FMI: Luchan contra lavado de dinero proveniente de diamantes

El Fondo Monetario Internacional proveerá asistencia técnica a 16 países africanos con minas de diamantes y oro.
La idea es darles las herramientas para que intensifiquen la lucha contra el lavado de dinero proveniente del comercio de esos minerales preciosos, utilizado para el tráfico de armas y de drogas, y para el financiamiento de actividades terroristas.
"Una regulación y control del sector de minerales preciosos no sólo ayudará a los países a combatir esos fenómenos, sino también incrementarán sus ingresos y mejorarán su situación financiera", dijo el experto del FMI, Emmanuel Mathias.
África produce en oro unos 19.000 millones de dólares al año y 6.000 millones de diamantes. Se desconoce la suma que se lava o se desvía a actividades criminales.
Burundi, la República Democrática del Congo, Côte d'Ivoire, Malí y Togo figuran entre los países que recibirán esa asistencia del FMI.
Fuente ONU RADIO

Crea ONU ombusman para analizar lista de sospechosos de terrorismo

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas creó hoy el puesto de ombudsman para analizar el retiro de sospechosos de terrorismo de una lista de la ONU de más de 500 miembros de Al Qaida y talibanes.

La decisión unánime del consejo de 15 miembros fue impulsada por las críticas recibidas de que la lista podría contener a personas no sospechosas y que se podría haber violado sus derechos. Esta lista fue creada tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Por otra parte, el Consejo adoptó una resolución para endurecer las sanciones contra sospechosos de terrorismo e individuos con vínculos con Al Qaida y los talibanes, tarea que se le asigna a los gobiernos.

Diversos grupos de derechos humanos indicaron que varias personas presentaron demandas porque sus nombres estaban en la lista de la ONU.

El ombudsman analizará la información disponible y ayudará a un comité de la ONU que se ocupa de crear las peticiones para borrar a una persona de la lista. Una vez eliminada de la lista, una persona no podrá sufrir el régimen de sanciones impuesto por el Consejo.

El órgano de la ONU ordenó congelar los bienes de sospechosos que están en la lista. Además impuso una prohibición de viajar y un embargo de armas a los sospechosos de Al Qaida y talibanes.

Amnistía Internacional saludó el nuevo puesto creado, pero dijo que la decisión no logra generar "un mecanismo de control independiente y efectivo para estudiar los pedidos para borrarse de la lista y ofrecer ayuda, es decir, levantar las medidas impuestas a aquellos injustamente listados".

Fuente:Dpa

Grave denuncia en la ONU: Algunos bancos se salvaron gracias a dinero del narcotráfico

El director de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD), Antonio María Costa, declaró ante medios ingleses que el sistema financiero internacional se mantuvo a flote gracias al dinero proveniente del narcotráfico. Según el funcionario, la mayoría de los US$ 352.000 millones ingresados por el narco en 2008 fueron inyectados al sistema financiero. Costa no aclaró qué países ni qué entidades se vieron beneficiados por esa situación.

Miles de millones de dólares provenientes del narco mantuvieron aflote el sistema financiero durante la crisis financiera global, reveló el zar de las drogas de la ONU, Antonio María Costa, al diario inglés Observer.

Antonio María Costa sostiene haber visto evidencia de que las ganancias del crimen organizado eran “el único capital líquido” disponible para algunos bancos al borde de colapsar el año pasado. Según él, la mayoría de los US$ 352 mil millones ingresados por el narco en 2008 fueron inyectados al sistema financiero.

El director de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD), desde su oficina de Viena, dijo que desde hace 18 meses agencias de inteligencia le hicieron notar que el dinero del crimen organizado estaba siendo usado para financiar a los bancos. Esto es aún más perturbador ya que la misma crisis financiera parece haber sido orquestada desde adentro.

“Los préstamos interbancarios fueron fondeados por dinero originado en el tráfico de drogas y otras actividades ilegales… Existen signos de que algunos bancos fueron rescatados de esta forma”, dijo Costa, que sin embargo se negó a decir qué países o qué bancos recibieron los narcodólares, ya que supuestamente su dependencia está encargada sólo de detectar el problema pero no de asignar culpa.

Además, el dinero ha sido lavado efectivamente y es parte del sistema oficial, señaló. Por lo cual resulta muy probable que esto no sea investigado y, en el caso de que lo fuese, difícilmente podría culpabilizar a los verdaderos perpetradores de estos ilícitos, ya que ellos mismos son los que controlan las leyes.

El testimonio de María Costa pone el dedo en un tema que ha sido pasado de largo por los turbios intereses que oculta: la relación entre los bancos y los carteles de la droga (los bancos siendo básicamente carteles financieros), y la protección que reciben ciertos narcos que tienen tratos con grupos en el poder en todo el mundo (¿por qué no hay capos en USA?), siendo que son estos grupos los que reciben la mayor cantidad del dinero de estas operaciones ilegales para fondear proyectos ocultos, guerras, coup d’etats, tecnología secreta o para rescatarse a sí mismos sin poder ser rastreados.

El alto diplomático de la ONU recuerda que en el segundo semestre de 2008 la falta de liquidez fue el principal problema del sistema financiero mundial, lo que convirtió el capital líquido en un factor muy importante.

Una situación que contrasta con las grandes cantidades que genera el tráfico de estupefacientes al por mayor y que Costa valora en US$ 90.000 millones, que crecen hasta US$ 320.000 millones cuando la droga llega a la calle.