Uruguay: Reporte de operaciones sospechosas creció 18,2%

Lavado de dinero. En 2010 fueron a la Justicia 11 casos
En 2010 los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de dinero crecieron 18,2% y llegaron a un máximo de 214, según datos divulgados ayer por el Banco Central (BCU). Luego del análisis, 11 de ellos se enviaron a la Justicia.
Además, según la Memoria de Actividades de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU) en 2010 se recibieron declaraciones de entrada de efectivo por US$ 462.846.138 y salidas de efectivo declaradas por US$ 507.337.903.
De acuerdo al informe divulgado ayer por el BCU, "la cantidad de reportes (de operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento al terrorismo) recibidos continúa dependiendo básicamente del cumplimiento de la obligación de reporte por parte de bancos y casas de cambio".
Empero, "si se analizan los últimos cuatro años, las cifras muestran una saludable tendencia a la diversificación entre las distintas categorías de sujetos obligados", indica la UIAF.
Los ROS de bancos y cambios pasaron de representar 93,7% del total en 2007 a 75,7% el año pasado. La UIAF destacó "el aumento de los reportes recibidos de otras categorías de entidades, especialmente de las empresas de transferencias de fondos, del área de valores -aunque todavía responden mayoritariamente a lo reportado por una entidad- y de parte de los sujetos obligados no financieros: escribanos (cinco ROS), administradores de sociedades (tres) e inmobiliarias (dos).
De los 214 reportes enviados al BCU el año pasado, la UIAF puso en conocimiento de la Justicia 11 de ellos, "habiendo dispuesto en uno la inmovilización previa de los fondos involucrados por un monto aproximado de US$ 200.000", señaló.
En 2010 ingresó dinero en efectivo por el equivalente a US$ 462.846.138 (corresponde el 55,3% a ingreso de dólares, 35,5% a reales, el 4,4% a pesos uruguayos, el 3,1% a pesos argentinos y el 1,5% a euros). Mientras, salió efectivo por US$ 507.337.903 (45,5% dólares y 41,8% reales, entre otros).
El País Digital