Argentina:controles de la UIF llegaron a los aeropuertos

Los controles de la UIF (Unidad de Información Financiera), el organismo que fiscaliza operaciones de lavado de dinero, llegaron también a los aeropuertos cuando este fin de semana los inspectores se apersonaron para verificar las tenencias de divisas de los pasajeros. De esta forma el Gobierno intensifica el cerco no sólo sobre las transacciones dudosas sino también sobre las «puertas de salida» formales del país; en momentos en que la fuga de capitales sigue a buen ritmo.
Días atrás se extendieron los controles sobre el mercado cambiario y financiero y esto derivó en una suba de las cotizaciones de los dólares utilizados para evitar los circuitos institucionales, como el «contado con liquidación» (triangulación entre bonos y divisas) y el dólar blue o informal que han llegado a niveles de $ 4,24cuando el tipo de cambio se opera a $ 4,04 a nivel minorista.
Según fuentes oficiales de la UIF, que conduce José Sbattella, a cargo de la coordinación nacional del sistema de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, realizó un operativo de «control de transporte físico de dinero y títulos de valor», en conjunto con la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El objetivo fue recolectar toda la información relacionada con las modalidades de transporte y los mecanismos de ocultamiento de dinero, a los efectos de desarrollar un trabajo sobre tipologías en la materia. El operativo se realizó en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza), el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, el Aeropuerto el Plumerillo de la ciudad de Mendoza y el Aeropuerto Ingeniero Taravella de la ciudad de Córdoba. Las fuentes señalaron que «los documentos que se controlaron fueron dinero y títulos valor o valores al portador (acciones, bonos, vales vista, otros)». Cabe señalar que el operativo forma parte de un programa de tareas similares que comenzarán a realizarse en forma sistemática entre la UIF y las Fuerzas de Seguridad del país.
En el Aeropuerto de Ezeiza, con motivo del control sobre los pasajeros próximos a embarcar se detectó transporte de divisas en presunta infracción a la normativa vigente por un monto de más de 53.000 euros y 76.000 dólares.
En virtud de los acontecimientos detectados por supervisores de la Unidad y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se dio intervención al juez Ezequiel Verón de Astrada, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los hechos quedaron caratulados como «averiguación de contrabando de divisas» y los causantes fueron imputados, pero no quedaron detenidos y se los citó a comparecer en sede judicial en audiencia indagatoria. Las actuaciones sumarias fueron remitidas junto con documentación y el secuestro de divisas.
Fuente: Ambito Financiero

Argentina aumenta controles en operaciones financieras de funcionarios

El Gobierno argentino dispuso hoy mayores controles en las operaciones financieras de funcionarios públicos, diplomáticos extranjeros, sindicalistas y dirigentes de cámaras empresariales con el fin de evitar maniobras de lavado de dinero.
Las entidades financieras, escribanías y casinos deberán cumplir con una serie de "medidas específicas" para la "prevención y detección de operaciones sospechosas" de tales personalidades, según una resolución que entró en vigor al publicarse en el Boletín Oficial del Estado.
La resolución fue dictada por la Unidad de Información Financiera, ente oficial contra el lavado de dinero, que estableció las nóminas de las llamadas "Personas Expuestas Políticamente", formadas por funcionarios, sindicalistas, diplomáticos y dirigentes empresariales, entre otros.
La normativa ordena a las entidades financieras a reportar al Estado "transacciones susceptibles de enmascarar maniobras de lavado de dinero o la financiación de acciones terroristas".
Las medidas deberán adoptarse "no sólo durante el ejercicio de un cargo público sino también en los dos años posteriores al cese de la función", y "abarcan, además, a familiares de los funcionarios", indica la resolución.
La norma comprende a los funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, a las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales y a los diplomáticos extranjeros.
La resolución implica un "notorio avance en el control de transacciones sospechosas de personas consideradas expuestas en términos políticos", evaluó José Sbatella, quien preside la Unidad de Información Financiera.
Un informe publicado el año pasado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) consideró que en Argentina "no es efectivo" el trabajo para combatir el lavado de dinero.
En el documento, elaborado por una misión de expertos de España, Holanda, Francia, Chile y Uruguay que visitó Argentina en 2009, el Gafi destacó que este país incumple con el 40 por ciento de las recomendaciones del organismo internacional.
En diciembre pasado, el Gafi destacó la "voluntad política" de Argentina para solucionar sus deficiencias en materia de prevención y combate contra el lavado de dinero, pero expresó su deseo de que ese compromiso se traduzca en "acciones concretas".

ARGENTINA:Lavado de dinero: más controles sobre las compras de automóviles

El Gobierno impuso más controles para determinadas operaciones comerciales o financieras con el fin de combatir movimientos que puedan ser sospechados de lavado de dinero. Ayer se publicó en el boletín oficial que se diseñó una base de datos para centralizar la información sobre operaciones realizadas ante los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (D.N.R.P.A), las que deberán ser respaldadas con una declaración jurada cuando involucran sumas superiores a los 50.000 pesos, y por documentos que acrediten la licitud de los fondos si traspasan los 200.000 pesos.
La Unidad de Información Financiera (UIF) que conduce José Sbatella, obliga a los responsables de los Registros Nacionales y Seccionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios a requerir a las personas físicas y jurídicas la presentación de una declaración jurada sobre la procedencia de fondos toda vez que realicen operaciones por montos superiores a los 50.000 pesos.
Si las transacciones se ubican por encima de los 200.000 pesos, entonces deben ser respaldadas con documentos que den cuenta de la procedencia del dinero. Por ejemplo: un acta notarial autenticada, la certificación de un contador público, la libranza por un crédito laboral, registros bancarios.