Argentina:Arranca la cumbre del GAFI con debate por el nuevo blanqueo de capitales

El organismo quiere saber con precisión cuáles son las garantías que ofrece el régimen de exteriorización de capitales que se lanzó en la Argentina frente a los posibles casos de lavado que se involucren en esa operación

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), máximo organismo multilateral contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, arrancará este miércoles en Oslo, Noruega, con una sesión plenaria en la que se volverá a analizar la situación de cada país que se encuentra en revisión por deficiencias en su legislación antilavado, defectos en su aplicación o en el sistema de justicia que debe aplicarla.Para la Argentina no será una reunión rutinaria. El país no salió aún del estatus de vigilancia periódica, a pesar de haber modificado su legislación a antilavado en tres ocasiones. El problema sigue siendo que el GAFI no detecta que los casos de supuesto lavado lleguen a la Justicia y mucho menos que existan sentencias sobre el caso.
Pero esta vez habrá un párrafo aparte para el país: el GAFI quiere saber con precisión cuáles son las garantías que ofrece el blanqueo que se lanzó en la Argentina frente a los posibles casos de lavado que se involucren en esa operación.
Los blanqueos de dinero auspiciados por Estados con ventajas impositivas, o en este caso una tasa, nunca fueron bien aceptados por el organismo. EL GAFI ya tomó nota de las características de este blanqueo. De hecho, funcionarios del organismo que estuvieron en Buenos Aires ya se llevaron los antecedentes que se analizarán en Noruega.
Para el Gobierno, no hay opción entre un reto del GAFI y la recuperación de reservas que espera lograr con el blanqueo. Por lo tanto, no parece que las sesiones de Oslo vayan a preocupar demasiado a Buenos Aires. Quizás es la razón por la que no viajó allí la delegación habitual presidida por Julio Alak, sino que lo hizo José Sbatella.
Fuente; Iprofesional