El Gobierno pondrá en marcha hoy una reforma a la normativa cambiaria, con la que aspira a bloquear las compras de dólares de mediano y alto monto que se realicen "sin destino específico" (por lo común, para atesoramiento) y con dinero en efectivo, en un intento de cerrar el cerco a la evasión impositiva y las operaciones de lavado de dinero, y de desalentar a la vez la demanda de billetes.
Según lo aprobado en la tarde de ayer por el directorio del Banco Central (BCRA), se obligará a los agentes cambiarios a verificar que en las adquisiciones que superen los US$ 250.000 al año los montos operados "sean compatibles con la declaración de Ganancias o Bienes Personales del comprador, o su balance (si fuera una empresa), o pudieran ser justificados por hechos o ingresos posteriores que puedan ser debidamente constatados", como ser el cobro de una indemnización o una herencia.
También desde hoy, a las 10 (momento en que abre la plaza cambiaria local), se exigirá a bancos y agencias de cambio que, en el caso de operaciones que superen los US$ 20.000 mensuales, los pesos destinados a la compra de moneda extranjera provengan de una cuenta bancaria del cliente, de manera de tener absolutamente comprobado que se trata de dinero declarado.
Hasta ahora este tipo de operaciones se podían hacer con dinero en efectivo, que es lo que ahora se busca combatir.
Por eso desde el BCRA destacan que, pese a las reformas, se mantiene "sin cambios el monto límite de este tipo de compras de dólares por hasta US$ 2 millones por mes, tanto para personas físicas como jurídicas", destacó ayer el vicepresidente del BCRA, Miguel Pesce, al explicar la iniciativa.
"Estas medidas se enmarcan en la tarea conjunta que venimos desarrollando con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF) para combatir el lavado de dinero y la evasión fiscal", insistió.
Y exhibió como prueba de ello que "se mantienen los montos límites oportunamente fijados a las compras de dólares", en referencia al tope que, por ejemplo, tuvo muy presente en octubre de 2008 el ex presidente Néstor Kirchner, al realizar una operación de compra momentos antes de que la cotización del billete se disparara varios centavos.
Un control "previo"
Con las nuevas medidas, el Gobierno pone en marcha un control previo a este tipo de operaciones, buscando impedir que se concreten cuando no se cumplan las pautas mencionadas. Hasta ahora "el control era posterior y quien debía corroborar si se habían infringido normas era el Central o la AFIP", explicó ayer Pesce.
Para poner en marcha ese control previo, el Gobierno pone a los bancos y las casas de cambio en el centro de la escena. Después de todo, serán ellos quienes a partir de ahora deberán determinar si la declaración patrimonial de una empresa o de un individuo habilita a comprar dólares por los montos antes mencionados.
"El resto de la operatoria no cambia", insistió Pesce, en relación con que, según datos de la entidad (en el mercado cambiario local todas las operaciones formales quedan debidamente registradas), más del 60% de las operaciones minoristas no superan los montos fijados en la nueva normativa, por lo que no deberían encontrar problemas para realizarlas.
Tampoco se modifica el régimen de operaciones cambiarias aplicadas al pago de importaciones, giro de utilidades o dividendos, inversiones directas en el exterior o pagos de deudas.
En el mercado admiten que el foco se pone en las operaciones de mediano y gran tamaño que se hacen en efectivo, pero insisten en señalar que al quedar bloqueadas algunas de ellas "lo único que veremos será un progresivo florecimiento del dólar paralelo", dijo a LA NACION un caracterizado operador, en alusión a las operaciones en negro.
Con lo cual, creen que si el objetivo es cerrar el cerco a la fuga de divisas (por esa vía el país resignó US$ 41.100 millones en 27 meses), el intento resultará vano.
Por lo pronto, ayer la inquietud generada en torno a la aplicación de estas medidas (la decisión de aplicarlas se había filtrado el fin de semana) tuvo repercusión en el mercado: obligó al BCRA a vender US$ 80 millones en reservas (el viernes había comprado una suma similar, lo que habla de un cambio de tendencia) para mantener bajo control las cotizaciones, ante una demanda estimulada por la inminente aplicación de nuevos controles y una oferta retraída por la misma razón.
CLAVES US$ 20.000 Por mes
Es el monto máximo que se podrá comprar en efectivo. Cualquier excedente deberá pagarse con débito, cheque o transferencia.
US$ 250.000 Al año
Quien adquiera un monto superior deberá acreditar una capacidad de ingresos o patrimonial que justifique ese movimiento.
Fuente:La nacion Javier Blanco
martes, 8 de junio de 2010
lunes, 7 de junio de 2010
MEXICO: Instalarán centro para desmantelar lavado de dinero
Autoridades de México y EU vigilarán inversión inmobiliaria
El gobierno de México creará un “Centro de Fusión” contra el lavado de dinero, en el que participarán diversas dependencias federales para investigar las operaciones ilícitas que se realizan en el país, que contará con la colaboración de agencias estadounidenses, como parte de un proyecto que incluye monitorear tendencias de inversión en propiedades para impedir que se adquieran con recursos ilícitos.
Un informe de la embajada de Estados Unidos en México, detalla la estrategia que seguirán ambos países —en el marco de la Iniciativa Mérida— contra el lavado de activos del narcotráfico que se calculan entre los 19 mil millones y 29 mil millones de dólares anuales, bajo un esquema que prevé capacitación de funcionarios en investigaciones financieras y mejoras tecnológicas.
El documento Combate al Lavado de Dinero indica que a fin de desmantelar las redes financieras del crimen organizado, uno de los ejes será fortalecer la capacidad de investigación contra operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con este objetivo, dependencias como las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República (PGR) crearán el “Centro de Fusión” que “incorpora a las autoridades financieras y policiacas para coordinar la investigación, análisis y procesos legales en los casos de lavado de dinero”.
Este trabajo conjunto será fortalecido con la colaboración del Departamento del Tesoro, de la agencia antidrogas (DEA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, que trabajarán de manera coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, además de “analizar registros, ofrecer recomendaciones para el combate al lavado, e intercambiar información con instituciones financieras”.
El proyecto considera aspectos como la elaboración de un Registro de Propiedad digitalizado, “que permitirá el análisis de tendencias de inversión y propiedad”, para detectar posibles casos en los que inmuebles sean adquiridos con recursos ilícitos.
Se busca revertir el riesgo que implica que en México alrededor de 75 % de las operaciones que se hacen se efectúan en efectivo, por lo que incluso el embajador Carlos Pascual, propuso esta semana que la compra de bienes en efectivo sean certificados ante notario para garantizar la licitud de los recursos.
Los gobiernos de México y Estados Unidos, también están desarrollando un “Plan Estratégico contra el Contrabando de Dinero”, y el operativo incluye programas de capacitación para operaciones encubiertas entre entidades financieras y métodos para aumentar el intercambio de información entre ambos países.
Capacitación y tecnología
La estrategia binacional contra las redes financieras de los cárteles y el crimen organizado, prevé una serie de programas de entrenamiento de funcionarios mexicanos en diversas áreas.
Agentes del ICE capacitarán a servidores públicos de la PGR y Aduanas en el uso de contadores automáticos de dinero (conocidos como COBRA), que permiten leer los números de serie de los billetes y “permite identificar el origen de depósitos ilícitos más allá de la frontera o el origen de una transferencia financiera de Estados Unidos a México”.
Se prevén 30 cursos de entrenamiento que se enfocarán en “la habilidad de México de llevar investigaciones financieras relacionadas al lavado de dinero y la corrupción pública”, además de que 50 Ministerios Públicos federales serán entrenados en el combate a las operaciones con recursos ilícitos.
El reporte de la embajada estadounidense indica que se está negociando un contrato para la entrega de nuevas tecnologías para la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, para crear un centro de datos que contará con equipos de análisis forense, que servirán, por ejemplo, “para extraer información de aparatos como celulares y discos duros que han sido confiscados en operativos antinarcóticos”.
El gobierno de México creará un “Centro de Fusión” contra el lavado de dinero, en el que participarán diversas dependencias federales para investigar las operaciones ilícitas que se realizan en el país, que contará con la colaboración de agencias estadounidenses, como parte de un proyecto que incluye monitorear tendencias de inversión en propiedades para impedir que se adquieran con recursos ilícitos.
Un informe de la embajada de Estados Unidos en México, detalla la estrategia que seguirán ambos países —en el marco de la Iniciativa Mérida— contra el lavado de activos del narcotráfico que se calculan entre los 19 mil millones y 29 mil millones de dólares anuales, bajo un esquema que prevé capacitación de funcionarios en investigaciones financieras y mejoras tecnológicas.
El documento Combate al Lavado de Dinero indica que a fin de desmantelar las redes financieras del crimen organizado, uno de los ejes será fortalecer la capacidad de investigación contra operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con este objetivo, dependencias como las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República (PGR) crearán el “Centro de Fusión” que “incorpora a las autoridades financieras y policiacas para coordinar la investigación, análisis y procesos legales en los casos de lavado de dinero”.
Este trabajo conjunto será fortalecido con la colaboración del Departamento del Tesoro, de la agencia antidrogas (DEA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, que trabajarán de manera coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, además de “analizar registros, ofrecer recomendaciones para el combate al lavado, e intercambiar información con instituciones financieras”.
El proyecto considera aspectos como la elaboración de un Registro de Propiedad digitalizado, “que permitirá el análisis de tendencias de inversión y propiedad”, para detectar posibles casos en los que inmuebles sean adquiridos con recursos ilícitos.
Se busca revertir el riesgo que implica que en México alrededor de 75 % de las operaciones que se hacen se efectúan en efectivo, por lo que incluso el embajador Carlos Pascual, propuso esta semana que la compra de bienes en efectivo sean certificados ante notario para garantizar la licitud de los recursos.
Los gobiernos de México y Estados Unidos, también están desarrollando un “Plan Estratégico contra el Contrabando de Dinero”, y el operativo incluye programas de capacitación para operaciones encubiertas entre entidades financieras y métodos para aumentar el intercambio de información entre ambos países.
Capacitación y tecnología
La estrategia binacional contra las redes financieras de los cárteles y el crimen organizado, prevé una serie de programas de entrenamiento de funcionarios mexicanos en diversas áreas.
Agentes del ICE capacitarán a servidores públicos de la PGR y Aduanas en el uso de contadores automáticos de dinero (conocidos como COBRA), que permiten leer los números de serie de los billetes y “permite identificar el origen de depósitos ilícitos más allá de la frontera o el origen de una transferencia financiera de Estados Unidos a México”.
Se prevén 30 cursos de entrenamiento que se enfocarán en “la habilidad de México de llevar investigaciones financieras relacionadas al lavado de dinero y la corrupción pública”, además de que 50 Ministerios Públicos federales serán entrenados en el combate a las operaciones con recursos ilícitos.
El reporte de la embajada estadounidense indica que se está negociando un contrato para la entrega de nuevas tecnologías para la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, para crear un centro de datos que contará con equipos de análisis forense, que servirán, por ejemplo, “para extraer información de aparatos como celulares y discos duros que han sido confiscados en operativos antinarcóticos”.
El Vaticano: Banco acusado de lavar dinero
CIUDAD DEL VATICANO - El Instituto para las Obras Religiosas (IOR), conocido popularmente como el Banco del Vaticano, está siendo investigado por la justicia italiana por presunto lavado de dinero ilícito, indicó el diario La Republica.
No es la primera vez:
IOR, que administra las cuentas de varias órdenes religiosas así como de asociaciones católicas, es una institución de la Iglesia Católica que se beneficia de la extraterritorialidad ya que se encuentra en la Ciudad del Vaticano y no se rige por las normas financieras vigentes en Italia.El Instituto estuvo implicado en un escándalo político-financiero en los años 80, por la quiebra en 1982 del Banco Ambrosiano (del cual el Vaticano era un accionista importante) por el peso de una deuda de unos $3,500 milloness y un agujero fiscal de $1,400 millones.Según el diario La Repubblica, diez bancos italianos, entre ellos los poderosos Intesa San Paolo y Unicredit, están involucrados en el caso.Dinero de oscura procedenciaLa justicia italiana sospecha que el Banco del Vaticano administre a través de cuentas anónimas, identificadas sólo con la sigla IOR, importantes sumas de dinero de oscura procedencia.Según el diario, en el 2004, "cerca de $221 millones circularon en unos dos años" sin que haya suministrado la identidad de los autores de la transacción, como exige la ley italiana."Se indaga acerca de la posibilidad de que personas con residencia fiscal en Italia utilicen el IOR para esconder delitos como fraude y evasión fiscal", precisa el diario."Se trata de cuentas sospechosas", según los fiscales de Roma citados por el diario, quienes podrían solicitar una rogatoria internacional para identificar a las instituciones y personas que se han beneficiado de las operaciones y si a través de ellas se introdujo dinero ilícitamente en Italia.Nuevo presidente bajo sospechaHace menos de un año, IOR designó como presidente a Ettore Gotti Tedeschi, representante entonces en Italia del grupo Santander, para remplazar a Angelo Caloia.El banquero Caloia había sido encargado por Juan Pablo II en 1989 de la primera limpieza en el manejo de las cuentas papales tras el escándalo del Banco Ambrosiano, lo que permitió descubrir las acciones del tristemente célebre monseñor estadounidense Paul Marcinkus, el llamado "banquero de Dios", fallecido en febrero del 2006.
Denuncian vínculos con la mafiaCuentas millonarias de fundaciones fantasma, transferencias de dinero sin control y vínculos con mafiosos son algunas de las revelaciones del reciente libro sobre las finanzas de la Santa Sede, escrito por el italiano Gianluigi Nuzzi, con el título "Vaticano Spa".El libro denuncia el "periodo post-Marcinkus", la década iniciada tras el escándalo por los negocios turbios entre IOR y el Banco Ambrosiano
No es la primera vez:
IOR, que administra las cuentas de varias órdenes religiosas así como de asociaciones católicas, es una institución de la Iglesia Católica que se beneficia de la extraterritorialidad ya que se encuentra en la Ciudad del Vaticano y no se rige por las normas financieras vigentes en Italia.El Instituto estuvo implicado en un escándalo político-financiero en los años 80, por la quiebra en 1982 del Banco Ambrosiano (del cual el Vaticano era un accionista importante) por el peso de una deuda de unos $3,500 milloness y un agujero fiscal de $1,400 millones.Según el diario La Repubblica, diez bancos italianos, entre ellos los poderosos Intesa San Paolo y Unicredit, están involucrados en el caso.Dinero de oscura procedenciaLa justicia italiana sospecha que el Banco del Vaticano administre a través de cuentas anónimas, identificadas sólo con la sigla IOR, importantes sumas de dinero de oscura procedencia.Según el diario, en el 2004, "cerca de $221 millones circularon en unos dos años" sin que haya suministrado la identidad de los autores de la transacción, como exige la ley italiana."Se indaga acerca de la posibilidad de que personas con residencia fiscal en Italia utilicen el IOR para esconder delitos como fraude y evasión fiscal", precisa el diario."Se trata de cuentas sospechosas", según los fiscales de Roma citados por el diario, quienes podrían solicitar una rogatoria internacional para identificar a las instituciones y personas que se han beneficiado de las operaciones y si a través de ellas se introdujo dinero ilícitamente en Italia.Nuevo presidente bajo sospechaHace menos de un año, IOR designó como presidente a Ettore Gotti Tedeschi, representante entonces en Italia del grupo Santander, para remplazar a Angelo Caloia.El banquero Caloia había sido encargado por Juan Pablo II en 1989 de la primera limpieza en el manejo de las cuentas papales tras el escándalo del Banco Ambrosiano, lo que permitió descubrir las acciones del tristemente célebre monseñor estadounidense Paul Marcinkus, el llamado "banquero de Dios", fallecido en febrero del 2006.
Denuncian vínculos con la mafiaCuentas millonarias de fundaciones fantasma, transferencias de dinero sin control y vínculos con mafiosos son algunas de las revelaciones del reciente libro sobre las finanzas de la Santa Sede, escrito por el italiano Gianluigi Nuzzi, con el título "Vaticano Spa".El libro denuncia el "periodo post-Marcinkus", la década iniciada tras el escándalo por los negocios turbios entre IOR y el Banco Ambrosiano
sábado, 5 de junio de 2010
ARGENTINA:El Gobierno estudia imponer más controles a la compra de dólares
MAS CONTROL. QUIEREN VIGILAR DE CERCA A LOS QUE COMPRAN DOLARES.
Dicen que no piensan restringir la compra de dólares a empresas ni a particulares, y que sólo se trata de ajustar los controles para seguir bien de cerca maniobras que puedan ser sospechadas de lavado de dinero o de evasión fiscal. Pero lo cierto es que más allá de esas razones, el Gobierno está preocupado por que no se vayan muchos dólares.
Bajo ese precepto, funcionarios del Banco Central, la AFIP y la Unidad de Investigaciones Financieras están elaborando nuevas normas para tener a mano las herramientas que permitan detectar los “agujeros negros” por donde se escapen los dólares.
Se sabe: para este Gobierno, lograr que sean más los dólares que entran al país que los que salen es un tema crucial . Las restricciones a las importaciones son una muestra de ello. Además, la crisis financiera global termina siendo un estímulo para hacerse de dólares, el refugio más buscado por los inversores de todo el mundo.
Por eso, ante un escenario mundial complicado que puede repercutir en el terreno local, los funcionarios de esas tres áreas trabajan a dos puntas, según confirmaron a este diario fuentes oficiales..
El Central y la AFIP avanzan en la implementación de una normativa sobre la que se viene trabajando hace varios meses: La medida que se evalúa ahora apunta a establecer el requisito de que cuando alguien compra divisas y acumule operaciones que superen un monto anual determinado –aún no está definido-, la entidad bancaria que intervenga en esas operaciones deberá constatar que los montos adquiridos sean compatibles con la capacidad patrimonial declarada por el cliente ante la AFIP.
Si esa información no es satisfactoria, se podrá reclamar al comprador de divisas que presente documentación que certifique que hubo hechos posteriores a la presentación de la DDJJ que justifican la disposición de los fondos involucrados.
Hasta ahora las personas físicas tienen derecho a comprar hasta 2 millones de dólares por mes sin ningún tipo de restricción. Fuentes del Gobierno aseguraron que no se está pensando en modificar (hacia abajo) ese límite.
Por su parte, la UIF hizo una suerte de “auditoría” de toda la normativa cambiaria para detectar posibles puntos de “fuga de divisas” que puedan ser corregidos. La UIF, a cargo desde hace unos meses de José Sbatella, puso el ojo en las compras anticipadas de divisas para pagar importaciones y en el sector de las agencias de viajes, que dicen comprar paquetes de pasajes en el extranjero, y a veces esos pasajes no se terminan comercializando, aunque la agencia consiguió por anticipado los dólares.
La fuga de divisas y cómo frenarla se ha convertido en un problema sin solución para el Gobierno. La salida de dólares fue muy intensa entre 2007 y mediados de 2009, se frenó en la segunda mitad del año pasado y se reanudó a principios de 2010, a la par de la crisis por las reservas y con Martín Redrado.
El fenómeno más impactante de todo esto es que la Argentina mantiene el superávit comercial pero son justamente las divisas del comercio exterior las que terminan financiando la fuga de capitales.
En otras palabras: si no fuera por los dólares del comercio exterior no habría cómo financiar la fuga. Eso explica cómo el país soportó una salida de divisas de US$ 40.000 millones desde 2007.
Fuente Clarin
Dicen que no piensan restringir la compra de dólares a empresas ni a particulares, y que sólo se trata de ajustar los controles para seguir bien de cerca maniobras que puedan ser sospechadas de lavado de dinero o de evasión fiscal. Pero lo cierto es que más allá de esas razones, el Gobierno está preocupado por que no se vayan muchos dólares.
Bajo ese precepto, funcionarios del Banco Central, la AFIP y la Unidad de Investigaciones Financieras están elaborando nuevas normas para tener a mano las herramientas que permitan detectar los “agujeros negros” por donde se escapen los dólares.
Se sabe: para este Gobierno, lograr que sean más los dólares que entran al país que los que salen es un tema crucial . Las restricciones a las importaciones son una muestra de ello. Además, la crisis financiera global termina siendo un estímulo para hacerse de dólares, el refugio más buscado por los inversores de todo el mundo.
Por eso, ante un escenario mundial complicado que puede repercutir en el terreno local, los funcionarios de esas tres áreas trabajan a dos puntas, según confirmaron a este diario fuentes oficiales..
El Central y la AFIP avanzan en la implementación de una normativa sobre la que se viene trabajando hace varios meses: La medida que se evalúa ahora apunta a establecer el requisito de que cuando alguien compra divisas y acumule operaciones que superen un monto anual determinado –aún no está definido-, la entidad bancaria que intervenga en esas operaciones deberá constatar que los montos adquiridos sean compatibles con la capacidad patrimonial declarada por el cliente ante la AFIP.
Si esa información no es satisfactoria, se podrá reclamar al comprador de divisas que presente documentación que certifique que hubo hechos posteriores a la presentación de la DDJJ que justifican la disposición de los fondos involucrados.
Hasta ahora las personas físicas tienen derecho a comprar hasta 2 millones de dólares por mes sin ningún tipo de restricción. Fuentes del Gobierno aseguraron que no se está pensando en modificar (hacia abajo) ese límite.
Por su parte, la UIF hizo una suerte de “auditoría” de toda la normativa cambiaria para detectar posibles puntos de “fuga de divisas” que puedan ser corregidos. La UIF, a cargo desde hace unos meses de José Sbatella, puso el ojo en las compras anticipadas de divisas para pagar importaciones y en el sector de las agencias de viajes, que dicen comprar paquetes de pasajes en el extranjero, y a veces esos pasajes no se terminan comercializando, aunque la agencia consiguió por anticipado los dólares.
La fuga de divisas y cómo frenarla se ha convertido en un problema sin solución para el Gobierno. La salida de dólares fue muy intensa entre 2007 y mediados de 2009, se frenó en la segunda mitad del año pasado y se reanudó a principios de 2010, a la par de la crisis por las reservas y con Martín Redrado.
El fenómeno más impactante de todo esto es que la Argentina mantiene el superávit comercial pero son justamente las divisas del comercio exterior las que terminan financiando la fuga de capitales.
En otras palabras: si no fuera por los dólares del comercio exterior no habría cómo financiar la fuga. Eso explica cómo el país soportó una salida de divisas de US$ 40.000 millones desde 2007.
Fuente Clarin
viernes, 4 de junio de 2010
México Lava 50% del Dinero del Narcotráfico que Ingresa desde los EEUU
03 de junio de 2010, 08:15México, 3 jun (PL) Un informe denominado "Estados Unidos-México, estudio binacional sobre bienes ilícitos" revela que cada año entran al país desde el vecino del norte entre 19 y 29 mil millones de dólares, mediante el lavado de dinero. El documento, presentado aquí por John Morton, director de Inmigración y Aduana del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, afirma que la mitad de esa cifra es introducida en México mediante el sistema financiero nacional.Explicó que el resto es almacenado o gastado en efectivo, de esos fondos que provienen de los pagos recibidos en Estados Unidos por la venta de drogas por grupos criminales que se dedican al narcotráfico en México.Morton comentó que más del 75 por ciento de ese dinero que entra al territorio nacional ocurre en efectivo mediante el llamado "cruce de hormigas", cuando personas que vienen de EE.UU traen por cada viaje cinco o 10 mil dólares.Precisó que los gobiernos de los dos países coinciden en que los principales receptores de esos recursos ilícitos son los conocidos carteles mexicanos de la droga.El subsercretario del interior norteamericano estimó que el documento presentado es un gran paso para diseñar la estrategia conjunta que se debe desarrollar con el fin de poder minar el poder financiero de esas organizaciones del crimen organizado.El informe refiere que son las ciudades de Chicago, Nueva York, Charlotte, Atlanta y Los Ángeles donde se recolectan las mayores ganancias de los carteles mexicanos.Añade que fueron identificados los sitios de Estados Unidos que facilitan el tráfico de ese dinero ilícito por la frontera hacia México, entre los que figuran El Paso, Dallas, Phoenix, Tucson y Houston.El propio texto asegura que en México las principales ciudades receptoras de ese lavado de dinero son Culiacán, Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal.lac/fa
La UE y EEUU impulsan una estrategia común contra el terrorismo internacional
La Unión Europea y Estados Unidos han suscrito hoy una declaración conjunta de lucha contra el terrorismo, en la que ambas partes establecen como valores comunes el afrontar este combate desde el respeto de la legalidad internacional y los derechos humanos. Este acuerdo ha sido impulsado por la presidencia española de la UE, que lo había fijado como uno de los objetivos prioritarios del semestre y se une a la Declaración sobre Seguridad Aérea acordada en Toledo el pasado mes de enero, durante la primera reunión del Consejo JAI (de ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea) bajo presidencia española.
El documento aprobado por el Consejo JAI, presidido hoy en Luxemburgo por el ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, sienta las bases para reforzar la cooperación y el trabajo conjunto entre la Unión Europea y Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo internacional y establece no solo un abanico de acciones comunes sino también los valores que las fundamentan.
Entre esos valores, la declaración menciona la protección y defensa de las libertades y la democracia, el respeto al derecho internacional en todas sus variantes aplicables a la lucha contra el terrorismo y a los derechos humanos, así como al derecho internacional humanitario. Igualmente se establece un catálogo de acciones conjuntas en todos los ámbitos (policial, judicial, de inteligencia, diplomático, financiero o de seguridad), que se basarán en el intercambio de información para la prevención, investigación y persecución del terrorismo, garantizando en todo caso la protección de datos personales y la privacidad.
La UE y EEUU se comprometen a mejorar la eficacia de los controles de seguridad fronterizos para prevenir los desplazamientos de los grupos terroristas y de sus miembros y a seguir reforzando los mecanismos que impidan a esos grupos acceder a los recursos financieros y económicos. El documento aprobado establece igualmente las bases para mejorar la seguridad de las infraestructuras críticas y el control de explosivos y de cualquier material nuclear, radiológico, bacteriológico y químico (NRBQ).
A la vez, tanto la Unión como Estados Unidos coinciden en la necesidad de seguir fortaleciendo el papel de Naciones Unidas en materia antiterrorista, así como de mantener las listas internacionales de personas vinculadas a actividades terroristas.
Fuente:ElPais Madrid
El documento aprobado por el Consejo JAI, presidido hoy en Luxemburgo por el ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, sienta las bases para reforzar la cooperación y el trabajo conjunto entre la Unión Europea y Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo internacional y establece no solo un abanico de acciones comunes sino también los valores que las fundamentan.
Entre esos valores, la declaración menciona la protección y defensa de las libertades y la democracia, el respeto al derecho internacional en todas sus variantes aplicables a la lucha contra el terrorismo y a los derechos humanos, así como al derecho internacional humanitario. Igualmente se establece un catálogo de acciones conjuntas en todos los ámbitos (policial, judicial, de inteligencia, diplomático, financiero o de seguridad), que se basarán en el intercambio de información para la prevención, investigación y persecución del terrorismo, garantizando en todo caso la protección de datos personales y la privacidad.
La UE y EEUU se comprometen a mejorar la eficacia de los controles de seguridad fronterizos para prevenir los desplazamientos de los grupos terroristas y de sus miembros y a seguir reforzando los mecanismos que impidan a esos grupos acceder a los recursos financieros y económicos. El documento aprobado establece igualmente las bases para mejorar la seguridad de las infraestructuras críticas y el control de explosivos y de cualquier material nuclear, radiológico, bacteriológico y químico (NRBQ).
A la vez, tanto la Unión como Estados Unidos coinciden en la necesidad de seguir fortaleciendo el papel de Naciones Unidas en materia antiterrorista, así como de mantener las listas internacionales de personas vinculadas a actividades terroristas.
Fuente:ElPais Madrid
jueves, 3 de junio de 2010
MAFIA RUSA: Zakhar Kalashov fue condenado a siete años de cárcel por lavado de dinero
Zakhar Kniazevich Kalashov, el Vor v Zakone (ladrón de ley) o capo de mafia ruso-georgiana más violento del mundo, saldará sus cuentas con la Justicia española con una simbólica pena y podrá seguir actuando al margen de las autoridades tras la decisión de la Audiencia Nacional que lo condenó a siete años y medio de cárcel por blanqueo. Otros cinco miembros de esta organización criminal también fueron condenados.
Kalashov, antes de su detención en mayo de 2006 en Dubai, tuvo relaciones con el narcoabogado Pablo Vioque que continuaron durante la estancia de ambos en prisión. Precisamente en la cárcel el georgiano, según la versión del conocido letrado, se puso en contacto con él para blanquear una importante cantidad de dinero, 300 millones de euros, según los investigadores, y Vioque le facilitó los contactos con algunos abogados, como Alfonso Díaz Moñux y Jacinto Romera, que habían defendido a distintos narcotraficantes gallegos.
El primero, Díaz Moñux, que se convirtió en abogado del propio Kalashov, fue asesinado por un sicario (el 19 de diciembre de 2008) cuando se conoció que la Fiscalía contaba con un testigo protegido (el propio Vioque) para fortalecer sus acusaciones contra la mafia ruso-georgiana. Díaz Moñux iba acompañado por una abogada cambadesa, Tania Varela, que, al mismo tiempo, se encargaba de las finanzas y asuntos legales de David Pérez Lago, hijo de la fallecida Esther Lago.
En cuanto a Jacinto Romera, que participó en el juicio de la operación Nécora, estaba acusado por Vioque de ser uno de los hombres que recibió varias entregas, de entre 200.000 y 300.000 euros, de Kalashov para su lavado. Romera fue absuelto en esta vista como responsable civil al no hallarse indicios suficientes de su colaboración con la banda rusa aunque el Tribunal reconoce que recibió varios pagos en concepto de honorarios.
Kalashov, que quedó en libertad bajo fianza el 2 de marzo, no entrará de momento en prisión a la espera de conocer si las partes recurren la sentencia ante el Supremo o deciden no hacerlo, lo que supondría la firmeza de la resolución y que se tuviera que realizar la liquidación de penas para calcular si el condenado ya ha cumplido las tres cuartas partes de su actual condena y deberá ser expulsado de España.
El tribunal señala a Kalashov como un Vor v Zakone "obligado por su código de honor a dedicar toda su vida a una actividad profesional criminal" como el "verdadero cerebro e inductor de la creación de las redes financieras para blanquear dinero" procedente de sus "actividades delictivas adquiriendo bienes inmuebles en España". Considera probado que es uno de lo máximos dirigentes de la criminalidad organizada de la antigua Unión Soviética, cuyo patrimonio tiene origen en actos criminales como "la extorsión organizada, asesinatos por encargo y tráfico de armas y estupefacientes".
DEBE ABANDONAR ESPAÑA
En una sentencia notificada ayer, el tribunal acuerda además la expulsión de Kalashov de territorio español en el caso de que acceda al tercer grado penitenciario o una vez que haya cumplido las tres cuartas partes de la condena, con la prohibición de regresar en el plazo de diez años. La sala, que le obliga además a pagar una multa de 20 millones de euros, le condena por un delito continuado de blanqueo de capitales, aunque le absuelve del de asociación ilícita, al haber sido condenado a nueve años de cárcel por el equivalente de pertenencia a la comunidad de ladrones por el Juzgado Municipal de Tbilisi (Georgia) en octubre de 1996 . Las fuentes judiciales, además, han señalado que Georgia no ha reclamado aún la extradición del líder de la mafia ruso-georgiana, que, por otra parte, también está siendo investigado por Estados Unidas por tráfico de armas y blanqueo de dinero.
Fuente Antonio Fidalgo Santiago
Kalashov, antes de su detención en mayo de 2006 en Dubai, tuvo relaciones con el narcoabogado Pablo Vioque que continuaron durante la estancia de ambos en prisión. Precisamente en la cárcel el georgiano, según la versión del conocido letrado, se puso en contacto con él para blanquear una importante cantidad de dinero, 300 millones de euros, según los investigadores, y Vioque le facilitó los contactos con algunos abogados, como Alfonso Díaz Moñux y Jacinto Romera, que habían defendido a distintos narcotraficantes gallegos.
El primero, Díaz Moñux, que se convirtió en abogado del propio Kalashov, fue asesinado por un sicario (el 19 de diciembre de 2008) cuando se conoció que la Fiscalía contaba con un testigo protegido (el propio Vioque) para fortalecer sus acusaciones contra la mafia ruso-georgiana. Díaz Moñux iba acompañado por una abogada cambadesa, Tania Varela, que, al mismo tiempo, se encargaba de las finanzas y asuntos legales de David Pérez Lago, hijo de la fallecida Esther Lago.
En cuanto a Jacinto Romera, que participó en el juicio de la operación Nécora, estaba acusado por Vioque de ser uno de los hombres que recibió varias entregas, de entre 200.000 y 300.000 euros, de Kalashov para su lavado. Romera fue absuelto en esta vista como responsable civil al no hallarse indicios suficientes de su colaboración con la banda rusa aunque el Tribunal reconoce que recibió varios pagos en concepto de honorarios.
Kalashov, que quedó en libertad bajo fianza el 2 de marzo, no entrará de momento en prisión a la espera de conocer si las partes recurren la sentencia ante el Supremo o deciden no hacerlo, lo que supondría la firmeza de la resolución y que se tuviera que realizar la liquidación de penas para calcular si el condenado ya ha cumplido las tres cuartas partes de su actual condena y deberá ser expulsado de España.
El tribunal señala a Kalashov como un Vor v Zakone "obligado por su código de honor a dedicar toda su vida a una actividad profesional criminal" como el "verdadero cerebro e inductor de la creación de las redes financieras para blanquear dinero" procedente de sus "actividades delictivas adquiriendo bienes inmuebles en España". Considera probado que es uno de lo máximos dirigentes de la criminalidad organizada de la antigua Unión Soviética, cuyo patrimonio tiene origen en actos criminales como "la extorsión organizada, asesinatos por encargo y tráfico de armas y estupefacientes".
DEBE ABANDONAR ESPAÑA
En una sentencia notificada ayer, el tribunal acuerda además la expulsión de Kalashov de territorio español en el caso de que acceda al tercer grado penitenciario o una vez que haya cumplido las tres cuartas partes de la condena, con la prohibición de regresar en el plazo de diez años. La sala, que le obliga además a pagar una multa de 20 millones de euros, le condena por un delito continuado de blanqueo de capitales, aunque le absuelve del de asociación ilícita, al haber sido condenado a nueve años de cárcel por el equivalente de pertenencia a la comunidad de ladrones por el Juzgado Municipal de Tbilisi (Georgia) en octubre de 1996 . Las fuentes judiciales, además, han señalado que Georgia no ha reclamado aún la extradición del líder de la mafia ruso-georgiana, que, por otra parte, también está siendo investigado por Estados Unidas por tráfico de armas y blanqueo de dinero.
Fuente Antonio Fidalgo Santiago
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