Argentina:el Gobierno deberá seguir rindiendo examen cada tres meses

Argentina seguirá en la lista de países que, por sus deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, deben rendir examen cada tres meses y no una vez por año ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que volvió a evaluar esta semana al país en sus cuarteles centrales, en París. Sin embargo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, dijo tras exponer la posición oficial en el plenario que tuvo lugar en la capital francesa, que el GAFI había respaldado “los avances alcanzados por la Argentina” , en la tipificación y condenas para estos flagelos.
“Estos cambios cualitativos permitieron que la Argentina, en un muy corto plazo, registrara avances claros en cinco de las seis deficiencias clave en materia de prevención del lavado de dinero y la financiación”, señaló ayer Alak en París. Otras fuentes no oficiales, afirman que los incumplimientos son de, al menos, nueve de las 40 recomendaciones del GAFI .
Efectivamente, en el último año, el Gobierno logró sortear los severos castigos que venían pidiendo determinados grupos de presión dentro del Grupo, que iban desde quitarle la membresía hasta llegar a la condición actual de país observado de manera trimestral. Pero al mismo tiempo, en su reunión de México, en junio pasado, el GAFI aceptó y reconoció la presentación por parte de Argentina de un Plan de Acción. Concretamente, antes de que tuviera lugar dicho plenario, el Congreso ayudó al gobierno al convertir en ley un proyecto sobre lavado de dinero que tipificó dicho delito en el Código Penal, en sintonía con los reclamos del GAFI. Para entonces, el Grupo insistía en otro tema, el financiamiento del terrorismo, que ahora también está en el foco del Gobierno.
A la reunión en París de esta semana, Alak llevó los dos proyectos de ley enviados recientemente por Cristina Kirchner al Congreso que endurecen las penas en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y otras medidas relacionadas con el tema, y que fueron anunciadas hace dos semanas. Sobre la cuestión del terrorismo el Gobierno mantiene hasta diferencias conceptuales con el GAFI. Cuando presentó los proyectos de ley hace unos días, Alak recordó que a través de distintas legislaciones el financiamiento del terrorismo y los actos de terror estaban penados en la Argentina con anterioridad, y que por eso lo que se estaba haciendo para cumplir con las normativas del GAFI eran modificaciones al Código Penal argentino y no la creación de leyes nuevas en sí mismas.
Una fuente no oficial relacionada al GAFI evaluó que, de ahora en más, el Gobierno se concentrará en que “ saquen al país de la lista de jurisdicciones con deficiencias sistémicas en que se encuentra. Pero que las normativas per se no eran suficientes para subsanar las deficiencias estructurales que todavía seguía teniendo el país en esta materia”.
Antes “sólo se podía sancionar penalmente a quien lavaba activos si era encubridor del sujeto que hubiera cometido un delito” por lo que se impedía la persecución del autolavado”, dijo Alak ayer a manera de ejemplo y siguió. “El Código incorpora delitos contra el orden económico financiero, que se ve afectado por el lavado, lo que le otorga carácter plenamente autónomo respecto del encubrimiento y del encubrimiento y de cualquier otra figura delictiva”.
Clarin