La Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó multas por 4.482.586 de pesos al Banco de Galicia, y agentes de esta entidad financiera, al establecer que omitieron informar oportunamente una serie de operaciones, técnicamente sospechosas, realizadas por una persona física entre 2003 y 2007.
La UIF es el organismo autárquico responsable de la prevención de las operaciones de lavado de dinero de origen delictivo, regulado por la ley 25.246 y modificatorias.
Conforme a esta norma, entre los sujetos obligados a suministrar información respecto a operaciones calificadas de "sospechosas", se encuentran las entidades financieras y sus agentes.
Por este motivo, quienes omitan reportar las operaciones de tal clase, son pasibles de multas, por importes que van desde una a diez veces el valor de las operaciones no informadas.
Como resultado del expediente administrativo labrado en la UIF, sobre la base de información brindada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se determinó la responsabilidad de la mencionada entidad bancaria y dos de sus agentes, por no haber dado cuenta de diversas operaciones de cambio llevadas a cabo por un individuo que, incluso, había operado de modo similar en otra entidad.
La sanción impuesta quedará a consideración, en caso de ser recurrida, de la Justicia. (Télam).- cdb03/03/2010 19:35
Fuente: Telam
La decisión desconcertó a sectores del Gobierno ya que es conocida la buena relación de este banco con la Casa Rosada, en particular la estrecha amistad de su directivo Luis Rivaya con el ministro de Planificación Julio de Vido.
Por otro lado, ayer la UIF logró presentarse como querellante en la causa iniciada por los dichos del ex JP Morgan Hernán Arbizu, que denuncio maniobras de lavado globales que entre otras compañias involucran al Grupo Clarín.
Este tema venía siendo agitado por Néstor Kirchner en sus discursos, en lo que reiteradamente pidió que se investigue el presunto lavado del multimedios. Ahora, el gobierno -si el juez acepta a la UIF como querellante-, tendrá acceso a esa delicada causa.
Fuente: prodiario
viernes, 5 de marzo de 2010
jueves, 4 de marzo de 2010
PARAGUAY:Se controlará ingreso y salida de dinero efectivo en fronteras
Analizan instalar scanneres en puntos estratégicos para evitar el tráfico transnacional de efectivo vía terrestre.
Tras la primera reunión que mantuvieron autoridades de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), Aduanas y el Banco Central del Paraguay (BCP), se consensuó que las primeras medidas a ser adoptadas con miras a transparentar las operaciones que se realizan en el país apuntarán a un mayor control en el ingreso y salida de dinero efectivo a través de ciudades fronterizas desde el mes de abril.
Para el efecto, exigirán la presentación de una declaración jurada a las personas que ingresan al país también por vía terrestre y quienes se encuentren en poder de más de US$ 10 mil o su equivalente deberán explicar el origen y el destino del efectivo.
“La idea general es que en todos los puntos fronterizos se exija la declaración jurada de que uno traiga consigo más de 10 mil dólares o no para que esa declaración pase a una base de datos. Si uno trae más de 10 mil dólares, vamos a preguntarle de dónde saca, el origen de los fondos y para qué va a ser usado”, explicó el titular de la Seprelad, Óscar Boidanich.
BASE DE DATOS
Recordó que en la actualidad solamente en el aeropuerto Silvio Pettirossi se pide declaración jurada cuando se esté con más de 10 mil dólares, “pero hoy este sistema no se está utilizando siquiera como un aspecto referencial y menos incluyendo en una base de datos. Lo que pretendemos es contar con una base de datos, tener un registro de entrada y salida y por otro lado también controlar la entrada y salida de todo el efectivo”, recalcó el director de la Seprelad.
A parte de Boidanich, conforman el equipo “anti lavado” de dinero, Benigno López del BCP y el recién designado director de Aduanas, Javier Contreras. El martes pasado, tras el encuentro que mantuvieron el presidente de la República, Fernando Lugo y la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, el primer mandatario convocó al titular de la Seprelad para pedir avances en la lucha contra el financiamiento del terrorismo.
Boidanich no descartó que Aduanas implemente en Ciudad del Este un sistema de scanner que pueda detectar flujos importantes de efectivo. “Tengo entendido que ellos – refiriéndose a Aduanas- ya tienen un sistema de scanner para detectar si alguien entra o sale con billetes por lo que faltaría determinar cómo llevar a la práctica un control más efectivo”, dijo.
Medidas pendientes
El Paraguay deberá implementar algunas medidas para mantener el estatus de país cooperante en la lucha contra el financiamiento del terrorismo, dentro del cual se enmarca la tarea de transparentar el sistema financiero. Entre ellos y como punto principal figura la aprobación de la ley que tipifica el financiamiento al terrorismo como delito.
A finales del año pasado, el propio Ejecutivo había remitido el proyecto de ley para su aprobación en el Congreso en carácter de urgencia, pero sorpresivamente el propio Lugo decidió retirar el proyecto días después influenciado por sectores políticos de izquierda, que temen que los fondos utilizados para sus manifestaciones sean rastreados. El hecho fue duramente cuestionado por los legisladores de la propia Alianza.
Por presión de la opinión pública, el proyecto volvió a ser presentado pero ya a poco días de iniciarse el receso parlamentario por lo que su estudio quedó postergando hasta el inicio de las actividades parlamentarias. El mismo ya cuenta con dos dictámenes favorables.
Los otros puntos con los que la representación paraguaya se comprometió en la reciente reunión de Abu Dabi en avanzar tienen que ver con mejorar en términos de transparencia del sistema financiero. Esto incluye: Riguroso control sobre las actividades de casas de empeño; operaciones realizadas por entidades cooperativas, remesadoras de dinero, casa de préstamos personales y la lucha contra el tráfico de billetes en ciudades fronterizas .
Asimismo, promover una ley que permita a los bancos el congelamiento de fondos sospechosos, mientras se informa a las autoridades competentes. Actualmente, no existe ley de esta índole en el país.
Tras la primera reunión que mantuvieron autoridades de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), Aduanas y el Banco Central del Paraguay (BCP), se consensuó que las primeras medidas a ser adoptadas con miras a transparentar las operaciones que se realizan en el país apuntarán a un mayor control en el ingreso y salida de dinero efectivo a través de ciudades fronterizas desde el mes de abril.
Para el efecto, exigirán la presentación de una declaración jurada a las personas que ingresan al país también por vía terrestre y quienes se encuentren en poder de más de US$ 10 mil o su equivalente deberán explicar el origen y el destino del efectivo.
“La idea general es que en todos los puntos fronterizos se exija la declaración jurada de que uno traiga consigo más de 10 mil dólares o no para que esa declaración pase a una base de datos. Si uno trae más de 10 mil dólares, vamos a preguntarle de dónde saca, el origen de los fondos y para qué va a ser usado”, explicó el titular de la Seprelad, Óscar Boidanich.
BASE DE DATOS
Recordó que en la actualidad solamente en el aeropuerto Silvio Pettirossi se pide declaración jurada cuando se esté con más de 10 mil dólares, “pero hoy este sistema no se está utilizando siquiera como un aspecto referencial y menos incluyendo en una base de datos. Lo que pretendemos es contar con una base de datos, tener un registro de entrada y salida y por otro lado también controlar la entrada y salida de todo el efectivo”, recalcó el director de la Seprelad.
A parte de Boidanich, conforman el equipo “anti lavado” de dinero, Benigno López del BCP y el recién designado director de Aduanas, Javier Contreras. El martes pasado, tras el encuentro que mantuvieron el presidente de la República, Fernando Lugo y la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, el primer mandatario convocó al titular de la Seprelad para pedir avances en la lucha contra el financiamiento del terrorismo.
Boidanich no descartó que Aduanas implemente en Ciudad del Este un sistema de scanner que pueda detectar flujos importantes de efectivo. “Tengo entendido que ellos – refiriéndose a Aduanas- ya tienen un sistema de scanner para detectar si alguien entra o sale con billetes por lo que faltaría determinar cómo llevar a la práctica un control más efectivo”, dijo.
Medidas pendientes
El Paraguay deberá implementar algunas medidas para mantener el estatus de país cooperante en la lucha contra el financiamiento del terrorismo, dentro del cual se enmarca la tarea de transparentar el sistema financiero. Entre ellos y como punto principal figura la aprobación de la ley que tipifica el financiamiento al terrorismo como delito.
A finales del año pasado, el propio Ejecutivo había remitido el proyecto de ley para su aprobación en el Congreso en carácter de urgencia, pero sorpresivamente el propio Lugo decidió retirar el proyecto días después influenciado por sectores políticos de izquierda, que temen que los fondos utilizados para sus manifestaciones sean rastreados. El hecho fue duramente cuestionado por los legisladores de la propia Alianza.
Por presión de la opinión pública, el proyecto volvió a ser presentado pero ya a poco días de iniciarse el receso parlamentario por lo que su estudio quedó postergando hasta el inicio de las actividades parlamentarias. El mismo ya cuenta con dos dictámenes favorables.
Los otros puntos con los que la representación paraguaya se comprometió en la reciente reunión de Abu Dabi en avanzar tienen que ver con mejorar en términos de transparencia del sistema financiero. Esto incluye: Riguroso control sobre las actividades de casas de empeño; operaciones realizadas por entidades cooperativas, remesadoras de dinero, casa de préstamos personales y la lucha contra el tráfico de billetes en ciudades fronterizas .
Asimismo, promover una ley que permita a los bancos el congelamiento de fondos sospechosos, mientras se informa a las autoridades competentes. Actualmente, no existe ley de esta índole en el país.
PARAGUAY: Admiten fragil legislación sobre lavado de dinero
Asunción, 2 Mar (Notimex).- El director de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, César Aquino, admitió este martes que la normativa vigente sobre lavado de dinero es frágil, pues carece de penas ejemplares para los autores de ese delito.
"Nuestra legislación sobre el lavado de dinero es muy frágil y la misma no incluye penas ejemplares, como las que existen en otros países", dijo Aquino en declaraciones a radio Nacional, al ser consultado sobre un crítico informe de Estados Unidos sobre el tema de drogas.
El Departamento de Estado estadunidense dio a conocer su informe anual "Estrategia para el control internacional de narcóticos", donde centra su atención en países del cono sur americano como tránsito de drogas hacía Europa y América del Norte.
El informe dedica a Paraguay un capítulo especial y entre otros aspectos afirma que "la cultura de corrupción e impunidad sigue siendo una barrera significativa en la batalla contra el crimen organizado y el tráfico de drogas".
También sostiene que la cocaína, proveniente en su mayor parte de Bolivia, sigue pasando de contrabando a través de las fronteras paraguayas hacia los mercados de Europa, Africa y de otros países del continente sudamericano, como Argentina y Brasil.
El Departamento de Estado espera que Paraguay aplique eficazmente la nueva legislación contra el lavado de dinero, que apruebe y aplique leyes acerca de la confiscación de bienes y que el Congreso apruebe un nuevo código de procedimiento criminal.
Aquino indicó que la falta de penas ejemplares lleva a los jueces a regirse por otras legislaciones que finalmente permiten que los detenidos por casos de narcotráfico queden en libertad y que ése es un problema que se hizo notar varias veces a los parlamentarios.
En cuanto al control aéreo en la zona occidental del Paraguay (o Chaco), Aquino lamentó también "la falta de cobertura que genera impotencia en el momento de realizar los operativos, por la falta inclusive, de elementos como helicópteros y aviones rápidos.".
De acuerdo a lo expuesto por el titular del organismo central de combate al narcotráfico, esos medios (aéreos) son vitales para poder perseguir el tráfico de estupefacientes en la zona y se aguarda que la instalación del nuevo radar pueda mejorar el radio de acción del ente.
"Nuestra legislación sobre el lavado de dinero es muy frágil y la misma no incluye penas ejemplares, como las que existen en otros países", dijo Aquino en declaraciones a radio Nacional, al ser consultado sobre un crítico informe de Estados Unidos sobre el tema de drogas.
El Departamento de Estado estadunidense dio a conocer su informe anual "Estrategia para el control internacional de narcóticos", donde centra su atención en países del cono sur americano como tránsito de drogas hacía Europa y América del Norte.
El informe dedica a Paraguay un capítulo especial y entre otros aspectos afirma que "la cultura de corrupción e impunidad sigue siendo una barrera significativa en la batalla contra el crimen organizado y el tráfico de drogas".
También sostiene que la cocaína, proveniente en su mayor parte de Bolivia, sigue pasando de contrabando a través de las fronteras paraguayas hacia los mercados de Europa, Africa y de otros países del continente sudamericano, como Argentina y Brasil.
El Departamento de Estado espera que Paraguay aplique eficazmente la nueva legislación contra el lavado de dinero, que apruebe y aplique leyes acerca de la confiscación de bienes y que el Congreso apruebe un nuevo código de procedimiento criminal.
Aquino indicó que la falta de penas ejemplares lleva a los jueces a regirse por otras legislaciones que finalmente permiten que los detenidos por casos de narcotráfico queden en libertad y que ése es un problema que se hizo notar varias veces a los parlamentarios.
En cuanto al control aéreo en la zona occidental del Paraguay (o Chaco), Aquino lamentó también "la falta de cobertura que genera impotencia en el momento de realizar los operativos, por la falta inclusive, de elementos como helicópteros y aviones rápidos.".
De acuerdo a lo expuesto por el titular del organismo central de combate al narcotráfico, esos medios (aéreos) son vitales para poder perseguir el tráfico de estupefacientes en la zona y se aguarda que la instalación del nuevo radar pueda mejorar el radio de acción del ente.
ECUADOR:Bancos ya sienten efectos por informe del GAFI
La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE) dio a conocer que el sistema financiero privado ya empezó a sufrir las consecuencias por la inclusión de Ecuador en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Así lo dio a conocer el presidente ejecutivo de la ABPE, César Robalino, quien aseveró que las entidades financieras locales han reportado que la banca internacional empezó a realizar pedidos adicionales de información.
Citó, por ejemplo, la de Estados Unidos y Europa, que han requerido que se llenen nuevos formularios, adicionales a los que normalmente se entregan.
Según informó un alto ejecutivo de una entidad financiera, las tarjetas de crédito emitidas en el país también han empezado a ser rechazadas.
Robalino sostuvo que, en poco tiempo, podría existir mayores controles en cuanto al envío de remesas lo que encarecería el servicio.
El banquero sugirió como solución que el Gobierno debe dialogar con el GAFI y demostrar que existen los controles necesarios.
Por: Jorge Boza Ramírez
martes, 2 de marzo de 2010
EEUU: informe del Departamento de Estado sobre la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero en Centroamérica
Washington, 1 mar (EFE).- El Gobierno de EE.UU. dijo hoy que el golpe de Estado en Honduras socavó gravemente la lucha contra el narcotráfico en el país centroamericano y advirtió de los peligros que suponen las organizaciones criminales para la democracia en Panamá.
A continuación, los datos más importantes del informe del Departamento de Estado sobre la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero en Centroamérica:
GUATEMALA
EE.UU. considera que Guatemala está "en el epicentro de la amenaza de drogas" y que aunque en el 2009 el país dio pasos positivos para enfrentarse al narcotráfico, "la corrupción e intimidación de los agentes de la ley siguen siendo grandes problemas".
El resultado fue que "no hubo una mejora perceptible para fortalecer institucionalmente las fuerzas de seguridad o dar a las agencias gubernamentales la capacidad para responder más efectivamente a la grave situación de narcóticos" del país.
"Los carteles mexicanos han consolidado su control de las rutas del narcotráfico en las áreas rurales del norte y este de Guatemala", añadió el informe.
Pero las incautaciones aumentaron más de un 100% con respecto al 2008 con la captura de 11,8 toneladas de seudoefedrina, 7,1 toneladas de cocaína y 950 gramos de heroína.
Además, el informe señala que la debilidad de las fuerzas policiales y el sistema judicial junto con la "corrupción endémica" contribuyen a un "clima favorable para un significante lavado de dinero".
También se indicó que "disfruta de relaciones productivas" con el Gobierno del presidente Álvaro Colom y considera que la aprobación de una ley para la confiscación de bienes a narcotraficantes, actualmente en trámite, será un gran paso en la lucha contra las organizaciones criminales.
HONDURAS
El golpe de Estado del 28 de junio afectó negativamente la lucha contra el narcotráfico en Honduras, según el informe, y alteró la "creciente y mejorada cooperación entre las agencias de EE.UU. y las unidades policiales y militares" que había conseguido un "significante aumento de las incautaciones de cocaína".
En el 2009 se incautaron 6,6 toneladas de cocaína, 2.795 piedras de crack, 923 kilos de marihuana, 13 onzas y 60 cápsulas de heroína y casi 28 millones de pastillas de seudoefedrina. Además 529 personas fueron arrestadas en relación con el narcotráfico.
"Todos estos números representan disminuciones en las capturas y arrestos de años anteriores", dijo el informe.
Por ello, el Departamento de Estado dijo que "la restauración del orden constitucional y democrático en Honduras es crítico para la cooperación entre EE.UU. y Honduras".
EL SALVADOR
En el 2009 el país incautó 3,8 toneladas de cocaína, 323 kilos de marihuana y cinco kilos de cocaína pero "no hizo ningún avance significante en términos de mejorar su capacidad para detectar, investigar y enjuiciar el lavado de dinero y los crímenes financieros".
El Departamento de Estado considera que la capacidad del país para luchar contra el narcotráfico mejoraría con la aprobación de leyes pendientes para la confiscación de bienes y la intervención de llamadas telefónicas.
NICARAGUA
"La corrupción judicial y la interferencia política, especialmente en el estamento judicial, siguen siendo los principales impedimentos para el enjuiciamiento significativo de crímenes relacionados con el narcotráfico", dijo el Departamento de Estado.
"La continuada politización del sistema judicial nicaragüense y en particular de la Corte Suprema, es un grave impedimento a los esfuerzos policiales en Nicaragua", añadió.
El informe también destaca que en el 2009, la policía y el ejército nicaragüense "se concentraron en enfrentarse al narcotráfico internacional y el abuso doméstico de drogas a pesar de la posición del Gobierno a menudo hostil contra EE.UU.".
El año pasado se produjo un "gran aumento de las incautaciones de seudoefedrina y anfetaminas" y se desmanteló el primer laboratorio conocido de narcóticos.
EE.UU. también reconoció que el consumo de droga es especialmente preocupante en la costa del Atlántico del país.
COSTA RICA
El Departamento de Estado destacó que las autoridades costarricenses iniciaron en el 2009 varias estrategias de seguridad, incluidas la mayor presencia policial en la provincia de Limón y un plan para instalar 300 cámaras de vigilancia en el área de San José en su lucha contra el narcotráfico.
Washington también aplaudió la aprobación de la Ley de Financiación Terrorista, "que garantiza su integración en el Grupo Egmont, así como el establecimiento de una unidad de inteligencia financiera".
En el 2009, las autoridades costarricenses incautaron 19,7 toneladas de cocaína, 175.805 dosis de crack, 10 kilos de heroína, 268 dosis de éxtasis, 34 kilos de efedrina y casi 700 kilos de marihuana.
PANAMÁ
Finalmente, el Departamento de Estado considera a Panamá como "la boca del embudo" del movimiento de narcotráfico de Suramérica a EE.UU. y donde se concentran grandes cargamentos de drogas.
El informe señala el "creciente narcotráfico a través de Panamá por parte de organizaciones colombianas, mexicanas y otras" y dijo que "la presencia de grupos ilegales armados colombianos en la región del Darien" está contribuyendo al aumento de crimen, violencia y maras.
Además, la tasa de homicidios pasó de 11,1 por cada 100.000 personas en el 2006 a 23,2 por cada 100.000 en el 2009.
En el 2009, el país incautó 54 toneladas de drogas, incluidas 52,4 toneladas de cocaína y 1,8 toneladas de marihuana
MEXICO: En 3 años sólo 90 sentenciados por lavado de dinero
De 2006 a 2009 sólo se han concretado 90 convicciones por lavado de dinero en México, revela un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos.
El reporte en la dirección http://www.state.gov/documents/organization/137429.pdf indica que pese a que entre 8 y 25 mil millones de dólares son repatriados a México por la venta de drogas en Estados Unidos (mientras que entre 15 y 30 mil dólares son lavados en México), apenas 90 personas han recibido castigos por este delito.
De acuerdo con este reporte, la falta de personal, incluyendo más investigadores de campo, fiscales, y auditores, así como recursos monetarios y una base de datos moderna, han detenido los esfuerzos por detener al lavado de dinero.
Esto contrasta con los aumentos de presupuesto de Felipe Calderón al ejército mexicano para combatir al narco, ya que este esfuerzo no sólo no ha reducido la violencia en el país, sino que, por el contrario, ha tenido como resultado un incremento en la producción y consumo de drogas en México.
Fuente: SDP noticias.com
EE.UU. mantiene a España como centro de lavado de dinero y narcotráfico en la UE
Washington, 1 mar (EFE).- Estados Unidos mantuvo a España un año más como el mayor consumidor europeo de cocaína, además de ser el centro de distribución de narcóticos en Europa y uno de los lugares preferidos en el continente para blanquear dinero.
"España es uno de los grandes centros europeos de lavado de dinero, así como una puerta de entrada para los narcóticos", advierte el informe anual del Departamento de Estado sobre el comercio de las drogas en todo el mundo.
El informe asegura que en España el 3 por ciento de la población es consumidor habitual de cocaína, dato que las autoridades españolas han discutido porque en su opinión no se recogen los esfuerzos realizados en los últimos años para reducir el consumo.
Un informe publicado hace unos meses por la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) coincidía con EEUU en calificar a España como uno de los mayores mercados de cocaína de Europa, aunque el consumo lo situaba en el 3 por ciento de la población joven.
Según el Departamento de Estado, España es uno de los grandes destinos para el dinero obtenido del narcotráfico en todo el mundo. Según el informe, hacia allí se dirigen los ingresos del hachís afgano que entra desde Marruecos, del dinero de la cocaína procedente de Latinoamérica, y de la heroína que viene de Turquía y de los Países Bajos.
El informe destaca las inversiones de los narcotraficantes en el mercado inmobiliario español, especialmente en la costa del este y sur del país.
Además, España cuenta con otras fuentes "ilícitas" de ingresos, como el contrabando de bienes a través de la costa, como productos de electrónica y tabaco desde Gibraltar, y la evasión fiscal.
El dinero, según el informe, circula desde y hacia España, en los dos sentidos. Hay gente que viaja a Latinoamérica desde ciudades españolas con grandes cantidades de dinero en efectivo, mientras que los cárteles colombianos utilizan los ingresos de la venta de drogas en España para comprar bienes en Asia y después venderlos de forma legal en comercios regentados por ellos en su país y en Europa.
También se ha detectado que los narcotraficantes latinoamericanos pagan sus compras o sacan dinero del cajero en sus países con cargo a sus cuentas en España.
El informe recoge el fenómeno de la alta presencia de billetes de 500 euros en España. El 20 por ciento de todos los billetes de este importe que están en circulación se encuentra en España, según EEUU, que lo vincula al lavado de dinero.
El Departamento de Estado insiste en que España, en términos generales, es la principal puerta de entrada, además de un mercado muy importante, para la cocaína que se dirige a Europa procedente de América Central y del Sur.
Reconoce también los esfuerzos que ha realizado el Gobierno español para luchar en las fronteras contra el tráfico no solo de cocaína, sino también de heroína, hachís y éxtasis.
España ha comunicado a EEUU que el volumen de estas drogas incautado en las aduanas ha decrecido, y lo atribuye a la mayor presencia policial en aguas costeras y al desmantelamiento de algunos de los cárteles que operaban en el país.
EEUU también destaca las "excelentes" relaciones y nivel de colaboración con las autoridades españolas, que seguirá aumentando en el futuro.
Por España, dice el informe, entran grandes cantidades de cocaína latinoamericana y hachís marroquí y argelino, que se dirigen hacia los mercados europeos. El hachís es introducido mayoritariamente por inmigrantes ilegales y la heroína viene por la "ruta de los Balcanes" desde Turquía.
Asegura asimismo que la elaboración y refinado de drogas en España son mínimos, aunque cada año se desmantelan laboratorios de drogas químicas, como LSD.
"Los laboratorios para fabricar éxtasis son raros e innecesarios en España, dado que los laboratorios en los Países Bajos prefieren enviar sus productos acabados directamente a España", indica el texto.
El Departamento de Estado ha detectado, además, una nueva forma de entrada de drogas a EEUU, a través del envío de pequeños paquetes desde ciudades españolas.
Ello permite evitar el control de los agentes de aduanas, más pendientes de los envíos procedentes de Bélgica o los Países Bajos, agrega.
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