ARGENTINA: MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS Procesan a la hermana de Solange Bellone por lavado de dinero

El juez federal Norberto Oyarbide dictó el procesamiento de Ana Bellone hermana de Solange y cuñada de Sebastián Forza. Es en el marco de la causa por el tráfico de medicamentos
El juez federal Norberto Oyarbide procesó sin prisión preventiva a Ana Bellone, hermana de Solange y cuñada de Sebastián Forza, por el delito de lavado de dinero, en el marco de la causa que investiga el tráfico de medicamentos adulterados.
Según da cuenta el Centro de Información Judicial, la mujer está acusada de haber facilitado su caja de ahorros entre septiembre de 2008 y febrero de 2009 "para que en la misma se depositaran cheques a la orden de la firma Seacamp SA y que fuera librados por la firma Emprendimientos Farmacéuticos SA, para posteriormente ser retirados los importes en efectivo desde la entidad bancaria"
Con este accionar, Bellone buscaba "que los fondos adquirieran la apariencia de un origen lícito, cuando en rigor de verdad los mismos provendrían de actividades delictivas o presuntamente ilícitas como ser aquellas en que su hermana, Solange Marina, quien ostentaba el cargo de Presidente de la empresa Seacamp SA, resultara procesada o se encuentra siendo investigada".

ARGENTINA MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS:El lavado del dinero de los remedios truchos

La Justicia busca reconstruir la ruta de los cheques originados en Multipharma, uno de los aportantes en la campaña de Cristina Fernández. Ayer declaró Paula Aballay, la mujer del sindicalista Zanola.

Ante el juez. La esposa del ex titular de La Bancaria negó todas las imputaciones que enfrenta en la Justicia durante las dos horas en que prestó declaración.

No sólo se trata de vender remedios truchos. La megacausa de la mafia de los medicamentos avanza también a través de dos expedientes por el supuesto lavado de dinero negro proveniente de la venta de drogas de alta complejidad robadas y adulteradas.

El juez Norberto Oyarbide tomó ayer declaración a la mujer de Juan José Zanola y ex subdirectora del policlínico de La Bancaria, Paula Aballay, por una investigación paralela que sigue la ruta de cheques originados en la empresa Multipharma. Esta sociedad fue aportante en la campaña de Cristina Kirchner y está vinculada con Néstor Lorenzo, uno de los principales imputados.

El nuevo expediente, originado en la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y denunciado en la Justicia por el fiscal Raúl Pleé, no es la única investigación sobre dinero ilegal que tiene Oyarbide: ayer, el juez recibió una causa donde la denunciada es Solange Bellone, la esposa de Sebastián Forza, que habría depositado dinero no declarado en una cuenta bancaria de su hermana. De avanzar, estas dos causas podrían completar por primera vez la ruta completa del lavado que, para ser probada en la Argentina, tiene que tener constatado el origen ilícito de la plata.

Los ROS son los “Reportes de Operaciones Sospechosas” que hacen las entidades bancarias cuando hay movimientos de cuentas difícilmente explicables entre sus clientes. El caso de Bellone, la viuda de Forza, imputada y detenida por orden de Oyarbide, se originó en un ROS a partir del depósito de cheques con altas sumas de dinero en la caja de ahorro de su hermana, quien manejaba montos menores. Siguiendo los procedimientos establecidos, el banco la citó para pedirle explicaciones. En ese relato, que ahora consta en el expediente, la mujer dijo que ella no conocía el origen del depósito, que era plata de Solange. Los datos llegaron a la UIF donde, después de una investigación preliminar, derivaron la informacióm a Pleé, quien los llevó a la justicia federal el 4 de febrero pasado.

El argumento del fiscal, tanto en este caso como en el de Aballay, es que en el expediente de la mafia de los medicamentos –donde se está investigando la venta de remedios adulterados a través de una posible asociación ilícita integrada por Zanola, titular de La Bancaria, su mujer, Lorenzo y otra docena de personas– puede estar el origen de la plata negra que luego se habría “lavado” en operaciones en el circuito legal de la economía. La Argentina tiene muy malos antecedentes en esta materia. Desde la sanción de la ley antilavado, en 2000, la Justicia no dictó ninguna condena por ese delito.

Ayer, Aballay negó todas las imputaciones en una declaración que duró dos horas. Pidió la excarcelación pero se la negaron. ¿Qué fue específicamente lo que llevó a Oyarbide a imputarla y volver a detenerla? En su investigación, la UIF encontró que se transfirieron por lo menos 3 millones de pesos de origen difícil de explicar desde Multipharma hasta el empresario Ibar Esteban Pérez Corradi, un hombre muy vinculado con el negocio de los medicamentos y nombrado en la causa del Triple Crimen.

Las operaciones se hacían a través de cheques emitidos desde Multipharma hacia San Javier –la empresa de Lorenzo–, pasando luego por decenas de sociedades y cooperativas hasta llegar a la cuenta de Corradi donde rápidamente alguien, aún no identificado, retiraba el dinero por ventanilla. Uno de esos trayectos recorre una situación inexplicable. Había plata que salía de Multipharma donde, a su vez, se endosaban cheques a San Javier, que emitía cheques a la obra social de La Bancaria. ¿Por qué Lorenzo pagaba si era proveedor de la mutual de Zanola? Ésa es la respuesta que Aballay no pudo dar.

Fuente: Criticadigital Luciana Geuna

ARGENTINA MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS:Detuvieron a la esposa de Zanola por lavado de dinero

El juez Oyarbide avanzó en la segunda etapa de la causa por remedios truchos. Aballay volvió a la carcel como sospechosa de lavado del dinero del fraude con medicamentos

El juez federal Norberto Oyarbide ordenó ayer la detención de Paula Aballay, la mujer de Juan José Zanola, secretario general de la Asociación Bancaria, bajo sospecha de lavado del dinero en conexión con la mafia de los medicamentos.

Tal como adelantó El Cronista, el juez Oyarbide amplió el objeto de su investigación al lavado del dinero obtenido con la comercialización de medicamentos oncológicos adulterados.

En tanto, Zanola seguirá detenido, porque la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó ayer su pedido de prisión domiciliaria.

En la resolución sobre Aballay, el juez Oyarbide hace referencia a una denuncia del fiscal Raúl Pleé por encubrimiento y con motivo de las actuaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que persigue el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, el terrorismo o el fraude.

Pleé denunció que “resulta evidente que los sujetos formalmente imputados son quienes participan en el circuito que recorrería el dinero que se depositaba en efectivo en las cuentas de Multipharma y la Obra Social Bancaria Argentina, que posteriormente era debitado mediante cheques librados a nombre de Droguería San Javier, los que finalmente eran depositados en la cuenta de Pérez Corradi para ser extraídos en efectivo”.

Añade el fiscal: “En consecuencia, es posible sostener que esta maniobra, que culmina con la extracción en efectivo del dinero de la cuenta de Pérez Corradi, tiene por finalidad realizar operaciones económicas que otorgan una apariencia de licitud a esos fondos cuyo origen sería producto de los delitos que se encuentran siendo investigados en la causa” de los medicamentos truchos.

Oyarbide, sobre esa base, tuvo en cuenta la función desplegada por Aballay en el Policlínico Bancario y también consideró que estaría probado su rol de organizadora en la asociación ilícita dirigida por Zanola como presidente de la OSBA.

Las dos cosas, dijo Oyarbide, “resultan indicios suficientes para considerar la participación activa” de Aballay en el lavado de dinero, “máxime si tenemos en cuenta la relación sentimental que la une con el jefe de esta asociación y el conocimiento que por ello tampoco resultaba ajeno al mismo”.

Aballay había obtenido la prisión domiciliaria el pasado 15 de enero en la Sala de Feria de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal, lo que está siendo cuestionado ante Casación por el fiscal de Cámara Germán Moldes.

El máximo tribunal penal del país rechazó un pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Zanola con el argumento de que tiene 75 años y un enfisema pulmonar. El sindicalista está preso desde noviembre y procesado como jefe de una asociación ilícita.

La Cámara de Casación también se negó a excarcelar a otros seis procesados, entre ellos el ex funcionario de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat), Miguel De Marco, y miembros de droguerías acusados de comercializar los remedios oncológicos adulterados.

Los camaristas Gustavo Mitchell, Mariano González Palazzo y Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso consideraron que, en libertad, Zanola podría entorpecer la investigación o fugarse.

La decisión de Casación confirma lo que resolvieron en diciembre el juez Oyarbide y la Cámara Federal.

Fuente: Cronista Dolores Oliveira