Tenían como destino a Europa, según la DEA; así lo sostuvo en un informe de drogas del Departamento de Estado norteamericano
El narcojet de los hermanos Juliá causó una fuerte conmoción política, al descubrirse en Barcelona su carga de 900 kilogramos de cocaína. Pero la impresión causada por ese contrabando de drogas queda reducida frente al volumen del narcotráfico en la Argentina.
Es que cada cinco días llega a Europa una cantidad similar de cocaína con salida registrada en nuestro país. Eso se desprende del informe anual sobre estupefacientes, preparado por el Departamento de Estado norteamericano. Ese documento, difundido ayer, señala que 70 toneladas de cocaína fueron enviadas desde la Argentina, según la DEA (Drug Enforcement Administration).
El uso de empresas que despachan cargas marítimas legales como fachada para el traslado de drogas es definido como uno de los modos principales de contrabando. Se dejó constancia del secuestro por parte de las fuerzas argentinas de algo más de 12 toneladas de cocaína durante 2010. Eso sí: del avión del escándalo no hubo rastros en el informe norteamericano. Es que el decomiso en Barcelona se produjo el 2 de enero y el documento de los Estados Unidos abarca las acciones desarrolladas en el mundo en un período de septiembre a septiembre. Washington utiliza dos fuentes para estos reportes; por un lado, los datos generados por sus funcionarios antidrogas y por otra parte utiliza, en gran medida, la información que entrega cada gobierno.
Por eso no se encuentran novedades en el contexto dado al consumo de drogas en la Argentina. Al establecer a nuestro país como el segundo consumidor neto de cocaína de la región (con 600.000 personas que inhalan esa sustancia cada año contra las 900.000 estimadas en Brasil), los norteamericanos sólo consignan los datos hechos públicos por las autoridades locales hace varios años. Sobre la base de ese intercambio, se aseveró: "El consumo de cocaína ha aumentado enormemente, y el país es el segundo gran mercado para la cocaína en América del Sur".
Datos cruzados
Los funcionarios argentinos cruzaron desde noviembre último documentos con las autoridades de los Estados Unidos. Al igual que la mayoría de los países, la Argentina también buscó en esos contactos influir en un documento que siempre produce controversias a escala mundial.
En este caso, se repitieron las duras críticas de Washington a Bolivia y a Venezuela, países acusados de no colaborar en la lucha contra las drogas. Esa situación puede colocar a las naciones en posición de ser sancionadas comercialmente por los Estados Unidos, según una norma diseñada en el Congreso de ese país. Bolivia y Venezuela recibieron el año pasado un perdón presidencial firmado por Barack Obama para evitar esos castigos.
A la Casa Rosada le fue mucho mejor. En el informe tampoco quedaron marcados los enfrentamientos recientes con Washington. La inesperada escalada diplomática liderada por el canciller Héctor Timerman en Ezeiza no tuvo eco entre los hechos destacados por los norteamericanos. Ese avión militar de los Estados Unidos que llegó con instructores para la Policía Federal provocó una gresca verbal en la que se introdujo la propia Casa Blanca. Pero en el momento de dejar por escrito la relación con la Argentina, se consignó la cooperación entre ambos países. Incluso se hizo sobresalir a los cursos de asesoramiento a cargo de los Estados Unidos.
Sin mención específica, entonces, el avión de los Juliá parece seguir una muy explotada ruta de narcotraficantes. Curiosamente, uno de los párrafos del informe parece fortalecer la que hoy es una de las principales hipótesis para lo que, hasta ahora, es el más grande contrabando de cocaína descubierto en nuestro país por vía aérea, esto es: que la droga provino de la zona andina, que ingresó desde Bolivia y que luego viajó -como está probado- hacia España.
"El grueso de la cocaína andina que ingresa en la Argentina lo hace a través de la frontera con Bolivia. El flujo aumentó últimamente al relajarse los controles bolivianos en la materia. El principal mercado de esa droga son los países europeos, particularmente, España", se publicó en el informe.
También se aseveró: "Las autoridades de la Argentina creen que hay un incremento del tránsito de cocaína por el país y atribuyen esto al éxito de las campañas contra las drogas en México y Colombia que obligan a los contrabandistas a buscar otras rutas". Subraya, además, el hecho de que esa frontera llega a ser tan porosa en la materia que hasta no es infrecuente que el contrabando se haga en pequeños aviones.
El informe se hace eco de un aumento del tránsito de droga por nuestro país y señala al respecto que, desgraciadamente, la falta de acuerdo entre las autoridades nacionales y provinciales en la materia termina por conspirar contra la eficiencia en la lucha contra el delito.
Entre las recomendaciones ofrecidas a la Argentina figura, especialmente, la necesidad de una reforma judicial para garantizar una acción más eficaz contra los narcotraficantes, ya que se manifiesta una queja por la lentitud del sistema procesal argentino.
Este documento norteamericano se hizo público un día después de que las Naciones Unidas presentaran su informe anual. La única diferencia de fondo entre esos trabajos tiene que ver con el señalamiento que hace Washington sobre aquello que los países hicieron o dejaron de hacer.
La Nacion Colaboró Silvia Pisani desde EE.UU.
UN ANÁLISIS HECHO DE CADA PAÍS La Estrategia para el Control Internacional de Narcóticos es un informe que el gobierno norteamericano debe presentar cada año en su Congreso en los primeros días de marzo. En ese documento se analiza la situación mundial del tráfico de drogas y consolida la visión de los EE.UU. sobre las acciones realizadas por cada país. Una nación calificada como sin voluntad de ayudar queda expuesta a sanciones económicas por parte de Washington
viernes, 4 de marzo de 2011
miércoles, 2 de marzo de 2011
Uruguay: Reporte de operaciones sospechosas creció 18,2%
Lavado de dinero. En 2010 fueron a la Justicia 11 casos
En 2010 los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de dinero crecieron 18,2% y llegaron a un máximo de 214, según datos divulgados ayer por el Banco Central (BCU). Luego del análisis, 11 de ellos se enviaron a la Justicia.
Además, según la Memoria de Actividades de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU) en 2010 se recibieron declaraciones de entrada de efectivo por US$ 462.846.138 y salidas de efectivo declaradas por US$ 507.337.903.
De acuerdo al informe divulgado ayer por el BCU, "la cantidad de reportes (de operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento al terrorismo) recibidos continúa dependiendo básicamente del cumplimiento de la obligación de reporte por parte de bancos y casas de cambio".
Empero, "si se analizan los últimos cuatro años, las cifras muestran una saludable tendencia a la diversificación entre las distintas categorías de sujetos obligados", indica la UIAF.
Los ROS de bancos y cambios pasaron de representar 93,7% del total en 2007 a 75,7% el año pasado. La UIAF destacó "el aumento de los reportes recibidos de otras categorías de entidades, especialmente de las empresas de transferencias de fondos, del área de valores -aunque todavía responden mayoritariamente a lo reportado por una entidad- y de parte de los sujetos obligados no financieros: escribanos (cinco ROS), administradores de sociedades (tres) e inmobiliarias (dos).
De los 214 reportes enviados al BCU el año pasado, la UIAF puso en conocimiento de la Justicia 11 de ellos, "habiendo dispuesto en uno la inmovilización previa de los fondos involucrados por un monto aproximado de US$ 200.000", señaló.
En 2010 ingresó dinero en efectivo por el equivalente a US$ 462.846.138 (corresponde el 55,3% a ingreso de dólares, 35,5% a reales, el 4,4% a pesos uruguayos, el 3,1% a pesos argentinos y el 1,5% a euros). Mientras, salió efectivo por US$ 507.337.903 (45,5% dólares y 41,8% reales, entre otros).
El País Digital
En 2010 los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de dinero crecieron 18,2% y llegaron a un máximo de 214, según datos divulgados ayer por el Banco Central (BCU). Luego del análisis, 11 de ellos se enviaron a la Justicia.
Además, según la Memoria de Actividades de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU) en 2010 se recibieron declaraciones de entrada de efectivo por US$ 462.846.138 y salidas de efectivo declaradas por US$ 507.337.903.
De acuerdo al informe divulgado ayer por el BCU, "la cantidad de reportes (de operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento al terrorismo) recibidos continúa dependiendo básicamente del cumplimiento de la obligación de reporte por parte de bancos y casas de cambio".
Empero, "si se analizan los últimos cuatro años, las cifras muestran una saludable tendencia a la diversificación entre las distintas categorías de sujetos obligados", indica la UIAF.
Los ROS de bancos y cambios pasaron de representar 93,7% del total en 2007 a 75,7% el año pasado. La UIAF destacó "el aumento de los reportes recibidos de otras categorías de entidades, especialmente de las empresas de transferencias de fondos, del área de valores -aunque todavía responden mayoritariamente a lo reportado por una entidad- y de parte de los sujetos obligados no financieros: escribanos (cinco ROS), administradores de sociedades (tres) e inmobiliarias (dos).
De los 214 reportes enviados al BCU el año pasado, la UIAF puso en conocimiento de la Justicia 11 de ellos, "habiendo dispuesto en uno la inmovilización previa de los fondos involucrados por un monto aproximado de US$ 200.000", señaló.
En 2010 ingresó dinero en efectivo por el equivalente a US$ 462.846.138 (corresponde el 55,3% a ingreso de dólares, 35,5% a reales, el 4,4% a pesos uruguayos, el 3,1% a pesos argentinos y el 1,5% a euros). Mientras, salió efectivo por US$ 507.337.903 (45,5% dólares y 41,8% reales, entre otros).
El País Digital
Paraguay sigue en la lista gris del GAFI
Nuestro país no logró salir de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lista en la que se encuentran los países que tienen deficiencias en los controles de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La evaluación del organismo internacional se realizó del 17 al 22 de febrero último en París.
La delegación paraguaya, encabezada por Benigno López, miembro del directorio del Banco Central y actual titular de Gafisud (base regional), solicitó en la plenaria la consideración de quitar de la lista gris al Paraguay, teniendo en cuenta los avances logrados en los últimos años.
Recordemos que nuestro país tendrá la presidencia pro témpore del Gafisud por todo 2011.
Más resultado
Sin embargo, los inspectores del GAFI esperan mayores resultados que surjan a partir de la aplicación de nuevas normativas, entre ellas la modificación de la legislación sobre el control transfronterizo de divisas y valores, la ley que reprime las acciones terroristas y la regulación para las entidades remesadoras de fondos (que no sean entidades financieras), todas estas aprobadas en el último año.
El informe del grupo internacional sostiene que las autoridades paraguayas han desarrollado diferentes procedimientos en las aduanas para detectar, detener o frenar, y aprovechar el transporte transfronterizo de efectivo e instrumentos negociables al portador que está en plena ejecución a través del sistema Sofía. Pero que debido al reciente desarrollo de estos procedimientos, aún no hay estadísticas para probar su eficacia, por lo que exigirán más informes sobre la operatividad de las normativas.
Según señaló el titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Oscar Boidanich, es probable que en los próximos meses se tenga la presencia de altos funcionarios de la organización, a fin de verificar la adecuada ejecución de las normativas, antes de la siguiente evaluación, que será en junio.
“Paraguay debe seguir trabajando en la aplicación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, entre ellas: establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar, congelar y confiscar los bienes de los terroristas (proyecto de ley, está en el Congreso) y controlar efectivamente la aplicación de cruce transfronterizo de las transacciones en efectivo”, sostiene el informe final del GAFI.
La delegación paraguaya, encabezada por Benigno López, miembro del directorio del Banco Central y actual titular de Gafisud (base regional), solicitó en la plenaria la consideración de quitar de la lista gris al Paraguay, teniendo en cuenta los avances logrados en los últimos años.
Recordemos que nuestro país tendrá la presidencia pro témpore del Gafisud por todo 2011.
Más resultado
Sin embargo, los inspectores del GAFI esperan mayores resultados que surjan a partir de la aplicación de nuevas normativas, entre ellas la modificación de la legislación sobre el control transfronterizo de divisas y valores, la ley que reprime las acciones terroristas y la regulación para las entidades remesadoras de fondos (que no sean entidades financieras), todas estas aprobadas en el último año.
El informe del grupo internacional sostiene que las autoridades paraguayas han desarrollado diferentes procedimientos en las aduanas para detectar, detener o frenar, y aprovechar el transporte transfronterizo de efectivo e instrumentos negociables al portador que está en plena ejecución a través del sistema Sofía. Pero que debido al reciente desarrollo de estos procedimientos, aún no hay estadísticas para probar su eficacia, por lo que exigirán más informes sobre la operatividad de las normativas.
Según señaló el titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Oscar Boidanich, es probable que en los próximos meses se tenga la presencia de altos funcionarios de la organización, a fin de verificar la adecuada ejecución de las normativas, antes de la siguiente evaluación, que será en junio.
“Paraguay debe seguir trabajando en la aplicación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, entre ellas: establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar, congelar y confiscar los bienes de los terroristas (proyecto de ley, está en el Congreso) y controlar efectivamente la aplicación de cruce transfronterizo de las transacciones en efectivo”, sostiene el informe final del GAFI.
lunes, 28 de febrero de 2011
Argentina: El día en que el dólar subió por un misterio
La operación de un anónimo para fugar US$ 100 millones llevó la cotización "paralela" al nivel más alto desde 2008; sorpresa en el mercadoA mediados de enero, un misterioso intermediario contactó a por lo menos cinco grandes casas de cambio y pequeños bancos de la City porteña. Les propuso un negocio explosivo: sacar 100 millones de dólares del país. Eso sí: en negro.
Para tentarlos y vencer sus objeciones, el mensajero ofreció pagarles el doble de la comisión habitual y dejarles el dinero, cash , en sus oficinas, por el tiempo que resultare necesario para que no saltaran las alarmas sobre lavado de dinero, según reconstruyó LA NACION sobre la base de testimonios de seis informantes del sistema financiero local, incluidos los presidentes de dos de las agencias de cambio contactadas.
Como dueños de la montaña de dólares, el intermediario invocó los nombres de dos de los empresarios más cercanos al kirchnerismo, algo que los cambistas y banqueros debieron tomar como venía, sin forma alguna de verificarlo. Y el mensajero aportó otro dato peculiar. Afirmó que el dinero era fruto de "la obra pública".
Los cambistas se negaron. En algunos casos, por principios. En otros, por temor.
Pero la operación se completó con otros operadores del circuito, lo que podría explicar el inusitado pico que registró el dólar negro en la City porteña durante la parsimonia veraniega de las últimas semanas.
"La operación fue gigantesca, lo que terminó elevando los costos para toda la plaza", detalló un operador del circuito informal -o "cuevero"-, uno de los informantes que aportaron datos sobre lo ocurrido. "Varios operadores recibieron esa orden [de sacar el dinero], que permitió mantener el dinero en negro", completó.
El presidente de una de las casas de cambio que recibió el pedido aportó más precisiones: "Dijo que quería hacer una importante transferencia al exterior".
Y las sospechas, ya de por sí elevadas, se agigantaron cuando el mensajero, que en teoría trabaja en una cooperativa y suele mover montos chicos, lanzó la cifra de los 100 millones.
Un segundo operador que también recibió el pedido aportó otros datos singulares.
Precisó que el emisario había pedido que la fuga se hiciera en cinco, ocho o los tramos que fueran necesarios para pasar por debajo de los radares. Y que, a cambio de los riesgos, estaba dispuesto a pagar el doble de la comisión habitual. Si era del 0,5 al 1 por ciento, llevarlo a 2 puntos.
"Si algo logró con eso fue terminar de convencernos de que el dinero no podía ser limpio de ningún modo. Así que nos negamos a procesar la operación", dijo el presidente de una de las casas de cambio consultadas por LA NACION.
La operación se concretó de todos modos. Y, a mediados de enero último, mientras el dólar minorista en las pizarras de las casas de cambio cotizaba a $ 4,01, en el mercado negro comenzó una escalada singular que para fines de mes lo ubicaba por encima de los 4,15 pesos, la diferencia -o spread- más pronunciada desde el pico de la crisis financiera de 2008.
Las causas de esa brecha son múltiples, explican desde el mercado cambiario. Entre otras, que muchísimos ahorristas y empresas optan por pagar el diferencial para saltearse los controles impuestos por el Banco Central (BCRA), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF), que como primer condicionante sólo permiten el giro de dos millones de dólares por persona por mes.
El mercado cambiario real
Además del minorista, en el país se negocian otros varios tipos de dólares.
Está el "mayorista", que surge de las transacciones que se registran en el Mercado Abierto Electrónico (MAE), donde influyen bancos y empresas; el "futuro", que es el valor de los contratos que se operan tanto en el Rofex como en el MAE; el "blue", que es el dólar billete para operaciones en negro; el de "transferencia", que se aplica para enviar divisas en blanco al exterior o para traer dólares al país, y el "contado con liquidación", que permite ingresar o sacar dólares a través de operaciones de compraventa simultáneas de bonos y acciones en la plaza local y en el exterior y constituye el método preferido para eludir los controles formales.
"No sabemos bien por qué, pero a mediados de enero el dólar «contado con liquidación» voló", detalló el responsable de una de las entidades de mayor presencia en la City.
"No es normal, ni por la salida de fondos del país, ni por la normativa sobre lavado. Fue algo de golpe, a mediados de enero."
Un tercer informante oyó otro dato peculiar, pero que refuerza las sospechas sobre el dinero y el circuito negro: "Los 100 millones, según supimos, no estaban depositado en un banco ni en una caja de seguridad. Dijeron que estaban en una escribanía".
En todo caso, el volumen físico de semejante cantidad de dinero resultaría inolvidable si alguien pudo verlo todo junto.
Apilado en paquetes de 10 millones cada uno, ocuparía 70 centímetros de alto por 50 centímetros de largo por 5,40 metros de ancho, según detallaron a LA NACION desde una empresa de transporte de caudales en la que están habituados a manejar volúmenes de este tipo. Es decir, el equivalente a 1,89 metro cúbico de billetes.
Para el sector de las casas de cambio, sin embargo, el desafío resultó sustancial y así se comentó en una de las últimas reuniones del sector. Pero no fue imposible.
De hecho, varios recordaron que durante 2010 sobrellevaron otro "movimiento fuerte" de dinero por parte de una empresa -del sector de las maquinarias agrícolas- que quiso enviar fondos, en negro, a Miami.
Hugo Alconada Mon La nacion
Para tentarlos y vencer sus objeciones, el mensajero ofreció pagarles el doble de la comisión habitual y dejarles el dinero, cash , en sus oficinas, por el tiempo que resultare necesario para que no saltaran las alarmas sobre lavado de dinero, según reconstruyó LA NACION sobre la base de testimonios de seis informantes del sistema financiero local, incluidos los presidentes de dos de las agencias de cambio contactadas.
Como dueños de la montaña de dólares, el intermediario invocó los nombres de dos de los empresarios más cercanos al kirchnerismo, algo que los cambistas y banqueros debieron tomar como venía, sin forma alguna de verificarlo. Y el mensajero aportó otro dato peculiar. Afirmó que el dinero era fruto de "la obra pública".
Los cambistas se negaron. En algunos casos, por principios. En otros, por temor.
Pero la operación se completó con otros operadores del circuito, lo que podría explicar el inusitado pico que registró el dólar negro en la City porteña durante la parsimonia veraniega de las últimas semanas.
"La operación fue gigantesca, lo que terminó elevando los costos para toda la plaza", detalló un operador del circuito informal -o "cuevero"-, uno de los informantes que aportaron datos sobre lo ocurrido. "Varios operadores recibieron esa orden [de sacar el dinero], que permitió mantener el dinero en negro", completó.
El presidente de una de las casas de cambio que recibió el pedido aportó más precisiones: "Dijo que quería hacer una importante transferencia al exterior".
Y las sospechas, ya de por sí elevadas, se agigantaron cuando el mensajero, que en teoría trabaja en una cooperativa y suele mover montos chicos, lanzó la cifra de los 100 millones.
Un segundo operador que también recibió el pedido aportó otros datos singulares.
Precisó que el emisario había pedido que la fuga se hiciera en cinco, ocho o los tramos que fueran necesarios para pasar por debajo de los radares. Y que, a cambio de los riesgos, estaba dispuesto a pagar el doble de la comisión habitual. Si era del 0,5 al 1 por ciento, llevarlo a 2 puntos.
"Si algo logró con eso fue terminar de convencernos de que el dinero no podía ser limpio de ningún modo. Así que nos negamos a procesar la operación", dijo el presidente de una de las casas de cambio consultadas por LA NACION.
La operación se concretó de todos modos. Y, a mediados de enero último, mientras el dólar minorista en las pizarras de las casas de cambio cotizaba a $ 4,01, en el mercado negro comenzó una escalada singular que para fines de mes lo ubicaba por encima de los 4,15 pesos, la diferencia -o spread- más pronunciada desde el pico de la crisis financiera de 2008.
Las causas de esa brecha son múltiples, explican desde el mercado cambiario. Entre otras, que muchísimos ahorristas y empresas optan por pagar el diferencial para saltearse los controles impuestos por el Banco Central (BCRA), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF), que como primer condicionante sólo permiten el giro de dos millones de dólares por persona por mes.
El mercado cambiario real
Además del minorista, en el país se negocian otros varios tipos de dólares.
Está el "mayorista", que surge de las transacciones que se registran en el Mercado Abierto Electrónico (MAE), donde influyen bancos y empresas; el "futuro", que es el valor de los contratos que se operan tanto en el Rofex como en el MAE; el "blue", que es el dólar billete para operaciones en negro; el de "transferencia", que se aplica para enviar divisas en blanco al exterior o para traer dólares al país, y el "contado con liquidación", que permite ingresar o sacar dólares a través de operaciones de compraventa simultáneas de bonos y acciones en la plaza local y en el exterior y constituye el método preferido para eludir los controles formales.
"No sabemos bien por qué, pero a mediados de enero el dólar «contado con liquidación» voló", detalló el responsable de una de las entidades de mayor presencia en la City.
"No es normal, ni por la salida de fondos del país, ni por la normativa sobre lavado. Fue algo de golpe, a mediados de enero."
Un tercer informante oyó otro dato peculiar, pero que refuerza las sospechas sobre el dinero y el circuito negro: "Los 100 millones, según supimos, no estaban depositado en un banco ni en una caja de seguridad. Dijeron que estaban en una escribanía".
En todo caso, el volumen físico de semejante cantidad de dinero resultaría inolvidable si alguien pudo verlo todo junto.
Apilado en paquetes de 10 millones cada uno, ocuparía 70 centímetros de alto por 50 centímetros de largo por 5,40 metros de ancho, según detallaron a LA NACION desde una empresa de transporte de caudales en la que están habituados a manejar volúmenes de este tipo. Es decir, el equivalente a 1,89 metro cúbico de billetes.
Para el sector de las casas de cambio, sin embargo, el desafío resultó sustancial y así se comentó en una de las últimas reuniones del sector. Pero no fue imposible.
De hecho, varios recordaron que durante 2010 sobrellevaron otro "movimiento fuerte" de dinero por parte de una empresa -del sector de las maquinarias agrícolas- que quiso enviar fondos, en negro, a Miami.
Hugo Alconada Mon La nacion
sábado, 26 de febrero de 2011
Observan un gran flujo de dinero del narcotráfico en el sur de Florida
Miami (EE.UU.), 25 feb (EFE).- El fiscal federal del distrito sur de Florida, Wifredo Ferrer, dijo hoy que han observado un gran flujo de dinero del narcotráfico en esta zona de Estados Unidos procedente de diversas partes del mundo.
"Estamos viendo que hay mucho dinero de los traficantes que viene no sólo de México, sino que es lavado y viene a través de muchos países de todo el mundo al sur de Florida", declaró Ferrer a periodistas.
El funcionario fue el orador principal de la XI Conferencia Anual sobre Prevención de Lavado de Dinero organizada por la Asociación de Bancos Internacionales de Florida (FIBA), que concluye hoy en Miami.
Los banqueros que asistieron al evento manifestaron preocupación porque las ganancias ilícitas de los cárteles mexicanos al parecer se están blanqueando en otras naciones y se desconoce qué rutas utilizan.
El fiscal federal dijo que están trabajando con los bancos para "ver si podemos detectar este dinero ilícito que está ingresando al sur de Florida de muchos países".
En cuanto a las emergentes Bandas Criminales de Colombia (Bacrims), Ferrer dijo que tienen información de que gran parte de la droga de esas organizaciones se envía a México y de allí es trasladada a Estados Unidos.
"Estamos centrados en las organizaciones que están más involucradas en el narcotráfico de Colombia hacia Estados Unidos a través de México", precisó.
La ruta que usan para el contrabando de la cocaína a Estados Unidos es por vía marítima hacia Centroamérica, México y el Caribe, agregó.
La Fiscalía Federal del distrito sur creó a inicios de este mes una unidad para desmantelar las Bacrims, es la primera en Estados Unidos diseñada específicamente para ese objetivo.
Las Bacrims, según las autoridades estadounidenses, son organizaciones de narcotráfico que buscan "llenar el poder vacío dejado por el caído cartel del Norte del Valle y por la disolución de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)".
La unidad forma parte de las medidas que implementa la Fiscalía Federal para erradicar a los narcotraficantes de Florida, que ocupa la primera posición en EE.UU. en juzgar casos de tráfico de estupefacientes.
"Estamos viendo que hay mucho dinero de los traficantes que viene no sólo de México, sino que es lavado y viene a través de muchos países de todo el mundo al sur de Florida", declaró Ferrer a periodistas.
El funcionario fue el orador principal de la XI Conferencia Anual sobre Prevención de Lavado de Dinero organizada por la Asociación de Bancos Internacionales de Florida (FIBA), que concluye hoy en Miami.
Los banqueros que asistieron al evento manifestaron preocupación porque las ganancias ilícitas de los cárteles mexicanos al parecer se están blanqueando en otras naciones y se desconoce qué rutas utilizan.
El fiscal federal dijo que están trabajando con los bancos para "ver si podemos detectar este dinero ilícito que está ingresando al sur de Florida de muchos países".
En cuanto a las emergentes Bandas Criminales de Colombia (Bacrims), Ferrer dijo que tienen información de que gran parte de la droga de esas organizaciones se envía a México y de allí es trasladada a Estados Unidos.
"Estamos centrados en las organizaciones que están más involucradas en el narcotráfico de Colombia hacia Estados Unidos a través de México", precisó.
La ruta que usan para el contrabando de la cocaína a Estados Unidos es por vía marítima hacia Centroamérica, México y el Caribe, agregó.
La Fiscalía Federal del distrito sur creó a inicios de este mes una unidad para desmantelar las Bacrims, es la primera en Estados Unidos diseñada específicamente para ese objetivo.
Las Bacrims, según las autoridades estadounidenses, son organizaciones de narcotráfico que buscan "llenar el poder vacío dejado por el caído cartel del Norte del Valle y por la disolución de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)".
La unidad forma parte de las medidas que implementa la Fiscalía Federal para erradicar a los narcotraficantes de Florida, que ocupa la primera posición en EE.UU. en juzgar casos de tráfico de estupefacientes.
jueves, 24 de febrero de 2011
GAFI da más tiempo a la Argentina para mejorar sus políticas antilavado
El organismo internacional reconoció las "fuertes acciones" del Ejecutivo para adecuarse a los requerimientos internacionaes sobre el blanqueo de fondos. Los temores por una eventual inclusión en la "lista gris"
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) destacó el miércoles "fuertes acciones" de Argentina para adecuar su política antilavado de activos a estándares internacionales, postergando la posible inclusión del país en una lista gris, informó el Gobierno.
La inclusión en la "lista gris" del GAFI complicaría la operatoria de los bancos en Argentina, encarecería el crédito, y dejaría al país en un nivel similar al de sus empobrecidos vecinos Paraguay y Bolivia.
En los últimos meses, a través de normas dictadas por la UIF (Unidad de Información Financiera), la unidad local antilavado, Argentina ajustó sus controles para cumplir con reglas internacionales y no ingresar en esa lista gris del organismo.
El GAFI (FATF, por su sigla en inglés) es un cuerpo intergubernamental que promueve políticas locales y globales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
"El organismo resolvió analizar en su próxima reunión plenaria, que tendrá lugar en el mes de junio, la evolución de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para fortalecer su lucha en la materia", dijo la UIF en una nota.
"Argentina parece ir en la dirección correcta y los países aquí presentes le ofrecemos nuestro apoyo y colaboración", expresó el presidente del GAFI, Luis Urrutia Corral, según la nota del organismo argentino.
Urrutia habló en la primera jornada de la Segunda Reunión Plenaria del Grupo, desarrollada en el centro de conferencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE), en París. El encuentro culminará el viernes 25 de febrero.
Argentina, tercera economía de América Latina e integrante del G-20, es una de las 34naciones que es miembro pleno del GAFI.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) destacó el miércoles "fuertes acciones" de Argentina para adecuar su política antilavado de activos a estándares internacionales, postergando la posible inclusión del país en una lista gris, informó el Gobierno.
La inclusión en la "lista gris" del GAFI complicaría la operatoria de los bancos en Argentina, encarecería el crédito, y dejaría al país en un nivel similar al de sus empobrecidos vecinos Paraguay y Bolivia.
En los últimos meses, a través de normas dictadas por la UIF (Unidad de Información Financiera), la unidad local antilavado, Argentina ajustó sus controles para cumplir con reglas internacionales y no ingresar en esa lista gris del organismo.
El GAFI (FATF, por su sigla en inglés) es un cuerpo intergubernamental que promueve políticas locales y globales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
"El organismo resolvió analizar en su próxima reunión plenaria, que tendrá lugar en el mes de junio, la evolución de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para fortalecer su lucha en la materia", dijo la UIF en una nota.
"Argentina parece ir en la dirección correcta y los países aquí presentes le ofrecemos nuestro apoyo y colaboración", expresó el presidente del GAFI, Luis Urrutia Corral, según la nota del organismo argentino.
Urrutia habló en la primera jornada de la Segunda Reunión Plenaria del Grupo, desarrollada en el centro de conferencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE), en París. El encuentro culminará el viernes 25 de febrero.
Argentina, tercera economía de América Latina e integrante del G-20, es una de las 34naciones que es miembro pleno del GAFI.
miércoles, 23 de febrero de 2011
Argentina: Acuerdo entre oficialismo y oposición para modificar ley de Lavado
La oposición y el oficialismo comenzaron a trabajar para acordar un dictamen de reforma de la ley de lavado de dinero que incluya, entre otras, una modificación a la figura penal de ese delito y que determine las funciones de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Los asesores de todos los bloques partidarios estuvieron trabajando durante enero en ese dictamen, por lo que esta semana se terminaría de definir el proyecto.
Los diferentes partidos estarían de acuerdo en la reforma del Código Penal para independizar la figura de lavado de dinero de la de encubrimiento. En lo que todavía no habría consenso es en las funciones que debería cumplir la UIF.
El proyecto que la Casa Rosada envió al Congreso para reformar esas normas prevé que el lavado de dinero "sea castigado directamente con penas de prisión, sin la necesidad de que exista un delito precedente, eliminando la restricción existente en la legislación actual para el juzgamiento y la condena del delito de autolavado".
Hasta ahora, la ley 25.246, aprobada en abril de 2000, prevé penas de entre 2 y 10 años de prisión para el lavado de dinero. Pero para castigarlo, debe demostrarse que hubo un delito previo.
En ese punto están de acuerdo todos los sectores, por lo que el dictamen que se dará a conocer este jueves en la Cámara de Diputados no tiene casi diferencias con el texto enviado por el Gobierno, señaló el diario Ambito Financiero.
Las diferencias aparecen cuando se plantean los límites al funcionamiento de la UIF. La Casa Rosada pretende otorgarle la facultad de presentarse como querellante en donde "se investiguen los delitos que habilitan su intervención".
En cambio, para la oposición habría que acotar el margen de acción de la oficina que dirige José Sbatella para hacerla más efectiva y e inclusive, estaría discutiendo si el cargo de director de la UIF debe elegirse por concurso o a propuesta de directa de la oposición.
El Gobierno nacional empezó a promover la reforma de la Ley de Lavado de Dinero el año pasado, después de que el GAFI emitió un crítico informe sobre la falta de avance en la aplicación de leyes que combatan ese delito. A su vez, desde fines del año pasado la UIF emitió una serie de resoluciones para adecuar los controles de operaciones en distintas actividades económicas, ajustando los informes a los estándares internacionales.
Nosis
Los asesores de todos los bloques partidarios estuvieron trabajando durante enero en ese dictamen, por lo que esta semana se terminaría de definir el proyecto.
Los diferentes partidos estarían de acuerdo en la reforma del Código Penal para independizar la figura de lavado de dinero de la de encubrimiento. En lo que todavía no habría consenso es en las funciones que debería cumplir la UIF.
El proyecto que la Casa Rosada envió al Congreso para reformar esas normas prevé que el lavado de dinero "sea castigado directamente con penas de prisión, sin la necesidad de que exista un delito precedente, eliminando la restricción existente en la legislación actual para el juzgamiento y la condena del delito de autolavado".
Hasta ahora, la ley 25.246, aprobada en abril de 2000, prevé penas de entre 2 y 10 años de prisión para el lavado de dinero. Pero para castigarlo, debe demostrarse que hubo un delito previo.
En ese punto están de acuerdo todos los sectores, por lo que el dictamen que se dará a conocer este jueves en la Cámara de Diputados no tiene casi diferencias con el texto enviado por el Gobierno, señaló el diario Ambito Financiero.
Las diferencias aparecen cuando se plantean los límites al funcionamiento de la UIF. La Casa Rosada pretende otorgarle la facultad de presentarse como querellante en donde "se investiguen los delitos que habilitan su intervención".
En cambio, para la oposición habría que acotar el margen de acción de la oficina que dirige José Sbatella para hacerla más efectiva y e inclusive, estaría discutiendo si el cargo de director de la UIF debe elegirse por concurso o a propuesta de directa de la oposición.
El Gobierno nacional empezó a promover la reforma de la Ley de Lavado de Dinero el año pasado, después de que el GAFI emitió un crítico informe sobre la falta de avance en la aplicación de leyes que combatan ese delito. A su vez, desde fines del año pasado la UIF emitió una serie de resoluciones para adecuar los controles de operaciones en distintas actividades económicas, ajustando los informes a los estándares internacionales.
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