ARGENTINA:Lavado de dinero: multan al BBVA Y MASVENTAS por no informar transacciones sospechosas

La UIF sancionó al Banco Francés y al Masventas por no reportar operaciones de un monotributista y compras de dólares por $7 millones
La Unidad de Información Financiera (UIF) sancionó al BBVA Banco Francés con una multa de $9.173.729 por no haber reportado al organismo transacciones sospechosas por idéntico valor,realizada por el asesor de empresas Jorge Enrique Rodríguez, quien fue procesado en la causa que instruye el juez federal Sergio Torres por un fraude al Estado por casi $54 millones.
También, se aplicó una multa de $6.942.537 al Banco Masventas, por una serie de operaciones de cambio no informadas.
Asimismo, por los mismos montos aplicados a las entidades bancarias, multaron a los oficiales de cumplimiento que debían observar el acatamiento de las normas antilavado vigentes.Las medidas fueron adoptadas mediante la resolución (UIF) 169/10, en el caso del Banco Francés y mediante la resolución (UIF) 168/10, respecto del Banco Masventas.Respecto del Banco Masventas, las transacciones no reportadas corresponden a un cliente que, exhibiendo tres documentos de identidad diferentes, realizó compras de moneda estadounidense por $7 millones, en la provincia de Salta. Se trata de una persona que no registra actividad económica ante la AFIP ni acredita relación laboral de dependencia, según informó la UIF.La sanción impuesta al Banco Francés se generó en la omisión de informar una operación de un cliente monotributista.