Argentina:Prorrogan aplicación de normas antilavado de dinero

El Gobierno pisó el freno ayer con una medida que busca poner mayor control al lavado de dinero, pero que podría afectar el comercio exterior. A través de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial se prorrogó por un mes una exigencia de la UIF a los exportadores e importadores.
A través de esas resoluciones, la UIF hizo lugar a las presentaciones que habían hecho las cámaras de Exportadores y la de Importadores. Las entidades -tal como había adelantado Clarín - habían realizado recursos administrativos buscando una prórroga a una resolucion del organismo de control de lavado de dinero que obligaba, a partir de ayer , a designar un director responsable de la información ligada al manejo de pagos y cobranzas. “Es toda una normativa incumplible, que arrancaba con esa designación, y que nos exigía que presentáramos una extensísima documentación sobre nuestros clientes y proveedores. Eso incluía desde balances a poderes de esas empresas extranjeras, todos traducidos y certificados: Se iba a frenar totalmente el comercio exterior , y los clientes iban a apelar a otros proveedores que no les exigieran tanto trámite”, dijeron los empresarios.
La UIF busca acelerar normas antilavado ante la presión del organismo multilateral que entiende en el tema, el GAFI. Pero su avance habría provocado incluso malestar dentro de la propia administración: algunas fuentes aseguran que en la AFIP hay enojo por lo que interpretan es inmiscuirse en su área.
Los empresarios quedaron con la UIF en trabajar la semana próxima en una nueva redacción de las normas , que se ajustes a los requerimientos internacionales, pero también a los tiempos del comercio exterior local.

Argentina: Los operadores de comercio exterior presentaron recurso de amparo para la norma de la Unidad de Informacion Financiera

Los operadores del comercio exterior presentaron recursos administrativos para frenar la aplicación de una norma que comienza a regir mañana
Exportadores e importadores presentaron recursos administrativos para frenar la aplicación de una norma de control de lavado de dinero que empieza a regir este viernes. Se trata de una nueva norma que obliga a los operadores del comercio exterior a pedir amplia información a sus clientes y proveedores del exterior.
"Esto traba el comercio exterior y ningún país del mundo lo reclama", se quejaron los operadores al matutino Clarín.
El tema llegó incluso al debate dentro , el martes pasado. Pero es en las cámaras de Importadores y Exportadores donde tomó mayor volumen.
"Son medidas inaplicables", coincidieron desde el Consejo de la Unión Industrial Argentina (UIA) y desde las cámaras de Importadores y Exportadores.
De acuerdo a la resolución 39 de la Unidad de Información Financiera (UIF) los operadores deberían pedir a cada cliente o proveedor balances, actas de directorio, números de inscripción impositiva, listado de accionistas que superen el 20% de la propiedad, y otros datos.
"Si yo pido todo eso, le compran a otro proveedor, aún de países que cumplen con el GAFI, como los Estados Unidos o México, que no tienen esos requisitos", señalo al matutino Enrique Matilla, de la Cámara de Exportadores.
"Trasladaron a los empresarios controles que debería hacer el Estado , que es quien tiene el poder de policía y la información", agregó a Clarín Diego Pérez Santiesteban, de la Cámara de Importadores.