ARGENTINA: Multa a casa de juegos en Tucumán

Luego de realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de la debida diligencia a la que están obligadas las empresas administradores de casas de juego, se aplicó una multa de $ 20.000 a Alfa Mercurio
En fecha 7 de julio de 2011, el presidente de la UIF –mediante la Resolución 90/2011-
ordenó la apertura de un sumario administrativo a Alfa Mercurio SRL y a las personas que actuaron como sus órganos o ejecutores. La empresa se dedica a la explotación de
máquinas de azar accionadas por pulso y crédito, desarrollando su actividad en la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán.
En virtud de lo dispuesto por la ley Nº 25.246 Alfa Mercurio SRL, se encuentra obligada a cumplimentar los requerimientos cursados por UIF.
En fecha 15/10/2010 se cursó Nota UIF Supervisión al sujeto obligado a fin que
acompañe documentación que acredite el cumplimiento de la normativa que la abarca en
relación a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
A ese momento le correspondía enviar un reporte sistemático de los premios de mas de
$ 10.000, La resolución 199/11 lo elevo a mas de $ 50.000. También tener una política de prevención con su manual de procedimiento y nombrado su Oficial de Cumplimiento.
Vencidos los plazos legales, no se acreditó el cumplimiento de las obligaciones a cargo del sujeto obligado. Posteriormente, en el transcurso del sumario administrativo el mismo reconoció los incumplimientos, Y procedio a efectuar el pago de la multa.
El presidente de la UIF mediante resolución 38/2012 impuso las multas previstas por la Ley Nº 25.246 y modificatoria, a Julio Cesar Viera y a Alfa Mercurio SRL por un monto total de pesos ($ 20.000), disponiendo también una nueva verificación de cumplimiento por parte de la empresa.
Urgente24