Argentina: El lavado de dinero moviliza a la SSN

El regulador comenzó a realizar operativos para la prevención del lavado de activos. “Encontramos mucho desconocimiento”, dice una funcionaria.La expresión “lavado de dinero” cada vez se escucha más en los pasillos de la Superintendencia de Seguros (SSN), así como en las aseguradoras y cámaras del sector. Es que, por insistencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Gobierno comenzó a reforzar el control de los activos de las aseguradoras. Con operativos sorpresa, control de las operaciones sospechosas y pedidos de información, el regulador comenzó a mostrarse más activo al respecto.
El creciente interés por el tema comenzó el 11 de enero, cuando se publicó, en el Boletín Oficial, el decreto 2627/12, firmado por la presidenta Cristina Kirchner. Allí se dispuso la creación de la gerencia de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a cargo de Ana Durañona y Vedia. En rigor, la oficina existía con el nombre de ‘Coordinación’ desde abril de 2011, aunque sin demasiadas novedades.
Durañona, quien considera que “en este sector aún hay mucha desinformación” al respecto, asegura que el departamento incrementó su dotación a 18 personas, las que están estudiando “12 reportes de operaciones sospechosas o inusuales, que creemos podría tratarse de posibles casos de lavado de dinero” por las aseguradoras.
La funcionaria encabezó en Rosario un operativo del que participaron unos 32 inspectores, el primero que se hace en el interior: “Notamos algún desconcierto y en casos, desconocimiento de sus obligaciones”, finaliza.
El Cronista