Guatemala “El lavado de dinero siempre existirá”

Guatemala es calificado como un país de riesgo medio de lavado de dinero, según el Instituto de Basilea, Suiza"El lavado de dinero siempre existirá, no se puede erradicar, la lucha es para minimizarlo”. Víctor Mansilla, jefe de la SIB. “Las leyes aprobadas para combatir el lavado no garantizan que dicha actividad se reprima”, afirmó Luis Alberto Penagos, consultor de la Comunidad Interamericana de Asuntos de EE. UU., durante su participación en el Congreso para la Prevención del Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento al Terrorismo (Cladit 2012). Penagos manifestó que en Colombia, su país natal, existen 42 leyes contra el lavado de dinero, casi una para cada actividad de blanqueo detectada; sin embargo, anualmente se lavan más de US$8 millardos en ese país. “Hay algunas leyes y regulaciones que son bonitas, pero no sirven”, disertó Penagos. En Guatemala existen dos que combaten directamente el blanqueo: la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el financiamiento al Terrorismo, y la Ley de Extinción de Dominio, las cuales encuentran apoyo en la Ley contra el Crimen Organizado y La Ley para el Fortalecimiento de la Persecución Penal. “El hecho de que una forma de lavado de dinero no sea conocida no implica que sea nueva, pues cuando esta se vuelve popular y es noticia es porque ya pasó de moda entre los lavadores”, afirma el consultor. Triángulo de lavado El experto afirma que existe un triángulo de países que lava dinero. Este comienza en México, recorre Centroamérica, el Caribe, en especial en Haití, Puerto Rico y las Islas Caimán; en Sudamérica abarca Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador. “Los paraísos fiscales son apetecidos por los lavadores”, afirmó. Según el último informe de Global Financial Integrity (GFI), en Guatemala se blanquean US$1.345 millardos al año y durante la última década (2000-2009) el acumulado es de US$12.1 millardos que circularon en la economía nacional. “Siempre existirá” Cuestionado sobre si es posible erradicar el lavado de dinero, Víctor Mansilla, jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB), reconoció que es una actividad ilícita que siempre existirá. “No es posible erradicar. La lucha que se lleva en contra de él no es para erradicarlo sino para minimizarlo”, declaró. El Superintendente prevé que este año presenten 130 denuncias por lavado, 28 más que en 2011 . A la fecha la SIB ha presentado 40 denuncias ante el Ministerio Público por Q198.3 millones. El funcionario destacó que es necesario que el Congreso elimine el secreto bancario para combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero. Alexis Batres El Periodico Guatemala