada por ex-miembros de la Fuerza especial colombiana o mexicana
El DTO utiliza equipos, armas y uniformes similares a los de la Agencia Federal de Investigaciones y por lo tanto opera sin ser detectado en las ciudades y carreteras.

La Familia Michoacana creencias:
Esta DTO tiene un base filosófica religiosa fuerte, supuestamente se originó para proteger la población local de la violencia de los cárteles de la droga.

Ahora, La Familia Michoacana usa el producto del narcotráfico para impulsar su agenda que apropia la mentalidad del tipo Robin Hood - robar a los ricos para dárselo a los pobres.

Ellos creen que están haciendo la obra de Dios, suministrando biblias y dinero a los pobres. La Familia Michoacana también da dinero a las escuelas y los funcionarios locales.

Modus Operandi:

La Familia Michoacana es una organización extremadamente violenta dedicada al tráfico de drogas que opera principalmente en el Estado de Michoacán, México. La Familia Michoacana es una organización muy involucrada en el narcotráfico, el secuestro, la extorsión y otras actividades delictivas.
Información de inteligencia indica que La Familia está implicada en la distribución de metanfetamina, cocaína, y marihuana. La Familia está muy involucrada en la producción de metanfetamina, que se fabrica exclusivamente para la exportación a los Estados Unidos.
La investigación ha demostrado que esta organización opera internacionalmente en numerosos países con capacidades diferentes. La organización transporta toneladas de cocaína directamente de Colombia, o a través de Venezuela, Panamá y Guatemala hacia Mexico para el transporte y distribución final a través de territorios del cártel del Golfo y en toda la frontera México / EE.UU.
Células de distribución independientes han sido identificados en Houston, Dallas, Atlanta y
varios lugares de California y Carolina del Norte
Los miembros de La Familia Michoacana se han separado de los carteles del Golfo y de Sinaloa, en un esfuerzo por obtener su independencia y tal vez permanecer frente a los violentos enfrentamientos entre los diversos elementos de los cárteles.
Un artículo de código abierto publicado en septiembre de 2008 sobre La Familia estima que actualmente opera en 77 . municipios del estado, que representan casi el 60 % de los 133 municipios del estado.

DECLARACIONES DE SERVANDO GOMEZ MARTINEZ (Alias La Tuta) LIDER DE LA FAMILIA

INTEGRANTE DE LA FAMILIA JOSE ALBERTO LOPEZ(Alias El Gordo) NARRA COMO OPERA LA ORGANIZACION

LOS ASESINATOS DE JULIO 2009

Fuentes: DEA, Milenio, El Universal

Cartel FAMILIA MICHOACANA - PROYECTO CORONADO: ARRESTARON A 303 INDIVIDUOS EN 19 ESTADOS AMERICANOS

Estados Unidos golpea a “La Familia”; su red invade 35 ciudades

DECOMISO. Durante la “Operación Coronado” se incautaron 11 toneladas de narcóticos, 389 armas y 269 vehículos)

Silvia Otero y J. Jaime Hernández / Reportera y corresponsal El Universal Viernes 23 de octubre de 2009

WASHINGTON. —El cártel de La Familia extendió sus redes en 35 ciudades de la Unión Americana para distribuir metanfetaminas. Este “éxito” se basó no sólo en su poder corruptor, también “en la disciplina y los códigos internos que practican sus líderes, quienes pretenden ser casi místicos”, reconoció un alto funcionario de la embajada de Estados Unidos en México, al hablar sobre el poder que alcanzó la organización en ese país durante los últimos años.
Detalló que mientras otros cárteles se disputaban el mercado de la cocaína, La Familia encontró en la creciente demanda de drogas sintéticas un negocio lucrativo, en la que aplicaron una de sus reglas: la mariguana “la da Dios” y pueden consumirla, mientras que la metanfetamina es un veneno destinado para “los gringos”.
La evidencia de la expansión del cártel llegó después de 44 meses de investigaciones. Ayer el gobierno estadounidense celebró haber cercenado “gran parte de los tentáculos” de La Familia con la detención de 303 personas en el curso de las últimas 48 horas en 19 estados del país, cuyas nacionalidades aún no se han dado a conocer, y entre los que no se descarta la presencia de policías o ex policías.
El golpe, presentado como “la mayor operación realizada hasta ahora contra un cártel mexicano” en los últimos tiempos, involucró a más de 3 mil agentes en la denominada “Operación Coronado” que en casi cuatro años ha permitido la captura de casi mil 200 personas bajo cargos de narcotráfico, la incautación de poco más de 11 toneladas de narcóticos; así como al aseguramiento de 389 armas, 269 vehículos y dos laboratorios de droga clandestinos.
Cargos contra “La Tuta”
“Este gigantesco golpe no habría sido posible sin la colaboración de más de 300 agencias locales y federales en EU y sin la cooperación de las autoridades mexicanas”, aseguró el fiscal general, Eric Holder, en un acto en el que confirmó además que se presentaron cargos formales contra el jefe operativo del cártel, Servando Gómez Martínez, La Tuta ante una corte federal de Nueva York, con la esperanza de conseguir su extradición cuando llegue a ser detenido por las autoridades mexicanas.
Además, el gobierno de EU alista presentar cargos contra José de Jesús Méndez Vargas, El Chango, como ya lo hizo contra Nazario Moreno González, El Chayo, máximos líderes de la organización criminal.
Ante la ofensiva emprendida contra La Familia, considerado el grupo más violento que opera en ambos lados de la frontera, el funcionario de la embajada estadounidense consultado consideró que sus integrantes no podrán tomar represalias con la brutalidad con la que lo han hecho en México cuando alguno de sus integrantes es capturado, “pues esta operación les restó un gran poder, aunque no se podría decir que quedó totalmente desmantelado”.
Destacó que entre los más de 300 detenidos en EU, hay desde pequeños distribuidores, operadores financieros y logísticos, hasta jefes de células. “No fue una redada de bajo nivel”, se trata de una red que “usaba dinero para corromper a los oficiales de mi país”, según el funcionario.
Al ofrecer un bosquejo de la peligrosidad que representa La Familia, Michelle Leonhart, directora en funciones de la DEA, aseguró que “es una de las organizaciones más recientes, más violentas” y de rápida expansión, que ha crecido en EU gracias al tráfico de ingentes cantidades de droga y a través de secuestros perpetrados en ciudades como Atlanta y Kansas.

NARCOTRAFICO EN RIO DE JANEIRO La Lucha por el Control de la Favelas

Ya son 25 los muertos por la guerra narco en Río de Janeiro este fin de semana
Siguen encontrando cuerpos tras los enfrentamientos del sábado pasado.
Por: Eleonora Gosman
Fuente: Clarin

El horror no hace concesiones en Río de Janeiro. Ayer por la mañana, en la capital futbolística de 2014 y olímpica de 2016, el cuerpo de un hombre fue encontrado dentro de un carrito de supermercado en las inmediaciones de una escuela en el morro de los Macacos. Esa favela, de la zona norte carioca, es el centro de los conflictos entre narcotraficantes y policías que desde el sábado pasado aterroriza a los vecinos de una amplia región con varias comunidades (barrios pobres).

La policía militar (provincial) fue la que encontró el cuerpo en Villa Isabel, en el acceso al Morro dos Macacos. De acuerdo con testigos que exigieron anonimato, por razones obvias, la víctima fue abandonada por integrantes de una de las bandas delictivas que dominan la región. Los vecinos oyeron disparos y el estallido de una bomba momentos antes del hallazgo.

Entre tanto, las cifras de los muertos se duplican por horas. Entre el sábado y ayer subieron de 12 a 25 los muertos tras los tiroteos entre las fuerzas de seguridad y los jefes del tráfico de drogas. La fría contabilidad indica que hay 18 narcos muertos, tres agentes policiales y, por el momento, tres jóvenes inocentes.

Quienes sufren las consecuencias penosas del resurgimiento de la guerra larvada entre el llano marítimo y las laderas serranas, donde se extiende el caserío por las intrincadas calles estilo Casba, son los chicos del primario que habitan las comunidades. Ayer, poco antes del encuentro del carrito de supermercado con el cadáver destrozado, dos hombres entraron en el patio de la escuela municipal Profesora Maria de Cerqueira e Silva en Manguinhos, para huir de las fuerzas policiales.

Las clases se suspendieron. Y no por una decisión de las autoridades sino por la actitud de los padres que optaron por no llevar a sus hijos a clase. En ese colegio estudian casi 1.400 niños.

Lo que tal vez asusta aún más es la desorientación oficial. El gobierno de Lula, de indiscutible capacidad para abordar temas espinosos, no puede sin embargo dar cuenta de cuáles son las soluciones al drama de las drogas en las favelas. Ayer, el ministro de Justicia Tarso Genro, de la izquierda del Partido de los Trabajadores, evaluó que la respuesta debe venir por "la ocupación territorial" de las favelas con fuerzas de seguridad. Y en paralelo, dijo, será preciso "implantar programas preventivos" para evitar que los jóvenes consuman drogas. Por el momento, tales ocupaciones -que ya ocurrieron- dieron escasos resultados. No pueden ser mantenidas en el tiempo. Ejemplos sobran en Brasil y en el mundo.

18 octubre 2009

Fuente: pagina 12

Guerra de narcos en la favela

En plena noche, un centenar de narcos se infiltraron en el Morro dos Macacos. Con dos muertos propios y uno de sus helicópteros en llamas, el cuerpo de élite carioca se retiró, llevando consigo los cuerpos de sus víctimas.

Una guerra abierta de más de diez horas entre narcotraficantes en una favela de Río de Janeiro causó ayer al menos dos muertos. Empezó a la madrugada y para el mediodía lo único que quedaba eran columnas de humo, llantos de los vecinos y un helicóptero de la policía brasileña en llamas. La secuencia fue digna de la pantalla grande. En plena noche, un centenar de narcos de una favela vecina se infiltraron entre las callecitas del Morro dos Macacos para sorprender a los dueños de la favela. No se sabe quién vio a quién primero, o quién disparó primero, pero el resultado fueron una mañana entera de disparos, sangre y terror. Para cuando amaneció, la policía ya rodeaba el morro e intentaba recuperar el control de la situación. La operación no fue un éxito. Con dos muertos propios y uno de sus helicópteros en llamas, el cuerpo de élite carioca se retiró, llevando consigo los cuerpos de las víctimas y apenas un par de detenidos. La rivalidad entre comandos cariocas por los puntos de venta de droga no es nueva para los habitantes de las favelas de la zona norte, pero con el avance tecnológico de las armas y el creciente poder adquisitivo de los traficantes, está empezando a parecerse a una guerra. “Es una guerra civil, vivo aquí hace 20 años y nunca vi algo igual. Había armas pesadas. No podemos entrar a la favela”, relató Rafael Lyra, una vez que el tiroteo había terminado. La favela Morro dos Macacos está controlada por el grupo criminal Amigos de los Amigos, pero hace tiempo que está asediada por algunos comandos narcos vecinos.
Según informó la policía carioca, alrededor de cien miembros del Comando Vermelho de la gigantesca favela Complejo do Alemao ingresaron al morro pasada la medianoche, a través de otra de las favelas que controlan el vecino Morro São João. “Un grupo de narcotraficantes se reunió en la noche del viernes y planeó la invasión al Morro dos Macacos”, contó, sin dar demasiados detalles, el jefe del Primer Comando de Patrullaje del Area, coronel Marcos Jardim.
Estaban en plena batalla campal cuando el cuerpo de élite de la Policía Militar comenzó a aparecer y subir al morro. Unos 150 oficiales fueron ocupando zonas claves de la favela hasta que el comando invasor ordenó la retirada y, entonces, la guerra se desató entre los dueños locales y la policía. Según informó más tarde Jardim, durante la breve ocupación policial, mataron a siete supuestos traficantes y encontraron los cadáveres de otros tres narcos dentro de un auto.
Pero los narcos también se anotaron una pequeña victoria. En medio del tiroteo, lograron acertarle a la hélice de uno de los helicópteros de la policía. El piloto tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en una cancha de fútbol cercana a la favela, en el barrio Vila Isabel, pero en la caída el helicóptero explotó y dos de los cuatro tripulantes fallecieron. Los otros dos resultaron heridos, uno de ellos aún continúa grave en terapia intensiva.
Al mismo tiempo que el helicóptero se consumía, lejos, en el fondo, se veían varias columnas de humo sobre las otras favelas del norte de Río. En una acción típica para repudiar la presencia policial en los conflictos entre comandos narcos, los traficantes de las otras favelas habían secuestrado un camión y al menos una decena de colectivos, y los habían prendido fuego. Dentro de las favelas o en los barrios de clase media baja perimetrales, los narcos suelen subir armados a los colectivos, obligan a las personas a bajar y luego los queman para enviar un mensaje claro a las autoridades y la sociedad carioca.
Ese tipo de ataques, sumados a madrugadas enteras de tiroteos y abusos policiales, también provocan una reacción violenta entre los vecinos que quedan atrapados en el medio. Luego de la mañana de terror de ayer, los habitantes de la favela y de los barrios de clase media ubicados en los alrededores del morro cortaron la calle Visconde de Santa Isabel y lanzaron piedras contra patrullas y la comisaría de la zona. La bronca era contra los narcos, pero también contra la policía, que tardó casi siete horas en llegar.

CUERPO DE ELITE CARIOCA

Si Ud esta interesado en este tema le sugerimos ver un filme brasilero basado en hechos reales , titulado TROPA DE ELITE ( ELITE SQUAD) cuyo trailer ofrecemos a continuacion:

NARCOCULTURA II La moneda de los Zetas, Pistolas Versace, su vestimenta, telefonos, autos