Argentina: Imputaron al jefe antilavado José Sbatella por no investigar a Schoklender

El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), José Sbatella, se convirtió ayer en el primer funcionario del Gobierno nacional en ser formalmente imputado judicialmente en las causas por el escándalo de los fondos públicos manejados por Sergio Schoklender en nombre de la Asociación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas.
El fiscal Guillermo Marijuán dictaminó que el titular de la UIF, actualmente en México, debe ser investigado en una causa penal para determinar si cometió el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es por la demora de casi un año que tuvo el organismo a su cargo en elevar a la Justicia una investigación administrativa abierta en ese ámbito sobre Schoklender y revelada por Clarín el mes pasado.
Entre otras medidas de prueba, Marijuán le pidió al juez federal Sergio Torres que cite a declarar como testigo a la diputada nacional de la Coalición Cívica (CC) Elsa Quiroz. Esta legisladora, junto con la diputada provincial bonaerense Maricel Etchecoin, también de la CC, habían denunciado el 18 de junio de 2010 ante la UIF un presunto caso de lavado de dinero a partir de información reservada que llegó a sus manos sobre la adquisición de terrenos en San Miguel por parte de Schoklender.
La información fue verificada por las legisladoras en el Registro de Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires y la Inspección General de Justicia (IGJ) antes de ser llevada ante la UIF, el organismo antilavado ahora en la mira de organismos internacionales.
Sin embargo, la UIF se tomó casi un año para elevar el asunto a la Justicia. Lo hizo el 1° de junio. Pero, lo más grave, fue que la denuncia se hizo una vez que tomó estado público el escándalo sobre Schoklender y sus manejos de dineros públicos. Además, despertó sospechas que el día anterior el propio Sbatella afirmara que no existían elementos todavía como para formular una denuncia penal.
Lo concreto es que al día siguiente llegaban a Tribunales las 4 mil fojas de la investigación llevada adelante en silencio por la UIF tras la denuncia de las legisladoras. A ella se sumó dos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) elevados por dos entidades bancarias en torno a cuentas relacionadas con Schoklender y las firmas en las que aparece involucrado.
Los documentos llegaron a manos del fiscal antilavado, Raúl Pleé, quien inmediatamente hizo la denuncia penal y así nació la causa principal en que se investiga al ex apoderado de la Fundación Asociación Madres de Plaza de Mayo. Esta es la causa que lleva adelante el juez Norberto Oyarbide con la intervención del fiscal Jorge Di Lello.
Además de esta nueva causa que se abrirá con el dictamen de Marijuán sobre la actuación de Sbatella, existe un tercer expediente penal que investiga la presunta responsabilidad de funcionarios públicos en cuanto al control de los fondos administrados por Schoklender. Esta causa está a cargo del juez federal subrogante Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Miguel Angel Osorio. Aquí están denunciados desde el ministro de Planificación Julio De Vido hasta la titular de la Asociación, Hebe de Bonafini. Quiroz dijo anoche a Clarín que en caso de ser citada por el juez Torres ratificará “todo” lo que dijo en las últimas semanas. Quiroz recordó que Schoklender intentó saldar la deuda por la compra de los terrenos -en el marco de dos juicios que le habían hecho- luego de que lo denunciara ante la UIF.
Perfil
NOMBRE: JOSE SBATELLA
CARGO: TITULAR DE LA UIF
Egresado de la Universidad Nacional de La Plata, este economista fue asesor del Partido Justicialista y de la CGT. A principios de la década pasada estuvo al frente de la Aduana, de la que se fue tras una pelea con el jefe de la AFIP, Alberto Abad. Hace dos años fue designado al frente de la UIF, el cuestionado organismo antilavado.
Denunciante
La diputada Elsa Quiroz había denunciado a Sergio Schoklender por lavado de dinero pero Sbatella se tomó un año para llevar el caso a la Justicia. “Si me citan voy a decir todo lo que dije estos días. Llevamos las pruebas a la UIF.”
Fuente: Lucio Fernández Moores

ARGENTINA: Designan a Sbatella al frente del organismo que investiga el lavado de dinero

La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de investigar el lavado de dinero, que en los últimos meses había quedado envuelta en una fuerte polémica por actuar en función de los intereses del Gobierno tiene nuevo jefe.

Se trata de José Sbatella, el ex titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que reemplazará a Rosa Falduto, cuya renuncia se conoció hoy. La designación fue confirmada a lanacion.com por fuentes cercanas a la UIF.

Desde la CNDC, Sbatella había rechazado la fusión de Cablevisión y Multicanal, ambas propiedad del Grupo Clarín. Ese fue el detonante de su salida de la Comisión en 2008 impulsada por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Junto con Falduto había renunciado su segundo Alberto Rabinstein. Ambas dimisiones se publicaron en el Boletín Oficial.

Detonante. El recambio en la UIF se concretó pocos días después de que LA NACION revelara en exclusiva, a fines de diciembre pasado que la UIF fue el organismo que recibió la orden del Gobierno para denunciar al diario Clarín, en medio de la dura disputa de la Casa Rosada con el grupo. En aquel momento, este medio dio detalles del operativo planeado por la Casa Rosada para acusar al "monopolio" de lavado de dinero para afectar su imagen pública.

Según pudo saber LA NACION en las últimas horas, la salida de Falduto y Rabinstein fue una consecuencia directa de aquella denuncia.

Durante sus casi tres años como titular de la UIF, Falduto afrontó varios reportes y denuncias públicas por su estilo de gestión. En la UIF trabajaban 50 personas cuando arribó Falduto en enero de 2007. No se les renovó el contrato a cerca de 30 -incluidos secretarias generales ejecutivas y directores que ella mismo había nombrado- y amplió la planta a más de 70, entre los que se destacaban empleados sin antecedentes sobre lavado de dinero y ex agentes

Además, Falduto mantuvo en el último tiempo un conflicto con el vicepresidente de la UIF, Moisés Rabinstein, que generó incluso un cortocircuito internacional. A raíz de ello, la titular había aislado al número dos de las reuniones con los enviados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al país y le impidió el acceso a expedientes "sensibles".

Acusaciones. Las renuncias se producen tras una serie de informes y denuncias en contra de la UIF. A fines de noviembre último, una comisión independiente que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia emitió un informe que revela graves fallas en el combate del lavado de dinero y los delitos financieros complejos, como la evasión fiscal, los fraudes bancarios y la corrupción.

Uno de los puntos más destacados del informe es que revela graves demoras en UIF del que se pide su "urgente reformulación". El proceso que va desde el momento en que un sujeto obligado a reportar una operación sospechosa denuncia un caso ante la UIF hasta que ese organismo culmina su proceso de análisis dura entre un año y medio y tres años.

"Las denuncias llegan tarde, sin selección calificada por los expertos de las dependencias respectivas, lo que termina transformando a éstas en meras estadísticas o simple información burocrática", dice el documento. Los especialistas destacaron también que en muchas investigaciones no se usan las bases de datos disponibles y que no existe una política estatal que coordine las informaciones de los 24 distritos del país para permitir cruces de datos válidos.

La UIF resolvió apenas el 20 por ciento de las denuncias sobre operaciones sospechosas presentadas entre 2003 y 2008, los primeros cinco años del kirchnerismo. El dato se desprende de un informe privado, basado en información oficial sobre el funcionamiento de UIF.

Las dudas en torno al organismo se alimentaron a mediados de diciembre, cuando según trascendió de varias fuentes, la UIF recibió un pedido expreso de los Kirchner para denunciar a Clarín y acusar al "monopolio" de lavado de dinero para afectar su imagen pública y la cotización de sus acciones.

Fuente: La Nacion Con la colaboración de Hugo Alconada Mon