Argentina:Suiza investiga al empresario Sergio Taselli por lavado de dinero y congela sus cuentas bancarias

El ex titular de las concesiones de los ferrocarriles Roca y Belgrano Sur está bajo la lupa del organismo helvético que lucha contra este delito. El país europeo sigue los pasos de depósitos millonarios realizados entre 2003 y 2009.

El empresario Sergio Taselli, quien tuviera la concesión de los ferrocarriles Roca y Belgrano Sur, está siendo investigado por presunto lavado de dinero por la Finance Intelligence Unit Suisse (Unidad de Información Financiera Suiza).

Taselli se vio favorecido con las privatizaciones de Carlos Menem y luego creció con el kirchnerismo, hasta que en 2007 Néstor Kirchner le quitó las concesiones por "falta de cumplimiento del contrato".Las sospechas de los suizos se basan en varias causas que el empresario tiene abiertas en la Argentina y por varios depósitos que fueron realizados desde distintas cuentas que están a nombre del empresario, informó Infobae.com.
Por ello, decretaron el congelamiento de los fondos de las cuentas que se encuentran en el país europeo.
Entre los legajos legales se encuentra un procesamiento del juez Sergio Torres -que fue confirmado por la Cámara Federal- por el manejo irregular que hizo cuando estuvo al frente de la concesión del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio.
Pero también los investigadores del país europeo citan un proceso abierto por el modo en que manejó la concesión del Roca. Sin embargo, en este caso, Taselli fue beneficiado por la prescripción y el caso quedó cerrado.
En Suiza relatan un caso similar -uso de subsidios para beneficio propio- por parte del empresario cuando estaba al frente de la empresa de energía de Catamarca EDECAT y otro en Formosa donde fue dueño de la eléctrica provincial EDEFOR hasta que le rescindieron el contrato en 2010. Esta última causa permanece abierta y está a cargo del juez Héctor Suhr.
En este escenario, los investigadores suizos detectaron varios depósitos millonarios vinculados a EDECAT.
Uno por u$s7,4 millones desde una cuenta del ABN AMRO BANK -a nombre de Taselli- a otra cuenta en Holanda. Pero no es el único: obtuvieron datos de dos depósitos por casi u$s20 millones realizados desde el Royal Bank de Canadá a una cuenta de ese banco en Ginebra (Suiza) a nombre del empresario y otro depósito de u$s3 millones realizados entre dos cuentas a nombre del mismo Taselli en diferentes bancos suizos.
Respecto de EDEFOR, en Suiza detectaron un depósito de 5,4 millones de dólares, vinculados a la empresa. Todos los depósitos detectados que levantaron las sospechas fueron hechos entre agosto de 2003 y abril de 2009 y corresponden, según el exhorto, a reembolsos de préstamos.
Por estos motivos, las autoridades helvéticas le pidieron explicaciones a Taselli pero no han obtenido respuesta, por lo menos hasta la fecha en la que el fiscal federal Frederic Schaller firmó el pedido de colaboración enviado a la Justicia argentina.

Fuente Iprofesional

HSBC "cierra cuentas de embajadas" en el Reino Unido

El mayor banco en el Reino Unido, HSBC, habría dado a más de 40 misiones diplomáticas un plazo de 60 días para trasladar sus cuentas a otras instituciones, según informes.

La Nunciatura Apostólica, la embajada de Papua Nueva Guinea y el Consulado de Benín se encontrarían entre las misiones afectadas, según la prensa británica.
HSBC dijo que las embajadas deben cumplir los mismos requisitos exigidos a cualquier cliente.
Un vocero del banco dijo que la insitutución está poniendo en práctica un programa de filtros para evaluar todas sus cuentas desde mayo de 2011 y las embajadas no son una excepción.
"Hemos tenido una cuenta con HSBC por 22 años y esta decisión de expulsarnos nos ha caído como un balde de agua fría", dijo a la prensa John Belavu, integrante de la misión diplomática de Papua Nueva Guinea.
HSBC fue multada en 2012 por las autoridades reguladoras bancarias en Estados Unidos por un monto de US$1.920 millones por presuntas actividades de lavado de dinero especialmente de carteles de la droga de América Latina a través de sus cuentas.
El banco admitió entonces que no había implementado controles eficientes para combatir el lavado de dinero.
Fuente BBC

Argentina:Narcos reclutan a abuelos para el lavado de dinero

Cada vez más ancianos son usados por carteles de droga para la compra de autos y casas. “Son menos detectables por los organismos financieros”, indicó Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad porteño.

En 2009, la "Operación Guerrero de los Balcanes" derivó en la captura de varios integrantes de una banda de narcos internacionales liderada por ciudadanos serbios, que transportaban cocaína desde Argentina hacia Europa.
La causa siguió su rumbo, y ahora se trabaja sobre las conexiones locales, con argentinos que reclutaban jubilados para la compra de departamentos y autos, en el marco de maniobras de lavado de dinero con esta flamante y sofisticada modalidad utilizada por los carteles de droga.
Acerca de este sistema, que tiene a los abuelos captados para el blanqueamiento del dinero producto del narcotráfico, Eugenio Semino, titular de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, explicó a DIARIO POPULAR que "se trata de una de las tantas modalidades delictivas que padecen los viejos, aprovechando de la desesperación, la vulnerabilidad y la necesidad apremiante".
La citada operación fue realizada entre la Policía Federal, la DEA (agencia antidrogas estadounidense) y fuerzas policiales serbias, y ya tiene a 11 personas condenadas de traficar cocaína a tierras europeas. La semana pasada, la causa sumó la detención de un eslabón argentino dedicado a reclutar a los abuelos, utilizando sus nombres para compras de autos y viviendas, es decir, en una clara maniobra de lavado de dinero.

"La realidad es que se los busca porque son menos detectables para los organismos financieros, locales e internacionales. Se los utiliza como presta nombres, ya que son personas que no tributan, y de alguna manera está por afuera de los controles. Son menos detectables, y los grupos delictivos lo saben", señaló Semino.
En la causa con los serbios, que fueron juzgados en Uruguay porque un operativo descubrió más de 2.000 kilos de cocaína en un yate anclado en el Río de La Plata, en jurisdicción del país vecino, se descubrió que los "capos" de la banda utilizaban vehículos y residían en viviendas compradas por abuelos, como parte de la maniobra para intentar pasar desapercibidos.
Para Luis Vicat, licenciado en Seguridad Pública, "los abuelos terminan como cómplices colaterales de los narcos, que cada vez vuelven más sofisticados sus sistemas de blanqueo, a raíz del aumento en general de los controles y la presión contra los grandes carteles", precisando que "ahora ocurre que se abastecen de eslabones insospechados, como los ancianos, que por edad, actividad económica, no tienen quiebras, no están contaminados por el sistema, no presentan antecedentes".
"Apuntan a los más pobres"
Semino explicó, asimismo, que "se apunta lamentablemente a viejos muy pobres, que están invisibilizados para el sistema, lo que resuelve muchos problemas que tienen las organizaciones criminales cuando tienen que introducir el dinero en el sistema legal".
Finalmente, Vicat manifestó que "se los pone de testaferros, incluso hay casos con abuelos que terminan como presidentes de sociedades, porque se aprovecha esa característica de fantasmas del sistema tributario", indicando que "se busca gente que ni siquiera cobre pensiones o jubilaciones, porque lo importante es que tengan el documento de identidad, y la menor cantidad de registros en el sistema".

Fuente diario popular

Otro narco colombiano se esconde en Argentina

Conocido como el "Patrón de los Caballos", Oscar David Pulgarín, está acusado de lavado de dinero. La Fiscalía de Colombia ya le ha incautado bienes por US$9 millonesCasi un año después de la captura del narco colombiano alias "Mi Sangre", quien fue detenido en la Argentina en un lujoso country,  el diario colombiano El Tiempo reveló que otro narco, conocido como el nuevo "Patrón de los Caballos", se esconde en el país sudamericano.
Oscar David Pulgarín, de 29 años, tiene una fortuna superior a los US$150 millones y es buscado por la Fiscalía de Colombia por lavado de activos y narcotráfico.
En los últimos ocho meses ha invertido más de nueve millones de dólares en ejemplares de caballo campeones y es dueño del criadero Barcelona, ubicado en Antioquia, al noroeste de Colombia.
Su núcleo familiar se moviliza en carros Lamborghini. En un operativo hecho la semana pasada les incautaron 49 inmuebles, 20 vehículos, siete sociedades y 48 caballos purasangres.
En el gremio de caballistas se preguntan cómo un hombre tan joven, miembro de una familia que identifican como de agricultores humildes, ha alcanzado tan rápido esa fama y fortuna.
 De acuerdo con el diario El Tiempo, aunque la Fiscalía lleva meses tras su rastro para entender de dónde proviene su dinero, al parecer,  agencias antimafia de los Estados Unidos ya se han adelantado a la investigación.
“Pulgarín lleva varios meses saltando de Centro América a Argentina, en busca de un acercamiento con los EE UU”, le aseguró al El Tiempo un investigador que conoce el caso. La fuente ha dicho que buscan establecer el nexo del 'Patrón de los Caballos' con Rafael Iván Zapata, alias 'Rasgado', enlace entre bandas de paramilitares y redes de narcotráfico en Italia, Francia, Holanda y Colombia.

Cayó el "Z 40", líder máximo de Los Zetas

Según informó la agencia de noticias AP, la captura de Miguel Ángel Treviño Morales se concretó en el estado mexicano de Tamaulipas. Quemaba a sus víctimas para no dejar rastros

Crédito foto: AP

Según informaron fuentes de The Dallas Morning News, un diario con sede en Texas que sigue de cerca los casos de narcotráfico mexicano, la detención habría tenido lugar en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, gracias a una acción de inteligencia.

Treviño había asumido el liderazgo del sanguinario cártel de drogas tras la muerte Heriberto Lazcano Lazcano.
 La acusación más importante en su contra es la de ordenar la captura y muerte, en agosto de 2010, de 72 inmigrantes. Los cuerpos fueron hallados en un rancho en San Fernando. Por el origen de las víctimas, en su mayoría de Honduras, El Salvador y Guatemala, el caso conmocionó a toda la región.
 En la página oficial de Internet del Departamento de Estado de los EEUU se ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca “al arresto y/o condenada de Miguel Ángel Treviño Morales, considerado como miembro de alto rango de Los Zetas y jefe de una organización de tráfico de drogas semi-independiente (DTO), que controla más de 200 operarios”.


 Treviño, un ex sicario a sueldo del cártel, es descrito por autoridades y capos rivales como un brutal asesino al que le gusta deshacerse de sus enemigos metiéndolos en contenedores de aceite, rociarlos con gasolina y prenderles fuego, una práctica conocida como "guisar".
 El cártel de los Zetas fue fundado a finales de la década de 1990 con desertores de un cuerpo de élite del ejército mexicano, entre ellos, el fallecido Lazcano.
  Además de ex soldados mexicanos, reclutaron a soldados guatemaltecos entrenados en la contrainsurgencia (los llamados "kaibiles"), con lo que transformaron el pequeño grupo de asesinos en una banda despiadada de sicarios del Cártel del Golfo
En 2010, los Zetas se separaron de sus antiguos jefes y desde entonces han mantenido batallas por el control del noreste de México, la sede tradicional del Cártel del Golfo, lo que contribuyó a un aumento de asesinatos relacionados con las drogas.
  Los Zetas ganaron fama por su brutalidad. Fueron de los primeros en mostrar públicamente a sus rivales decapitados, entre ellos dos policías en abril de 2006 en la ciudad turística de Acapulco. Las cabezas cercenadas fueron clavadas en picos fuera de un edificio del gobierno con un mensaje firmado con una "Z'' que decía: "Para que aprendan a respetar".
Fuente Infobae

Argentina presentó el programa de blanqueo de capitales ante el GAFI

El titular de la UIF, José Sbatella, expuso el plan del Gobierno para la exteriorización de moneda extranjera en el encuentro de la entidad que monitorea el lavado de dinero. Estuvo presente la reina Máxima de Holanda

José Sbattella, titular de la UIF; Sigbjørn Johnsen, ministro de Finanzas de Noruega, y la reina Máxima de Holanda

La delegación de Argentina, encabezada por el titular de la UIF, José Sbattella, participó en el plenario del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) con el objetivo de informar los avances realizados desde febrero de 2013 y de presentar un informe preliminar de su programa de exteriorización de moneda extranjera.

Todos los países que deciden implementar este tipo de medidas deben poner en conocimiento del plenario la legislación y explicar sus fundamentos y características.
Los países deben mantener el compromiso de cumplir con la legislación de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo. En esta sesión hicieron sus respectivos reportes Argentina y Turquía.
Lo decidido por el organismo se expresa en el comunicado del presidente del GAFI que dice:
"El GAFI escuchó informes sobre programas VTC (Voluntary Tax Compliance) de Argentina y Turquía. Sobre Argentina, el GAFI recibió del país información preliminar sobre el programa planeado que tendría lugar en julio. El GAFI espera que aplique todas las medidas ALA/CFT (Sistema Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo) al programa.
"El GAFI va a estudiar más el programa una vez que toda la información relevante esté disponible. El GAFI continúa monitoreando la implementación de estos programas e insta a los países a que apliquen todas las medidas ALA/CFT a sus programas VTC.
"Los dos países se comprometieron a asegurar que sus programas VTC sean consistentes con las recomendaciones GAFI y principios sobre VTC. El GAFI va a estudiar otros programas que tengan efectos después de esta reunión". Por esta razón en el plenario de octubre próximo se realizará el monitoreo de lo actuado".
Fuente Infobae

Argentina: Una aseguradora de vida y sus directivos fueron multados

La Superintendencia de Seguros sancionó a SMG Life por incumplimientos vinculados con la identificación de clientes y deficiencias en la presentación de declaraciones juradas de origen y licitud de fondos.

En este caso las actuaciones se iniciaron por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), en ocasión de realizar sus actividades de supervisión en ejercicio de sus facultades de inspección y fiscalización como órgano de control en colaboración con la función de prevención de la UIF según lo prescripto por el decreto N° 1936/2010, la resolución 266/09 y la Resolución UIF N°19/2011.

Como producto del procedimiento de supervisión llevado a cabo por la SSN y como corolario del análisis de la documentación colectada e información brindada por el sujeto obligado, se advirtieron los incumplimientos respecto de determinadas pólizas que fueron puestos en conocimiento de la Unidad de Información Financiera por parte de la SSN en función de dicho deber de colaboración que los rige.

Con fecha 24 de mayo de 2012 mediante Resolución UIF N° 91 se inició sumario con el objeto de deslindar las responsabilidades que le pudieran corresponder a SMG Life seguros de vida SA, a su Directorio y a el/los Oficial/Oficiales de Cumplimiento por haber incumplido –prima facie- las previsiones contenidas en el artículo 21 inciso a de la Ley 25.246 y sus modificatorias, y las disposiciones de la Resolución UIF N° 50/2008 con relación a las pólizas N°40.313; N° 32.644; N°100.131 y N° IUB6/0/33209.

La Instrucción notificó la iniciación del presente sumario a SMG Life seguros de vida SA a través de su representante legal, a los directores y al oficial de cumplimiento, con fecha 15 de junio de 2012.

Dentro del plazo acordado, los sumariados presentaron sus descargos, que fueron analizados junto con la documentación obrante en el expediente y la aportada por los sumariados para analizar el posible incumplimiento al artículo 21 inciso a de la ley N°25.246 y modificatorias, y las disposiciones de la Resolución UIF N°50/2008.

Asimismo, fueron analizados los informes provenientes de la Superintendencia de Seguros de la Nación y del área de supervisión de Sujetos Obligados de esta Unidad quienes de las verificaciones efectuadas detectaron incumplimientos vinculados con la identificación de clientes personas físicas, datos de identificación de representantes de clientes personas jurídicas e incumplimientos con relación a la presentación de Declaraciones Juradas de origen y licitud de fondos, todo ello en incumplimiento a las disposiciones contenidas en la Resolución UIF Nº50/2008.

Así las cosas, se encontró responsabilidad en cabeza de los directores y del oficial de cumplimiento por incumplimiento a las previsiones contenidas en los artículos 21 inciso a y 24 de la ley Nº 25.246 y sus modificatorias, y las disposiciones de la Resolución UIF Nº 50/2008 con relación a las pólizas Nº 40.313, Nº 32.644 y Nº IUB6/0/33209.

En consecuencia mediante Resolución UIF Nº 220 de fecha 14 de junio de 2013 se aplicó a Ariel Herman, Miguel Carlos Blanco y Claudio Fernando Belocopitt en su carácter de integrantes del Directorio y a Gustavo Barbera en su carácter de oficial de cumplimiento la multa de $20.000, conforme lo establecido en el artículo 24 incisos 1 y 3 de la Ley Nº25.246 y sus modificatorias y a la firma SMG Life seguros de vida SA de otros $20.000, según la misma normativa.

Fuente; INFOBAE