ARGENTINA: Designan a Sbatella al frente del organismo que investiga el lavado de dinero

La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de investigar el lavado de dinero, que en los últimos meses había quedado envuelta en una fuerte polémica por actuar en función de los intereses del Gobierno tiene nuevo jefe.

Se trata de José Sbatella, el ex titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que reemplazará a Rosa Falduto, cuya renuncia se conoció hoy. La designación fue confirmada a lanacion.com por fuentes cercanas a la UIF.

Desde la CNDC, Sbatella había rechazado la fusión de Cablevisión y Multicanal, ambas propiedad del Grupo Clarín. Ese fue el detonante de su salida de la Comisión en 2008 impulsada por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Junto con Falduto había renunciado su segundo Alberto Rabinstein. Ambas dimisiones se publicaron en el Boletín Oficial.

Detonante. El recambio en la UIF se concretó pocos días después de que LA NACION revelara en exclusiva, a fines de diciembre pasado que la UIF fue el organismo que recibió la orden del Gobierno para denunciar al diario Clarín, en medio de la dura disputa de la Casa Rosada con el grupo. En aquel momento, este medio dio detalles del operativo planeado por la Casa Rosada para acusar al "monopolio" de lavado de dinero para afectar su imagen pública.

Según pudo saber LA NACION en las últimas horas, la salida de Falduto y Rabinstein fue una consecuencia directa de aquella denuncia.

Durante sus casi tres años como titular de la UIF, Falduto afrontó varios reportes y denuncias públicas por su estilo de gestión. En la UIF trabajaban 50 personas cuando arribó Falduto en enero de 2007. No se les renovó el contrato a cerca de 30 -incluidos secretarias generales ejecutivas y directores que ella mismo había nombrado- y amplió la planta a más de 70, entre los que se destacaban empleados sin antecedentes sobre lavado de dinero y ex agentes

Además, Falduto mantuvo en el último tiempo un conflicto con el vicepresidente de la UIF, Moisés Rabinstein, que generó incluso un cortocircuito internacional. A raíz de ello, la titular había aislado al número dos de las reuniones con los enviados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al país y le impidió el acceso a expedientes "sensibles".

Acusaciones. Las renuncias se producen tras una serie de informes y denuncias en contra de la UIF. A fines de noviembre último, una comisión independiente que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia emitió un informe que revela graves fallas en el combate del lavado de dinero y los delitos financieros complejos, como la evasión fiscal, los fraudes bancarios y la corrupción.

Uno de los puntos más destacados del informe es que revela graves demoras en UIF del que se pide su "urgente reformulación". El proceso que va desde el momento en que un sujeto obligado a reportar una operación sospechosa denuncia un caso ante la UIF hasta que ese organismo culmina su proceso de análisis dura entre un año y medio y tres años.

"Las denuncias llegan tarde, sin selección calificada por los expertos de las dependencias respectivas, lo que termina transformando a éstas en meras estadísticas o simple información burocrática", dice el documento. Los especialistas destacaron también que en muchas investigaciones no se usan las bases de datos disponibles y que no existe una política estatal que coordine las informaciones de los 24 distritos del país para permitir cruces de datos válidos.

La UIF resolvió apenas el 20 por ciento de las denuncias sobre operaciones sospechosas presentadas entre 2003 y 2008, los primeros cinco años del kirchnerismo. El dato se desprende de un informe privado, basado en información oficial sobre el funcionamiento de UIF.

Las dudas en torno al organismo se alimentaron a mediados de diciembre, cuando según trascendió de varias fuentes, la UIF recibió un pedido expreso de los Kirchner para denunciar a Clarín y acusar al "monopolio" de lavado de dinero para afectar su imagen pública y la cotización de sus acciones.

Fuente: La Nacion Con la colaboración de Hugo Alconada Mon

ARGENTINA :Renunciaron la titular y el número dos del organismo que investiga el lavado de dinero en la Argentina

Se trata de Rosa Falduto y Moisés Rabinstein, quienes estaban a cargo de la Unidad de Investigaciones Financieras, organismo dotado de autarquía funcional que actúa en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Seguridad. En el Boletín Oficial se publicaron los decretos que aceptan dichas dimisiones

Renunciaron las dos personas más importantes de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de investigar el lavado de dinero en la Argentina.

Se trata de su presidente, Rosa Falduto, y de su vicepresidente, Moisés Rabinstein, quienes renunciaron a sus cargos y cuya aceptación fue publicada hoy en el Boletín Oficial

Ambas renuncias fueron aceptadas por el Gobierno en los decretos 42/2010 y 43/2010, en los cuales se oficializa la aceptación de la dimisión presentada por los funcionarios.

Los seis enemigos de Obama

No son precisamente pobres, ni proceden de la miseria o la humillación. La mayoría tiene estudios universitarios y viene de un entorno acomodado, cuando no de las grandes fortunas saudíes. Son los cachorros de Bin Laden, los líderes de Al Qaida, del terrorismo internacional islámico que extiende sus franquicias desde Afganistán al Sáhara en constante escalada de violencia

Ayyub al Masri, terrorista desde los catorce años
El egipcio Abu Ayyub al Masri pertenece a la vieja guardia de Al Qaida, la que se gestó en torno al médico Ayman al Zawahiri, estratega de Bin Laden. Desde los catorce años, cuando ingresó en la Yihad Islámica de Egipto, la vida de Al Masri ha estado únicamente dirigida al terror y la guerra contra el mundo entero llevada a cabo por el fundamentalismo islámico.
En el Afganistán de los talibanes y a la sombra de Bin Laden, Al Masri regentó el campo de entrenamiento de terroristas de Al Faruk. Para entonces Al Masri era un consumado experto en la fabricación de explosivos y preparación de camiones-bomba. Habilidades a las que sumaba su pericia también en venenos y sustancias tóxicas.
Fue uno de los primeros líderes de Al Qaida que se instalaron permanentemente en el Irak invadido por Estados Unidos. Su pericia en explosivos le convirtió en uno de los principales abastecedores de camiones-bomba y bombas-trampa de la insurgencia. Creó la primera célula de Al Qaida en Bagdad e intentó atraer al terrorismo fundamentalista a varios grupos de la insurgencia. Aunque pronto se vio superado por el jordano Abu Musab al Zarqaui, el degollador, el sanguinario terrorista al que le encantaba decapitar en persona a los rehenes occidentales a los que secuestraba para después difundir las imágenes por internet.
Cuando Al Zarqaui fue abatido en 2006, Al Masri (El Egipcio) se presentó como nuevo líder de Al Qaida en Irak. Entonces presumió en una web islámica de haber matado a dos soldados estadounidenses con sus propias manos, como si así quisiera ponerse a la altura de Al Zarqaui. Pero aunque seguiría —y sigue— perpetrando periódicamente alguna carnicería, Al Qaida en Irak fue perdiendo fuerza y predicamento. La insurgencia nacionalista suní, que había invitado a Al Qaida a la guerra, se enfrentó a tiro limpio con la internacional terrorista cuando consideró que ésta estaba yendo demasiado lejos. EE.UU. llegó a ofrecer 5 millones de dólares por su cabeza, pero sintomáticamente redujo después esa cifra a sólo 100.000 dólares. Un gesto con el que quisieron quitar importancia al terrorista a quien además ya se le ha dado por muerto en un par de ocasiones.

Droukdel, el ingeniero químico
Abdelmalek Droukdel, alias Abú Musab Abdelwadud, es uno de los terroristas más buscados por Interpol y las fuerzas de seguridad de numerosos países como líder de Al Qaida del Magreb Islámico (AQMI). Este ingeniero en Química y Electrónica nació en Meftah, en la provincia argelina de Blida, el 20 de abril de 1970, y está considerado como un sujeto sin escrúpulos que ha llegado a encargar el asesinato de antiguos líderes de la banda terrorista que se atrevieron a acogerse a los planes de reconciliación del presidente Abdelaziz Buteflika.
Tras de sí está no sólo la decisión de emplear nuevas técnicas en los atentados como elegir objetivos en la capital, utilizar kamikazes o desarrollar un nuevo aparato de comunicación que sirva de altavoz a sus acciones. Droukdel también es el responsable de amarrar la estrategia de expansión de AQMI más allá de las fronteras de este país magrebí, sobre todo hacia el sur, en la banda del Sáhara y el Sahel. Es en esa franja, comprendida entre Mauritania, Malí y Níger, donde el grupo terrorista ha desplegado en los últimos años nuevas células que organizan campos de entrenamiento, integran nuevas redes de tráfico de armas, drogas y emigrantes clandestinos y, últimamente, se encargan de custodiar a rehenes occidentales con cuyos rescates tratan de reflotar la economía de la banda. Droukdel era jefe del argelino Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) hasta que éste aceptó convertirse en la franquicia de Bin Laden en el norte de África.

Wuhayshi, otro rico saudí
De una familia acaudalada de Arabia Saudí, ya desde joven Nasser al Wuhayshi era una figura familiar en los ambientes intelectuales islamistas de la zona, en los que, durante la década de los 90, se convertiría en el secretario personal de Bin Laden en Riad.
En 2002 y bajo designación directa del líder de Al Qaida, Al Wuhayshi asume la jefatura operacional del grupo terrorista en Yemen. Sin embargo, su triste fama de estratega terrorista deberá esperar cuatro años más, ya que muy poco después de su designación fue detenido y acusado de «prácticas subversivas». Es entonces cuando Al Wuhayshi forja su leyenda al conseguir escapar, en febrero de 2006, junto a otros 23 presos islamistas, de la prisión de máxima seguridad de Saná. Pese a que la versión oficial señala que los reos cavaron un túnel de forma clandestina, otras informaciones sugieren que en su escapatoria podría haber contado con el apoyo del Ejecutivo yemení.
Sólo unos meses después de su «milagrosa» huida, Al Wuhayshi es nombrado líder de Al Qaida en la Península Arábiga, una organización que bajo su liderazgo se atribuyó en junio de 2009 el asesinato de tres misioneros cristianos y el secuestro de otros seis. Amenazó asimismo a los barcos occidentales que intentan controlar la piratería en la zona. El Gobierno yemení aseguró en diciembre haber acabado con su vida, aunque a menudo estos anuncios son prematuros.

M. Robow, en la yihad de Somalia
Nacido en la región somalí de Bay, Sheikh Mujtar Robow —también conocido como «Abu Mansur»— pertenece a esa estirpe de jóvenes africanos que abrazaron el islam bajo las enseñanzas del clérigo radical sudanés Hassan al Turabi, uno de los principales difusores del integrismo en África.
A mediados de los 90, Robow viajó a Sudán para formarse en derecho islámico en la Universidad de Jartum, donde entraría en contacto con grupos terroristas locales. Tras años de estudio en el país africano y una fallida experiencia de seis meses junto a los talibanes en Afganistán, Robow regresa en 2000 a Somalia para trabajar en la organización «caritativa» Al Haramain Islamic, una fundación basada en Arabia Saudí, aunque con delegaciones también en países como Estados Unidos, Nigeria o Tanzania, y que fue acusada de ser el órgano financiero de Al Qaida.
Ya en su papel de líder religioso, Robow formó parte de la dirección de la Unión de Tribunales Islámicos, que se mantuvo en el poder hasta 2007 y sirvió de germen de la actual Al Shabab. Una organización que convirtió la «sharia» —ley islámica— en el principal elemento integrador de la región y que, al margen de su violenta actuación, obtuvo sorprendentes resultados a la hora de imponer cierto orden y unidad en el laberinto de clanes y subclanes de Somalia.
En mayo de 2008, tras la muerte de Aden Hashi Farah «Ayro» en un golpe de mano orquestado por Estados Unidos, Robow se convierte en el principal líder del grupo islamista, gracias, en parte, a un discurso radical centrado en la necesidad de expandir la yihad al resto del Cuerno de África y Yemen.
Sin embargo, en los últimos meses y en virtud de la irrupción de Moktar Ali Zubeyr, su papel ha quedado limitado a ser el portavoz del grupo de cara al exterior. Eso sí, sin abandonar la beligerancia que le hiciera liderar uno de los grupos terroristas más peligrosos de la tierra.

Al Shihri, ¿rehabilitado?
Cuando Said Ali al Shihri fue detenido en diciembre de 2001 por las tropas estadounidenses en la frontera entre Afganistán y Pakistán, nadie podía pensar que este saudí de 26 años cuya experiencia yihadista se limitaba a dos meses de entrenamiento en un campo en Kabul, se convertiría en uno de los principales líderes de Al Qaida en Yemen.
Tras su captura, Al Shihri fue internado durante seis años en la prisión de Guantánamo. Un periodo en el que, gracias a su capacidad oratoria y lenguaje belicista, sirvió para reforzar su peso dentro de la organización terrorista.
En 2007, mediante un programa de «rehabilitación» financiado por Arabia Saudí, Al Shihri es extraditado a Riad, donde entró en contacto con grupos rebeldes suníes que operaban en el norte de Yemen.
Afincado de pleno en Yemen, en septiembre de 2008 Al Shihri participa, junto a otros seis terroristas, en el atentado cometido en Saná contra la embajada de EE.UU., en el que murieron 19 personas, acción que le sirvió para ganar «galones» en el terrorismo islamista. Tan sólo tres meses después fue nombrado número dos de Al Qaida en la Península Arábiga.
El pasado 24 de diciembre el Gobierno yemení aseguraba haber acabado con su vida en un ataque aéreo. Pero estas «noticias» hay que tomarlas con cautela. Como ya demostró en Guantánamo, Al Shihri es de los que saben nadar en aguas turbulentas.

Al Zawahiri, el burgués doctor muerte
Fue médico y poeta en horas libres. Regentó una clínica en un barrio chic de El Cairo. Se críó en una acomodada y burguesa familia de académicos, imanes y destacados políticos. Pero pronto se convirtió en el más peligroso estratega del terrorismo fundamentalista islámico. A menudo se dice que es el «lugarteniente de Bin Laden». Pero sería más exacto decir que Al Zawahiri fue el ideólogo y estratega del saudí.
Tras huir de Egipto, se unió a la guerrilla que combatía a las tropas soviéticas en Afganistán. Allí conoció a Bin Laden, otro chico bien de familia acomodada, que por entonces ponía su fortuna y contactos al servicio de una red de reclutamiento de la guerrilla afgana. Fue en Afganistán donde Al Zawahiri convenció a Bin Laden de la conveniencia de fundar una internacional terrorista islámica. Si podían vencer a la superpotencia soviética, ¿por qué no iban a instaurar un califato universal?
Desde entonces Bin Laden fue el ejecutor, y Al Zawahiri el cerebro en la sombra. Aquel apacible doctor se había convertido en el ideólogo del terrorismo más salvaje. Cuando Bin Laden pareció eclipsarse, él siguió lanzando mensajes incendiarios y promoviendo el sistema de franquicias terroristas. Aunque desde hace algo más de un año su paradero es un absoluto misterio.
Fuente| ABC.es   A. Sotillo

CHILE:Unidad de Análisis Financiero fortalece fiscalización en 34 sectores de la economía

“Nuestra primera prioridad es fortalecer la fiscalización en los 34 sectores que tienen la obligación de reportar operaciones financieras sospechosas de lavado de dinero”. Así de tajante es Tamara Agnic, directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad dependiente del Ministerio de Hacienda, a la hora de dar cuenta de la labor en que está embarcada la institución, de cara a enfrentar los desafíos que impone la incorporación de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Es que, según Agnic, “hay un enorme desafío pendiente porque hay otros estándares que es necesario que Chile, la UAF y otras instituciones públicas, adopten en su gestión”.
Y para ello, la entidad -con la colaboración del Fondo Monetario Internacional (FMI)- está construyendo un mapa de riesgo por sectores, que determine cuáles áreas son las más vulnerables a los delitos de lavado de dinero, que incluye al narcotráfico, la corrupción a funcionarios públicos y la malversación de caudales públicos, entre otros.
La idea, explica la directora de la UAF, es tener un primer reporte a mediados de año, para lo cual resulta clave el registro de los denominados “sujetos” que integran cada uno de estos 34 sectores de la economía.

Realidades diferentes entre sectores
Una de las grandes dificultades con que se ha enfrentado la UAF tiene que ver con la diversidad de sectores y el grado de atomización de los sujetos que los integran.
Agnic explica que, a la fecha, sólo están incorporados en el registro un total de 1.657 de estas empresas, compañías o personas jurídicas, pero que todavía falta listar más de 3.282 sujetos, los cuales ya están identificados, pero no registrados.
Esto, explica la titular de la UAF, porque en los rubros regulados a través de superintendencias o fiscalizado a través del Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Registro Civil, entre otros, tienen listados más certeros de sus integrantes.
De hecho, a la fecha se ha realizado un trabajo de coordinación muy importante con las Superintendencias de Casinos y Bancos, ya que “el área financiera y la banca en esta materia están bastante avanzados, tienen sistemas de prevención y control que son los que utilizan para identificar las operaciones que nos reportan”, explica. Es más, del total de 601 operaciones sospechosas reportadas este año al tercer trimestre, 269 fueron informadas por la banca.
Sin embargo, Agnic reconoce que existe una mayor opacidad en las áreas no reguladas, por el grado de atomización que presentan.
Ante ese escenario, detalla la directora de la UAF, la labor que han hecho es tomar contacto con los organismos gremiales de dichos rubros, aunque reconoce que “hay mayores dificultades en sectores como las casas de cambio, los corredores de propiedades, los agentes inmobiliarios, los usuarios de zonas francas y los martilleros, que ni siquiera están organizados en asociaciones o gremios”.
Más delitos
El catastro actual de delitos que pesquisa la UAF, y cuyos antecedentes entrega al Ministerio Público, aumentará una vez que sea aprobado el proyecto que actualmente está en trámite en el Senado. Se trata de los ilícitos vinculados a producción y distribución de pornografía infantil, violaciones a la ley de propiedad intelectual industrial (piratería y falsificación) y los delitos aduaneros, como el contrabando, así como también el financiamiento del terrorismo.
“Este es un delito que evoluciona velozmente y nuestra legislación tiene que ir adelantándose a ellos”, subraya Agnic, razón por la cual recalca que “queremos retomar la tramitación legislativa lo antes posible”.
Gafisud examinará a Chile en mayo
No sólo la OCDE tendrá a Chile en la mira respecto de sus políticas para el control de la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Nuestro país también será evaluado en mayo por el Gafisud, organización que agrupa a los países de América del Sur para combatir este tipo de delitos.
En esa fecha, la entidad evaluará el estado de avance de las recomendaciones realizadas a Chile tras el último examen, realizado en 2006 respecto del sistema financiero.
En dicho informe, el Gafisud sugería al gobierno que se legislara acerca de la responsabilidad penal de las empresas, particularmente respecto del financiamiento del terrorismo.
Frente a ello, la directora de la UAF afirma que efectivamente se ha avanzado -de hecho, la iniciativa antes mencionada ya es ley- pero que es necesario avanzar respecto de las atribuciones que se le entregan al organismo para pesquisar este tipo de delitos y entregar los antecedentes al Ministerio Público.
Fuente: Paula Gallardo

AMERICA LATINA: La amenaza del narcotráfico en América Latina para 2010

Durante 2009 América Latina registró un notorio crecimiento de los incidentes de delincuencia común y organizada. Sin embargo, una herida transversal y sangrante se abrió definitivamente desde el Río Bravo al norte hasta el estrecho de Magallanes al sur: el narcotráfico será uno de los dos principales riesgos en seguridad para Latinoamérica este año. Cada uno de los países de la región soportará escándalos de corrupción institucional a todo nivel; el lavado de dinero y la vinculación de empleados en redes del narcotráfico serán las principales amenazas delincuenciales.

Ecuador y la lucha contra las Farc
Durante 2009 se desmantelaron más laboratorios de droga que en toda la actual década y ya no solamente en regiones fronterizas con Colombia sino en provincias centrales. En la gran mayoría de estos laboratorios, la policía ecuatoriana encontró huellas de las Farc. A pesar de los cacareos gubernamentales en contra del imperialismo yanqui y del caso Manta, Ecuador acaba de recibir del Comando Sur 15 botes tácticos reacondicionados para que operen en los ríos fronterizos con Colombia y continúa recibiendo entre US$5 millones y US$7 millones al año del gobierno norteamericano con destino a sus fuerzas militares; además firmó dos acuerdos de colaboración con la DEA. Dados los pasos de entendimiento con Colombia, en 2010 podríamos ver a Ecuador apoyándose en las autoridades policiales y militares colombianas para enfrentar este serio problema: el narcotráfico, es decir las Farc. De otra parte, el asalto callejero, el secuestro exprés, el secuestro clásico y otros males seguirán en alza.

Bolivia: la economía ilegal del narcotráfico
Los cocales aumentaron 6%, según datos conservadores del gobierno y el 80% aproximadamente de estos cultivos va al narcotráfico. El país produce más de 50 toneladas anuales de cocaína, convirtiéndose en el tercer país en el mundo en tales menesteres, con el concurso de carteles mexicanos y colombianos. Para la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), la “bonanza” económica del país se debe a la economía ilegal del narcotráfico. El gobierno comprará cazas ligeros de combate K8 chinos, radares y helicópteros rusos para combatir este delito. Probablemente en 2010 la DEA se restablezca en el país, mientras los incidentes de seguridad aumentan progresivamente en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, al punto que el gobierno sacó al ejército a las calles para controlar esta situación, que se prevé aumente en los próximos 12 meses. El presidente Morales continuará agitando el miedo de la secesión de los departamentos de la Media Luna y continuará latente la división política, económica y territorial de este país.

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
Las favelas de Río y de São Paulo vivieron durante 2009 un escabroso escenario de ejecuciones, desapariciones, torturas y enfrentamientos. Muchas oficinas empresariales cercanas a las favelas exigen vidrios blindados, y en las proverbiales playas de Ipanema y Copacabana los asaltos a turistas no escasean. Las autoridades han detectado que ametralladoras, fusiles y pistolas, además de marihuana y cocaína ingresan a los grupos Comando Vermelho, Terceiro Comando y Amigos dos Amigos en Río, y el Primer Comando de la Capital en São Paulo a través de las fronteras con Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela. En el fondo de la problemática de inseguridad en Río y São Paulo está el narcotráfico. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay continuarán incautando alijos de drogas y capturando narcotraficantes.

México y Centroamérica
La guerra contra los carteles llegará a niveles tan críticos que podrían forzar una negociación discreta para bajarle el perfil a los enfrentamientos generalizados en todo el país, que afectan al turismo, lo cual, con la baja producción petrolera, pondrá en graves aprietos al Gobierno. En el entretanto, Centroamérica sufre en pleno rigor las secuelas de esta guerra: en Guatemala, el gobierno reconoce su incapacidad para confrontar a los carteles mexicanos. En Nicaragua, los carteles mexicanos y colombianos han llegado a sustituir al Estado en pequeños sitios. En Honduras, en los últimos cuatro meses aterrizaron más de 20 aeronaves de narcotraficantes, entre ellas un avión polaco con bandera venezolana. En El Salvador, el fenómeno de las maras cobra intensidad. Y en Panamá, dos bases aeronavales erigidas en ambos océanos con el apoyo de EE.UU. están en funcionamiento. El gobierno proyecta otras seis bases en el Pacífico y cinco en el Atlántico para combatir el narcotráfico.

Perú: resurge Sendero Luminoso
En Perú, la intranquilidad social, especialmente entre el indigenismo amazónico, continuará en 2010 y mientras el gobierno planea comprar tanques chinos MBT 2000, en la región del VRAE (Valle del río Apurímac y Ene), estructuras de Sendero Luminoso en los pasados 18 meses mataron a 41 militares y policías y balearon por lo menos tres helicópteros. En el corazón de este rebrote insurgente está el narcotráfico: el cultivo ilegal de coca se expandió durante 2009. Con más del 93% de la coca producida dedicada al narcotráfico, el ilícito produce al año cerca de US$22 mil millones, el 17% del PIB del país, superando el producido de cualquier manufactura y comercio nacionales. Perú pasó de ser un productor de pasta básica de cocaína a productor y exportador, convirtiéndose en el segundo productor mundial del estupefaciente, después de Colombia. El cartel peruano, con estrechos contactos con los carteles mexicanos y colombianos, ha empezado a penetrar las instituciones.
* Consultor Internacional en Seguridad y Defensa
Fuente: José Marulanda * / Especial para El Espectador

ARGENTINA: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA CUESTIONADA PARTE II

Involucran al Ministerio de Justicia en una operación contra Clarín
Pidió a la Unidad de Información Financiera que investigue al Grupo.
El plan kirchnerista para afectar la imagen pública del Grupo Clarín suma un nuevo capítulo. Ahora el embate corrió por cuenta del propio ministro de Justicia, Julio Alak. El ministro llamó la semana pasada a la presidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), Rosa Falduto, y le ordenó que el organismo investigue al Grupo por lavado de dinero. La orden, según fuentes con conocimiento de las investigaciones sobre lavado de dinero, habría provenido de las más altas autoridades del Gobierno.
El domingo anterior, el diario La Nación había informado que la UIF -que es el organismo encargado de investigar las operaciones sospechadas de lavado de dinero- había sido puesto al servicio del matrimonio Kirchner.
"Avancen contra el Grupo Clarín", fue la decisión. El embate, según esa publicación, podría producirse a través de tres vías: una denuncia, un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) o uno de los llamados Informe de Otras Fuentes (IOF). Como sea, el mensaje es armar una denuncia para acusar al Grupo.
Luego de la presión de Alak sobre Falduto, las autoridades de la UIF consultaron al Consejo Asesor y le habrían señalado al ministro que "la única posibilidad" de iniciar una investigación contra Clarín sería a través de un Reporte de Operación Sospechosa realizado por un banco o un particular, o a pedido del juez de la causa. Ninguna de esas cosas sucedieron.
La respuesta de Alak fue todavía más categórica: el ministro le habría señalado a Falduto que todos los demás organismos que tienen competencia en esta materia, como el BCRA, que dirige Martín Redrado y la AFIP, que conduce Ricardo Echegaray "procederían a realizar una investigación de este tipo".
Consultado por Clarín, Juan Félix Marteau, que lidera un grupo de abogados especializados en prevención de lavado de dinero y preside la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), dijo que la intención del Gobierno desconoce las atribuciones del organismo.
"El decreto 2.226 que se firmó en 2008 autoriza a la UIF a ser querellante, pero debe entenderse esto dentro de los limites de la ley. Quiere decir en que no puede actuar sin el reporte de la denuncia previa. La UIF no debe investigar de oficio ni por orden del Gobierno", puntualizó.
Marteau denunció que "se ha hecho todo lo posible para que la UIF sea un organismo débil y condicionado y eso lo convierte en fácil presa de operaciones políticas".
En la nota de La Nación se dice que se consultó a Falduto sobre la embestida, pero se aclara que la funcionaria evitó dar una respuesta. En cambio, uno de sus principales colaboradores y además integrante del Consejo Asesor de la UIF por el BCRA, Abelardo Martín Giménez Bonet, dejó abierta esa posibilidad. El colaborador de Falduto se lamentó de no poder brindar mayores datos "porque toda la información que se maneja en la Unidad es confidencial".
"No voy a confirmar ni a desmentir", manifestó. Un día después del encuentro con Falduto el ex presidente Néstor Kirchner aprovechó un acto público para indicar que "la Justicia avance en los procesos de lavado de dinero que involucran a (Héctor) Magnetto (CEO del Grupo Clarín) y a otros para saber si lavaron dinero".
Desde entonces, el oficialismo no ha parado en su ofensiva. El director de Asuntos Jurídicos de la UIF, Carlos Bustillo, presentó un escrito en el juzgado federal Sergio Torres en la que solicitó tomar vista de las actuaciones.
Fuente Clarin

ARGENTINA: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA CUESTIONADA PARTE I

El organismo que investiga el lavado, al servicio de los Kirchner

La Unidad de Información Financiera recibió un pedido oficial para denunciar a Clarín
La orden llegó a la Unidad de Información Financiera (UIF) entre el viernes 11 y el lunes 14 de diciembre. Directo desde la cúspide del poder: "Avancen contra el Grupo Clarín". Sea con una denuncia, un reporte de operación sospechosa (ROS) o mediante un informe de otras fuentes (IOF). Pero el objetivo era inequívoco: acusar al "monopolio" de lavado de dinero para afectar su imagen pública y la cotización de sus acciones, confirmaron a LA NACION tres fuentes que conocen las discusiones dentro del organismo.
La titular de la UIF, Rosa Falduto, calló cuando LA NACION le consultó el lunes pasado si era cierto que existía ese pedido oficial. Pero a su lado, uno de sus máximos colaboradores, Abelardo Martín Giménez Bonet, integrante del Consejo de Asesores de la UIF por el Banco Central (BCRA), dejó abierta esa posibilidad mientras lamentaba no poder responder de forma asertiva, "porque toda la información que se maneja en la Unidad es confidencial".
Un día después del encuentro con Falduto, el ex presidente Néstor Kirchner reclamó "que la Justicia avance en los procesos de lavado de dinero que involucran a Magnetto [por Héctor, CEO del Grupo Clarín] y a otros para saber si lavaron o no dinero".
El lunes, Giménez Bonet había respondido a LA NACION, sin negar las sospechas. "Me alcanzaba con que me dijera que no recibieron una orden contra Clarín ", replicó LA NACION.
-Ni sí, ni no. No te lo voy a confirmar, ni a desmentir, insistió.
A su lado, Falduto respondió otras preguntas que le hizo LA NACION tras acumular datos de más de una docena de actuales y ex funcionarios y empleados de la UIF durante los últimos dos meses, así como de otras fuentes locales e internacionales que conocen vericuetos del organismo. En particular, sobre la lucha intestina de poder que afecta su labor cotidiana, que causó la salida de decenas de funcionarios y empleados, y alimentó las sospechas sobre la supuesta utilización política de sus registros confidenciales.
Falduto desmintió, tajante, que existiera una "mesa paralela" de expedientes dentro de la UIF, tal como describieron a LA NACION varios informantes que aportaron los nombres de las encargadas de la mesa "normal" y de dos empleadas que se encargarían de los ROS "sensibles", que pasarían antes por el despacho de la titular de la Unidad. Una de esas empleadas para casos "sensibles" se habría encargado de ingresar el ROS contra el diputado Francisco De Narváez, a raíz de un reporte sobre supuestas operaciones de lavado que trascendió antes de las elecciones de junio, violando el secreto.
"No hay mesa paralela, ni reviso los expedientes antes de darle registro", negó Falduto a LA NACION. "Todo lo que llega tiene registro, salvo las notas personales o los memos internos, que cuentan con una firma y una constancia de recibido." Falduto, sí, reconoció que la UIF perdió dos ROS -cuyas órdenes de reconstrucción obtuvo LA NACION y cuya veracidad confirmó el director de Asuntos Jurídicos del organismo, Carlos Bustillo-. Sin embargo, aclaró que los reconstruyeron y se completó una investigación interna por la que se concluyó que no era necesario hacer una denuncia. "Lo más seguro es que algún empleado imbécil los traspapeló dentro de otro expediente y los encontraremos dentro de un año o dos", replicó.

Rotación de personal
También confirmó la elevada rotación del personal, pero negó nombrar amigos de sus hijos: "Ahora hay mucha más exigencia a los empleados y hay que gente que no se acostumbró. Por eso, renunció".
En la UIF trabajaban 50 personas cuando arribó Falduto en enero de 2007. No se les renovó el contrato (o se marcharon) a cerca de 30 -incluidos secretarias generales ejecutivas y directores que ella mismo había nombrado- y amplió la planta a más de 70, entre los que se destacarían amigos de sus hijos, empleados sin antecedentes sobre lavado de dinero y ex agentes, o familiares directos, de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y la Secretaría de Inteligencia (SIDE).
Falduto negó que trabajen ex agentes de la SIDE, y tanto ella como Bustillo dicen que mejoraron las condiciones laborales. "Jamás se cortó un contrato, como máximo no se les renovó", destacó Bustillo.
Proveniente de la Policía Federal y con el madrinazgo de la jueza federal María Servini de Cubría y la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, Falduto perdió el apoyo de la jueza, pero conserva el de la ex diputada. Ocaña cree que Falduto padece una "operación de Aníbal [por Fernández, jefe de Gabinete] para manejar la UIF". "No le perdonan su independencia política. Están haciendo un golpe de Estado contra Rosita", graficó.
Falduto afirma, no obstante, que conserva "relaciones normales" con Fernández y acotó a "una cuestión interna" el conflicto que mantiene con el vicepresidente de la UIF, Alberto Rabinstein, que generó incluso un cortocircuito internacional (de lo que se informa por separado).
Según reconstruyó LA NACION, Falduto aisló a Rabinstein de las reuniones con los enviados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al país y le impidió el acceso a expedientes "sensibles". Hasta modificó los días de reunión del Consejo de Asesores -segundos y cuartos jueves de cada mes- para que él no acceda a asuntos relevantes si ella debe viajar al exterior.
Sin embargo, Rabinstein decidió quedarse a pesar del destrato, que también incluye la orden de presentarse como director de un curso de postgrado en lavado de dinero, sin aludir a su cargo formal en la Unidad cuando participa en conferencias. A cambio de esas y otras humillaciones, según reconstruyó LA NACION, mantiene su cargo y, por tanto, su salario superior a los 15.000 pesos
Fuente La nacion Hugo Alconada Mon

Tres años de duras críticas y denuncias
Dos informes, uno oficial y el otro del Cipce, cuestionaron la gestión de Falduto en la Unidad
Durante sus casi tres años como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Rosa Falduto afrontó varios reportes y denuncias públicas por su estilo de gestión, aunque también algunos elogios, menos conocidos.
El primer cimbronazo lo aportó su hasta entonces máximo asesor en la UIF y socio comercial, Juan Carlos Servini, hermano de María Romilda, jueza federal y hasta ese momento una de sus más férreas defensoras. Hoy no se hablan.
"No comparto el criterio miope y mezquino en el desarrollo de la gestión de la presidenta [por Falduto], quien da importancia a cosas nimias y deja de lado aquello que sí interesa a la eficacia de los objetivos de la UIF", alertó su desde ese momento ex asesor en una carta que publicó LA NACION en septiembre de 2007, apenas ocho meses después de asumir juntos.
Servini alertó sobre varios ejes que, dos años después, reafirmó y expandió la docena de fuentes que dialogó con LA NACION durante los últimos dos meses: desde el atraso en la evaluación de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) hasta las "contrataciones de personal allegado a su familia".
Ya con la misión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la Argentina, se conocieron dos informes muy críticos. El primero, del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce); el segundo, de una comisión independiente que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y que coordinó la fiscal Mónica Cuñarro, que responde a Aníbal Fernández.
El reporte del Cipce determinó que la UIF sólo resolvió el 20% de las denuncias que recibió entre 2003 y 2008, aunque el porcentaje se divide entre los casos que se enviaron a la Justicia (que fueron el 13%) y al archivo (el 7%restante), con una tendencia preocupante.

Cada vez más atraso
"Si tomamos en cuenta que, en promedio, ingresan anualmente más del doble de casos de los que egresan, podemos percibir una tendencia sostenida de acumulación de casos sin resolución", concluyó el Cipce, dirigido por Pedro Biscay.
"Existen elementos objetivos que permiten presumir que el desempeño de la UIF presenta serios problemas que repercuten negativamente sobre el funcionamiento de todo el sistema antilavado", advirtió el informe del centro de investigación.
Tres semanas después trascendió el segundo reporte. La comisión coordinada por Cuñarro reveló graves demoras en la UIF, que necesita una "urgente reformulación". Sostuvo, además, que las denuncias que eleva a la Justicia "llegan tarde y sin selección calificada por los expertos de las dependencias respectivas". Eso, afirmó la comisión, termina "transformándolas en meras estadísticas o en simple información burocrática".
Falduto rechazó ambos informes. Pero mientras acusó al Cipce de difundir "información falsa, diez días antes de que arribara la misión del GAFI", optó por callar sus observaciones frente al reporte de la comisión que trabajó dentro de la órbita del Ministerio de Justicia.
"El de Cuñarro es otra cosa", planteó. "Sacá tus conclusiones -se lamentó-. Es muy difícil hacer las cosas bien. Pero no trasciende, por ejemplo, que el GAFI nos elogió por las nuevas medidas de seguridad y control que establecimos dentro de la UIF. Lástima que eso no importa, ¿no?"
Fuente La Nacion

"Triplicamos los reportes"
Cuestionada dentro y fuera del país, la Unidad de Información Financiera (UIF) se defiende con un argumento cuantitativo. Afirma que la cooperación con la Justicia y el Gobierno contra el lavado de dinero registró avances importantes, lo que se evidencia con un dato concreto. "Desde 2007 se triplicaron los reportes de operaciones sospechosas (ROS)", dice su titular, Rosa Falduto.
Incómoda con la idea de contar en público los problemas que encontró al asumir al frente de la UIF, en enero de 2007, según dijo a LA NACION, Falduto recuerda que encontraron más de 3000 investigaciones atrasadas, expedientes arrumbados en los baños y ROS sin registros de ingreso. "Le pido que compare las estadísticas desde y hasta 2007, y saque sus conclusiones. Es el día y la noche", dijo. Según las estadísticas oficiales de la UIF, en 2006 se resolvieron 34 ROS con elevación a la Justicia o envío al archivo. En 2007, 203; en 2008, 33, y de enero a septiembre de 2009, otros 268.
En la Justicia muestran otro panorama y critican la calidad de los reportes. Se basan en las cifras de la Unidad Fiscal de Lucha contra el Lavado de Dinero, que gestiona el fiscal Raúl Plee, que muestran que de 495 recibidos, sólo uno generó una denuncia que está cerca del juicio (ver infografía). "Acá no se inflan las estadísticas, eso te lo aseguro -replicó Falduto-. Acá se dio impulso a otra forma de trabajo, pero hay distintos criterios en la UIF y la Justicia."
Fuente La Naion