Argentina: El GAFI cuestionó la falta de autonomía del Banco Central

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) cuestionó la falta de autonomía del Banco Central como un síntoma de las fallas institucionales del Gobierno para controlar el delito del lavado de dinero. El comentario forma parte de la evaluación de este grupo internacional, diseñado por los países industrializados para declarar una guerra abierta al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo producto del narcotráfico y el secuestro, entre otras actividades ilícitas. El GAFI, del que la Argentina forma parte, monitorea la conducta de los países.
Por la cantidad de premisas que incumple, el gobierno argentino está cerca de caer en la "lista gris" del GAFI, junto con Bolivia y Paraguay, entre otros países, que encarecerá el crédito y la operatoria general del sistema financiero local. El siguiente paso, si no hay mejoras, es ubicarse en la "lista negra", en la que figuran Ecuador e Irán.
El informe resulta categórico respecto de las críticas por la falta de mecanismos institucionales y fuertes sospechas de corrupción oficial, según pudo saber LA NACION. Y aunque antes el Banco Central se sentía cómodo por su tarea para mitigar el lavado, el GAFI subrayó que el despido de Martín Redrado, a raíz de la decisión del Gobierno de usar reservas para pagar deuda, es un elemento de preocupación. La cuestión está mencionada dentro de las fallas de los organismos dependientes del Ejecutivo.
Además del Banco Central, se coloca en ese capítulo a la Unidad de Información Financiera (UIF) por su falta de recursos, su inacción y la inconsistencia en las pruebas aportadas a la Justicia.
Los evaluadores creen que el ingreso de José Sbatella resucitó a este organismo, pero se mostraron preocupados por el énfasis colocado en las investigaciones sobre algunas empresas enfrentadas con el Gobierno, como son el caso del grupo Clarín y los accionistas italianos de Telecom. Hasta ahora, parecía que el Banco Central podía salir indemne de esta categórica evaluación que se discutirá a fin de mes en París, cara a cara con funcionarios argentinos. LA NACION consultó al Banco Central, pero no recibió respuestas sobre el tema.
Habrá representantes de varias dependencias oficiales, aunque no se sabe qué pasará con el Ministerio de Economía, ya que el encargado del tema, Juan Guiñazú (jefe de asesores del ministro Amado Boudou), fue desplazado a la Anses.
Esa cumbre será la última oportunidad para que el Poder Ejecutivo se defienda antes del plenario del GAFI de octubre, en el que se podría colocar a la Argentina en la lista gris.
Expertos indicaron que "es altamente probable" que se dé este castigo y advirtieron que, si luego el Gobierno no manifiesta explícitamente su compromiso para mejorar la situación, caerá a la "lista negra" a la que Ecuador ingresó este año. "Técnicamente es casi imposible que eluda una reprobación del GAFI porque el Gobierno incumple con 16 recomendaciones clave y sólo cumple en forma parcial con 46 sobre un total de 49", precisaron. La mayoría de las recomendaciones incumplidas se relacionan con cuestiones de implementación más que normativas, aunque también hay críticas a la falta de tipificación de algunos delitos.
Las sanciones del GAFI no tienen sólo un significado político relevante -sobre todo porque la Argentina sería el primer país del Grupo de los 20 ubicado en la lista gris-, sino también económico, porque dificultará la operatoria de los bancos locales en los Estados Unidos.
La única esperanza que albergan los funcionarios argentinos es que el gobierno de Estados Unidos aplaque las críticas contra la Argentina para seguir recibiendo, a cambio, cooperación en la lucha contra el terrorismo, sobre todo mientras Brasil se aleja de las posiciones de Washington.
La Argentina mantuvo una estrategia alineada con Estados Unidos en materia de lucha contra el lavado y, aunque los sucesivos gobiernos norteamericanos han reclamado medidas más duras, buscan preservar la buena relación bilateral, frente a la hostilidad que enfrentan en Venezuela, Paraguay, Bolivia, Ecuador y, en menor medida, desde Brasil.
El año pasado, el entonces ministro de Justicia argentino, Aníbal Fernández, fue al plenario del GAFI en París antes de que comenzara la evaluación. Su intervención permitió aplacar los cuestionamientos hasta que se desarrollara este examen, que, con un año de demora, se concretó en 2009.
Ahora será el turno de saber si los deberes se hicieron bien o no.
BAJO ANALISIS
· Críticas: el GAFI cuestionó la falta de autonomía como síntoma de las fallas institucionales del Gobierno para controlar el delito del lavado de dinero.
· Lista gris: el Gobierno está cerca de caer en uno de los grupos de naciones criticadas, junto con Bolivia y Paraguay, lo que encarecerá el crédito y la operatoria del sistema financiero local.
· Lista negra : la inclusión en ese sector es el paso que seguiría si no hay un compromiso para mejorar la situación. En esta lista, están Ecuador e Irán.
· Cumbre en París : habrá una reunión a fin de mes; será la última oportunidad para que el Poder Ejecutivo pueda defenderse antes del plenario del GAFI de octubre.

Argentina: La detencion del Maximo lider narco de Colombia, y su relacion con el futbol

Se bajó del vuelo 1249 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Brasil, tranquilo. Tenía la seguridad de que no lo iban a descubrir. En Migraciones presentó un pasaporte de Guatemala a nombre de Carlos José Martínez Castañeda y dijo que se alojaría en un hotel de la cadena Ibis de la ciudad de Buenos Aires. Era el 3 de diciembre pasado.
Cuatro meses después, la simulación de ser un turista guatemalteco terminó abruptamente: agentes de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) y personal policial lo detuvieron mientras caminaba por la avenida Santa Fe, a metros del shopping Alto Palermo.
Tenían el dato preciso de la ubicación de ese hombre, que andaba mirando las vidrieras de las mejores tiendas de ropa y era buscado por la CIA (la agencia de Inteligencia de Estados Unidos), sospechado de ser el jefe máximo de la principal organización colombiana dedicada al tráfico de drogas y al lavado de dinero. Su nombre: Luis Caicedo Velandia, alias "Don Luis" o "Lucho", nacido el 6 de enero de 1967, en Bogotá.
Don Luis intentó defenderse y negó todo. Mostró el pasaporte guatemalteco, pero ya era tarde. Los agentes de inteligencia y el personal policial tenían el dato concreto aportado por los investigadores de los EE.UU. que lo seguían y habían logrado interceptar una de sus llamadas telefónicas, informaron ayer a LA NACION fuentes judiciales.
Caicedo Velandia está acusado por la justicia estadounidense de ser narcotraficante y de lavar el dinero obtenido del tráfico de estupefacientes. "Se sospecha que contrabandeó cientos de toneladas de cocaína de Colombia a los Estados Unidos, vía México", explicó a LA NACION una fuente judicial argentina.
La investigación realizada en los Estados Unidos, según pudo saber LA NACION, habría determinado que la organización de "Lucho" se asoció con otra de lavado de dinero que, entre 2005 y 2009, "limpió" 1500 millones de dólares, la mayoría provenientes de los negocios de Caicedo Velandia.
"Así lo sostuvieron cuatro testigos, cuyas identidades se mantienen en reserva, porque existen sospechas de que la gente de «Don Luis» procura vengarse", explicaron fuentes de la investigación.
La organización de "Don Luis" es considerada superior a los carteles de Medellín y Cali, que en su momento reinaron en el negocio de las drogas en Colombia. Para muchos conocedores del narcotráfico, "Don Luis" ocupó el lugar que dejaron vacío los asesinados Pablo Escobar Gaviria y los hermanos Rodríguez Orejuela.
Para los investigadores, sólo entre abril de 2007 y mayo de 2008 Caicedo Velandia y su organización narcocriminal obtuvieron ganancias cercanas a los 180 millones de dólares
Son tales la peligrosidad y la importancia de "Don Luis" en el mundo de las drogas que desde el 12 de abril pasado, fecha de la detención, y hasta que se defina su extradición a los Estados Unidos su custodia es cuestión de máxima seguridad para la Argentina y su lugar de detención se mantiene en reserva.
"Hubo que aumentar los controles y la vigilancia porque horas después de ser detenido surgió la información de que iba a venir gente desde Colombia para tratar de rescatar a «Don Luis»", explicó a LA NACION una alta fuente judicial.
La identidad de Caicedo Velandia quedó confirmada con un análisis de las huellas dactilares y la información enviada desde los Estados Unidos. En el operativo estuvieron presentes agentes de la CIA y personal de la oficina de Seguridad Territorial estadounidense.
Contenedores de dólares
"Ganaban tanto dinero con el narcotráfico que ya no sabían qué hacer con la plata. En dos operativos se secuestraron 41.000.000 de dólares que la organización había escondido en contenedores", recordó un vocero de la investigación.
Los contenedores, agregó ese vocero, fueron descubiertos en los puertos de Manzanillo, en México, y en Buenaventura, en Colombia.
Horas después de la detención, llegó a la Argentina la fiscal estadounidense Bonnie Klapper, del distrito de Nueva York, que investigaba a "Don Luis", y felicitó por la tarea a su par argentino Guillermo Marijuan y a los agentes que participaron de la captura.
Medios colombianos afirmaron que "Don Luis" invirtió dinero proveniente del narcotráfico en un equipo de fútbol (ver aparte) y en el negocio de las esmeraldas.
Según la acusación de la justicia de los Estados Unidos, a la que tuvo acceso LA NACION, "desde el 1° de enero de 2001 y hasta el 12 de abril pasado, «Don Luis» participó de un concierto [sic] delictivo para llevar adelante distintas transacciones financieras que afectaron el comercio interestatal y extranjero: la transferencia y entrega de moneda legal de los EE.UU., transacciones que de hecho involucraron las ganancias de una actividad ilícita especificada: narcotráfico".
Hay otros sospechosos de estar involucrados en esas maniobras y que permanecen prófugos: Julio Lozano Pirateque, alias Don Julio, Don Jota o Patico, y Daniel Barrera Barrera, alias Loco Barrera, según explicó el fiscal Marijuan a la agencia de noticias Télam.
Medios colombianos informaron ayer que en un operativo, bautizado por las autoridades Cuenca del Pacífico, cayeron otros integrantes de la organización. Se trata de Javier Silva Otálora, alias El Patrón; Franklin Alaín Gaitán Marentes, alias Sergio, y Ricardo Villarraga Franco, alias El Profesional.
Fuente:Gabriel Di Nicola LA NACION

Fútbol y lavado de dinero
Caicedo Velandia financiaba el club Independiente de Santa Fe de Bogotá
Luis Caicedo Velandia, alias "Lucho", buscó invertir sus jugosos dividendos del narcotráfico no sólo en inmuebles y el negocio de las esmeraldas, sino en la debilidad de muchos latinoamericanos: el fútbol.
Las autoridades judiciales colombianas y norteamericanas poseen información de que Caicedo Velandia figura como posible aportante, en los últimos años, de importantes sumas de dinero al colombiano Club Deportivo Independiente de Santa Fe.
Al promediar la década de los 80, cabe recordar, el zar de las drogas Pablo Escobar Gaviria se había convertido en dueño del club de fútbol Atlético Nacional y se lo había acusado, en algunas ocasiones, de "comprar" los partidos.
El club Independiente de Bogotá es uno de los tres únicos que han jugado todas las temporadas en la primera categoría en Colombia, junto con Millonarios y Atlético Nacional. El Expreso Rojo, como se sabe popularmente, es reconocido por ser el primer campeón en la historia del fútbol profesional colombiano, en 1948. El último título que consiguió fue en 2009, cuando salió campeón de la copa colombiana.
El eslabón que uniría el dinero del narcotráfico y el fútbol habría surgido en las últimas 48 horas, con las capturas de Ricardo Villarraga, Claudio Silva Otálora y Franklin Gaitán Marentes, los principales lugartenientes de Caicedo Velandia, que sería la cabeza visible de la mayor organización de drogas desde el ocaso de los carteles de Cali y Medellín.
Gran revuelo habían causado en el club Independiente de Santa Fe las primeras revelaciones de los investigadores sobre la bautizada Operación Cuenca del Pacífico. Prueba de ello es que anteayer el presidente del club, César Pastrana, convocó a una reunión extraordinaria con sus accionistas para evaluar el dinero que había ingresado en la entidad durante los últimos meses.

CHILE: Entrevista con la directora de la UAF

En el 2008 se registraron 478 sospechas
En entrevista exclusiva con Terra, la directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detalla los desafíos en el marco de su tercera evaluación internacional bajo la mirada OCDE.SANTIAGO, junio 2010. Según estimados de la Comisión de Hacienda del Senado, en el país se lavan unos US$10 mil millones ilícitos al año, lo que equivaldría al 10% del total de blanqueo de activos en Latinoamérica. En efecto, entre el 2 y el 5% del PIB mundial corresponde a reciclaje de dinero mal habido, es decir, más de un billón de dólares. Los delitos vinculados al lavado son el tráfico de drogas (48%) y la corrupción y evasión fiscal (36%). En esto, a la fecha tres cuartos de los fiscales de las instituciones financieras creen que las actuales políticas de control de lavado de dinero son efectivas sólo en alguna medida, sugiere un reciente estudio de PricewaterhouseCoopers Chile. Ante este escenario, grandes son las metas y desafíos que se ha planteado este año la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda, organismo creado el 2003 luego de que el Grupo de Análisis Financiero de Sudamérica (Gafisud), regional del GAFI, recomendase su instauración para canalizar mejor los reportes sospechosos. A fin de año, se conocerán los resultados de un tercer examen que hoy están aplicando en terreno técnicos del Gafisud para evaluar cuánto se ha avanzado normativa y políticamente en este combate delictual desde la última revisión en el 2006. Resultado clave, ya que la tasa de ilícitos afecta directamente el volumen de inversión extranjera. AVANCES Y DEUDAS El Gafisud promueve la coordinación de políticas en la región para prevenir el lavado de activos y financiamiento terrorista. Sin embargo, ahora que el país integra la OCDE, el desafío que más urgente es que la Comisión de Constitución del Senado apruebe un proyecto hoy en trámite que adecúa las normas al estándar fijado por el GAFI. La UAF funciona recopilando Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y en Efectivo (ROE) entregados por un total de 34 sectores económicos cuando detectan inusuales transacciones sin justificación o involucrando montos superiores a los US$18.600. Los bancos son los que más reportes hacen (49%), le siguen las casas de cambio (15%). El 2009, la unidad recibió un total de 790 ROS, aumentando en un 65% los 478 casos registrados el 2008. Y junto con los análisis preventivos, los despachos al Ministerio Público han crecido sobre un 123% a la fecha. En el último trimestre del año pasado, la UAF superó las 1.900 entidades reportando posibles fraudes económicos. En entrevista exclusiva con Terra.cl, la directora de la UAF, Tamara Agnic, profundiza estos temas: ¿Cuál es la importancia de pertenecer hoy al Gafisud? El GAFI, que es el organismo matriz, vio la luz por el año '89 y comenzó a agrupar a las principales economías del mundo. Después comenzaron a desarrollarse organismos tipo espejo, iguales al GAFI, pero a nivel regional. Así es como nace el Gafisud. Chile decide ingresar a este grupo y hace suyo el compromiso de adoptar los estándares que dicen relación con la prevención y el combate al lavado de activos. El año 2006 se hizo una segunda revisión... Son evaluaciones mutuas, porque los mismos países que integramos ésta organización, somos los que nos evaluamos a nosotros mismos. Esa es la gracia, porque permite a la vez ir haciendo una especie de benchmark con los países más cercanos. Pero, ¿cómo nos fue en los primeros exámenes? Uno nunca puede decir si el resultado es bueno o malo, porque son fotografías de un momento; es la gracia de que sean periódicas, de modo de que uno pueda avanzar. La primera evaluación era simplemente la existencia de ciertas normativas, en la segunda se empezó a medir más la efectividad real de algunas normas. Y en la evaluación de hoy día, ya derechamente se busca identificar la efectividad de la institucionalidad. En la evaluación del 2006, recién se había logrado una modificación legal que le dio a la UAF la posibilidad de acceder a secreto bancario. Pero en ese momento fue considerado medianamente. En ésta oportunidad, tenemos antecedentes más que suficientes que demuestran que la norma es lo suficientemente efectiva y la usamos responsablemente. ¿Qué expectativas tienen del proceso 2010 sobre la marcha? Tenemos algunas deficiencias que ya fueron notificadas el 2006, la mayoría fueron volcadas al proyecto de ley que está en tramitación desde principios del 2007 en el Senado y evidentemente ahí hay aspectos que van a influir en la evaluación. En la medida que se corrijan algunas deficiencias, obviamente vamos a ir mejorando nuestra posición en cuanto al cumplimiento de los estándares internacionales. ¿Cómo corre esto emparejado con nuestro rol en la OCDE? El hecho que Chile se haya incorporado a la OCDE, nos pone en una categoría distinta, nos sienta en la misma mesa con aquellos países considerados más desarrollados. Eso nos pone el pie forzado en avanzar con más rapidez en el cumplimiento de ciertos estándares. Por ejemplo, la transparencia. Es decir, someternos al escrutinio en lo que pueda ser público, hasta ahora hemos estado un poco retrasados en ese sistema. ¿Cómo se dibuja el panorama del delito económico en Chile El lavado de dinero es un delito internacional, que se origina de otro delito base; el más conocido es el narcotráfico, aunque existen muchos otros como la corrupción, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de armas o pornografía infantil. Por lo tanto, puede ser que el delito base no se cometa en Chile, pero que finalmente, en esta trenza por tratar de blanquear el dinero, se recurra a nuestro sistema financiero. No podemos decir si en Chile se lava dinero, lo que identificamos son eventuales operaciones de lavado. Los únicos que te pueden decir eso son los Tribunales de Justicia. Pero si miramos las estadísticas del Ministerio Público, no hubo ninguna persona condenada por lavado de activos el 2008; pero el 2009, hubo 26 personas condenadas. ¿Se debe a que la auditoría ha destapado los casos? Es porque han existido investigaciones y finalmente los Tribunales de Justicia han fallado en ese sentido. Habrá otras investigaciones que ha llevado adelante el Ministerio Público y en que los tribunales no han fallado o han fallado negativamente. Entonces, ahí las estadísticas hablan por sí solas. Todos contribuimos. En nuestro sistema nacional de prevención de lavados de activos, somos todos. Y en la medida que este sistema funcione fluidamente, el país va a estar mucho más protegido. David Jofré Leiva

Argentina: En Salta Cayó banda que compraba US$ 500.000 diarios en la city

A cada incauto salteño le pagaban entre 20 y 30 pesos por adquirir, con sus nombres y para la banda, 15.000 dólares
Hasta ahora hay seis detenidos, cuatro de ellos engranajes clave de una poderosa y extraña organización.
Por día adquirían en Dinar y otras casas de cambio hasta 500.000 dólares, usando recursos de origen desconocido.
La city salteña se vio ayer conmocionada por un espectacular procedimiento policial ordenado por el Juzgado Federal 2, que allanó las instalaciones del conocido “Café de los Angelitos”, en calle España al 400, en donde fueron detenidas seis personas y se secuestró dinero y documentación probatoria de maniobras de lavado de dinero e infracciones a las leyes cambiaria y tributarias de la Nación.El procedimiento comenzó pasadas las 17.30, cuando personal de Infantería cerró por completo el acceso al conocido café y una decena de policías, técnicos contables y funcionarios judiciales ingresaron al lugar. Tras un extenso diálogo con los presentes en el lugar, conversación que fue seguida desde las vidrieras del negocio por todos los conocidos “arbolitos” de la zona, quienes no entendían las razones del procedimiento. Los clientes del café fueron autorizados a retirarse, quedando en el interior sólo los detenidos.
Luego, cuando trascendió que se estaba investigando maniobras de lavado de dinero y delitos relacionados con las leyes cambiarias, todos los habitués callejeros de la city salteña desaparecieron de la zona.
El subjefe de Policía, Mario Paz, a cargo del procedimiento, deslizó en una breve conferencia de prensa en la calle que la orden de allanamiento fue emitida por el juez federal Nº 2, Miguel Medina, en virtud de una amplia investigación que culminó con la detención de seis integrantes de una supuesta banda dedicada al lavado de dinero, actividad en la que involucraban a ingenuos transeúntes de la capital, a los que les ofrecían entre $20 a $30 para que se presentaran en las casas de cambio y compraran con sus documentos personales US$ 15.000, que les eran retirados en la puerta misma del establecimiento por uno de los detenidos. De esa manera, las personas utilizadas como “puntos” quedaban registradas ante la AFIP como tenedores legales de las divisas. Estas operaciones las venían realizando diariamente desde hace un mes -cuando fueron detectadas por la Policía-, movilizando entre $ 1.500.000 y $ 2.200.000 por jornada.
Ayer, según el comisario Paz, los integrantes del grupo agotaron el stock de US$ 300.000 de la casa de cambio Dinar. El jefe policial dijo que las tres últimas personas que aceptaron ganarse la comisión de $ 30 para comprar 15 mil dólares fueron demoradas y quedaron en calidad de testigos de la causa.
Lo que aún no está determinado es el origen del dinero, aunque las autoridades judiciales tienen la firme creencia de que proviene de uno de los carteles de la droga de Bolivia.
De hecho, uno de los detenidos tiene antecedentes por narcotráfico.
Oficina. El café les alquilaba una pequeña pieza, a la que sólo tenían acceso sus integrantes y los incautos compradores de dólares.
Los personajes de la “cueva”
La policía asegura que los ahora detenidos José “Pinocho” Coronel (48), con antecedentes por narcotráfico, y su hijo Javier (22) eran los que manejaban el dinero -trayendo y llevando-. En tanto que Aldana Arias (23) y Gilda Villagra (27) eran las encargadas de buscar a los transeúntes-compradores.
Con estas operaciones obtenían mensualmente millones de dólares y evadían los controles cambiarios y los impuestos correspondientes.
Lo que se investiga, además del origen del dinero utilizado en las transacciones, es dónde se colocaban después los cientos de miles de dólares que se cambiaban diariamente en Salta. Las autoridades no tienen ninguna duda de que los cuatro personajes detenidos son sólo un eslabón mínimo de una gran red de lavado de dinero.
“Es prematuro asegurar el verdadero alcance de la pesquisa; estamos investigando el origen y el destino final de las divisas. Lo real es que hay transgresiones claras a las leyes cambiarias y tributarias argentinas, y que utilizaron a personas inocentes para encubrir sus acciones”, puntualizó el comisario Mario Paz, quien se puso a la cabeza del procedimiento y de la investigación desde sus inicios.
El jefe policial adelantó que por otro lado fue detenida una persona de apellido López, quien supuestamente es el dueño de todo el negocio. “Digo supuestamente porque para los millonarios movimientos diarios es imposible que esta persona disponga de tanto efectivo para las operaciones. Máxime si compraba al mayor precio de mercado y en casas de cambio oficiales. El destino es claro, no es la diferencia entre la compra y la venta la que da rédito a la banda, sino otra actividad”, dijo.
Los datos
Compradoras. Carmen María Guare (24), Graciela López (26) y Paula López figuran como adquirentes de casi US$ 50.000, por lo que recibieron en total $60.
Captadoras. Aldana Arias y Gilda Villagra se encargaban de conseguir hasta 50 personas por día para la compra de divisas, evadiendo los controles oficiales.

Argentina:Detuvieron en Buenos Aires a un poderoso narco colombiano, tras operativo con apoyo de la DEA

Se trata de Luis Agustín Caicedo Velandia, alias Lucho. Está considerado como uno de los narcotraficantes más peligrosos. Era investigado por la oficina antinarcóticos de los EEUU. Intervino en la detención el fiscal Guillermo Marijuan
La detención se produjo a mediados del mes pasado, cuando Luis Agustín Caicedo Velandia, alias "Lucho", fue arrestado mientras paseaba tranquilamente por el shopping Alto Palermo, de la Capital Federal. Se trata de un ciudadano de origen colombiano que está considerado por la DEA como uno de los grandes responsables de una red de tráfico, con ramificaciones en otros países de América. La detención se produjo tras un operativo conjunto que personal de la Policía Federal, a órdenes del fiscal Guillermo Marijuan, realizó con miembros de la oficina antinarcóticos de los EEUU, según pudo saber Infobae.com de fuentes vinculadas a la causa.En las últimas horas, el gobierno de los EEUU presentó un pedido de extradición, que será cursado y tratado por las autoridades argentinas. De acuerdo con los reportes de los medios colombianos, la denominada red de "Lucho" Caicedo Velandia había tenido un crecimiento inusitado, al ocupar los lugares dejados por los desactivados carteles de la cocaína de Medellín y Cali. La detención del narco colombiano se produjo en el marco de la denominada "Operación Cuenca del Pacífico", tras la cual cayeron varios jefes de una amplia organización delictiva con ramificaciones y operaciones en varios países de Américia. Los colombianos Claudio Javier Silva Otálora, alias "El Patrón", Franklin Alaín Gaitán Marentes, alias "Sergio", y Ricardo Villarraga Franco, conocido como "El Profesional", también fueron detenidos en sus países y en Miami. Todos los acusados están están siendo investigados por embarques de más de casi 40 millones de dólares que fueron interceptados por personal policial.
Fuente Infobae

Argentina:Denuncian que Alicia Kirchner no controla las cooperativas de crédito

La presentación la hizo el abogado de un empresario farmacéutico, detenido en la causa por la “mafia de los medicamentos”, y sindicado aportante de la campaña kirchnerista de 2007. La denuncia recayó ante el juez Oyarbide, y se requirió la intervención de un organismo del Ministerio de Desarrollo que tiene a su cargo el control de las cooperativas de crédito.
09/06/2010 : 16:34 : La ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, fue denunciada hoy ante la Justicia por la falta de control por parte del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo bajo su dependencia, de las cooperativas de crédito que en la actualidad “sólo sirven, en su mayoría, para lavar dinero espurio”.La denuncia la hizo el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, defensor del empresario farmacéutico, Gabriel Brito, detenido en la causa por la “mafia de los medicamentos”, investigación a cargo del juez Norberto Oyarbide.En la presentación, la cual recayó ante el juzgado federal Nº 7 que subroga Oyarbide, el letrado pidió investigar por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y encubrimiento agravado a la ministra Kirchner; al titular de la AFIP, Ricardo Etchegaray; y a Patricio Griffin, del INAES, entre otros.“De acuerdo a lo que ha salido a la luz a partir de la causa denominada como ´Mafia de los Medicamentos´, se ha puesto la lupa en las Cooperativas de Crédito que en realidad operan como ´cuevas de enjuague´ de dinero proveniente de corrupción, facilitando el lavado de dinero y el narcotráfico, y como consecuencia de ello, otros sucesos delictivos aberrantes”, sostuvo el abogado.Sánchez Kalbermatten calificó de “ineptitud evidente” la falta de control, y pidió “la inmediata intervención judicial” del INAES.El abogado recordó que las cooperativas “integran un sector de la economía solidaria que cubre las necesidades crediticias de sectores medios y bajos”, pero “como sucede hoy día, el lavado de dinero liso y llano ocurre en la gran mayoría” de ellas, algo que “quedara de manifiesto en la causa rotulada como “la Mafia de los Medicamentos”.“El I.N.A.E.S nada controla, el Ministerio de Desarrollo Social del cual depende el Instituto ninguna resolución toma y la hipotética y anunciada superintendencia de entidades de la economía solidaria esta “en formación”, siendo que el B.C.R.A no puede actuar por la medida cautelar mencionada. De allí la proliferación creciente de Cooperativas que solo sirven, en su mayoría, para lavar dinero espurio”, concluyó.En la denuncia a la que tuvo acceso Online-911, el letrado se pregunta: “¿quién controla el lavado de dinero en la actualidad?”, y se responde a sí mismo que “nadie”.El abogado recordó que en la investigación que tiene a su cargo Oyarbide, por la comercialización de medicamentos adulterados o vencidos, “se constató el financiamiento de actividades ilícitas por parte de distintas cooperativas tales como Vernet, Credito Sur, Amigal, Talcahuano, Madecor LTD”, entre muchas otras.

Argentina: Investigan a Jaime por lavado de dinero

La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo del Gobierno que persigue el lavado de dinero, tomó intervención en la causa que investiga a Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito.
La UIF, según fuentes judiciales, pidió vista del expediente sospechando que en las operaciones con sociedades y testaferros que rodean al ex secretario de Transporte, puede haber maniobras de blanqueo de plata ganada ilegalmente.
La propuesta para acceder a la causa es un paso previo que suele utilizar la UIF para luego presentarse como parte querellante, si es que lo considera necesario. En el caso de Jaime, la decisión no está tomada aún . Lo concreto hasta ahora es que frente a la presentación del organismo, el juez Norberto Oyarbide les solicitó que colaboren en la investigación.
La UIF está conducida desde el año pasado por José Sbatella, un funcionario que intenta desmarcarse de las gestiones anteriores, mostrando una postura más activa en la persecución del lavado.
Con la intención de mejorar la imagen de la UIF, ahora interviene en 60 causas que siguen la ruta de la plata negra. En este contexto, el organismo ya figura como querellantes en el expediente por la Mafia de los Medicamentos; el del tráfico de Efedrina -donde siguen las ganancias del zar de ese negocio, Mario Segovia; y el que persigue el destino de los 54 millones de pesos que el Ministerio de Economía pagó de manera irregular a un pool de aseguradoras. El de Jaime es el primer ejemplo en el que interviene la UIF que toca de cerca a un hombre del kirchnerismo explícito
Fuente Clarin